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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-21
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600781)“ST民丰”
上海民丰实业(集团)股份有限公司于2005年2月23日以通讯方式召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于下属子公司上海民丰印染有限公司(下称：民丰印染)减员的报告。
四、通过公司计提2004年度资产减值准备的议案。
五、通过公司在为民丰印染人民币950万元借款提供信用担保的已有基础之上再追加提供机器设备抵押担保的议案：公司曾为民丰印染向中国建设银行上海分行泗泾支行(下称：建行)人民币950万元借款提供保证担保。由于民丰印染已严重亏损，银行要求企业提前还款。经与建行协商，建行对公司拟用于抵押的机器设备(帐面价值人民币4723万元)进行了评估，评估价值为人民币2349万元，公司拟在为民丰印染人民币950万元借款提供原有信用担保的基础上再以前述机器设备追加提供抵押担保。
上述有关事项将提交2004年度股东大会审议。
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600781)"ST民丰"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 290,397,026.30 338,106,268.71
股东权益 71,133,535.15 131,028,758.52
每股净资产 0.40 0.74
调整后的每股净资产 0.37 0.72
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 211,412,533.47 134,087,262.36
净利润 -47,338,669.04 2,059,580.24
每股收益(全面摊薄) -0.2666 0.0116
净资产收益率(全面摊薄、%) -66.55 1.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 -19.17
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2005-02-25
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注册地址由“中华人民共和国上海市西康路757号”变为“上海市延安西路300号12楼” ，2005-01-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“上海民丰实业股份有限公司”变为“上海民丰实业（集团）股份有限公司” ，2002-08-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-07-21
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-21
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-21
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-07-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-06-26 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600781)“ST民丰”
上海民丰实业(集团)股份有限公司近期股票交易异常波动，截止2004年10月
25日，公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司
声明：除了2004年中期报告中已披露预计第三季度业绩亏损外，公司的生产经营
正常。公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600781)“ST民丰”
上海民丰实业(集团)股份有限公司于2004年9月7日以通讯方式召开三届三次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向中国银行黄埔支行展期借款3000万元的议案。
二、通过上海服装(集团)有限公司(下称：上服集团)为公司上述借款3000万
元提供担保，公司以江宁路580号房产向上服集团提供反担保。其中：江宁路580
号房产的第一抵押权人是工商银行卢湾支行，抵押借款为2310万元人民币；第二
抵押权人是上服集团，抵押借款为3000万元人民币。担保方式为抵押担保，担保
期限为一年。截止到目前，公司累计对外担保数量为4180万元，其中1330万元已
逾期。该事项尚须提交股东大会审议。
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600781)“ST民丰”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 396,592,671.35 338,106,268.71
股东权益(不含少数股东权益) 121,817,495.88 131,028,758.52
每股净资产 0.69 0.74
调整后的每股净资产 0.65 0.72
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 119,428,821.44 70,541,430.12
净利润 -9,005,882.64 -14,559,110.49
扣除非经常性损益后的净利润 -10,163,414.52 -14,538,477.42
每股收益(全面摊薄) -0.05 -0.08
净资产收益率(全面摊薄、%) -7.37 -12.76
经营活动产生的现金流量净额 -11,164,391.93 670,204.78
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2004-09-17
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600781)“ST民丰”
上海民丰实业(集团)股份有限公司近期股票交易异常波动，截止2004年9月
16日，公司股票交易价格已连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司
声明：公司的生产经营正常。公司没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2004-03-19
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股票解除退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,风险提示,借款,质押 |
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经上海民丰实业(集团)股份有限公司申请，上海证券交易所审核同意，公司
股票被撤销退市风险警示。公司股票于2004年3月19日停牌，自2004年3月22日起撤
销退市风险警示，股票简称变更为“ST民丰”，股票代码不变；公司股票的日涨跌
幅限制仍为5%。
上海民丰实业(集团)股份有限公司于2004年3月17日召开二届三十六次董事会
及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过申请公司股票解除退市风险警示的议案。
四、通过公司用泗泾厂房作5000万元额度以内抵押借款的议案：公司原从中
国工商银行上海分行复兴支行借款4300万元，因借款期限已到，需办理借款转期
手续及办理权征抵押，借款额度为5000万元以内，具体借款金额以银行评估价值
为准，该借款为转期借款，期限三年，上海民丰印染有限公司仍以其松江泗泾厂
房作为抵押担保。
五、通过公司为下属子公司上海民丰印染有限公司转期借款2500万元提供信
用担保的议案：公司曾为下属子公司上海民丰印染有限公司向中国建设银行上海
分行松江支行借款1000万元，期限三年；向中国工商银行上海分行松江支行借款
1500万元提供担保，期限为一年，该两笔借款将到期，拟转期。本次经转期后的
二笔借款均由公司提供连带责任担保。截止到目前，公司累计对外担保数量3830
万元，其中1330万元已逾期。
以上有关事项尚须提交2003年度股东大会审议 |
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2003-04-29
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(600781)“民丰实业”公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示,高管变动 |
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上海民丰实业(集团)股份有限公司于2003年4月24日召开二届二十四次董事
会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度公司年度报告和年报摘要。
二、通过2002年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了公司2003年第一季度报告。
四、听取董事孙凤娟违法失职调查报告(监事会委托律师报告)。
五、通过大股东第十印染厂欠款等历史遗留问题的报告。
六、通过部分董事辞职的议案。
七、经营层重要人事的任免的议案：吴延陵向董事会递交了辞去公司总经
理职务的报告；蒋伟向董事会递交了辞去公司董事会秘书的报告；提名闵志坚
担任公司董事会秘书。
八、通过公司章程的修改议案。
九、通过增补公司董事、独立董事建议的议案。
十、通过申请公司股票特别处理的议案。
以上有关议案须提请股东大会审议。
(600781)“民丰实业”公布关于股票交易实行特别处理的公告
鉴于上海民丰实业(集团)股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度
的审计报告结果显示净利润均为负值，且经万隆众天会计师事务所有限公司审
计，2002年末，每股净资产为0.73元，低于股票面值1元，根据上海交易所有关
规定，公司股票于2003年4月29日停牌一天，2003年4月30日起对公司股票交易
实行特别处理。
现将特别处理期间的有关事项公告如下：
1、股票简称由“民丰实业”变更为“ST民丰”，股票代码仍为“600781”；
2、股票报价的日涨跌幅限制为5%。
3、根据上海证券交易所有关规定，公司股票交易自2003年5月8日起实行退
市风险警示特别处理，股票简称相应变更为“*ST民丰”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-04-29
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(600781)“民丰实业”2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 37230.08 54509.62 -31.70
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 12890.52 18695.85 -31.05
主营业务收入(万元) 21476.39 21070.59 1.92
净利润(万元) -5819.05 -7850.50
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -6491.25 -5653.39
每股收益(元) -0.33 -0.40
每股净资产(元) 0.73 1.11 -34.23
调整后的每股净资产(元) 0.47 1.07 -56.07
净资产收益率(%) -45.14 -28.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-50.36 -28.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -0.01
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-05-13
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(600781)“*ST民丰”公布关于变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海民丰实业(集团)股份有限公司办公地址已于2003年5月9日迁往中国上
海市松江区泗泾镇望东北路1号，邮政编码：201601。公司联系电话变更为：
37619425；公司传真号码变更为021-57617177。董事会秘书处的联系电话变更
为021-57617381。公司名称和股票代码不变。
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2003-04-29
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(600781)“民丰实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(元) 343155556.29
股东权益(不含少数股东权益)(元) 122418801.93
每股净资产(元) 0.69
调整后的每股净资产(元) 0.44
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(元) -2669537.16
每股收益(元) -0.037
净资产收益率(%) -0.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.053
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2003-05-14
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(600781)“*ST民丰”公布关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海民丰实业(集团)股份有限公司近期股票交易异常波动，截止2003年5月
13日，公司股票交易价格已连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公
司声明：公司的生产经营正常，没有应披露而未披露的信息，敬请广大投资者
注意投资风险。
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2003-05-30
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(600781)“*ST民丰”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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上海民丰实业(集团)股份有限公司于2003年5月23至27日召开二届二十六次董
事会(通讯方式)，会议审核了上海第十印染厂及金礼发展有限公司提出的股东大会
议案事宜：
一、未通过提请股东大会审议现任董事会未履行公平公正、勤勉尽职责任的议
案。
二、未通过关于修改公司章程的议案。
三、未通过增选公司独立董事的议案。
四、未通过撤换公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案。
五、未通过免去公司部分董事职务的议案。
六、未通过增补和换选公司部分董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年年度股东大会，审议2002年度公司
利润分配预案等及以上事项 |
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2003-04-30
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(600781)“ST民丰”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2003-06-03
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(600781)“*ST民丰”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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上海民丰实业(集团)股份有限公司于2003年5月30日以通讯方式召开二届二十
七次董事会(临时)，会议审议通过如下议案：
一、公司向工商银行上海卢湾支行申请转期借款人民币6700万元，本次借款
系用上海民丰印染有限公司的房产(上海市松江区泗泾镇望东北路1号)及公司江宁
路580号的房产作抵押(大写人民币：陆仟柒佰万元整)，期限三年。
二、公司为下属子公司上海民丰印染有限公司借款提供担保，其中，上海银行
外滩支行300万元、上海建设银行松江支行500万元、上海工商银行松江支行800万
元，合计1600万元，期限一年。
截止到目前公司累计对外担保数量及逾期担保的数量为4730万元，以上议案所
涉及的金额均超出公司董事会的权限范围，尚须提交股东大会审议。
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2003-06-17
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(600781)“*ST民丰”公布关于民事诉状重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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2003年6月6日，上海民丰实业(集团)股份有限公司就与上海第十印染厂等合
资、合作开发瞿溪路803号地块房地产合同纠纷一案向上海市第一中级人民法院提
起诉讼，2003年6月9日，上海市第一中级人民法院依法受理了该案，2003年6月12
日公司收到法院发出的《受理案件通知书》。
本次诉讼涉及金额共计人民币1475.50万元，公司已在2002年度计提减值准备
1140.70万元。因此，本次诉讼对公司2003年利润不会产生重大影响。
(600781)“*ST民丰”公布董事会临时会议决议公告
2003年6月2日，上海民丰实业(集团)股份有限公司收到第一大股东上海第十
印染厂向公司董事会提交2002年度的股东大会的临时提案，为此，公司于2003年
6月12-13日召开二届二十八次董事会(通讯方式)(临时)会议，会议审核了以下议
案：上海第十印染厂向董事会提交2002年度的股东大会的临时提案：
一、关于本次股东大会提案表决的程序性问题的提案。
二、修改公司章程的议案。
三、增选公司独立董事的议案。
四、撤换公司孙凤娟、盛重庆董事职务的议案。
五、免去公司部分董事职务的议案，提议同意丁峰峻、于文娟、袁春裕辞去
董事职务申请。
六、增补和换选公司部分董事的议案。
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2003-06-19
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(600781)“*ST民丰”公布关于股东大会地址变更及登记公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海民丰实业(集团)股份有限公司定于2003年6月30日上午召开2002年年度股
东大会，股东大会地址变更为：上海市南昌路47号(科学会堂1205会议厅)。
参会登记时间为2003年6月20日；参会登记方式：采用信函或传真方式登记。
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