| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-23
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(600782)“新华股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华金属制品股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年底总
股本193220374股为基数，向全体股东每10股派1.25元(含税)。股权登记日为2003
年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月10日。
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2003-07-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 二、关于的议案
决定于2003年7月30日(星期三)上午九时在公司会议室。
(一)会议内容
1.审议关于转让子公司新余新华气体有限公司46%股权的议案；
2.审议关于聘任独立董事的议案。
公司董事会三届三次会议审议通过了关于增选张新峰先生为第三届独立董事候选人的议案,详见2003年5月31日《上海证券报》。
(二)参加会议方法
1.凡2003年7月18日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2.公司董事、监事和高级管理人员出席会议；
3.请符合上述条件的股东于2003年7月25日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：新余市高新技术经济开发区 邮政编码：338004
联系电话：0790-6460888 传真：0790-6460999
联系人：张伟国
4.会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席新华金属制品股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
新华金属制品股份有限公司董事会
二??三年六月二十七日
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2004-03-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华金属制品股份有限公司于2004年3月26日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案：以2003年底总股本193220374股为基数，
向全体股东每10股派1.00元(含税)。
三、通过终止南昌新华科技工业园有限公司的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构 |
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2003-06-28
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(600782)“新华股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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新华金属制品股份有限公司于2003年6月27日召开三届四次董事会及三届三
次监事会，会议审议通过关于转让子公司新余新华气体有限公司46%股权的议案。
董事会决定于2003年7月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
及其它有关事项。
(600782)“新华股份”公布重大关联交易公告
新华金属制品股份有限公司三届四次董事会审议通过了“关于转让新余新华
气体有限责任公司(下称：气体公司)46%股权的议案”，公司拟以3000万元的价格，
将持有的气体公司46%的股权全部转让给控股股东新余钢铁有限责任公司(下称：新
钢公司)。转让完成后，公司不再持有气体公司股权。
由于公司与控股股东新钢公司之间的股权转让行为构成了上市公司与关联方
之间购买或销售除商品以外的其他资产，属于关联交易。
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2003-07-31
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(600782)“新华股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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新华金属制品股份有限公司于2003年7月30日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让子公司新余新华气体有限责任公司46%股权的议案。
二、增选张新峰为第三届董事会独立董事。
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2004-07-30
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-31 |
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 562,729,014.80 478,278,436.55
股东权益(不含少数股东权益) 283,150,536.45 293,397,640.62
每股净资产 1.4654 1.5185
调整后的每股净资产 1.4487 1.5054
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 334,119,446.03 251,746,686.96
净利润 9,074,933.23 10,338,336.79
扣除非经常性损益后的净利润 8,870,102.07 10,398,746.04
经营活动产生的现金流量净额 -74,986,204.02 17,499,756.35
净资产收益率(%) 3.20 3.69
每股收益 0.0470 0.0535
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1999-10-26
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1999.10.26是新华股份(600782)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.5,配股比例:30,配股后总股本:12076.3万股) |
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1999-11-08
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1999.11.08是新华股份(600782)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.5,配股比例:30,配股后总股本:12076.3万股) |
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1999-10-25
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1999.10.25是新华股份(600782)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.5,配股比例:30,配股后总股本:12076.3万股) |
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1999-10-26
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1999.10.26是新华股份(600782)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.5,配股比例:30,配股后总股本:12076.3万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是新华股份(600782)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.5,配股比例:30,配股后总股本:12076.3万股) |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 574,994,070.21 478,278,436.55
股东权益(不含少数股东权益) 297,627,512.86 293,397,640.62
每股净资产 1.5404 1.5185
调整后的每股净资产 1.5259 1.5054
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,503,347.96 -60,503,347.96
每股收益 0.0219 0.0219
净资产收益率 1.42% 1.42% |
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2004-05-19
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华金属制品股份有限公司实施2003年度利润分配方案：以2003年年底总股本193220374股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年6月1日
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2005-03-05
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-09-23
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1997.09.23是新华股份(600782)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增8 |
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2003-08-01
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(600782)“新华股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 505,948,134.68 489,124,501.94
股东权益(不含少数股东权益) 280,161,172.98 269,822,836.19
每股净资产 1.4500 1.3965
调整后的每股净资产 1.4370 1.3536
本报告期末 上年同期
主营业务收入 251,746,686.96 174,663,814.76
净利润 10,338,336.79 11,163,708.38
扣除非经常性损益后的净利润 10,398,746.04 8,241,705.71
经营活动产生的现金流量净额 17,499,756.35 10,344,032.25
净资产收益率(％) 3.69 4.02
每股收益 0.0535 0.0578 |
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2004-03-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新华金属制品股份有限公司董事会三届七次会议于2004年2月18日在公司董事会会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长熊小星主持,会议审议并通过了以下议案：
一、总经理工作报告。
二、公司2003年度董事会工作报告。
三、公司2003年年度报告和年报摘要。
四、公司2003年财务决算及2004年财务预算报告。
五、公司2003年度利润分配预案。
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计,公司2003年实现利润总额28,059,154.08元,减所得税4,484,349.65元后,净利润为23,574%,804.43元,提取10%法定盈余公积金2,357,480.44元,提取5%的法定公益金1,178,740.22元,加上上年度结转的未分配利润666,653.39元,可供股东分配的利润为20,705,237.16元。
2003年股利分配以2003年底总股本193,220,374股为基数,向全体股东每10股派1.00元(含税),剩余利润1,383,199.76元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金转增股本。
该预案须经公司股东大会批准后实施。
六、审议通过终止南昌新华科技工业园有限公司的预案。
鉴于国家六部委对开发区建设进行清理整顿,根据公司实际情况,为适应新形势,调整投资策略,更好地集中公司资源优势和专业优势,做大做强主业,决定终止南昌新华科技工业园项目。由经理班子按照国家法律法规的规定负责办理有关手续。
七、《新华金属制品股份有限公司对外担保管理制度》。
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
八、《新华金属制品股份有限公司关联交易管理办法》。
(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
九、修改公司章程(公司章程修正案附后,《公司章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
十、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构。
十一、通过了的预案。
决定于2004年3月26日(星期五)上午九时在公司会议室。会议内容：
1.审议2003年年度报告和年报摘要；
2.审议2003年董事会工作报告；
3.审议2003年监事会工作报告；
4.审议2003年财务决算及2004年财务预算报告；
5.审议2003年利润分配预案；
6.审议终止南昌新华科技工业园有限公司的议案；
7.审议修改公司章程的预案；
8.审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构的议案。
(二)参加会议方法
1.凡2004年3月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2.公司董事、监事和高级管理人员出席会议；
3.请符合上述条件的股东于2004年3月23日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：新余市城东经济开发区邮政编码：338004
联系电话：0790-6460888传真：0790-6460999
联系人：张伟国
(4)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席新华金属制品股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
股东帐号：持股数：
被委托人签名：身份证号码：
委托日期：
附件：《关于修改〈公司章程〉的议案》。
新华金属制品股份有限公司董事会
二○○四年二月十八日
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2004-02-20
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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新华金属制品股份有限公司于2004年2月18日召开三届七次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年底总股本193220374股为基数，
向全体股东每10股派发1元(含税)。
三、通过终止南昌新华科技工业园有限公司的预案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2004年财务审计机构
的议案。
董事会决定于2004年3月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项。
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2004-02-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 537,553,309.34 397,370,463.32
净利润 23,574,804.43 27,539,448.50
总资产 478,278,436.55 489,124,501.94
股东权益(不含少数股东权益) 293,397,640.62 293,975,382.95
每股收益 0.1220 0.1425
每股净资产 1.5185 1.5215
调整后的每股净资产 1.5054 1.5054
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3274 0.2751
净资产收益率(%) 8.04 9.37
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-02-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-20
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-20 07:50 上交所
新华金属制品股份有限公司于2003年10月17日召开三届六次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。 |
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2003-10-20
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 514,390,545.76 489,124,501.94
股东权益(不含少数股东权益) 284,807,242.52 269,822,836.19
每股净资产 1.474 1.396
调整后的每股净资产 1.463 1.354
2003年7－9月 2003年1－9月
经营活动产生的现金流量净额 -4,555,174.08 12,944,582.27
每股收益 0.024 0.078
净资产收益率(%) 1.63 5.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.64 5.27
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2003-03-27
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(600782)“新华股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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新华金属制品股份有限公司于2003年3月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配方案：每10股派1.25元(含税)。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、通过了选举产生第三届董、监事会董、监事的议案。
五、通过了关于提名独立董事的议案。
六、通过了调整2002年实施配股具体方案的议案。
七、通过了2003年实施配股的方案：以公司2002年12月31日的总股本
193220374股为基数，向全体股东每10股配售3股。
八、通过了关于2003年配股募集资金使用可行性的议案。
(600782)“新华股份”公布董监事会决议公告
新华金属制品股份有限公司于2003年3月26日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、推选熊小星担任公司第三届董事会董事长职务。
二、聘任姚红江担任公司总经理职务，游绍诚担任公司董事会秘书职务。
三、通过了调整公司应收帐款坏帐准备计提比例的议案。
四、推选胡显勇为公司第三届监事会主席。
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2003-03-26
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召开2002年度股东大会，上午九时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新华金属制品股份有限公司董事会二届十二次会议于2003年2月18日在公司董事会会议室召开。会议应到董事11人,实到董事9人,独立董事徐金梧、董事胡宝江因故未能出席会议,分别书面委托独立董事马贤明、董事李庆龙代行其职,会议符合《公司法》和公司章程的规定。
本次会议由董事长施嘉良主持,会议审议并通过了以下议案：
一、通过了总经理工作报告。
二、通过了公司2002年度董事会工作报告。
三、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
四、通过了公司2002年财务决算及2003年财务预算报告。
五、通过了2002年度利润分配预案。
经广东恒信德律会计师事务所审计,公司2002年实现利润总额32,320,488.88元,减所得税4,781,040.38元后,净利润为27,539,448.50元,提取10%法定公积金2,753,944.85元,提取5%的法定公益金1,376,972.43元,加上年初未分配利润1,410,668.93元,可供股东分配的利润为24,819,200.15元。
2002年利润分配预案为以总股本193,220,374股为基数,向全体股东每10股派1.25元(含税),剩余利润666,653.39元滚存到下一年度分配；公司不用资本公积金转增股本。
该预案须经公司股东大会批准后实施。
六、通过了董事会换届及修改公司章程的预案
公司二届董事会于2003年3月20日届满,根据公司章程的有关规定,对董事会进行换届,选举产生第三届董事会董事。
(一)通过了第三届董事会董事候选人的议案,董事任期三年。
同意提名熊小星、肖烈仪、姚红江、游绍诚、邓国求、吴伟光为公司三届董事会董事候选人,公司三届董事会董事候选人简历见附件1。
(二)通过了关于提名独立董事的议案,独立董事任期三年。
董事会提名徐金梧、马贤明连任独立董事,为三届董事会独立董事候选人。
公司三届董事会独立董事候选人徐金梧、马贤明的个人简历详见2002年5月31日《上海证券报》,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2。
(三)通过了关于独立董事津贴标准的议案
独立董事的职务津贴为每人2000元/月含税,津贴支付方式为：按月以现金支付。独立董事因公司召开股东大会和董事会以及公司其他事务而发生的车旅费等,按公司规定予以报销。
(四)通过了修改公司章程的议案
由于公司董、监事会换届,董、监事人数发生变化,原公司章程114条：＂董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事2人。＂修改为：＂董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事3人。＂原章程第162条：＂公司设监事会,监事会由6名监事组成,设监事会主席1人。＂修改为＂公司设监事会,监事会由5人监事组成,设监事会主席1人。＂
七、通过了调整公司2002年实施配股方案的预案
公司董事会二届十次会议及2002年第三次临时股东大会审议通过了公司2002年实施配股的具体方案,鉴于公司目前的实际情况,董事会决定调整2002年的配股方案,并提出2003年实施配股的预案。
八、通过了公司2003年实施配股的预案
(一)通过了公司2003年配股资格的议案
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关规定,对照公司本次配股的实际情况,董事会认为：公司2003年度提出配股申请符合现行配股政策规定。
(二)通过了关于2003年实施配股具体方案的议案
1.配股发行股票类型及面值：境内发行上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。
2.配售对象：实施配股时股权登记日登记在册的公司全体股东。
3.配股比例及配股总数：以公司2002年12月31日的总股本193,220,374股为基数,向全体股东每10股配售3股,应配售股份为57,966,112股。其中发起人法人股股东持股137,060,374股,可配股份为41,118,112股；社会公众股东持股5,616万股,可配股份为1,684.8万股。经征询发起人国有法人股持有人新余钢铁有限责任公司、江西省国际信托投资公司、江西金世纪冶金股份有限公司、江西省冶金供销公司和发起人外资股东香港巍华金属制品有限公司的意见,均已承诺放弃配股权。
4.配股价格及定价依据：本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%至90%之间,确定依据如下：
(1)本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
(2)公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
(3)配股价格不低于公司2002年年度财务报告中公布的每股净资产；
(4)与主承销商协商一致的原则。
5.配股募集资金用途：本次配股募集资金拟投资于以下项目：
(1)铝包钢绞线及钢丝生产线技术改造项目,投资4,950万元；
(2)线缆设备制造技改项目,投资2,120.4万元；
(3)铝合金线生产线项目,投资4,900万元；
(4)涂环氧树脂预应力钢绞线项目,投资4,100万元；
(5)合资组建上海赛新电力光缆有限公司项目,投资1,000万元。
上述项目共需资金17,070.4万元,本次配股实际募集资金若大于上述项目资金需求量,剩余资金将用于改善公司财务结构；若存在缺口,公司将通过自筹方式完成上述项目投资。
6.配股有效期限：本次配股决议自2002年度股东大会审议通过后一年内有效。
公司2003年实施配股具体方案的议案尚须经公司股东大会审议通过后,报经中国证券监督管理委员会核准。
九、通过了关于提请股东大会授权董事会办理2003年配股相关事宜的议案
根据《公司法》和公司章程,提请公司2002年度股东大会授权董事会办理以下配股的相关事宜：
1.决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事宜。
2.签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同。
3.对本次募集资金项目、金额作适当调整。
4.根据本次实际配售结果,修改公司章程相应条款及办理工商变更登记。
5.办理与本次配股有关的其他事项。
十、通过了关于2003年配股募集资金使用可行性的议案
为了进一步扩大公司生产经营规模,培植新的经济增长点,增强公司核心竞争力,确保公司经营业绩持续稳定增长,公司本次配股募集资金投资以下项目：
1.铝包钢绞线及钢丝生产线技术改造项目。
铝包钢系列产品主要用于电力、铁路、建筑等行业,尤其国家西电东送工程,将以每年10%的速度增长,近年全国输电线年达50万吨至60万吨,预计2005年达100万吨。铝包钢系列产品占输电线15%,即需求量15万吨,目前国内生产厂家年生产能力不足2万吨。钢丝生产技术改造除为铝包钢提供钢芯外,还可满足目前市场上短缺的钢丝产品。
该项目总投资4,950万元,其中项目固定资产投资4,450万元,流动资金500万元,项目建设期1年,投资回收期5.48年。项目达产后预计可实现年均销售收入(增量)18,737.02万元,年均净利润921.26万元。该项目经省政府相关主管部门批准。
2.线缆设备制造技改项目
无酸洗拉丝装置及线缆技术装备生产项目,可填补国内空白,属环保型项目,可降低或杜绝金属制品工业总污染排放量或污染源,可提高生产效率,取代老式工艺流程,在金属制品工业中属推广项目。
该项目总投资2,120.4万元,其中项目固定资产投资1,920.40万元,流动资金200万元,项目建设期1年,投资回收期5.63年。项目达产后预计实现年均销售收入3,239万元,年均净利润575.62万元。该项目经省政府相关主管部门批准。
3.铝合金线生产线项目
铝合金线既具有良好的导电性和防腐性,又具有高强度、高耐热等优点,主要运用在架空导线、电缆线芯、OPGW等方面。2005年后,我国每年需用铝合金导线的量将达到4～5万吨,目前国内厂家总生产能力为2万吨左右。本项目设计总投资4,900万元：其中流动资金投资1,300万元,固定资产投资3,600万元。项目建设期一年,投资回收期7.47年,投资收益率为13.98%,。该项目经省政府相关主管部门批准。
4.涂环氧树脂预应力钢绞线项目
涂环氧树脂预应力钢绞线既具有高强度低松弛性,又具有高防腐性,主要运用于桥梁、高速公路、水利工程、岩土锚固以及大型建筑工程等地方。根据分析,在今后几年内涂环氧绞线市场需求有较大幅度的增长,年需求可达8,000吨以上。本项目总投资4,100万元,其中：固定资产投资3,150万元,流动资金950万元,投资回收期5.48年,投资财务内部收益率为18.82%。该项目经省政府相关主管部门批准。
5.合资组建上海赛新电力光缆有限公司项目
光纤复合架空地线(OPGW)产品作为电力110KV-500KV输电线路新建和改造项目的首选电力光缆产品,有着广泛的市场前景。上海电缆研究所(以下简称＂上缆所＂)OPGW品牌及本公司在电力行业都有很大的影响力,上缆所在产品设计和施工服务及缆芯加工有成熟的技术和力量,本公司在OPGW成缆及AS钢芯加工方面有成熟的经验和能力,两者合作,可以充分利用各自优势,把OPGW推向市场,也是一次良好的市场机遇。该公司拟注册资本2,000万元。本公司与上缆所各出资现金1,000万元,各占50%。
本项目总投资为2,451.78万元,其中固定资产投资1,989)万元,流动资金462.78万元。项目建设期10个月,投资回收期5.04年,项目达产后预计可实现年销售收入4,188万元,年均净利润776.69万元。
上缆所是全国唯一的集电线电缆研究开发、工程设计、测试检验、信息服务于一体的研究机构,主要业务为电线电缆(光纤光缆)产品、材料、设备、仪器以及延伸产品的研制开发和产业化制造。该公司与本公司无关联关系。
十一、通过了的预案。
决定于2003年3月26日(星期三)上午九时在公司会议室。会议内容：
1.审议2002年年度报告和年报摘要；
2.审议2002年董事会工作报告；
3.审议2002年监事会工作报告；
4.审议2002年财务决算及2003年财务预算报告；
5.审议2002年利润分配预案；
6.审议选举产生第三届董事会董事候选人的议案；
7.审议关于提名独立董事的议案；
8.审议关于独立董事津贴标准的议案；
9.审议修改公司章程的议案；
10.审议选举产生第三届监事会监事候选人的议案；
11.审议调整2002年实施配股的方案；
12.审议2003年实施配股的预案；
13.审议关于提请股东大会授权董事会办理2003年配股相关事宜的预案；
14.审议关于2003年配股募集资金使用可行性的预案。
(二)参加会议方法
1.凡2003年3月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2.公司董事、监事和高级管理人员出席会议；
3.请符合上述条件的股东于2003年3月21日持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书至公司证券部登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：新余市城东经济开发区 邮政编码：338004
联系电话：0790-6460888 传真：0790-6460999
联系人：张伟国
(4)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席新华金属制品股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持股数：
被委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
新华金属制品股份有限公司董事会
二OO三年二月十八日
附件一：
三届董事会董事候选人简历
熊小星：男,45岁,教授级高工,先后担任新余钢铁有限责任公司第一炼铁厂厂长、铁合金厂厂长、总经理助理、总工程师、副总经理,现任副董事长、总经理。
肖烈仪：男,54岁,大学,高级经济师,先后担任新余钢铁有限责任公司计划处处长、副总经济师,现任董事、副总经理。
姚红江：男,43岁,硕士,高级工程师,先后担任本公司生产技术部经理、总工程师、副总经理、常务副总经理,现任公司董事、总经理。
游绍诚：男,39岁,大学,高级经济师；曾担任新余钢铁有限责任公司企管处副处长,现任公司董事、董事会秘书、总经济师。
邓国求：男,42岁,硕士,现任香港上市公司首长宝佳集团有限公司董事、副总经理。
吴伟光：男,47岁,大专,先后担任江西省国际信托投资有限公司办公室副主任、租赁部副主任、副总经理。
附件二：新华金属制品股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新华金属制品股份有限公司董事会现就提名徐金梧先生、马贤明先生为新华金属制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与新华金属制品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任新华金属制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新华金属制品股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新华金属制品股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%或1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括新华金属制品股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新华金属制品股份有限公司董事会(盖章)
2003年2月18日于江西省新余市
新华金属制品股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马贤明,作为新华金属制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新华金属制品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括新华金属制品股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马贤明
2003年2月18日于新余
新华金属制品股份有限公司独立董事候选人声明
声明人徐金梧,作为新华金属制品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与新华金属制品股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括新华金属制品股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐金梧
2003年2月18日于北京科技大学
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2003-02-20
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(600782)“新华股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 48912.45 40085.87 22.02
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 26982.28 26643.59 1.27
主营业务收入(万元) 39737.05 29287.34 35.68
净利润(万元) 2753.94 2644.09 4.15
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2318.47 1889.78 22.68
每股收益(元) 0.1425 0.1368 4.17
每股净资产(元) 1.3965 1.3789 1.28
调整后的每股净资产(元) 1.3536 1.3531 0.04
净资产收益率(%) 10.21 9.92 2.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.59 7.09 21.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2751 0.1694 62.40
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.25元(含税) |
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2003-02-20
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(600782)“新华股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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新华金属制品股份有限公司于2003年2月18日召开二届十二次董事会及二届十
一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告和年报摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：以总股本193220374股为基数，向全体股
东每10股派1.25元(含税)，公司不用资本公积金转增股本。
三、通过了董、监事会换届及修改公司章程的预案。
四、通过了调整公司2002年实施配股方案的预案。
五、通过了公司2003年实施配股的预案：以公司2002年12月31日的总股本
193220374股为基数，向全体股东每10股配售3股，本次配股价格定为配股说明书
刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的70%至90%之间，本次配股有
效期限为本次配股决议自2002年度股东大会审议通过后一年内有效。
六、通过了关于2003年配股募集资金使用可行性的议案。
董事会决定于2003年3月26日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项。
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