| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2005年7月22日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年半年度分配议案：不分配，不转增。
三、通过关于对公司参股28.57%的江西北大瑞欣生物药业有限公司计提长期投资减值准备的议案。
四、通过关于股权分置改革工作的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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[20052预增](600782) 新华股份：公布2005年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600782)“新华股份”公布2005年半年度业绩预增公告
经新华金属制品股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年半年度净利润将比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为907.49万元)，具体净利润额将在公司2005年半年度报告中详细披露。公司定于2005年7月26日披露半年度报告 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-26
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年年底总股本193220374股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月31日
除息日：2005年6月1日
现金红利发放日：2005年6月8日 |
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2005-05-26
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600782)“新华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 639,904,732.05 580,169,111.45 股东权益(不含少数股东权益) 311,810,528.88 302,546,340.58 每股净资产 1.6138 1.5658 调整后的每股净资产 1.5909 1.5578
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 -71,010,341.79 -71,010,341.79 每股收益 0.0418 0.0418 净资产收益率(%) 2.97 2.97 |
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2005-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,投资项目 |
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新华金属制品股份有限公司于2005年4月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以2004年底总股本193220374股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过新建钢绞线生产项目的议案。
四、通过日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-08 |
召开股东大会 |
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| 的通知
(一)会议内容
决定于2005年4月8日(星期五)上午九时在公司会议室。会议内容：
1.审议2004年年度报告；
2.审议2004年董事会工作报告；
3.审议2004年监事会工作报告；
4.审议2004年财务决算及2005年财务预算方案；
5.审议2004年利润分配议案；
6.审议新建钢绞线生产项目的议案；
7.审议日常关联交易的议案；
8.审议《公开募集资金管理和使用制度》的议案(该议案已经三届十次董事会审议通过,详见2004年10月26日《上海证券报》)；
9.审议修改公司章程的议案；
10.审议调整独立董事津贴的议案；
11.审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
(二)参加人员
1.凡2005年3月28日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,因故不能出席者可委托代理人出席会议；
2.公司董事、监事和高级管理人员出席会议；
(三)登记办法
1.凡符合上述条件的股东或委托代理人于2005年4月4日到本公司证券部办理出席会议登记手续,或以传真、信函方式登记,传真或信函以抵达公司时间为准。
2.法人股股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记；公众股东持股票帐户、持股证明及身份证登记,委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票帐户及持股证明登记。
(四)联系方式
公司地址：新余市高新技术经济开发区 邮政编码：338004
联系电话：0790-6460888 传真：0790-6460999 联系人：张伟国
(五)其他：会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席新华金属制品股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使全部议案的表决权。
委托股东签名： 身份证(或营业证)号码：
股东帐号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件：《关于修改〈公司章程〉的议案》
新华金属制品股份有限公司董事会
二〇〇五年三月二日
新华金属制品股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》等相关文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行如下修改：
第四十九条修改为：股东大会的投票方式分为现场投票、网络投票和其他方式投票。
股东现场投票的,即可以亲自参加会议进行表决,也可以委托代理人代为投票表决,两者具有同样的法律效力。股东委托代理人代为表决的,应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的,应当加盖法人印章。
按规定方式进行网络投票的,无论投票人系亲自投票或者委托代理人代为投票,均视为各股东亲自投票并行使表决权。
原第七十三条后增加一条为第七十四条：
第七十四条 下列事项由股东大会以特别决议通过,并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请：
(一)公司向社会公众增发新股(含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证)、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份(但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)；
(二)公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
(三) 股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
(五)在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司就上述事项发布股东大会通知后,应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
公司公告股东大会决议时,应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果,并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。
原第七十四条至七十七条顺延至第七十五条至七十八条。
原第七十八条修改为以下四条：
第七十九条 公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起,计入本次股东大会的表决权总数。
第八十条 股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的,还应单独统计社会公众股股东的表决权总数和表决结果。
第八十一条 股东大会投票表决结束后,公司应当对每项议案合并统计现场投票、网络投票以及符合规定的其他投票方式的投票表决结果,方可予以公布。
第八十二条 在正式公布表决结果前,公司及其主要股东对投票表决情况均负有保密义务。
原第七十九条至二百二十八条顺延至第八十三条至二百三十二条。
新华金属制品股份有限公司董事会
二○○五年三月二日 |
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2005-03-05
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2005年3月2日召开三届十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年底总股本193220374股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过新建钢绞线生产项目的议案，项目总投资10215万元。
四、通过转让江西北大瑞欣生物药业有限公司(公司以自有资金出资1200万元，占注册资本28.57%)股权及计提长期投资减值准备的议案。
五、通过日常关联交易的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2005年财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
(600782)“新华股份”公布日常关联交易公告
新华金属制品股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向新余钢铁股份有限公司及公司子公司上海赛新电力光缆有限公司采购原材料，2004年度的交易总金额为7099871.04元，预计2005年度的交易总金额为16000000元；公司向上海赛新电力光缆有限公司销售商品，2004年度的交易总金额为3342378.95元，预计2005年度的交易总金额为4000000元；公司向控股股东新余钢铁有限责任公司购买生产所需的水电气等燃料和动力，2004年度的交易总金额为15567957.65元，预计2005年度的交易总金额为23589000元；公司接受新余钢铁有限责任公司提供的劳务，2004年度的交易总金额为236873元；预计2005年度的交易总金额为320000元；公司向上海赛新电力光缆有限公司提供劳务，2004年度的交易总金额为244674元，预计2005年度的交易总金额为500000元。
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2005-03-05
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600782)"新华股份"
单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 753,150,467.34 537,553,309.34
净利润 28,470,737.36 23,574,804.43
总资产 580,169,111.45 478,278,436.55
股东权益(不含少数股东权益) 302,546,340.58 293,397,640.62
每股收益 0.1473 0.1220
每股净资产 1.5658 1.5185
调整后的每股净资产 1.5578 1.5054
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3305 0.3274
净资产收益率(%) 9.41 8.04
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-02-28
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1997年中期转增，10转增8上市日 ，1997-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-09-22 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度送股，10送1登记日 ，2001-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度送股，10送1送股上市日 ，2001-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度转增，10转增5除权日 ，2001-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度转增，10转增5转增上市日 ，2001-05-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度转增，10转增5登记日 ，2001-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-27
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2000年年度送股，10送1除权日 ，2001-05-11 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-17
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1997年中期转增，10转增8登记日 ，1997-09-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-09-17
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1997年中期转增，10转增8除权日 ，1997-09-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-09-17
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1997年中期转增，10转增8转增上市日 ，1997-09-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2004年10月25日召开三届十次董事会，会议审
议通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 578,859,770.17 478,278,436.55
股东权益（不含少数股东权益） 288,348,065.72 293,397,640.62
每股净资产 1.492 1.518
调整后的每股净资产 1.474 1.505
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,869,551.44 -20,116,652.58
每股收益 0.027 0.074
净资产收益率（%） 1.75 4.95
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-23
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(600782)“新华股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 54668.66 48912.45 111.77
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 27228.80 26982.28 100.91
每股净资产(元) 1.4092 1.3965 100.91
调整后的每股净资产(元) 1.3680 1.3536 101.06
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -779.57 -1361.59
每股收益(元) 0.0128 0.0219 58.45
净资产收益率(%) 0.9053 1.56 58.03
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.9024 1.56 57.85
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2003-05-31
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(600782)“新华股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新华金属制品股份有限公司于2003年5月29日召开三届三次董事会，会议审议
通过关于增选独立董事的议案。本议案提交下次股东大会审议。
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2003-05-23
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(600782)“新华股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华金属制品股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年底总
股本193220374股为基数，向全体股东每10股派1.25元(含税)。股权登记日为2003
年5月28日，除息日为2003年5月29日，红利发放日为2003年6月10日。
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