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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-20
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年底总股本193220374股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月23日
除息日：2006年6月26日
现金红利发放日：2006年6月30日 |
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2006-06-08
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600782)“新华股份”
上海卓祥企业发展有限公司(下称：卓祥企业)由新华金属制品股份有限公司(下称：公司)与湖北泽光实业有限公司(下称：泽光实业)各出资1500万元成立，注册资本为3000万元。
现泽光实业调整投资策略，拟按卓祥企业《章程》规定，对其投资的1500万元进行撤资。根据有关规定，公司在不受让其股权的前提下，同意泽光实业全额撤资。
泽光实业撤资后，卓祥企业注册资金将调整为1500万元，为公司的全资子公司 |
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2006年4月26日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选熊小星担任公司第四届董事会董事长职务；聘任姚红江担任公司总经理职务、游绍诚担任公司董事会秘书职务。
二、通过关于开展铝锭期货交易的议案。
三、推选胡显勇为公司第四届监事会主席 |
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2006年4月26日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年底总股本193220374股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过日常关联交易的议案。
四、未通过修改公司章程的议案；通过公司按照新《章程指引》对公司章程进行全面修订的议案。
五、续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600782)“新华股份”
单位：人民币
元
本报告期末 上年度期
末
总资产 710,713,996.14 634,417,376
.20
股东权益(不含少数股东权益) 319,798,685.02 314,810,295.55
每股净资产 1.6551 1.6293
调整后的每股净资产 1.6299 1.6015 |
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2006-04-15
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公布2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600782)“新华股份”
根据上海证券交易所的要求，新华金属制品股份有限公司于2006年4月5日收到控股股东新余钢铁有限责任公司(现持有公司股份84390681股，占总股本的43.68%)有关申请，要求公司按照新《章程指引》全面修订《公司章程》，并以临时提案的方式提请公司2005年年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的2005年年度股东大会审议，同时取消原提交2005年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》。
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2006-04-13
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公布2006年相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2006年4月11日召开2006年相关股东会议，公司股权分置改革方案未获通过 |
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2006-04-06
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2006年4月5日收到江西省国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-04-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600782)“新华股份”
根据有关文件的要求，新华金属制品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月11日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日至11日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600782)“新华股份”
根据有关文件的要求，新华金属制品股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月11日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日至11日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-14，连续停牌 ，2006-04-03 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-30
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-14 ，2006-04-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-28
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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新华金属制品股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东新余钢铁有限责任公司(持有公司股份8439万股，占43.68%，下称：钢铁责任公司)的控股子公司新余钢铁股份有限公司之间因采购盘元而形成交易，2005年度交易总金额为2099322.25元，预计2006年度交易总金额为7500000元；公司与子公司上海赛新电力光缆有限公司(下称：赛新电力)之间因采购铝锭而形成交易，2005年度交易总金额为5991232.50元；公司与赛新电力之间因销售铝包钢而形成交易，2005年度交易总金额为6456695.73元，预计2006年度交易总金额为13000000元；公司向钢铁责任公司购买生产所需的水电气等燃料和动力，2005年度交易总金额为19832931.37元，预计2006年度交易总金额为35558295.84元；公司接受钢铁责任公司提供的劳务，2005年度交易总金额为253920.00元，预计2006年度交易总金额为350000元。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 634,417,376.20 580,169,111.45
股东权益(不含少数股东权益) 314,810,295.55 302,546,340.58
每股净资产 1.6293 1.5658
调整后的每股净资产 1.6015 1.5578
2005年 2004年
主营业务收入 826,486,362.65 753,150,467.34
净利润 31,585,992.37 28,470,737.36
每股收益 0.1635 0.1473
净资产收益率(%) 10.03 9.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2139 0.3305
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议2005年年度报告；
2．审议2005年董事会工作报告；
3．审议2005年监事会工作报告；
4．审议2005年财务决算及2006年财务预算方案；
5．审议2005年利润分配议案；
6．审议日常关联交易的议案；
7．审议《董事会专门委员会工作细则》的议案；
8．审议修改公司章程的议案；
9．审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构的议案；
10．审议董事会换届选举的议案；
11．审议监事会换届选举的议案。 |
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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新华金属制品股份有限公司于2006年3月26日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年底总股本193220374股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过关于对北大瑞欣公司计提长期投资减值准备的议案。
四、通过日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构的议案。
七、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-27
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2006年3月20日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种形式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2006年3月28日复牌 |
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2006-03-20
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司定于2006年3月23日14:00-16:00拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：http://www.cnstock.com |
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2006-03-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-28 ，2006-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司董事会决定于2006年4月11日13:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月7日至11日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东新余钢铁有限责任公司(下称：新余钢铁)、巍华金属制品有限公司、江西国际信托投资股份有限公司及江西省冶金供销公司为获得其持有股份的上市流通权而以其所持股份向流通股股东作对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获付3股股份，流通股股东总共获付1684.8万股。
根据有关规定，公司所有非流通股股东均作出了法定最低承诺；公司第一大股东新余钢铁还作出额外承诺：其持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月31日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体A股流通股股东；征集时间自2006年4月3日至10日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-11 |
召开股东大会 |
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| 《新华金属制品股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-10-27
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600782)“新华股份”
根据国家信托业整顿的要求，江西省国际信托投资公司(下称：江西国投)、江西省发展信托投资股份有限公司、江西省赣州地区信托投资公司三家合并，于2003年4月新设成立江西国际信托投资股份有限公司(下称：江信国际)。原三家公司的股东(江西省财政厅，赣州市财政局等十四家股东)俱成为江信国际的发起人股东。江信国际设立的同时，原三家公司依法解散，其债权债务由江信国际承继，江西国投持有的新华金属制品股份有限公司(下称：新华股份)国有法人股19427293股也就依法由江信国际承继。
本次股东持股变动后，江信国际将持有新华股份19427293股，占新华股份总股本的10.05% |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600782)“新华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 638,037,495.77 580,169,111.45
股东权益(不含少数股东权益) 305,568,845.77 302,546,340.58
每股净资产 1.5815 1.5658
调整后的每股净资产 1.5485 1.5578
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,623,769.15 -57,492,397.11
每股收益 0.0412 0.1156
净资产收益率(%) 2.48 7.31 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-07-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600782)“新华股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 631,974,467.95 580,169,111.45
股东权益(不含少数股东权益) 297,599,513.19 302,546,340.58
每股净资产 1.5402 1.5658
调整后的每股净资产 1.5102 1.5578
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 388,770,716.06 334,119,446.03
净利润 14,375,210.01 9,074,933.23
扣除非经常性损益后的净利润 12,282,021.04 8,870,102.07
每股收益 0.0744 0.0470
净资产收益率(%) 4.83 3.20
经营活动产生的现金流量净额 -44,868,627.96 -74,986,204.02 |
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2005-07-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600782)“新华股份”
新华金属制品股份有限公司于2005年7月22日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年半年度分配议案：不分配，不转增。
三、通过关于对公司参股28.57%的江西北大瑞欣生物药业有限公司计提长期投资减值准备的议案。
四、通过关于股权分置改革工作的议案 |
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