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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司董事会决定于2015年5月12日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00,审议2014年度报告及摘要、2014年度利润分配预案、关于2015年度日常性关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-21
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 独立董事2014年度工作述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度报告及摘要
6 2014年度利润分配预案
7 关于2015年度日常性关联交易的议案
8 关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于独立董事变更的议案
10 关于独立董事薪酬调整的议案
11 关于计提内部退养人员福利的议案
12.00 关于董事会换届选举董事的议案
12.01 熊小星
12.02 王 洪
12.03 郭裕华
12.04 胡显勇
12.05 毕 伟
12.06 夏文勇
12.07 林 锋
13.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
13.01 鲍劲翔
13.02 杨天钧
13.03 梅君敏
13.04 王国栋
14.00 关于监事会换届选举监事的议案
14.01 谢 敏
14.02 杨小军
14.03 谢美芬 |
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2015-04-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 独立董事2014年度工作述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度报告及摘要
6 2014年度利润分配预案
7 关于2015年度日常性关联交易的议案
8 关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于独立董事变更的议案
10 关于独立董事薪酬调整的议案
11 关于计提内部退养人员福利的议案
12.00 关于董事会换届选举董事的议案
12.01 熊小星
12.02 王洪
12.03 郭裕华
12.04 胡显勇
12.05 毕伟
12.06 夏文勇
12.07 林锋
13.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
13.01 鲍劲翔
13.02 杨天钧
13.03 梅君敏
13.04 王国栋
14.00 关于监事会换届选举监事的议案
14.01 谢敏
14.02 杨小军
14.03 谢美芬 |
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2015-04-21
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关于2015年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于公司2014年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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关于收购控股股东下属子公司新余新钢气体有限责任公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-06
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关于董事长继续代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经新余钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,增长160%-240%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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(600782) 新钢股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司广州天河路证券营业部 7449000.00
华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 4978094.00
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 2894199.00
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 2819779.65
申银万国证券股份有限公司江苏镇江中山东路证券营业部 2654755.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 19941861.22
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 17553599.68
国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 12725307.78
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 11495183.88
国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 9824474.21
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-16
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关于公司债券“11新钢债”付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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新余钢铁股份有限公司2011年公司债券(简称“11新钢债”)将于2014年12月22日支付其2013年12月21日至2014年12月20日期间的利息。
付息债权登记日：2014年12月19日
债券付息日：2014年12月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-24
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2014年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月17日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-14
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-12
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关于2013年度第二期短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》； |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《新钢股份2014年三季报全文及正文》、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新余钢铁股份有限公司董事会决定于2014年11月17日上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,全体股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月17日9：30-11：30、13：00-15：00,审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
网络投票代码：738782;投票简称：新钢投票.
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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关于参加江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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2014年半年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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关于召开2014年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600782)“新钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新余钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年8月29日召开,会议审议通过《新钢股份2014年半年报全文及摘要》、《关于调整公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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