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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-22
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2006年年度分红，10派1.39(含税)，税后10派1.251除权日 ，2007-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-22
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新华金属制品股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.39元(含税)。
股权登记日：2007年6月27日
除息日：2007年6月28日
现金红利发放日：2007年7月3日
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2007-06-22
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2006年年度分红，10派1.39(含税)，税后10派1.251红利发放日 ，2007-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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新华金属制品股份有限公司股票于2007年5月31日、6月1日、6月4日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。董事会特别提示和公告如下：
公司目前生产经营正常，公司及其控股股东、实际控制人均无任何应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
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新华金属制品股份有限公司于2007年5月30日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过关于非公开发行股票预案及其补充事项的议案。
三、通过关于《资产认购股份合同》的议案。
四、通过非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
五、通过关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案。
六、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
七、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
八、通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
九、通过关于提请股东大会批准新钢公司免于发出要约收购的议案。
十、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案。
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2007-05-22
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公布关于非公开发行股票后持续性关联交易的补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于新华金属制品股份有限公司将非公开发行股票，公司控股股东新余钢铁有限责任公司(下称：新余钢铁)拟以其钢铁产业资产认购股份，并实现整体上市，由此，公司的业务和资产边界发生较大变化，公司原有关联交易事项也随之调整。公司董事会批准了公司与新余钢铁及其下属公司签订生产经营所必需的持续性关联交易协议。本次发行后，公司与新余钢铁及其关联方之间因采购货物及接受劳务，2006年度交易总金额为222206.70万元，预计2007年度交易总金额为215166.30万元；销售货物及提供劳务，2006年度交易总金额为77005.46万元，预计2007年度交易总金额为66823.50万元。
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2007-05-22
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公布召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新华金属制品股份有限公司董事会决定于2007年5月30日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738782”；投票简称为“新华投票”。
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2007-05-15
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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新华金属制品股份有限公司于2007年5月10日以通讯表决方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司非公开发行股票预案》补充事项的议案，就该预案中有关涉及资产评估及财务审计方面的数据等事项予以补充说明，详见2007年5月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司与控股股东新余钢铁有限责任公司签订《资产认购股份合同》。
三、通过关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案。
四、通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过关于公司开展上市公司治理专项活动的方案。
董事会决定于2007年5月30日13:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738782”；投票简称为“新华投票”。
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2007-05-15
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关于非公开发行股票后持续性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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由于新华金属制品股份有限公司将非公开发行股票，业务和资产边界发生变化，因此原有关联交易事项将随之调整，公司董事会批准公司与控股股东新余钢铁有限责任公司(持有公司37.77%的股权)及其下属公司签订生产经营所必须的持续性关联交易协议(包括《服务协议》、《购销协议》、《铁路运输协议》、《知识产权许可使用协议》等)。2006年公司与关联人发生的关联交易额为37974948.46元，2007年将发生的预计金额仍在预测中。
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2007-05-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》
2．《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象及认购方式；
（4）锁定期安排；
（5）上市地点；
（6）发行价格；
（7）发行方式；
（8）本次发行募集资金用途；
（9）本次发行决议有效期限。
3．《关于非公开发行A股股票预案及其补充事项的议案》
4．《资产认购股份合同》的议案
5．《关于非公开发行A股股票涉及重大关联交易的报告》
6．审议关于非公开发行股票后持续性关联交易的议案
7．《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
8．《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
9．《<关于前次募集资金使用情况的说明>的议案》
10．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11．《关于提请股东大会批准新钢公司免于发出要约收购的议案》
12．审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司的议案
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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新华金属制品股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年底总股本193220374股为基数，每10股派1.39元(含税)。
三、通过日常关联交易的议案。
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2007-04-23
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 738,899,765.31 668,406,847.21
股东权益(不含少数股东权益) 358,936,014.96 351,758,821.69
每股净资产 1.86 1.82
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,177,193.27 7,177,193.27
基本每股收益 0.037 0.037
净资产收益率(%) 2.0 2.0
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.0 2.0
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.49
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2007-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新华金属制品股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开四届七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则的议案。
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2007-04-09
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年4月6日，新华金属制品股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司董事会特作如下公告：
公司生产经营情况正常。公司于2007年4月4日披露了公司非公开发行股票预案的重大事项公告，公司不存在尚未发布的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东新余钢铁有限责任公司没有应披露而未披露的事项。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-04
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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新华金属制品股份有限公司于2007年4月2日以通讯表决方式召开四届六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议；
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案：发行数量不超过131000万股(含131000万股)，发行价格不低于5.373元/股。特定对象不超过十名，其中公司控股股东新余钢铁有限责任公司(持有公司37.77%的股权，下称：新钢公司)拟以钢铁主业资产认购的股份数量不低于本次发行数量的70%；向其余投资者发行的股份数量不超过本次发行数量的30%，募集现金规模不超过20亿元人民币。
二、通过关于非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过公司拟与新钢公司签订的《资产认购意向书》。
四、通过关于非公开发行A股股票涉及重大关联交易的报告。
五、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
六、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
七、通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
八、通过关于提请股东大会批准新钢公司免于发出要约收购的议案。
上述有关事项需提请股东大会审议。
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2007-04-04
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非公开发行股票涉及关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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新华金属制品股份有限公司本次向不超过十名的特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票，数量不超过131000万股(含131000万股)，其中公司控股股东新余钢铁有限责任公司(持有公司37.77%的股权，下称：新钢公司)拟以钢铁主业资产认购的股份数量不低于本次发行数量的70%，认购价格不低于5.373元/股，具体交易价格依据评估净值综合确定。为此，双方签订了资产认购和股份认购意向书。
上述事项构成关联交易，尚需经公司股东大会批准。
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2007-04-04
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关于2006年年度报告的补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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新华金属制品股份有限公司现对2006年年度报告中董事会报告及审阅报告部分的内容予以补充，详见2007年4月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-23 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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新华金属制品股份有限公司于2007年3月26日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年底总股本193220374股为基数，每10股派1.39元(含税)。
三、通过关于公司发展规划的议案。
四、通过公司日常关联交易的议案。
五、授权总经理向金融机构(或非金融机构)融资3.1亿元人民币(含长期借款6000万元)。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新华金属制品股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东新余钢铁有限责任公司(持有公司37.77%的股权，下称：新余公司)采购原材料，2006年度交易总金额为12008977.61元，预计2007年交易总金额为1500万元；公司接受新余公司提供的劳务，2006年度交易总金额为18万元，预计2007年交易总金额为30万元；公司向新余公司购买生产所需的水、电、气等燃料和动力，2006年度交易总金额为28347626.46元，预计2007年交易总金额为3332万元；公司向子公司上海赛新电力光缆有限公司销售商品，2006年度交易总金额为17616752.90元，预计2007年交易总金额为2100万元。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议2006年年度报告；
2．审议2006年董事会工作报告；
3．审议2006年监事会工作报告；
4．审议2006年财务决算及2007年财务预算方案；
5．审议2006年利润分配议案；
6．审议日常关联交易的议案。
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2007-03-28
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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新华金属制品股份有限公司因有涉及非公开发行股票的重大事项方案尚在进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票将继续停牌，预计将于2007年4月6日之前(含)复牌，并披露有关结果。
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 660,633,716.95 634,417,376.20
股东权益(不含少数股东权益) 343,985,691.43 314,810,295.55
每股净资产 1.7803 1.6293
调整后的每股净资产 1.7427 1.6015
2006年 2005年
主营业务收入 1,004,833,541.55 826,486,362.65
净利润 53,672,986.32 31,585,992.37
每股收益 0.2778 0.1635
净资产收益率(%) 15.60 10.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4512 0.2139
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.39元(含税)。
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2007-03-20
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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新华金属制品股份有限公司因有重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌，并披露有关结果。
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2007-03-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-20,恢复交易日：2007-04-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 新华金属制品股份有限公司因有重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌，并披露有关结果 |
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2007-03-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-03-20,恢复交易日：2007-04-04 ，2007-04-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 新华金属制品股份有限公司因有重大事项，该事项的方案有待进一步论证，存在重大的不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项确定后复牌，并披露有关结果 |
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2007-03-02
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关于解散北大瑞欣公告 |
上交所公告，其它 |
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新华金属制品股份有限公司董事会于2007年3月1日接参股公司江西北大瑞欣生物药业有限公司(公司以自有资金出资1200万元，占注册资本的28.57%，简称：北大瑞欣)通知，鉴于北大瑞欣已全面停产，亏损严重，经2月26日该公司股东大会决定，依法进行解散。
公司曾于2004年及2005年分别计提了长期投资减值准备400万元和5142146.34元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新华金属制品股份有限公司于2006年12月8日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2006-11-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议修订《公司章程》议案。
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2006-11-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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新华金属制品股份有限公司于2006年11月22日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过修订公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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