| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 648,679,783.94 675,655,607.62
股东权益(不含少数股东权益) 256,652,794.88 262,292,997.41
每股净资产 1.2688 1.2967
调整后的每股净资产 1.0887 1.0817
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 124,654,029.78 119,620,856.00
净利润 -5,661,698.10 -7,616,759.02
扣除非经常性损益后的净利润 -5,377,129.28 -7,432,577.34
每股收益 -0.0280 -0.0377
净资产收益率(%) -2.21 -3.02
经营活动产生的现金流量净额 -5,541,420.92 -11,967,715.74
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1998-08-24
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1998.08.24是四砂股份(600783)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:13485.3万股) |
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1998-09-04
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1998.09.04是四砂股份(600783)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:13485.3万股) |
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1998-08-21
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1998.08.21是四砂股份(600783)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:13485.3万股) |
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1998-08-24
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1998.08.24是四砂股份(600783)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:13485.3万股) |
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1998-09-21
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1998.09.21是四砂股份(600783)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:13485.3万股) |
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1998-08-24
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1998.08.24是四砂股份(600783)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1998-09-04
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1998.09.04是四砂股份(600783)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
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1999-05-06
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1998年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-07
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1998年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-07
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1998年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-05-06
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1998年年度转增，10转增2登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-07
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1998年年度转增，10转增2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-07
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1998年年度转增，10转增2上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-07
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1999.05.07是四砂股份(600783)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送3转增2 |
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2005-04-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-23
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月23日上午10时
2、会议地点：公司总部会议室
3、会议审议的议题：
(1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》；(逐个通过)
(2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》；(逐个通过)
(3)审议《关于独立董事换届选举的议案》；(逐个通过)
(4)审议《四砂股份有限公司募集资金管理办法》。(已经2004年8月13日召开的公司四届二十二次董事会审议通过)
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截止到2004年11月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
(3)股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议(授权委托书见附件四)。
5、会议登记办法：
(1)登记时间：2004年11月18日至19日上午9：00时至下午4：00时；
(2)登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份董事会秘书处；
(3)登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证,受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书(加盖公司公章)、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
特此公告。
四砂股份有限公司董事会
2004年10月15日
附件一：候选董事、独立董事、监事简历
李功臣 男,1966年6月出生,工商管理硕士。历任山东金泰集团股份有限公司广告公司总经理,山东胜利股份有限公司塑胶事业部副总经理兼销售公司总经理、山东省高新技术投资有限公司总经理助理,现任四砂股份有限公司董事长。
白文会 男,1967年3月出生,大学文化程度。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任,山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。现任四砂股份有限公司总经理。
殷新良 男,1959年2月出生,大专文化程度。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长,山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长。现任四砂股份有限公司财务负责人。
丁慎宏 男,1950年2月出生,大学文化程度。历任中国第四砂轮厂销售处副处长,四砂股份有限公司产品管理处处长、供运处处长、工会主席、监事会召集人、党委副书记、总经理等职,现任四砂股份有限公司党委副书记。
邵乐天 男,1954年1月出生,工商管理硕士。历任山东法制报社新闻部主任、山东省国际信托投资公司办公室主任、山东鲁信投资集团副总经理、山东省国际信托投资公司研发部经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司副总经理。
王小林 男,1963年2月出生,经济学硕士。历任山东人民出版社编辑,山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理、投资银行部副总经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司总经理助理。
艾新亚 男,1957年出生,经济学硕士,高级经济师。历任武汉市自动化成套设计院技术员、武汉市仪表总公司组织部干事、团委书记、武汉市外经贸委组织部副部长、计划处副处长、中国出品商品基地建设武汉公司总经理、美国公司总裁,现任中国出口商品基地建设总公司副总裁。
罗新华 男,1965年12月出生,会计学副教授。曾先后担任山东大学经济系教师,山东大学工商管理学院培训中心主任,山东省高级会计师评审委员会委员等职,现任山东大学管理学院会计系副教授、硕士生导师、管理学在读博士,中国会计学会理事会会员,山东省会计学会理事会理事。
张延明 男 1940年11月出生,大学文化。历任中共山东省委统战部工作人员,山东省人民政府经济研究中心科长、综合处副处长、国际经济处处长,现任山东省世界经济贸易研究中心主任。
张宏 女,1970年6月出生,山东大学法学学士。先后在山东省专利管理局从事专利执法、管理工作,现任山东省高新技术投资有限公司高级经理。
冯壮志 男,1975年9月出生,大学本科。历任山东省国际信托投资公司证券管理总部、投资银行部项目经理等职,现任山东省高新技术投资有限公司投资银行部项目经理。
聂辛民 男,1950年7月出生,大专文化,高级经济师。历任济宁毛纺织厂教育科教师、企业管理办公室副主任、主任,山东如意毛纺集团总经济师。现任山东如意科技集团有限公司董事、董事会秘书处秘书长。
附件二：四砂股份有限公司独立董事提名人声明
提名人四砂股份有限公司董事会现就提名罗新华、艾新亚、张延明为四砂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与四砂股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件一),被提名人已书面同意出任四砂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附件三：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合四砂股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四砂股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括四砂股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四砂股份有限公司董事会
2004年 10月 15日于淄博
附件三：四砂股份有限公司独立董事候选人声明
声明人罗新华、艾新亚、张延明,作为四砂股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与四砂股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四砂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：罗新华、艾新亚、张延明
2004年10月11-15日于山东
附件四：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四砂股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： |
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 676,909,127.18 675,655,607.62
股东权益(不含少数股东权益) 260,348,989.61 262,292,997.41
每股净资产 1.2871 1.2967
调整后的每股净资产 1.1059 1.0817
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -9,123,836.72
每股收益 0.0183 -0.0097
净资产收益率(%) 1.4197 -0.7549
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2004-10-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“四砂股份”
四砂股份有限公司于2004年10月15日召开四届二十三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举及独立董事换届选举的预案。
三、通过关于转让公司参股公司青岛泰富磨具有限公司(下称：泰富磨具)35%
股权的议案：经与日方股东协商，日本富士制砥株式会社、日本吴诺顿株式会
社拟联合受让公司持有的泰富磨具35%的股权。三方初步确定本次股权转让总的
价格为1950万元(人民币，下同)，其中日本富士制砥株式会社以1050.21万元收
购公司持有泰富磨具的18.85%的股权，日本吴诺顿株式会社以899.79万元收购公
司持有泰富磨具的16.15%的股权。
董事会决定于2004年11月23日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2004-09-22
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公布重大事项公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“四砂股份”
根据四砂股份有限公司与山东如意科技集团有限公司签署的《资产买卖协议
》，公司将所持有的莱芜四砂生化有限公司54.7%的股权转让给山东如意科技集
团有限公司，有关股权过户手续已于2004年9月20日在莱芜市工商行政管理局办
理完毕，至此，上述《资产买卖协议》所涉及的相关资产的过户、移交手续已经
全部完成。
鉴于公司为莱芜艾史迪生化有限公司(现莱芜四砂生化有限公司)在莱芜市城
市信用社的600万元贷款提供了担保，经公司与莱芜市有关各方协商，莱芜市城
市信用社同意解除公司及寇光智等人的担保责任，至此，莱芜市城市信用社提起
诉讼的借款担保合同纠纷案件已经顺利解决。同时，因公司的担保责任得以解除
，莱芜市中级人民法院冻结的公司所持有的日照泰山结晶生化有限公司及青岛泰
富磨具有限公司的股权，将在近期按照法定程序解除冻结。
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2004-08-31
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600783)“四砂股份”
四砂股份有限公司于2004年8月27日召开董事会，会议审议通过为公司控股
子公司日照泰山洁晶生化有限公司(公司控股56.6%)贷款1000万元提供连带责任
担保。该项贷款期限为2004年8月27日至2005年8月27日，担保期限为2004年8月2
7日至2007年8月27日止。
该笔贷款办理后，公司累计对外担保总额为8157万元；对日照泰山洁晶生化
有限公司的累计担保总额为3500万元。
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2004-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600783)“四砂股份”
四砂股份有限公司于2004年8月13日以通讯方式召开四届二十二次董事会，
会议审议通过2004年半年度报告及其摘要。
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2004-03-30
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四砂股份有限公司四届十八次董事会于2004年2月27日在公司总部召开。会议应到董事13人，实到董事10人，董事王小林先生、杜吉良先生均授权邵乐天先生出席会议并行使表决权，公司独立董事吉朋松先生因公出国未出席本次会议。公司监事列席了会议。会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请公司独立财务顾问的议案》：聘请汉唐证券有限责任公司担任我公司有关资产重组事项的独立财务顾问。
二、审议通过了《关于聘任、解聘公司高级管理人员的议案》：因工作变动和身体方面的原因，公司副总经理、董事会秘书赵鹏先生、副总经理李保平先生请求辞去其在公司所担任的相关职务，董事会同意解聘赵鹏先生的副总经理和董事会秘书职务，解聘李保平先生的副总经理职务。同时聘任颜卫国先生为公司董事会秘书（简历附后）。
三、审议通过了《关于改聘律师事务所的议案》：聘请北京君泽君律师事务所担任公司证券类业务的常年法律顾问，聘任该事务所的李敏律师为公司见证律师。同时解聘山东琴岛律师事务所的法律顾问和姜省路先生的见证律师职务。
四、审议通过了《关于同意公司董事辞职的预案》：同意柳长信、赵鹏、靳承华先生辞去公司董事职务，同意吉朋松先生辞去公司独立董事职务。
五、审议通过了《关于修改公司章程的预案》：
《公司章程》第九十四条原为："董事会由十三名董事组成，其中独立董事五人，设董事长一人。"
修改为："董事会由九名董事组成，其中独立董事所占比例不少于三分之一，设董事长一人。"
六、审议通过了《关于出售资产的预案》（详见《四砂股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》）。
七、审议通过了《关于的议案》：
（一）会议时间：2004年3月30日上午10：00时
（二）会议地点：公司总部会议室
（三）会议审议议题：
1、审议《关于同意公司董事辞职的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于出售资产的议案》。
（四） 出席会议人员：
1、 公司董事、监事和高管人员；
2、 截止2004年3月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、 股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议
（五）会议登记办法
1、登记时间：2004年3月25日、26日上午9：00时至下午4：00时；
2、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份董事会秘书处；
3、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证、受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表书面委托书（加盖公司公章）、股东帐户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
四砂股份有限公司董事会
2004年2月27日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四砂股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件二：颜卫国先生简历
颜卫国，男，36岁，法学学士，经济师。先后担任四砂股份有限公司宣传处干事、总经理办公室副主任、四砂西南销售公司副经理，现任四砂股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任。
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2004-02-28
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出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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2004年2月27日，四砂股份有限公司与山东如意科技集团有限公司(下称：如意科技)
签订了《资产买卖协议》。公司拟将所持有的部分长期投资、固定资产和在建工程以
20282784.37元人民币的价格转让给如意科技。
本次交易构成关联交易。
四砂股份有限公司于2004年2月27日召开四届十八次董事会及四届九次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过聘请汉唐证券有限责任公司担任公司有关资产重组事项的独立财务顾问的议
案。
二、同意解聘赵鹏副总经理、董事会秘书职务，解聘李保平副总经理职务，同时聘任
颜卫国为公司董事会秘书。
三、通过改聘北京君泽君律师事务所担任公司证券类业务的常年法律顾问，聘任该事
务所的李敏律师为公司见证律师的议案。
四、通过同意公司董事辞职的预案。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、通过关于出售资产的预案。
董事会决定于2004年3月30日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事
项 |
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2004-01-06
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国家股股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年1月5日，四砂股份有限公司收到山东省鲁信投资控股有限公司(下称：鲁
信控股)的通知，鲁信控股已于当日与淄博市国有资产管理办公室(下称：国资办)签
订了《股权划转协议》，约定以行政划转方式受让国资办持有的公司国家股5905.29
万股(占公司总股本的29.19%)。
本次股权划转完成后，鲁信控股将直接持有公司29.19%的股份，成为公司的第二
大股东兼实际控制人。国资办将不再持有公司股份。
上述国家股股权划转，尚需报国务院国有资产监督管理委员会批准，并经中国证
券监督管理委员会对鲁信控股的收购报告书出具无异议函并且豁免鲁信控股的全面要
约收购义务后方可进行。
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2003-12-12
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[20034预盈](600783) 四砂股份：重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 重大事项公告
2003年12月11日，四砂股份有限公司收到淄博市财政局有关通知，淄博市财政局决
定拨付给公司企业扶持发展资金1130万元，该资金由公司全体股东共同享有，列入“补
贴收入”科目核算。
经初步测算，公司收到该项财政补贴收入后，预计2003年度将有可能实现扭亏为盈，
具体数据待会计师事务所审计后予以披露 |
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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四砂股份有限公司于2003年10月28日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年三季度季度报告。
二、通过投资耐磨砂项目的议案：该项目建设总投资279.8万元。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 634,544,675.17
股东权益(不含少数股东权益) 251,844,572.75
每股净资产 1.2450
调整后的每股净资产 1.0806
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 2,452,513.24
每股收益 0.0009
净资产收益率(%) 0.0743
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权)(%) -0.0695
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