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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-12-21
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首发A股，发行数量：15.6万股，发行价:131元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-12-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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四砂股份有限公司于2004年11月23日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举李功臣为公司第五届董事会董事长。
二、聘任白文会为公司总经理。
三、聘任颜卫国为公司董事会秘书。
四、通过关于授权董事长在董事会闭会期间处置资产的议案。
五、选举解海波为公司监事会召集人。
四砂股份有限公司于2004年11月23日召开2004年度第二次临时股东大
会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四砂股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年4月16日在公司总部会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事杜吉良、王小林均授权邵乐天董事参加会议并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了以下议案：
（一）一致通过了《2003年年度报告及其摘要》；
（二）一致通过了《2003年度董事会工作报告》；
（三）一致通过了《2003年度财务决算报告》；
（四）一致通过了《2003年度利润分配预案》：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润3,607,336.49元，提取法定公积金766,163.09元，法定公益金383,081.55元，加年初未分配利润-39,371,718.34元,可供股东分配利润为-36,913,626.39元，资本公积金72,224,627.71元。
鉴于可供股东分配的利润为-3691.36万元，经董事会研究，2003年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）一致通过了《关于续聘会计师事务所的预案》：
公司继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务担任公司审计机构，并授权董事会根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
（六）一致通过了《关于改变前次募集资金投向并提请股东大会确认的预案》；
（七）一致通过了《关于改选公司董事的预案》：
因工作原因，杜吉良先生请求辞去公司董事职务，殷书建先生请求辞去公司独立董事职务。董事会同意杜吉良先生辞去公司董事职务；同意殷书建先生辞去公司独立董事职务；增选白文会、殷新良先生为公司董事。简历附后。
（八）一致通过了《关于的议案》：
1、会议时间：2004年5月25日上午10时
2、会议地点：公司总部会议室
3、会议审议的议题：
（1）审议《2003年年度报告》；
（2）审议《2003年度董事会工作报告》；
（3）审议《2003年度监事会工作报告》；
（4）审议《2003年度财务决算报告》；
（5）审议《2003年度利润分配议案》
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（7）审议《关于改变前次募集资金投向并提请股东大会确认的议案》；
（8）审议《关于改选公司董事的议案》；
4、出席会议人员:
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止到2004年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
5、会议登记办法：
（1）登记时间：2004年5月20日至21日上午9：00时至下午4：00时；
（2）登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份董事会秘书处；
（3）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
特此公告。
附件一：候选董事简历
白文会，男，汉族，1967年3月出生，山东邹城市人，大学文化程度，1990年8月参加工作，中共党员，高级工程师。历任山东如意科技集团有限公司董事会秘书、总裁办公室主任。现任山东如意科技集团有限公司董事、总经济师兼市场部部长。
殷新良，男，汉族，1959年2月出生，山东济宁市人，大专文化程度，1977年8月参加工作，中共党员，会计师。历任山东如意毛纺集团财务部副部长兼资产保全部部长。现任山东如意科技集团有限公司副总会计师兼集团财务部部长。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四砂股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
四砂股份有限公司
董事会
2004年4月16日
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 675655607.62 601332491.42
股东权益(不含少数股东权益) 262292997.41 258652083.65
每股净资产 1.2967 1.2787
调整后的每股净资产 1.0817 1.1339
2003年 2002年
主营业务收入 249581129.44 129073146.31
净利润 3607336.49 -32061954.34
每股收益 0.0178 -0.1585
净资产收益率(%) 1.38 -12.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1393 -0.0882
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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四砂股份有限公司于2004年4月16日召开四届十九次董事会及四届十次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所担任公司审计机构的议案。
四、通过改变前次募集资金投向并提请股东大会确认的预案。
五、通过改选公司董事的预案。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 655,979,583.12 675,655,607.62
股东权益(不含少数股东权益) 256,499,772.92 262,292,997.41
每股净资产 1.2681 1.2967
调整后的每股净资产 1.0618 1.0817
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,637,045.21 -8,637,045.21
每股收益 -0.0260 -0.0260
净资产收益率 -2.05% -2.05% |
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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四砂股份有限公司于2004年5月25日召开2003年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过2003年年度报告。
二、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
四、通过改变前次募集资金用途并提请股东大会确认的议案。
五、通过改选公司董事的议案。
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2004-11-17
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公布股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600783)“四砂股份”
2004年11月16日，四砂股份有限公司与日本富士製砥株式会社(下称：富士
製砥)和日本吴诺顿株式会社(下称：吴诺顿)签署了《股权转让协议》，公司拟
将持有的青岛泰富磨具有限公司(下称：泰富磨具)35%股权以1950万元的总价格
进行转让，其中富士製砥以1058.57万元收购公司持有的泰富磨具19%的股权，吴
诺顿以891.43万元收购公司持有的泰富磨具16%的股权。以上股权转让款以美元
支付，汇率按2004年9月30日中国人民银行公布的汇率1美元折合人民币8.2766元
。本次交易完成后，公司不再持有泰富磨具的股权，富士製砥将持有泰富磨具54
%的股权，吴诺顿将持有泰富磨具46%的股权。
本次股权转让需经青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准。
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2004-12-14
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600783)“四砂股份”
四砂股份有限公司于2004年12月11日召开五届二次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了《关于与山东省鲁信投资控股有限公司进行重大资产置换暨关联
交易的预案》及《资产置换协议》。
二、通过《公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过本次重大资产置换后的《盈利预测报告》。
四、通过公司变更注册名称及证券简称的预案：将公司注册中文全称变更为
“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”；公司证券简称变更为“鲁信高新”。
五、通过修改公司章程部分条款的预案。
六、聘请联合证券有限责任公司担任公司本次重大资产重组事项的独立财务
顾问。
七、通过关于在淄博高新技术产业开发区征用土地的议案：公司拟在淄博高
新技术产业开发区征用土地约190亩，征地费用预计1500万元。
董事会决定于2005年1月18日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
四砂股份有限公司与山东省鲁信投资控股有限公司(直接和间接持有公司股
权59.01%，为公司实际控制人，下称：鲁信控股)于2004年12月11日签署了《资
产置换协议》，公司拟以合法拥有的闲置机器设备、部分应收帐款、其他应收款
以及对日照泰山洁晶生化有限公司、第四砂轮厂青岛联合公司、淄博四砂泰益砂
轮有限公司股权等资产与鲁信控股合法持有的济宁鲁意高新纤维材料有限公司65
%的股权进行资产置换。本次置换资产以确定的审计结果作为定价依据，双方同
意置出、置入资产的审计基准日为2004年11月30日。置出资产价格为169992521.
70元；置入资产的价格为182129461.15元。置出资产与置入资产的差额12136939
.45元，鲁信控股同意公司以现金的方式补齐。
本次资产置换属于重大资产置换行为并构成关联交易，尚需经中国证监会审
核通过。
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2005-01-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600783)“四砂股份”
四砂股份有限公司于2005年1月18日召开2005年度第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司变更注册名称及证券简称的议案：将公司注册中文全称变更为
“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”；证券简称变更为“鲁信高新”，证券
代码不变。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-04-08
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(600783)“四砂股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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四砂股份有限公司于2003年4月4日召开四届十四次董事会及四届八次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年年度报告及其摘要。
二、通过了2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过了关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构
的预案。
四、通过了关于会计政策变更并进行追溯调整的议案。
五、通过了关于为日照泰山洁晶生化有限公司2500万元的银行贷款提供担
保的议案。
六、通过了关于聘任颜卫国为公司证券事务代表的议案。
以上有关议案需提交2002年度股东大会表决，具体时间另行通知。
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2003-04-08
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(600783)“四砂股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 60133.25 53005.90 13.45
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 25989.54 29037.73 -10.50
主营业务收入(万元) 12907.35 13275.84 -2.78
净利润(万元) -3081.87 -268.69 -1046.99
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -3024.15 -1891.16 -59.91
每股收益(元) -0.1524 -0.0133 -1046.99
每股净资产(元) 1.2848 1.4355 -10.50
调整后的每股净资产(元) 1.1484 1.2920 -11.11
净资产收益率(%) -11.86 -0.93 -1181.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-11.00 -6.41 -71.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0882 0.0386 -328.27
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-05-28
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(600783)“四砂股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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四砂股份有限公司于2003年5月27日召开2002年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过了2002年年度报告。
二、通过了2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
四、通过了关于增选独立董事的议案。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
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2003-05-20
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(600783)“四砂股份”公布关于资产租赁事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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莱芜四砂生化有限公司为四砂股份有限公司控股55%的子公司，由于亏损严重，
该公司自2002年起处于半停产状态。经莱芜四砂生化有限公司董事会研究，决定对
莱芜四砂生化有限公司的整套生产设施实行整体租赁经营，经积极的选择洽谈，确
定莱芜泰禾生化有限公司为承租方，于2003年5月12日签署《资产租赁合同》，租
赁期限十年，自合同签定后承租方交纳第一次租金及保证金后生效。莱芜四砂生
化有限公司自2003年5月13日起将设备交莱芜泰禾生化有限公司使用，至2013年5月
12日收回，租金为每月11万元。
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2003-04-25
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(600783)“四砂股份”公布董事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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四砂股份有限公司于2003年4月23日召开四届十五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过了2002年第一季度报告。
二、通过了关于增选独立董事的预案。
三、通过了关于修改公司章程的预案。
董事会决定于2003年5月27日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润分配议案等及以上有关事项。
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2003-04-25
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(600783)“四砂股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 61206.35 60133.25 101.78
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 25360.10 25989.54 97.58
每股净资产(元) 1.2537 1.2848 97.58
调整后的每股净资产(元) 1.1146 1.1484 97.04
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -626.43
每股收益(元) -0.0284 -0.0331 85.90
净资产收益率(%) -2.27 -2.25 100.95
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -2.17 -2.17 100.05
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2003-05-27
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召开2002年年度股东大会，上午10时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四砂股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2003年4月23日在济南召开。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议由董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议一致通过了以下议案：
一、通过了《2002年第一季度报告》；
二、通过了《关于增选独立董事的预案》；
公司董事会提名姜彦福先生、吉朋松先生、张延明先生为公司独立董事候选人(详见附件),同意刘伯哲先生辞去公司董事职务(独立董事之独立意见详见附件五)。
三、通过了《关于修改公司章程的预案》；
第九十四条原为：＂董事会由十一名董事组成,其中独立董事二人,设董事长一人。＂修改为：＂董事会由十三名董事组成,其中独立董事五人,设董事长一人。＂
四、通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》
(一)会议时间：2003年5月27日上午10：00时
(二)会议地点：公司总部会议室
(三)会议审议的主要议题：
1、审议《2002年年度报告》；
2、审议《2002年度董事会工作报告》；
3、审议《2002年度监事会工作报告》；
4、审议《2002年度财务决算报告》；
5、审议《2003年度财务预算报告》；
6、审议《2002年度利润分配议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于增选独立董事的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及公司高级管理人员；
2、2003年5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席的股东可委托代表人出席。
(五)参加会议办法：
1、登记办法：法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、法人授权委托书和代理人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)办理登记；异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月22日、23日上午9：00-11：00时,下午14：30-16：30时。
3、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号公司董事会秘书处。
4、与会股东食宿及交通费自理。
(六)联系办法：
电话：(0533)2980151-8300传真：(0533)2981033
地址：山东省淄博市南定车站街69号邮编：255055
联系人：颜卫国先生、李婧女士
特此公告
四砂股份有限公司董事会
2003年4月23日
附件一
授权委托书
兹委托先生(女士)代表我公司(本人)出席四砂股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字或盖章)被委托人：
委托人持股数：被委托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：
附件二
独立董事候选人简历
姜彦福男60岁,大学文化,经济学教授,历任清华大学机械厂技术员,清华大学经济管理学院助教、讲师、副教授,现任清华大学经济管理学院教授。
吉朋松男37岁,硕士,历任清华大学教师,清华同方副总经理,SEM投资公司总经理,中数光通网络投资公司总经理,山东金泰股份有限公司总经理,现任新恒基集团副总经理。
张延明男63岁,大学文化,历任中共山东省委统战部工作人员,山东省人民政府经济研究中心科长、综合处副处长、国际经济处处长,现任山东省世界经济贸易研究中心主任。
附件三
独立董事候选人声明
声明人姜彦福,作为四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或
1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四砂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姜彦福
2003年4月23日于北京
独立董事候选人声明
声明人吉朋松,作为四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或
1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四砂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：吉朋松
2003年4月23日于北京
独立董事候选人声明
声明人张延明,作为四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或
1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括四砂股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张延明
2003年4月23日于济南
附件四
独立董事提名人声明
提名人四砂股份有限公司董事会现就提名姜彦福、吉朋松、张延明为四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人姜彦福、吉朋松、张延明与四砂股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人简历见附件二),被提名人已书面同意出任四砂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(独立董事候选人声明见附件三),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合《四砂股份有限公司章程》规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四砂股份有限公司董事会
2003年4月23日
附件五
关于对独立董事候选人提名的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司法》和《公司章程》的规定,我们就四砂股份有限公司独立董事候选人提名发表以下独立意见：
我们认为,公司董事会提名独立董事候选人程序合法有效,经审查独立董事候选人简历,认为独立董事候选人符合有关法律、法规和公司章程对独立董事的资格要求,我们同意姜彦福先生、吉朋松先生、张延明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
独立董事：殷书建、罗新华
2003年4月23日
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2003-07-10
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(600783)“四砂股份”公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月7日-9日，四砂股份有限公司及控股子公司莱芜艾史迪生化有限公
司分别收到了山东省莱芜市中级人民法院送达的起诉状和应诉通知书，山东省莱
芜市中级人民法院已于2003年7月7日受理了莱芜市城市信用社提起诉讼的借款担
保合同欠款纠纷一案，并将于2003年8月14日开庭审理。
根据山东省莱芜市中级人民法院民事裁定书，莱芜市中级人民法院就原告提
出的财产保全申请裁定如下：
1、冻结公司在日照泰山洁晶生化有限公司的4700万元股权，未经批准，公司
不得自行转让该股权，该公司不得向公司支付股息和红利；
2、冻结公司在青岛泰富磨具有限公司的437.5万元股权，未经批准，公司不
得自行转让该股权，该公司不得向公司支付股息和红利。
目前公司正准备积极应诉，并与有关方面进行协商，力争妥善解决上述诉讼
事项。
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2003-07-15
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(600783)“四砂股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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（单位：人民币元）
项 目 本报告期末 上年度期末
主营业务收入 119,620,856.00
总资产 627,115,114.43 601,332,491.42
股东权益（不含少数股东权益） 252,303,609.05 259,895,368.07
每股净资产 1.2473 1.2848
调整后的每股净资产 1.0742 1.1484
报告期（1-6月） 上年同期
净利润 -7,616,759.02 -14,605,112.80
扣除非经常性损益后的净利润 -7,432,577.34 -9,697,169.79
每股收益 -0.0377 -0.0722
净资产收益率 -3.02% -5.04%
经营活动产生的现金流量净额 -11,967,715.74 -17,338,146.64
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2004-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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四砂股份有限公司于2004年4月21日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、同意丁慎宏辞去公司总经理职务，聘任白文会为公司总经理。
二、同意公司在淄博市商业银行山铝支行办理总额为人民币一亿元的商业承兑汇
票贴现授信额度。
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2005-01-18
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2005年1月18日上午10：00时
(二)会议地点：公司总部会议室
(三)会议审议议题：
1、审议《关于公司变更注册名称及证券简称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。
(四) 出席会议人员：
1、截止2005年1月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事和高管人员；
3、股东因故不能参加可委托他人持股东授权委托书参加会议。
(五)会议登记办法
1、登记时间：2005年1月13日、14日上午9：00时至下午4：00时；
2、登记地点：山东省淄博市南定车站街69号四砂股份有限公司董事会秘书处；
3、登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证、受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表书面委托书(加盖公司公章)、股东帐户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
(六)授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席四砂股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
四砂股份有限公司董事会
2004年12月11日 |
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2004-12-24
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公布股权转让实施结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600783)“四砂股份”
四砂股份有限公司四届二十三次董事会审议通过了关于转让青岛泰富磨具有
限公司35%股权的议案，现将有关实施结果公告如下：
1、2004年11月19日，青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准了本次
转让事项。
2、2004年12月17日，青岛泰富磨具有限公司的股东变更等过户手续已在青
岛市工商行政管理部门办理完毕，并颁发了新的外商独资企业营业执照。
3、根据《股权转让协议》，公司已于2004年12月23日收到了日本富士製砥
株式会社和日本吴诺顿株式会社支付的本次股权转让的总价款235.60万美元(折
合人民币1947万元)。
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2005-01-22
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公布变更注册名称及证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600783)“四砂股份”
鉴于四砂股份有限公司2005年度第一次临时股东大会已于2005年1月18日审
议通过关于公司变更注册名称及证券简称的议案，且已经在山东省工商行政管理
局办理了名称变更登记手续，公司注册中文全称已变更为“山东鲁信高新技术产
业股份有限公司”。
经上海证券交易所核准，自2005年1月26日起，公司证券简称变更为“鲁信
高新”，证券代码不变。
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2005-01-26
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证券简称由“四砂股份”变为“鲁信高新” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-04-21
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公司概况变动-总经理 |
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2003-07-23
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(600783)“四砂股份”公布重大事项公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年7月21日，四砂股份有限公司收到中国证券监督管理委员会送达的有
关行政处罚决定书，中国证券监督管理委员会对公司1998-1999年度发生的募集
资金使用及信息披露情况的调查、审理已终结。经中国证监会查明，在1999年年
度报告中，公司披露配股募集资金投资的二期“双加”技改项目1804.61万元使
用情况有虚假记载；在1998年-1999年间，公司分别与科左中旗艾史迪、北京艾
史迪签署两份合作从事粮食贸易合同，公司共计出资5240万元，未按照有关规定
披露信息，故公司存在以上违法事实。
中国证券监督管理委员会依照有关规定处罚如下：
一、对公司处以罚款30万元；
二、对直接负责的主管人员原董事长李协平处以警告，并处罚款5万元，对
直接责任人员原董事孙长青处以警告，并处罚款3万元；对其他有关直接责任人
员处以警告 |
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2004-05-20
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公布国家股划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年4月14日，国务院国有资产监督管理委员会作出了有关批复，同意淄博市国有资产管理办公室将所持有的四砂股份有限公司5905.29万股国家股划转给山东省鲁信投资控股有限公司(下称：鲁信控股)持有。股份划转后，公司的总股本仍为20227.89万股，其中鲁信控股持有5905.29万股，占总股本的29.19%。
鲁信控股已于2004年5月18日收到中国证监会《关于同意豁免鲁信控股要约收购公司股票义务的函》，对其持有上述股份的行为无异议。
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2004-07-13
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公布国家股划转过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年7月9日，四砂股份有限公司从中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司获悉，公司国家股股份划转双方淄博市国有资产管理办公室与山东省鲁信投
资控股有限公司(下称：鲁信控股)，已于2004年7月9日在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司完成国家股过户登记手续。
鲁信控股现持有公司59052900股国家股，占公司总股本的29.19%。同时，鲁
信控股通过其全资子公司山东省高新技术投资有限公司间接持有公司社会法人股
60279112股，流通股32500股，占公司总股本的29.82%。鲁信控股实际控制公司
59.01%的股份，为公司的第二大股东兼实际控制人。淄博市国有资产管理办公室
则不再持有公司的任何股份。
至此，本次股份划转工作已全部完成 |
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2004-07-01
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公布资产出售实施结果的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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四砂股份有限公司2004年度第一次临时股东大会审议通过了《关于出售资产
的议案》，现将有关实施结果公告如下：
根据公司与山东如意科技集团有限公司签署的《资产买卖协议》，山东如意
科技集团有限公司已于2004年4月9日向公司支付了1100万元，剩余款项公司正与
山东如意科技集团有限公司积极协商解决。
2004年4月8日，公司与山东如意科技集团有限公司签署《资产移交清册》，
将公司的部分长期投资、固定资产和在建工程等共计20282784.37元的资产移交
给山东如意科技集团有限公司，具体如下：
1、2004年4月8日，淄博泰山生化有限公司的股东变更等过户手续已在淄博
市工商行政管理部门办理完毕；同时公司已将所持有的淄博合成纤维厂(即“雪
银化纤”)的“股票(权证)托管卡”原件及相关证明文件全部移交给山东如意科
技集团有限公司；莱芜四砂生化有限公司的股东变更等过户手续正在莱芜市工商
行政管理部门办理当中，预计7月初可办理完毕。
2、2004年4月8日，依据《资产移交清册》，公司已经将固定资产明细表所
列示的287项机器设备等固定资产，以及上述设备的说明书和有关技术资料全部
移交给山东如意科技集团有限公司。
3、2004年4月8日，依据《资产移交清册》，公司已经将宿舍楼2-34号和宿
舍楼1-33号等在建工程的所有施工图纸及其他相关资料已经全部移交给山东如意
科技集团有限公司。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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