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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-27
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2010年半年度业绩扭亏为盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东鲁信高新技术产业股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(-938.98万元)相比扭亏为盈；考虑同一控制下企业合并因素，预计2010年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润比上年同期(3123.77万元)增长150%以上。具体财务数据公司将在2010年半年度报告中详细披露。
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2010-07-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年7月9日接到全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)通知，其参股公司民生证券有限责任公司(下称：民生证券)于2010年7月7日召开了2010年度第二次临时股东会，形成如下决议：
一、同意按现金分配上限471789903.58元向增资前老股东进行现金分配。根据该分配方案，高新投可分得利润76425246.48元。目前高新投已收到上述分红款。
二、同意民生证券改制为“民生证券股份有限公司”，改制完成后，该公司注册资本为人民币2177306302元，每股面值人民币1元，其中高新投持有207715300股，占总股本的9.54%。
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2010-07-10
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关于参股公司首发进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年7月9日接到全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)通知，中国证监会已受理其参股公司通裕重工股份有限公司(目前总股本为27000万股，高新投持有其5400万股，占其总股本的20%)首次公开发行股票(简称：首发)的申请文件。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于股份质押情况公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年6月28日接到控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(下称：鲁信集团)通知，鲁信集团将所持有的公司流通股份2300万股(占公司总股本的6.18%)质押给山东省国际信托有限公司(下称：山东信托)，为其向山东信托申请信托贷款提供质押担保，期限为两年，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2010年6月24日。
截至本公告日，鲁信集团持有公司股份271800869股(其中有限售条件流通股169900747股)，占公司总股本的73.03%。
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2010-06-23
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重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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近日，山东鲁信高新技术产业股份有限公司之全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)针对中国泛海控股集团有限公司(下称：泛海集团)诉高新投股权转让协议纠纷一案向山东省高级人民法院(下称：山东高院)提出反诉，现将有关情况公告如下：
根据反诉人高新投与被反诉人泛海集团于2004年5月11日签订的《协议书》(下称：协议)，约定将高新投出资207715300元持有的民生证券有限责任公司16.199%的股权转让给泛海集团，但泛海集团除支付2000万元保证金外，至今未履行协议第八条约定的付款义务及其他相应义务，泛海集团的行为已经构成违约，高新投曾多次要求其履行上述义务，但泛海集团均未予以履行，泛海集团的违约行为已经严重侵害了高新投的合法权益，且泛海集团上述行为已经表明其拒绝继续履行协议，系泛海集团原因致使正式的股权转让合同无法签订。据此，高新投依法提出如下反诉请求：
解除上述协议；因被反诉人违约，反诉人收取的2000万元保证金不予退还；被反诉人承担本案的全部诉讼费用。
高新投已于2010年6月21日收到山东高院有关受理案件通知书、开庭传票和举证通知书，定于2010年7月21日在该院开庭审理上述案件。
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2010-06-22
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公告 |
上交所公告 |
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2010年6月18日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会相关会议审核，山东鲁信高新技术产业股份有限公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)参股的山东宝莫生物化工股份有限公司(高新投及其全资子公司分别持有其1600万股、100万股股份，分别占其发行前总股本的17.78%、1.11%)首次公开发行股票申请获得通过。
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2010-06-21
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司已于2010年1月13日在相关媒体刊登了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要，在“高新投目前持有项目概况”所披露的表格中，项目公司“历年分红”的部分数据发生错行，现予以更正，更正内容详见2010年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-19
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更正公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司已于2010年1月13日在相关媒体刊登了《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要，在“高新投目前持有项目概况”所披露的表格中，项目公司“历年分红”的部分数据发生错行，现予以更正，更正内容详见2010年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-06-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开七届三次董事会，会议审议同意关于申请信托贷款事宜：公司拟向山东省国际信托有限公司(下称：山东信托)申请信托贷款2.5亿元(由中信银行股份有限公司通过发行理财产品募集，并通过单一资金信托方式，委托山东信托向公司发放)，其中：1亿元、1.5亿元贷款期限分别为12个月、18个月，贷款利率分别为一年期基准利率、同期基准利率上浮5%，即分别为5.31%、5.67%。
上述信托贷款由公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司以持有的威海华东数控股份有限公司的1500万股股份作质押担保，同时由控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提供连带责任担保。
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2010-06-17
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关于全资子公司投资项目退出进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司现将关于全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)的投资项目退出进展情况公告如下：
经山东省国资委批准，同意高新投及其全资子公司山东鲁信投资管理有限公司(下称：鲁信投资)将分别持有的山东神思电子技术有限公司(下称：神思电子)23%及1%的股权、山东兴亚新材料股份有限公司(下称：兴亚新材)28.33%及1.67%的股份全部转让，并进入指定的产权交易市场挂牌交易。目前上述股权已经分别被山东神思科技投资有限公司、罗美华全部摘牌，成交总价款分别为1322.33万元、1305万元，其中：高新投所持股权的成交价款为1267.23万元、1232.5万元。
截至2010年4月27日、5月10日，高新投和鲁信投资均已收到上述股权受让人支付的全部股权转让款，神思电子、兴亚新材均已完成工商变更登记手续。
上述交易将分别为高新投带来23.82万元、235.57万元的投资收益。
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2010-06-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开七届三次董事会，会议审议同意关于申请信托贷款事宜：公司拟向山东省国际信托有限公司(下称：山东信托)申请信托贷款2.5亿元(由中信银行股份有限公司通过发行理财产品募集，并通过单一资金信托方式，委托山东信托向公司发放)，其中：1亿元、1.5亿元贷款期限分别为12个月、18个月，贷款利率分别为一年期基准利率、同期基准利率上浮5%，即分别为5.31%、5.67%。
上述信托贷款由公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司以持有的威海华东数控股份有限公司的1500万股股份作质押担保，同时由控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提供连带责任担保。
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2010-06-14
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关于全资子公司投资项目退出进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司现将关于全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)的投资项目退出进展情况公告如下：
经山东省国资委批准，同意高新投及其全资子公司山东鲁信投资管理有限公司(下称：鲁信投资)将分别持有的山东神思电子技术有限公司(下称：神思电子)23%及1%的股权、山东兴亚新材料股份有限公司(下称：兴亚新材)28.33%及1.67%的股份全部转让，并进入指定的产权交易市场挂牌交易。目前上述股权已经分别被山东神思科技投资有限公司、罗美华全部摘牌，成交总价款分别为1322.33万元、1305万元，其中：高新投所持股权的成交价款为1267.23万元、1232.5万元。
截至2010年4月27日、5月10日，高新投和鲁信投资均已收到上述股权受让人支付的全部股权转让款，神思电子、兴亚新材均已完成工商变更登记手续。
上述交易将分别为高新投带来23.82万元、235.57万元的投资收益。
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2010-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开七届三次董事会，会议审议同意关于申请信托贷款事宜：公司拟向山东省国际信托有限公司(下称：山东信托)申请信托贷款2.5亿元(由中信银行股份有限公司通过发行理财产品募集，并通过单一资金信托方式，委托山东信托向公司发放)，其中：1亿元、1.5亿元贷款期限分别为12个月、18个月，贷款利率分别为一年期基准利率、同期基准利率上浮5%，即分别为5.31%、5.67%。
上述信托贷款由公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司以持有的威海华东数控股份有限公司的1500万股股份作质押担保，同时由控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提供连带责任担保。
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2010-06-12
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关于全资子公司投资项目退出进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司现将关于全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)的投资项目退出进展情况公告如下：
经山东省国资委批准，同意高新投及其全资子公司山东鲁信投资管理有限公司(下称：鲁信投资)将分别持有的山东神思电子技术有限公司(下称：神思电子)23%及1%的股权、山东兴亚新材料股份有限公司(下称：兴亚新材)28.33%及1.67%的股份全部转让，并进入指定的产权交易市场挂牌交易。目前上述股权已经分别被山东神思科技投资有限公司、罗美华全部摘牌，成交总价款分别为1322.33万元、1305万元，其中：高新投所持股权的成交价款为1267.23万元、1232.5万元。
截至2010年4月27日、5月10日，高新投和鲁信投资均已收到上述股权受让人支付的全部股权转让款，神思电子、兴亚新材均已完成工商变更登记手续。
上述交易将分别为高新投带来23.82万元、235.57万元的投资收益。
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2010-06-03
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重大事项进展公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年6月2日接到全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)通知，其参股公司民生证券有限责任公司(下称：民生证券)的增资方案已获中国证监会批准，新募集资金已全部到位，并于同日以通讯方式召开2010年度第一次临时股东会，形成了《关于<民生证券公司章程修正案>的决议》，对民生证券的注册资本和股东的出资额及出资比例等内容做了相应的修改。根据民生证券2009年度股东会形成的相关决定，民生证券将在本次增资工作完成后，向包括高新投在内的老股东进行利润分配。
本次增资完成后，民生证券的注册资本将由1282296300元变更为2177306300元，其中高新投持有民生证券207715300元的出资额，占其增资完成后注册资本的9.54%。
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2010-05-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年5月19日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
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2010-05-14
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关于参股公司进入上市辅导期公告 |
上交所公告，其它 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司的全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)于2010年5月12日收到中国证监会山东监管局出具的《辅导登记材料受理单》，高新投参股公司通裕重工股份有限公司(高新投持有其5400万股股份，占其总股本的20%)自2010年5月6日开始进入上市辅导期。
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2010-04-29
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年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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经事后审核，发现山东鲁信高新技术产业股份有限公司已披露的2009年年度报告及其摘要中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2010年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年4月26日召开七届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年第一季度报告。
三、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易的议案。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月19日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,565,111,511.22 2,645,228,955.39
所有者权益(或股东权益) 1,762,106,130.24 1,726,358,847.56
归属于上市公司股东的每股净资产 4.7346 4.6385
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 34,326,457.14 34,326,457.14
基本每股收益 0.0922 0.0922
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0865 0.0865
加权平均净资产收益率(%) 1.9672 1.9672
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.8461 1.8461
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0294
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2010-04-28
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2009年年度报告及其摘要》；
（2）审议《2009年度董事会工作报告》；
（3）审议《2009年度监事会工作报告》；
（4）审议《2009年度财务决算报告》；
（5）审议《2009年度利润分配议案》；
（6）审议《独立董事2009年度述职报告》；
（7）审议《关于公司监事会主席薪酬的议案》 |
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2010-04-28
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 162,637,705.03 345,470,539.71
归属于上市公司股东的净利润 -14,548,063.46 4,643,879.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,121,222.18 -259,725.17
基本每股收益 -0.0719 0.0230
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0797 -0.0013
加权平均净资产收益率(%) -4.7857 1.4967
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -5.3032 -0.0837
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0004 0.0968
2009年末 2008年末
总资产 695,529,964.09 662,105,466.22
所有者权益(或股东权益) 296,717,517.29 311,265,580.75
归属于上市公司股东的每股净资产 1.4669 1.5388
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-14
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年4月13日接到全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)通知，其参股公司民生证券有限责任公司(下称：民生证券)近日召开2009年度股东会，形成民生证券2009年度利润分配预案：同意在中国证监会批准民生证券的增资方案并完成增资工作后，向包括高新投在内的老股东进行利润分配。
根据民生证券2009年度第二次临时股东会通过的《民生证券增资方案》，其增资期间的损益(指2009年4月30日后至增资方案获中国证监会批准之日的上月末经审计的损益)归老股东享有/承担。经审计，民生证券2009年度累计未分配利润为40422.76万元。目前高新投对民生证券出资20771.53万元，占其增资前注册资本的16.199%。根据民生证券目前的经营情况，若民生证券实施上述利润分配方案，高新投将获得较高的投资收益。
目前，民生证券的增资方案正在中国证监会审批过程中；民生证券向老股东分配利润的时间及具体分配数额尚存在不确定性。
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2010-04-10
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关于参股公司公开增发A股股票获核准公告 |
上交所公告，其它 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年4月9日接到全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：投资公司)通知，中国证监会以有关文，核准投资公司参股公司威海华东数控股份有限公司(目前投资公司持有其3157.86万股股份，占其本次发行前总股本的26.32%)公开增发不超过3500万股新股。
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2010-04-07
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关于高新投对其全资子公司增资公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年4月6日接全资子公司山东省高新技术投资有限公司(简称：高新投)通知，根据高新投三届二次董事会决议，高新投拟对其全资子公司鲁信投资有限公司(注册资本为1000万港元)增资3000万美元(折合约23300万港元)，用于与其他机构在香港共同发起设立山东半岛蓝色经济发展投资基金有限公司(暂命名，下称：蓝色基金)，蓝色基金首期募集资金规模为3亿美元，将主要投资于山东半岛蓝色经济规划区内的优质未上市项目。
上述增资事项尚需山东省国资委和山东省商务厅批准。
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2010-04-03
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公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年4月2日接全资子公司山东省高新技术投资有限公司(下称：高新投)通知，中国证监会已受理高新投参股公司山东宏艺科技股份有限公司(总股本为6600万股，高新投持有289.02万股，占其总股本的4.38%)首次公开发行股票的申请文件。
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2010-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年3月31日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈道江为公司董事长；李功臣不再担任公司董事长职务，聘任其为公司总经理。
二、聘任颜卫国为公司董事会秘书、王大莉为证券事务代表；房宁不再担任证券事务代表职务。
三、同意将公司办公地址变更为山东省济南市解放路166号鲁信大厦(邮编：250013)，公司注册地址保持不变。公司面向投资者的联系电话变更为：0533-2977312，0531-86566764。
四、同意公司(包括控股子公司)2010年拟向交通银行、中国银行等银行申请综合授信额度总计5.2亿元，并授权公司经营管理层根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。
五、选举杨公民为公司监事会主席，梁志宏不再担任公司监事会主席。
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2010-04-01
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办公地址由“山东省淄博市张店区南定车站街69号
”变为“山东省济南市解放路166号鲁信大厦” ，2010-03-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2010-04-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁信高新技术产业股份有限公司于2010年3月31日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司经营范围的议案：公司经营范围变更为：对外投资及资本运营(不含金融业务)，投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修(不含电梯)；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。
三、通过《公司章程修正案》。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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