鲁信创投(600783) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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鲁信创投（600783）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-29	七届三十七次董事会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2012年12月28日召开，会议审议通过了《关于调整山东省高新技术创业投资有限公司2011年度利润分配方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-26	权属公司对外投资公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-26	全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告	上交所公告
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-18	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月17日召开，会议审议通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-01	关于全资子公司的投资项目退出公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-30	七届三十六次董事会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2012年11月29日召开，会议审议并通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》、《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-30	关于与关联方共同投资的关联交易公告	上交所公告
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-30	关于召开2012年第四次临时股东大会的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2012年12月17日（星期一）上午10：00时召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-21	全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告	上交所公告
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-16	七届三十五次董事会决议公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2012年11月15日召开，会议审议通过了《关于出资设立烟台鲁信创业投资有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-01	关于权属公司解除股份质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	关于股东、关联方和公司承诺事项自查情况的公告	上交所公告，其它
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.21 加权平均净资产收益率(%) 5.59 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	七届三十四次董事会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2012年10月30日召开，会议审议并通过了《2012第三季度报告》、《鲁信创业投资集团股份有限公司各类基本制度》、《鲁信创业投资集团股份有限公司内控手册》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-08	关于副总经理辞职公告	上交所公告
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-08	关于全资子公司的投资项目退出进展情况公告	上交所公告，投资项目
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-14	权属公司对外投资公告	上交所公告，投资项目
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.11 加权平均净资产收益率(%) 2.83 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.801 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	重大事项公告	上交所公告
截至2012年8月23日，鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司和山东鲁信投资管理有限公司，以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东宝莫生物化工股份有限公司股份1104.12万股，回笼资金9209.43万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-22	关于权属公司认缴第二期出资额的公告	上交所公告，投资项目
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-09	获奖公告	上交所公告
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-08	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月7日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司关联交易制度的议案》、《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	七届三十二次董事会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过了《关于调整对烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）出资的议案》、《关于山东省高新技术创业投资有限公司2011年度利润分配方案》、《关于全资子公司受让山东联诚集团有限公司股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	权属公司对外投资公告	上交所公告
(600783)“鲁信创投”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-27	关于变更2012年第三次临时股东大会召开时间的公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司于2012年7月17日刊登了《七届三十一次董事会决议暨召开2012年第三次临时股东大会的公告》，因公司多名董事出差不能参会，故将2012年第三次临时股东大会的召开时间修改为2012年8月7日（星期二）上午10：00时。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	七届三十二次董事会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2012年7月25日召开，会议审议通过了《关于调整对烟台鲁创恒富投资中心（有限合伙）出资的议案》、《关于山东省高新技术创业投资有限公司2011年度利润分配方案》、《关于全资子公司受让山东联诚集团有限公司股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-26	关于变更2012年第三次临时股东大会召开时间的公告	上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,重要信息变更
鲁信创业投资集团股份有限公司于2012年7月17日刊登了《七届三十一次董事会决议暨召开2012年第三次临时股东大会的公告》，因公司多名董事出差不能参会，故将2012年第三次临时股东大会的召开时间修改为2012年8月7日（星期二）上午10：00时。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-21	2012年半年度业绩公告	上交所公告，业绩预测
经鲁信创业投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年1—6月实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低幅度在50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-17	七届三十一次董事会决议暨召开2012年第三次临时股东大会的公告	上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司
鲁信创业投资集团股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2012年7月16日召开，会议审议并通过了《关于出资设立山东省鲁信金融控股有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订公司关联交易制度的议案》。董事会决定于2012年8月1日（星期三）上午10：00时召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-12	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
鲁信创业投资集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月11日召开，会议审议并通过了《关于改选公司董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文