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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-12
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九届十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2017年9月11日召开,会议审议通过《关于权属公司转让山东中农联合生物科技股份有限公司股权的议案》、《关于全资子公司投资以色列公司StoreDot Ltd.的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-12
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关于权属公司的投资项目退出公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600783_20170912_2.pdf
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2017-09-12
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关于全资子公司进行海外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-12/600783_20170912_5.pdf
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2017-08-31
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 4.97
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-26
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月25日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案、关于拟发行中期票据的议案、关于修改<公司章程>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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关于权属公司的投资项目退出公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/600783_20170718_1.pdf
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-11
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/7/18
除息日：2017/7/19
现金红利发放日：2017/7/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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九届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2017年7月7日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2017年7月25日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改<公司章程>的议案、关于拟发行中期票据的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-08
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于拟发行中期票据的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案 |
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2017-07-07
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关于独立董事收回辞职申请的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-01
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关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-01
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九届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年6月30日召开,会议审议通过《关于放弃对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600783_20170701_1.pdf
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2017-06-30
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关于2012年公司债券(第二期)跟踪评级报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-30
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关于2014年度第一期中期票据跟踪评级报告的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-21
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关于全资子公司减持“通裕重工”股票的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2017-05-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开,会议审议通过公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-04
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诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-29
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九届四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年年度报告及其摘要、公司2016年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600783_20170429_7.pdf
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2017-04-29
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关于2016年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600783_20170429_5.pdf
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2017-04-29
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关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600783_20170429_6.pdf
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 10.40
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600783_2016_n.pdf
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于续聘会计师事务所的议案 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告及其摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司2016年度独立董事述职报告
7关于续聘会计师事务所的议案 |
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