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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-18
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/600783_20190618_6.pdf
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2019-06-18
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十届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于全资子公司非公开协议转让通裕重工股份有限公司1.6%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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十届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司十届一次董事会于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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2019-06-05
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关于全资子公司投资项目退出进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-05-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月29日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-16
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-05-16
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对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-05-06
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关于全资子公司参股公司首次公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-05-06
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关于权属公司投资项目退出进展情况公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 王飚
9.02 刘伯哲
9.03 李高峰
9.04 王旭冬
9.05 郭全兆
9.06 侯振凯
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 任辉
10.02 刘健康
10.03 唐庆斌
11.00 关于选举监事的议案
11.01 郭守贵
11.02 马广晖
11.03 刘梅 |
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2019-04-30
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九届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-04-30
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司董事会决定于2019年5月29日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于续聘会计师事务所的议案、公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月29日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年年度报告及其摘要
4 公司2018年度财务决算报告
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案
9 关于发起设立山东省鲁信社保基金（有限合伙）的关联交易议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 王飚
10.02 刘伯哲
10.03 李高峰
10.04 王旭冬
10.05 郭全兆
10.06 侯振凯
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 任辉
11.02 刘健康
11.03 唐庆斌
12.00 关于选举监事的议案
12.01 郭守贵
12.02 马广晖
12.03 刘梅 |
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2019-04-30
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关于部分资产核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-04-30
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关于执行新会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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2019-04-30
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九届三十二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司九届三十二次董事会于2019年4月28日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《公司2019年第一季度报告》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 1.55
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2019-04-30
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关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 5.25
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于全资子公司参股公司首次公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-04
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关于警惕假冒本公司名义进行非法网络金融活动的特别提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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关于全资子公司投资项目退出公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600783)“鲁信创投”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-25
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(600783) 鲁信创投:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 28129673.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 17560380.23
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 16530381.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 14778414.93
湘财证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 14634498.80
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 78123918.89
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 65952608.47
长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业部 45549523.42
华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融中心证券营业部 43127455.77
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 39266274.22
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2019-03-22
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关于获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600783_20190322_1.pdf
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2019-03-14
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2012年公司债券(第二期)本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司将于2019年3月25日开始支付鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）(简称“12鲁创投”)自2018年3月25日至2019年3月24日期间的利息和兑付本期债券的本金。
本息兑付债权登记日：2019年3月22日
债券停牌起始日：2019年3月25日
本息兑付资金发放日：2019年3月25日
债券摘牌日：2019年3月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600783_20190314_1.pdf
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁信创业投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加10,000万元到15,000万元，同比增加232%到348%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将增加11,600万元到16,600万元，同比增加510%到729%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-31/600783_20190131_1.pdf
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2019-01-30
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关于全资子公司进行海外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600783_20190130_2.pdf
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2019-01-30
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九届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年1月29日召开，会议审议通过《关于全资子公司参与投资以色列公司XJet Limited的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600783_20190130_1.pdf
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2019-01-25
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关于中期票据注册申请获准的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600783)“鲁信创投”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600783_20190125_2.pdf
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