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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-30 召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-30 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-04-30 2020年第一季度报告 上交所公告  
2020-04-30 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-04-30 关于续聘会计师事务所公告 上交所公告  
2020-04-30 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告 上交所公告  
2020-04-30 关于执行新会计准则的公告 上交所公告  
2020-04-30 十届十二次董事会决议公告 上交所公告  
2020-04-30 十届四次监事会决议公告 上交所公告  
2020-04-30 召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 召开股东大会，年度股东大会  
2020-04-30 2019年年度利润分配方案公告 上交所公告，分配方案  
2020-04-10 关于控股股东股权结构变更的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-03-27 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2020-03-27 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告 上交所公告，其它  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-30 拟披露季报  
2020-03-21 关于改选职工监事的公告 上交所公告，高管变动  
2020-03-11 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-26 召开股东大会，临时股东大会  
2020-03-11 十届十一次董事会决议公告 上交所公告  
2020-03-11 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-11 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-26 召开股东大会，临时股东大会  
2020-02-29 关于全资子公司进行海外投资的公告 上交所公告  
2020-02-29 十届十次董事会决议公告 上交所公告  
2020-02-29 关于全资子公司进行海外投资的公告 上交所公告  
2020-01-11 十届九次董事会决议公告 上交所公告  
2020-01-11 关于公司与公司控股股东共同对山东省鲁信金融控股有限公司同比例增资的关联交易的公告 上交所公告，关联交易,投资项目  
2020-01-08 关于转让山东鲁信四砂泰山磨料有限公司57.98%股权完成的公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2019-12-31 关于控股股东的股权结构发生变更的公告 上交所公告，基本资料变动  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-04-30 拟披露年报  
2019-12-21 关于全资子公司进行海外投资的公告 上交所公告  
2019-12-21 十届八次董事会决议公告 上交所公告  
2019-12-21 关于转让山东鲁信四砂泰山磨料有限公司57.98%股权的进展公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）