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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-22
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鲁信创投2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-22/600783_20220622_2_AAjzmG59.pdf
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2022-06-18
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鲁信创投关于关于参股公司持股比例下降暨会计核算方法变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/600783_20220618_1_5LygNaLp.pdf
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2022-06-18
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鲁信创投关于本次交易相关内幕信息知情人买卖情况自查报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-18/600783_20220618_2_sOfaqH61.pdf
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2022-06-11
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鲁信创投十届三十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600783_20220611_3_iKlm8Er1.pdf
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2022-06-11
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鲁信创投关于为参股公司提供借款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600783_20220611_7_yqbNoRXH.pdf
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2022-06-11
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鲁信创投关于重大资产出售事项的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600783_20220611_9_4LHVwj7Z.pdf
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2022-06-11
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鲁信创投2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600783_20220611_10_kvhJU5WB.pdf
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2022-06-11
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鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600783_20220611_5_Ba6S7vc6.pdf
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2022-06-11
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鲁信创投十届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-11/600783_20220611_4_BTmJRB6U.pdf
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2022-05-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 陈磊
11.02 姜岳
11.03 马广晖
11.04 李晓鹏
11.05 刘鑫
11.06 王晶
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 胡元木
12.02 张志勇
12.03 唐庆斌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 郭相忠
13.02 侯振凯
13.03 于怀清 |
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2022-05-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 陈磊
11.02 姜岳
11.03 马广晖
11.04 李晓鹏
11.05 刘鑫
11.06 王晶
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 胡元木
12.02 张志勇
12.03 唐庆斌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 郭相忠
13.02 侯振凯
13.03 于怀清 |
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2022-05-28
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鲁信创投关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600783_20220528_1_CR0ZPjgo.pdf
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2022-05-28
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鲁信创投十届三十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600783_20220528_2_HoMag0Py.pdf
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2022-05-28
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鲁信创投2021年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-28
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鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-28/600783_20220528_3_GRTQPwKE.pdf
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2022-05-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案
12.00 关于本次重大资产出售方案的议案
12.01 标的资产
12.02 交易方式
12.03 标的资产的估值与作价
12.04 交易对方
12.05 过渡期损益安排
12.06 产权交割事项
12.07 决议有效期
13 关于本次交易不构成关联交易的议案
14 关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案
15 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
17 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
18 关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
19 关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案
20 关于本次交易定价依据及公平合理性的议案
21 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案
22 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
23 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案
24 关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案
25 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
26 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
27 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案
28 关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案
29 关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案
30 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
31 关于2021 年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案
32.00 关于选举董事的议案
32.01 陈磊
32.02 姜岳
32.03 马广晖
32.04 李晓鹏
32.05 刘鑫
32.06 王晶
33.00 关于选举独立董事的议案
33.01 胡元木
33.02 张志勇
33.03 唐庆斌
34.00 关于选举监事的议案
34.01 郭相忠
34.02 侯振凯
34.03 于怀清 |
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2022-05-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告及其摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 公司2021年度利润分配预案
6 公司2021年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于续聘会计师事务所的议案
10 关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 陈磊
11.02 姜岳
11.03 马广晖
11.04 李晓鹏
11.05 刘鑫
11.06 王晶
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 胡元木
12.02 张志勇
12.03 唐庆斌
13.00 关于选举监事的议案
13.01 郭相忠
13.02 侯振凯
13.03 于怀清 |
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2022-05-21
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鲁信创投关于披露重大资产出售预案后的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600783_20220521_1_MARKxIc7.pdf
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2022-05-18
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鲁信创投关于重大资产出售预案修订说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600783_20220518_1_oXW8QYSu.pdf
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2022-05-18
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鲁信创投关于重大资产出售问询函的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600783_20220518_2_8fc8HRsh.pdf
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2022-05-13
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鲁信创投关于调整2021年度业绩说明会召开方式及时间的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600783_20220513_1_64BX4rZL.pdf
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2022-05-13
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鲁信创投关于延期回复上海证券交易所信息披露问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-13/600783_20220513_2_wHa1zZOx.pdf
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2022-05-12
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鲁信创投关于全资子公司转让烟台星华氨纶有限公司45%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/600783_20220512_1_lzvv5lFk.pdf
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2022-05-07
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鲁信创投关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600783_20220507_1_nmhgJsG6.pdf
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2022-05-06
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鲁信创投关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-06/600783_20220506_1_Vr0GvqKi.pdf
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2022-04-30
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鲁信创投2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600783_20220430_13_R21K6P3T.pdf
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2022-04-30
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鲁信创投十届三十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600783_20220430_1_C8GYl1wn.pdf
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2022-04-30
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鲁信创投十届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600783_20220430_12_4QruIPwB.pdf
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2022-04-30
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鲁信创投关于使用闲置资金进行委托理财的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600783_20220430_9_dBiWv2gm.pdf
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2022-04-30
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鲁信创投2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600783_20220430_17_MvozWceO.pdf
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2022-04-30
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鲁信创投关于租赁办公场所的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600783_20220430_14_CNCXIUb9.pdf
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