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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-29
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鲁信创投2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600783_20230429_3GA5.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告及其摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司2022年度独立董事述职报告
7 关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案
8 关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案
9 关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案
10 关于公司2023年度董事薪酬方案的议案
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于改选公司董事的议案
13 关于改选公司监事的议案 |
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2023-04-29
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鲁信创投关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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鲁信创投2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-29
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鲁信创投关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/600783_20230429_XY0O.pdf
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2023-03-30
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鲁信创投关于变更董事长及法定代表人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600783_20230330_KP1A.pdf
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2023-03-30
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鲁信创投2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600783_20230330_RPFF.pdf
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2023-03-30
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鲁信创投十一届十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600783_20230330_PA05.pdf
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2023-03-30
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鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告-武汉博信基金 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/600783_20230330_DK0B.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改选公司董事的议案 |
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2023-03-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改选公司董事的议案 |
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2023-03-14
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鲁信创投十一届十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600783_20230314_1AXB.pdf
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2023-03-14
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鲁信创投关于董事长辞职及改选董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600783_20230314_PSYY.pdf
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2023-03-14
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鲁信创投关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-14/600783_20230314_YYX1.pdf
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2023-03-11
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2023-01鲁信创投关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/600783_20230311_02ZJ.pdf
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2022-12-31
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鲁信创投关于全资子公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600783_20221231_IFNL.pdf
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2022-12-31
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鲁信创投2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-31/600783_20221231_EHUN.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-29 |
拟披露年报 |
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2022-12-24
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鲁信创投关于对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-24/600783_20221224_XYXO.pdf
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2022-12-20
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鲁信创投关于全资子公司参股公司首次公开发行股票获得上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
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2022-12-15
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出资设立无锡鲁信医健硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案
2 关于出资设立安徽鲁信绿色动能股权投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案 |
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2022-12-15
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鲁信创投关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/600783_20221215_XJEC.pdf
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2022-12-15
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鲁信创投十一届八次董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/600783_20221215_1AH0.pdf
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2022-12-15
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鲁信创投关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告，投资项目,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-15/600783_20221215_R96P.pdf
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2022-11-22
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鲁信创投2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/600783_20221122_SD4X.pdf
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2022-11-19
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鲁信创投关于参与投资国铁建信资产管理有限公司的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600783_20221119_DJW7.pdf
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2022-11-12
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鲁信创投关于参加山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-12/600783_20221112_6MYO.pdf
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2022-11-05
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
1.07 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2 《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》 |
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2022-11-05
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
1.07 《关于制定<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2 《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司转让山东天一化学股份有限公司部分股权的议案》 |
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