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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月23日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司2011年度报告及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-24
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关于子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-07
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关于董事副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.19
加权平均净资产收益率(%) 43.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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关于签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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七届董事会第十三次会议决议公告暨关于召开公司2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十三次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司2011年度报告及摘要的议案》等事项。
董事会决定于2012年3月23日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011 年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2011 年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2011 年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司2012 年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2011 年度日常关联交易协议执行情况和2012 年度日常关联交易预计情况的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
11、审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
12、审议《关于公司和山东中润资源投资股份有限公司相互提供担保的议案》 |
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2012-02-29
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关于公司和中润资源投资股份有限公司相互担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2012年2月27日召开了七届董事会第十三次会议，会议审议通过了2011年年度报告和利润分配预案，而公司预约年报披露时间为2012年2月29日，公司特申请2012年2月28日全天停牌。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-02-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司于2012年2月27日召开了七届董事会第十三次会议，会议审议通过了2011年年度报告和利润分配预案，而公司预约年报披露时间为2012年2月29日，公司特申请2012年2月28日全天停牌 |
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2012-02-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司于2012年2月27日召开了七届董事会第十三次会议，会议审议通过了2011年年度报告和利润分配预案，而公司预约年报披露时间为2012年2月29日，公司特申请2012年2月28日全天停牌 |
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2012-02-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29 ，2012-02-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司于2012年2月27日召开了七届董事会第十三次会议，会议审议通过了2011年年度报告和利润分配预案，而公司预约年报披露时间为2012年2月29日，公司特申请2012年2月28日全天停牌 |
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2012-02-28
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-02-28,恢复交易日：2012-02-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司于2012年2月27日召开了七届董事会第十三次会议，会议审议通过了2011年年度报告和利润分配预案，而公司预约年报披露时间为2012年2月29日，公司特申请2012年2月28日全天停牌 |
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2012-02-15
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关于子公司通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月31日召开，会议审议通过《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-04
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因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05 ，2012-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05 ，2012-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2012-01-04
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-04,恢复交易日：2012-01-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2012年1月4日全天停牌 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-29 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度归属于上市公司股东净利润较上年同期增长150%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-23
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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2011年12月12日，鲁银投资集团股份有限公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司公开发行人民币普通股股票3446万股，发行价格为25元/股。烟台万润发行完成后，公司与控股子公司山东鲁银科技投资有限公司持股比例降为19.93%，仍采用权益法核算。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司拟投资设立全资子公司山东鲁银文化艺术品有限公司，投资金额和比例：15000万元人民币，占注册资本的100%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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七届董事会第十二次(临时)会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第十二次（临时）会议于2011年12月15日召开，会议审议通过《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》等事项。
董事会决定于2011年12月31日上午9：30召开公司2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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关于投资设立小额贷款有限公司的公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司拟作为主发起人投资设立济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司，投资金额和比例：3000万元人民币，占注册资本的30%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司办公地址将于2011年12月19日变更为济南市经十路10777号东楼26-30层。现将新的办公地址和联系方式予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-16
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》 |
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