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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-16
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与莱钢集团等相关单位签署持续关联交易协议的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》 |
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2011-12-16
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司将与莱芜钢铁集团有限公司及其关联公司继续签署持续关联交易协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-01
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关于参股公司首次公开发行股票进展情况的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2011年11月30日，鲁银投资集团股份有限公司获知参股公司烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票事项获得中国证监会核准，核准烟台万润公开发行不超过3446万股新股。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-25
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七届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-04
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关于孙公司莱芜鲁邦置业有限公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司接到控股子公司济南鲁邦置业有限公司报告，其全资子公司莱芜鲁邦置业有限公司近日在莱芜市国土资源局举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动中，竞得编号钢城2011-1号、钢城2011-2号、钢城2011-24号和钢城2011-25号四宗国有建设用地使用权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.600
加权平均净资产收益率(%) 24.779
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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关于参股公司首次公开发行股票进展情况的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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根据中国证券监督管理委员会《发审委2011年第217次会议审核结果公告》，鲁银投资集团股份有限公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司于2011年9月28日（首发）获通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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关于参股公司首次公开发行股票进展情况的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会《发审委2011年第217次工作会议公告》，中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会定于2011年9月28日召开2011年第217次发行审核委员会工作会议，审核鲁银投资集团股份有限公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司首发事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-23
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关于公司与山东莱钢建设有限公司签订托管协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司与山东莱钢建设有限公司签订了《托管协议》，莱芜钢铁集团有限公司为鉴证方，由公司对莱钢建设的全资子公司青岛信莱粉末冶金有限公司进行托管。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-23
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七届董事会第九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第九次（临时）会议于2011年9月22日召开，会议审议通过公司与山东莱钢建设有限公司签订的《托管协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-20
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关于子公司济南鲁邦置业有限公司购买土地的公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司接到控股子公司济南鲁邦置业有限公司报告，济南鲁邦近日竞得济南市高新区体育南路延长线以南、凤凰路以西三宗国有建设用地使用权。目前正在完善上述地块的土地手续。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-14
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7500259.00
申银万国证券股份有限公司辽宁大连武汉街营业部 4194604.22
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 4048298.63
中国银河证券股份有限公司天津鼓楼东街证券营业部 3478835.01
机构专用 3349161.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司成都滨江东路证券营业部 5999564.91
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 4268518.00
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 3720577.12
华西证券有限责任公司重庆上清寺路证券营业部 3148251.97
西部证券股份有限公司西安金花南路证券营业部 2968601.10
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2011-08-20
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.641
加权平均净资产收益率(%) 26.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7618
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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七届董事会第七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第七次（临时）会议于8月8日召开，会议审议通过了《关于受让控股子公司所持济南鲁邦置业有限公司股权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-09
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关于受让子公司所持济南鲁邦置业有限公司股权的公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司拟受让控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司所持济南鲁邦置业有限公司100%的股权，交易金额5000万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-20 |
拟披露中报 |
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2011-06-01
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司本次安排的限售流通股47955402股，将于2011年6月7日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2011年5月9日召开七届六次董事会(临时)会议，会议审议通过关于聘任公司部分高管的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2011年4月22日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.589
加权平均净资产收益率(%) 24.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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公告 |
上交所公告 |
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2011年4月7日，鲁银投资集团股份有限公司接到参股公司烟台万润精细化工股份有限公司(目前公司合计持有其2747.2万股股份，占其总股本的26.58%)通知，中国证监会已受理其首次公开发行股票的申请材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2011年3月30日召开七届四次董事会及七届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、同意公司2011年度新增固定资产投资预算3869万元。
五、同意公司2011年融资规模：预计短期贷款(不含下属各子、分公司贷款)及票据业务总规模为6亿元。
六、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月22日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 22.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.12
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关于子公司签订商品房买卖合同公告 |
上交所公告 |
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近日，鲁银投资集团股份有限公司下属全资子公司济南鲁邦置业有限公司(下称：济南鲁邦)与山东能源集团有限公司(下称：山东能源)签订了《商品房买卖合同》，山东能源同意购买双方商定的由济南鲁邦开发的商品房(用途为办公)，房屋合计总价款为660,003,071.6元。标的房屋应于2011年5月28日前交付使用。
上述事项预计将对公司2011年净利润产生较大影响。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据鲁银投资集团股份有限公司及控股子公司粉末冶金有限公司与相关关联方签署的有关持续关联交易协议(有效期至2011年12月31日)，2010年度向关联方销售、采购货物的实际发生额分别为60,124.86万元、365,747.75万元；2011年度公司将继续执行相关关联交易协议，预计2011年度上述交易总金额分别为65,900万元、402,850万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2010年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2010年度财务决算的议案》；
5、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》；
7、审议《关于公司2011年度财务预算的议案》；
8、审议《关于公司2010年度日常关联交易协议执行情况和2011年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案》；
10、审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-23 |
拟披露季报 |
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2011-01-29
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于上市公司股东净利润较上年同期(4130万元)增长150%左右，具体财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开七届三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟新增2010年融资规模2.5亿元。
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