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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年12月6日以现场与通讯相结合的方式召开七届三次董事会临时会议，会议审议同意公司拟新增2010年融资规模2.5亿元。
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2010-11-04
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关于子公司增资完成公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据鲁银投资集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会有关决议，公司已分期向青岛豪杰矿业有限公司(下称：青岛豪杰)投资共计人民币1.1亿元(包括青岛豪杰55%股权受让款275万元)，并将其注册资本变更为人民币2亿元，目前，工商登记变更已完成，青岛豪杰注册资本为人民币2亿元，其中公司持股55%。
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2010-10-23
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,107,998,377.36 1,780,307,548.26
所有者权益(或股东权益) 468,376,125.44 419,784,220.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.89 1.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 10,457,593.74 47,306,287.70
基本每股收益 0.042 0.191
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.042 0.189
加权平均净资产收益率(%) 2.262 10.653
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.273 10.564
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.23
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2010-10-13
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关于股改持续督导保荐人变更公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鲁银投资集团股份有限公司近日接到恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)有关通知函，公司原保荐代表人周健因工作变动已调离，恒泰证券指派靳磊担任公司股权分置改革(简称：股改)的持续督导保荐代表人，负责公司股改的持续督导保荐工作。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-23 |
拟披露季报 |
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2010-09-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年9月7日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘相学为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任孙凯为公司董事会秘书。
三、选举荆延芳为公司第七届监事会主席。
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2010-09-08
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发审委有关会议审核结果，鲁银投资集团股份有限公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票未通过。
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2010-09-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年9月7日召开2010年第二次临时股东大会，会议选举产生公司新一届董、监事会成员。
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2010-09-06
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(600784) 鲁银投资:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 37988963.03
广发证券股份有限公司上海石泉路证券营业部 31227474.69
金元证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 13765557.85
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 12386945.35
机构专用 10488111.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 70364742.90
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 23056378.71
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 22020180.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 18714581.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 17066446.60
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2010-09-06
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鲁银投资集团股份有限公司股票于2010年9月1日-3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经征询，公司控股股东莱芜钢铁集团有限责任公司回函确认到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行及重大资产重组等事项。根据有关公告，中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2010年9月6日召开工作会议，审核公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司首发事宜。经与公司管理层沟通，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。
有关公司信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请投资者注意投资风险。
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2010-09-02
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公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司参股公司烟台万润精细化工股份有限公司(公司合计持有其2747.2万股股份，占其总股本的26.58%)已向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票申请材料，目前处于材料审核阶段。
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2010-09-02
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11753175.87
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 11302352.73
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 9604301.00
国信证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 7052169.65
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 7035375.57
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11007174.57
财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 8008522.24
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6699279.34
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 6483517.19
中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 5480745.00
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2010-08-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年8月18日召开六届二十四次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年9月7日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,018,000,871.14 1,780,307,548.26
所有者权益(或股东权益) 456,137,299.51 419,784,220.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.837 1.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,021,327,900.74 1,652,521,157.24
归属于上市公司股东的净利润 36,848,693.96 14,023,747.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,406,685.25 -23,236,289.00
基本每股收益 0.148 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.147 -0.094
加权平均净资产收益率(%) 8.41 3.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.5854 0.08
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2010-08-20
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年6月12日召开六届十三次监事会临时会议，会议选举荆延芳为公司第六届监事会主席。
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2010-06-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年6月12日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案。
二、选举荆延芳为公司第六届监事会监事。
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2010-06-17
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因未刊登股东大会决议公告，6月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-05-28
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召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购青岛豪杰矿业有限公司股权及合作开发矿产资源的议案》。
2、审议《关于选举荆延芳先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
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2010-05-28
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关于收购股权与合作开发矿产资源及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据鲁银投资集团股份有限公司六届二十三次董事会通过的有关议案，公司于2010年5月27日与自然人赖积豪签订《股权转让与矿产资源开发合作协议》，公司受让赖积豪持有的青岛豪杰矿业有限公司(下称：青岛豪杰，注册资本为人民币500万元)55%的股份，并对青岛豪杰所拥有的矿产资源(即面积为15.1平方公里区块的探矿权，勘探区块内共有5处铁矿矿体，其中2号矿体已探明储量484.5万吨，已取得相关探矿权证和采矿权证，目前该矿体的地下开采工程正在进行，预计2010年8月份开始出矿)进行合作开发。根据有关评估结果，经双方谈判议定青岛豪杰资产价值为2亿元，标的股权转让价格为275万元。协议约定2010年12月31日前公司分期向青岛豪杰投资共计1.1亿元(包括上述股权受让款)，之后公司与赖积豪共同对青岛豪杰重新验资，并将青岛豪杰注册资本变更为2亿元，其中公司持有55%的股权，赖积豪持有45%的股权。上述资金来源为自有资金。
董事会决定于2010年6月12日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年4月22日召开六届二十三次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于授权公司经理层收购青岛豪杰矿业有限公司[注册资本为人民币500万元；合法拥有面积为15.1平方公里的探矿权(有效期限为2009年12月15日至2011年9月30日)，并取得其中0.4674平方公里的采矿许可证(采矿权有效期为2009年8月21日至2014年8月21日)；勘探区块内共有5处铁矿矿体，其中2号矿体已探明储量为484.5万吨；该公司经营期限为2007年7月10日至2015年3月9日；下称：青岛豪杰]股权的议案：公司于2010年3月13日与自然人赖积豪签订了合作意向书(在签订正式股权转让协议前，赖积豪需先行收购其他两位股东的股权，使其所持青岛豪杰股权达100%)，公司拟收购赖积豪持有的青岛豪杰55%的股权(下称：标的股权)，以青岛豪杰评估价值(预计约为2亿元)为基础，协商确定标的股权转让价格为1.1亿元。即：公司以275万元人民币的价格受让标的股权，之后双方共同对青岛豪杰增资至2亿元人民币，其中公司出资10725万元人民币，赖积豪以其对青岛豪杰500万元注册资本金之外的投资额出资。增资完成后双方持有青岛豪杰的股权比例仍为55%和45%。本次交易所涉铁矿石储量具有不确定性，除2号矿体外，其他勘探区块内铁矿石储量尚未确定。
三、通过关于提名荆延芳为公司第六届监事会监事候选人的议案。
上述有关议案需提交股东大会审议。
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2010-04-23
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,815,492,091.69 1,780,307,548.26
所有者权益(或股东权益) 435,522,551.94 419,784,220.60
归属于上市公司股东的每股净资产 1.75 1.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,869,847.26 15,869,847.26
基本每股收益 0.064 0.064
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.064 0.064
加权平均净资产收益率(%) 3.64 3.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.65 3.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
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2010-04-14
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关于监事长辞职公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司监事会于2010年4月13日收到赵京玲的辞职报告，其(因工作变动)提请辞去公司监事长、监事职务。公司监事会谨向赵京玲在职期间对公司发展所做出的贡献表示感谢。
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2010-04-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年4月9日以现场与通讯相结合的方式召开六届二十二次董事会临时会议，会议审议通过选举王丽丽为公司副董事长等事项。
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2010-04-10
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年4月9日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2009年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案。
四、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
五、选举王丽丽、孙佃民为公司第六届董事会董事。
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2010-04-01
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2010年3月30日接到保荐机构恒泰证券股份有限公司(下称：恒泰证券)有关通知，原保荐代表人赵轶青已调离恒泰证券，其指派周健负责公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-23; 一次变更公告日期: 2010-04-09 |
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2010-03-19
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 23274390.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 12959016.95
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 12928832.40
齐鲁证券有限公司潍坊四平路证券营业部 11895450.54
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 11334312.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 9605023.05
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 5524391.50
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 5066596.01
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4763029.21
齐鲁证券有限公司龙口环城北路证券营业部 4069409.23
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2010-03-12
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,572,399,564.27 4,575,313,079.47
归属于上市公司股东的净利润 41,302,273.21 30,516,707.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,999,116.49 22,417,992.74
基本每股收益 0.17 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.09
加权平均净资产收益率(%) 10.01 8.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.79 5.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 -0.24
2009年末 2008年末
总资产 1,780,307,548.26 1,506,332,535.45
所有者权益(或股东权益) 419,784,220.60 391,101,354.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.69 1.58
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-12
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度独立董事述职报告；
4、审议关于公司2009 年度财务决算的议案；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议公司2009 年度报告及摘要；
7、审议关于公司2010 年度财务预算的议案；
8、审议关于公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
10、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
11、审议关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案 |
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