| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-03-12
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度独立董事述职报告；
4、审议关于公司2009 年度财务决算的议案；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议公司2009 年度报告及摘要；
7、审议关于公司2010 年度财务预算的议案；
8、审议关于公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
10、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
11、审议关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案 |
|
|
2010-03-12
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度独立董事述职报告；
4、审议关于公司2009 年度财务决算的议案；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议公司2009 年度报告及摘要；
7、审议关于公司2010 年度财务预算的议案；
8、审议关于公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
10、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
11、审议关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案 |
|
|
2010-03-12
|
关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据鲁银投资集团股份有限公司和控股子公司粉末冶金有限公司分别与公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司及其控股子公司等关联方签署的持续关联交易的相关协议(有效期均至2011年12月31日止)，2009年度向关联方销售、采购货物实际发生额分别为58879.70万元、297064.22万元；2010年公司将继续执行上述协议，预计相关交易金额分别为66000万元、329500万元。
|
|
|
2010-03-12
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2010年3月10日召开六届二十一次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过公司2010年度固定资产投资预算3856.6万元。
四、同意对2010年内到期的共计25000万元贷款继续办理借新还旧业务。
五、通过公司2009年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司等相关单位所签署关联交易协议的议案。
六、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
七、通过关于制订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-12
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度独立董事述职报告；
4、审议关于公司2009 年度财务决算的议案；
5、审议关于公司2009 年度利润分配的预案；
6、审议公司2009 年度报告及摘要；
7、审议关于公司2010 年度财务预算的议案；
8、审议关于公司2009 年度日常关联交易协议执行情况和2010年继续执行公司与莱钢集团等相关单位所签署关联交易协议的议案；
9、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
10、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
11、审议关于选举王丽丽女士、孙佃民先生为公司第六届董事会董事的议案 |
|
|
2010-03-10
|
(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 9874173.32
海通证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 8093395.60
海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 8039681.26
浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 5991768.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 5195482.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南经十路证券营业部 2906757.22
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 2890948.44
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 2665324.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 2300776.00
中信万通证券有限责任公司临沂沂蒙路证券营业部 2295669.20
|
|
|
2010-01-23
|
董事长辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会收到魏佑山的辞职报告，其因工作变动提请辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会召集人及委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。按照有关规定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
|
|
|
2010-01-23
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2010年1月21日召开六届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、选举刘相学为公司董事长。
二、通过关于调整公司部分高管的议案。
三、通过关于提名公司第六届董事会部分董事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-12 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-04
|
(600784) 鲁银投资:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券经纪有限责任公司都匀剑江中路证券营业部 5950192.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 4697907.00
中信建投证券有限责任公司郴州市解放路证券营业部 4445295.56
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 3232174.85
中国银河证券股份有限公司深圳宝安路证券营业部 2968441.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 29822503.56
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 16291913.33
中信建投证券有限责任公司黄石市颐阳路证券营业部 8622825.04
中信建投证券有限责任公司株州市建设中路证券营业部 7159415.48
中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 6767973.30
|
|
|
2009-12-03
|
澄清公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
2009年12月2日，鲁银投资集团股份有限公司关注到《第一财经日报》及第一财经网站报道题为《抽身莱钢接手煤炭，鲁银投资卖壳成定局？》的相关文章，文章涉及公司控股股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)出售鲁银壳资源、新汶矿业集团(下称：新汶矿业)借壳公司等内容。公司特就相关事项澄清声明如下：
经公司书面征询，莱钢集团回复：截止目前，其未与新汶矿业及任何各方就转让、出售公司股权或重大资产重组事项进行讨论与研究，文章所涉传言不真实；并承诺在未来3个月内不会就股权转让、重大资产重组等事项进行商议和讨论。
公司目前生产经营状况正常，未发生其它对公司有重大影响的情形。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-12-02
|
媒体报道需澄清，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2009-10-31
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年10月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于子公司出售房产的议案。
|
|
|
2009-10-24
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,593,407,973.90 1,506,332,535.45
所有者权益(或股东权益) 415,721,414.31 391,101,354.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.67 1.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 9,318,892.79 23,342,640.49
基本每股收益 0.038 0.094
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.056
全面摊薄净资产收益率(%) 2.24 5.61
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.23 -3.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
|
|
|
2009-10-15
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于子公司出售房产的议案》 |
|
|
2009-10-15
|
召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2009年10月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于子公司出售房产的议案。
|
|
|
2009-10-14
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年10月13日以通讯方式召开六届十八次董事会临时会议，会议审议通过公司子公司上海新天创业投资有限公司(下称：新天创业)拟出售其所拥有的坐落于上海市虹口区四平路311号有关房产(总建筑面积5581.64平方米，房屋用途为商业；截止2009年8月31日的账面净值为7545.73万元)的议案，以房产评估价格为基础，由新天创业按照有关程序在房产交易中心办理挂牌交易。本项议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-27
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年8月25日召开六届十七次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项 |
|
|
2009-08-27
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,417,459,141.94 1,506,332,535.45
所有者权益(或股东权益) 406,085,500.69 391,101,354.83
每股净资产 1.635 1.58
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,652,521,157.24 2,729,342,928.19
净利润 14,023,747.70 17,799,078.85
扣除非经常性损益后的净利润 -23,236,289.00 18,701,901.50
基本每股收益 0.06 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 0.08
净资产收益率(%) 3.45 4.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0846 0.13
|
|
|
2009-08-06
|
董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会于2009年8月4日收到翟凤银的辞职报告，其(因工作变动原因)提请辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员职务，按照有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
|
|
|
2009-08-01
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年7月31日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案。
二、通过关于修订公司章程的议案。
三、选举郑东、姜明文为公司第六届董事会独立董事。
|
|
|
2009-07-16
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年7月15日以通讯方式召开六届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意张秋生、赵黎明辞去公司独立董事职务。
二、通过关于提名郑东、姜明文为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年7月31日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2009-07-16
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于选举郑东先生、姜明文先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2009-07-16
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于烟台鲁银药业有限公司股权转让和债务重组的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于选举郑东先生、姜明文先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年6月23日召开六届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(注册资本12847.4万元，公司占65.97%，下称：烟台药业；该公司连年亏损且数额巨大，长期处于资不抵债状态)股权转让和债务重组的议案：2009年6月22日，公司与烟台环山药业科技有限公司(由烟台药业管理层和职工发起设立，下称：环山药业)签订了《关于烟台药业股权转让合同书》(下称：股权转让合同)；公司及其控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)、山东鲁银国际经贸有限公司(下称：鲁银经贸)和鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司(下称：德州羊绒)分别与烟台药业签订了《债务重组协议》。在公司及相关方对烟台药业进行债务重组的基础上，公司将所持烟台药业全部股权转让给环山药业，以有关审计及评估报告(烟台药业经审计所有者权益-10907.49万元、净资产评估值-10938.11万元)为依据，基于转让标的实际情况并经双方谈判确定交易价格为人民币零元。股权转让合同生效后，公司负责通过豁免或协助办理豁免解决烟台药业总额为10781万元的债务负担，其中：公司及鲁邦公司、鲁银经贸分别豁免烟台药业所欠债务6366万元、420万元、380万元；商请公司实际控制人莱芜钢铁集团有限公司豁免烟台药业所欠债务3615万元(需经过相关程序审批)；德州羊绒履行对烟台药业1393万元银行借款的担保义务，在双方债权债务确定之日起三年内不予追偿，三年后分期偿还。
本次交易完成后，公司不再拥有烟台药业股权，烟台药业不再纳入公司合并报表范围，将对公司当期和今后合并报表产生有利影响。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
上述两项议案需提交公司股东大会审议。
|
|
|
2009-05-14
|
(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6718294.00
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 6650858.03
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 5351999.95
国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 4683000.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 4472419.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司济南经二路证券营业部 3766896.95
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 3751464.31
华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 3187056.06
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 2856098.00
华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 2658999.06
|
|
|
2009-04-25
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,515,325,007.63 1,506,332,535.45
所有者权益(或股东权益) 395,058,702.99 391,101,354.83
归属于上市公司股东的每股净资产 1.59 1.58
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,445,272.49 3,445,272.49
基本每股收益 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.88 0.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
|
|
|
2009-04-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司于2009年4月10日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过关于公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案。
五、同意公司与大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)等相关单位签署关联交易协议。
六、通过公司为莱钢集团提供反担保的议案。
七、通过关于修订《公司章程》的议案。
|
|
|
2009-04-03
|
办公地址由“山东省济南市经十路128号（邮编：250001）”变为“山东省济南市经十路20518号（邮编：250002）” ，2009-04-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
