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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-03
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办公地址由“山东省济南市经十路128号（邮编：250001）”变为“山东省济南市经十路20518号（邮编：250002）” ，2009-04-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-03
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门牌号码及邮政编码变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近期济南市公安局对经十路门牌号码重新进行编划，鲁银投资集团股份有限公司门牌号码变更为经十路20518号，邮政编码变更为250002。
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2009-04-03
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办公地址由“山东省济南市经十路128号（邮编：250001）”变为“山东省济南市经十路20518号（邮编：250002）” ，2009-04-02 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-17
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司武汉二七路证券营业部 6307414.39
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5676437.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 3456968.60
华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 2043664.00
兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 1916010.59
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海枣阳路证券营业部 1526269.00
国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 1344877.49
金元证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部 998544.00
上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 981926.00
东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 863448.00
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
5、审议关于公司2008 年度财务决算的议案；
6、审议关于公司2009 年度财务预算的议案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9、审议关于公司2008 年度日常关联交易协议执行情况的议案；
10、审议关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案；
11、审议关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议2008 年度独立董事述职报告 |
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2009-03-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度报告及摘要；
4、审议关于公司2008 年度利润分配的预案；
5、审议关于公司2008 年度财务决算的议案；
6、审议关于公司2009 年度财务预算的议案；
7、审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8、审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9、审议关于公司2008 年度日常关联交易协议执行情况的议案；
10、审议关于公司与莱钢集团等相关单位签署关联交易协议的议案；
11、审议关于公司为大股东莱芜钢铁集团有限公司提供反担保的议案；
12、审议关于修订《公司章程》的议案；
13、审议2008 年度独立董事述职报告 |
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2009-03-07
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2009年3月5日召开六届十三次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、同意对在2009年内到期的26000万元贷款继续办理借新还旧业务。
五、通过公司与大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)等相关单位签署关联交易协议的议案。
六、通过公司2008年度日常关联交易协议执行情况的议案。
七、通过公司为莱钢集团提供反担保的议案。
八、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
九、同意对烟台鲁银药业有限公司进行股权转让和债务重组，待具体重组方案确定后，提交公司董事会审议表决。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-07
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,575,313,079.47 4,117,853,222.54
归属于上市公司股东的净利润 30,516,707.21 27,462,880.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,417,992.74 28,595,267.20
基本每股收益 0.12 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.12
全面摊薄净资产收益率(%) 7.80 7.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.73 7.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2389 0.7282
2008年末 2007年末
总资产 1,506,332,535.45 1,625,546,241.88
所有者权益(或股东权益) 391,101,354.83 362,446,555.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.58 1.46
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司带钢分公司和控股子公司粉末冶金有限公司与公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)等关联方存在与日常经营相关的关联交易，包括采购原材料、运输服务等和销售带钢等货物，根据公司于2003年11月与莱钢集团等关联方签署的持续关联交易协议，2008年度公司向关联方销售、采购货物的交易金额分别为84903.05万元、369444.39万元。鉴于上述协议现已期满，公司与莱钢集团等关联方就上述日常关联交易签署了《购销协议》、《销售协议》、《采购协议》等相关关联交易协议，协议有效期均为三年。
另，截至2008年12月31日，莱钢集团为公司银行贷款担保余额为26000万元。根据有关规定，公司将下属带钢分公司房产及构筑物27771.72平方米、带钢生产线机器设备354台(该等资产合计原值126817729.76元)抵押给莱钢集团，为莱钢集团提供反担保。该事项构成关联交易。
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2009-02-11
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2009年2月9日接到第二大股东上海银炬实业发展有限公司(目前持有公司股份共计11889769股，占公司股份总数的4.79%，下称：上海银炬)的函告，上海银炬已将其所持的公司股份中的共计11880000股限售流通股质押给新时代信托股份有限公司，并已于2009年2月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份质押登记手续。该项股份质押所担保的贷款金额为人民币2100万元，期限两年半(自2009年2月4日至2011年8月3日)。
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2009-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2009年1月7日以通讯方式召开六届十二次董事会临时会议，会议审议通过关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-07 |
拟披露年报 |
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,642,347,094.65 1,625,546,241.88
所有者权益(或股东权益) 386,371,194.75 362,446,555.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.56 1.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,987,466.45 26,786,545.30
基本每股收益 0.04 0.11
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 2.33 6.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 7.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、选举任辉为公司第六届董事会独立董事。
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
、审议《关于选举任辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2008-08-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年8月7日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、同意胡积健辞去公司独立董事职务。
四、通过关于提名任辉为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
五、通过关于制订公司《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案，具体内容详见2008年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2008年9月10日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-08-09
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,631,664,724.47 1,625,546,241.88
所有者权益(或股东权益) 377,918,072.03 362,446,555.97
每股净资产 1.52 1.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,729,342,928.19 1,845,733,721.01
净利润 17,799,078.85 12,732,365.00
扣除非经常性损益后的净利润 18,701,901.50 13,897,756.69
基本每股收益 0.07 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.06
净资产收益率(%) 4.71 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.17
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2008-08-09
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
、审议《关于选举任辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2008-08-05
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公布子公司购买土地及设立公司公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司接到控股子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)报告，其通过挂牌方式获取了济南市经十东路奥体中心A-3地块(土地面积为15108平方米，土地用途为商服)的土地使用权，目前正在完善土地手续。为了开发该地块，鲁邦公司投资5000万元人民币设立全资子公司“济南鲁邦置业有限公司”，该公司的注册及税务登记手续已经完成。
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开六届九次董事会临时会议，会议审议通过关于《公司治理专项活动整改情况说明》的议案，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年7月7日以通讯方式召开六届八次董事会(临时)会议，会议审议通过如下决议：
根据公司五届十七次董事会通过的关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司(下称：烟台药业)部分股权的议案，现黑龙江省朗晟医药有限责任公司(下称：朗晟医药)对烟台药业的增资款200万元人民币如期到位，但其至今未按合同规定及时支付股权转让款，烟台药业亦未办理工商变更手续。公司日前收到朗晟医药有关函，称由于其情况发生变化，请求退出烟台药业，并终止执行《烟台药业增资协议书》和《股权转让协议》(下合称：相关协议)，同时自愿承担烟台药业在其派出的总经理主持经营期间的部分损失。为此，公司董事会同意朗晟医药退出烟台药业，要求公司与原协议各方协商签订《协议书》，终止执行上述相关协议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-09 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年6月26日召开六届七次董事会(临时)会议，会议审议通过公司关于对中国证监会山东监管局2008年巡检提出问题的整改报告的议案，具体内容详见2008年6月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-22
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,626,688,525.93 1,625,546,241.88
所有者权益(或股东权益) 367,961,348.00 362,446,555.97
归属于上市公司股东的每股净资产 1.48 1.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,980,813.84 6,980,813.84
基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 1.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 2.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2008-03-28
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公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，其它 |
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2008年3月26日，山东省国资委组建的山东钢铁集团有限公司(鲁银投资集团股份有限公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司为该公司的全资子公司)举行揭牌仪式。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-22 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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公布2007年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司现将召开2007年度股东大会有关事宜提示性公告如下：
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-03-08
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,117,853,222.54 3,176,867,675.19
归属于上市公司股东的净利润 27,462,880.30 17,498,891.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,595,267.20 20,661,986.81
基本每股收益 0.11 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 7.22 4.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.52 5.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.64
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,625,546,241.88 1,532,183,116.64
所有者权益(或股东权益) 362,446,555.97 336,374,294.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.46 1.35
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3.公司2007 年度报告及摘要；
4.公司2007 年度利润分配预案；
5.关于公司2007 年度财务决算的议案；
6.关于公司2008 年度财务预算的议案；
7.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9.关于核销坏账的议案；
10.关于2008 年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案； |
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