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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2007 年度董事会工作报告；
2. 2007 年度监事会工作报告；
3.公司2007 年度报告及摘要；
4.公司2007 年度利润分配预案；
5.关于公司2007 年度财务决算的议案；
6.关于公司2008 年度财务预算的议案；
7.关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
9.关于核销坏账的议案；
10.关于2008 年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案； |
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2008-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年3月6日召开六届五次董事会及六届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案。
四、通过公司2007年期初资产负债表相关项目调整情况说明的议案。
五、通过关于核销坏账的议案。
六、通过公司2008年融资规模的议案。
七、通过关于2008年度继续执行公司与莱芜钢铁集团有限公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。2007年度实际发生销售货物的交易总额为53490.36万元、购买货物发生的交易额为327955.36万元。
董事会决定于2008年3月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、选举李江宁为公司第六届董事会独立董事。
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2008-01-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过制订公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过提名李江宁为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议关于修订公司章程的议案；
2.审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
3.审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4.审议关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
5.审议关于修订公司《独立董事工作细则》的议案；
6.审议关于提名李江宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-12
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 9244427.00
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 7958452.64
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 4877650.13
第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 3732856.97
联合证券有限责任公司成都南一环路证券营业部 2754342.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 3676535.00
国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 3305669.99
湘财证券有限责任公司北京惠新东街证券营业部 2069388.70
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 2054566.01
中信证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1928965.00
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2007-12-05
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
截止目前，公司生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
经询征，公司控股股东及董事会均确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、意向和协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
敬请投资者注意投资风险。
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2007-12-04
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(600784) 鲁银投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 382592.00
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 302316.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 259616.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 237412.00
申银万国证券股份有限公司上海莘庄营业部 220332.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 6166734.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5259786.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 1708000.00
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 719068.00
齐鲁证券有限公司莱芜钢都大街证券营业部 447496.00
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2007-12-04
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(600784) 鲁银投资:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 382592.00
上海证券有限责任公司南桥证券营业部 347603.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 341802.00
德邦证券有限责任公司上海岳州路营业部 302316.00
光大证券股份有限公司慈溪浒山证券营业部 261514.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 8644573.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5259786.00
海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 1708000.00
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 719068.00
齐鲁证券有限公司莱芜钢都大街证券营业部 447496.00
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2007-12-03
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(600784) 鲁银投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司南桥证券营业部 213525.00
中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业部 104390.00
红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 100594.00
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 95849.00
中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 94900.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 2477839.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 47450.00
中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 9490.00
中国银河证券股份有限公司中山小榄证券营业部 94900.00
中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 95849.00
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2007-12-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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鉴于目前鲁银投资集团股份有限公司及有关方面正商讨的重大事项条件尚不成熟，根据有关规定，特申请公司股票于2007年12月3日复牌。
公司及控股股东保证在3个月内不再就非公开发行和重大资产重组事项进行商议、讨论。
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2007-11-26
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-19
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重大事项进展公告
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上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，公司股票已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-12
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公重大事项进展公告
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上交所公告 |
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目前，鲁银投资集团股份有限公司因筹划非公开发行及重大资产重组事项，已按有关规定停牌，现因相关程序正在进行中，公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-11-07
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公布交易实施情况公告 |
上交所公告，回购 |
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根据鲁银投资集团股份有限公司五届十五次董事会通过的关于退出山东视网联媒介发展股份有限公司(下称：视网联)经营的决议，公司于2007年8月1日与视网联签订了股份回购协议。
日前，公司已收到视网联以现金支付的全部回购款，共计10841441.09元人民币。按照协议，视网联正在办理相关工商登记变更手续，变更完毕后，公司不再持有视网联股份。
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2007-11-05
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公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登后复牌。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司为控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有95%股权，下称：鲁银禹城)提供担保的议案：鲁银禹城于2007年10月24日向禹城市工商银行偿还了350万元借款(借款期限为2006年12月16日至2007年12月16日，由公司提供担保)，并重新申请了500万元流动资金贷款，公司将继续为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保期限自上级银行批准之日起一年。
若本笔担保成立，公司累计对外提供担保金融为9100万元。
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2007-10-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
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2007-10-22
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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鲁银投资集团股份有限公司因讨论重大事项，公司股票已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登公告后复牌。
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2007-10-19
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,581,229,454.68 1,532,316,234.06
股东权益(不含少数股东权益) 357,716,518.51 335,765,693.79
每股净资产 1.44 1.35
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,784,559.85 19,516,924.85
基本每股收益 0.03 0.08
净资产收益率(%) 1.9 5.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.94 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31
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2007-10-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年10月17日召开六届二次董、监事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-10-15
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公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁银投资集团股份有限公司股票因讨论重大事项，已于2007年9月12日起停牌。现该事项方案仍在论证中，尚无明确结果且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌，直至有关事项有明确结果并刊登后复牌。
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2007-10-08
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公告
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上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司股票因讨论重大事项于2007年9月12日起停牌。因该事项方案仍在论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-19 |
拟披露季报 |
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2007-09-24
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公布公告
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上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司股票已于2007年9月12日起停牌，公司目前仍在与有关方面就重大事项进行讨论。因该事项方案仍在论证中，且存在重大不确定性，公司股票将继续停牌。
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2007-09-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-12,恢复交易日：2007-12-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司及有关方面现正商讨重大事项，因该事项存在不确定性，公司股票将于2007年9月12日起停牌，直至相关事项有明确结果并披露相关情况后复牌。
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2007-09-12
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-09-12,恢复交易日：2007-12-03 ，2007-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司及有关方面现正商讨重大事项，因该事项存在不确定性，公司股票将于2007年9月12日起停牌，直至相关事项有明确结果并披露相关情况后复牌。
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2007-09-12
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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鲁银投资集团股份有限公司及有关方面现正商讨重大事项，因该事项存在不确定性，公司股票将于2007年9月12日起停牌，直至相关事项有明确结果并披露相关情况后复牌。
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2007-09-11
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(600784) 鲁银投资:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 31619999.86
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 10434600.00
上海证券有限责任公司崇明证券营业部 7905000.00
中关村证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 7814355.95
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 6503179.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司南宁汇春路证券营业部 5698977.87
海通证券股份有限公司上海崂山东路证券营业部 2134350.02
天一证券有限责任公司杭州解放路证券营业部 2116432.00
兴安证券有限责任公司上海桂林路证券营业部 1975174.92
申银万国证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 1759948.11
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2007-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的提案。
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