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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的提案。
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2007-08-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月22日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举魏佑山为公司第六届董事会董事长。
二、聘任刘相学为公司总经理、法定代表人。
三、聘任孙凯为公司董事会秘书。
四、选举赵京玲为公司监事长。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,637,327,366.38 1,532,316,234.06
股东权益 352,581,555.10 335,765,693.79
每股净资产 1.42 1.35
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,845,733,721.01 1,471,559,896.74
调整后
净利润 12,732,365.00 3,188,685.54
基本每股收益 0.05 0.01
净资产收益率(%) 3.61 0.95
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.08
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2007-08-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年8月3日以通讯方式召开五届十九次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-08-07
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于董事会换届选举的议案；
2、审议关于监事会换届选举的议案；
3、审议关于修改公司章程的议案。
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2007-08-02
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公布关于董事会决议执行情况公告 |
上交所公告，回购 |
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根据鲁银投资集团股份有限公司五届十五次董事会通过的关于退出山东视网联媒介发展股份有限公司(下称：视网联)的决议，2007年7月30日，公司与视网联签订股份回购协议，视网联将以每股1.395元的价格回购公司所持有的视网联共计7769680股股份(占视网联总股本9.86%，该股权初始投资金额6502500元人民币)，回购总金额为10841441.09元人民币，以现金支付。视网联回购股份后，将按照规定予以注销并减少其注册资本，公司不再持有视网联股份。上述事项已经视网联2007年第一次临时股东大会审议通过，回购协议现已生效。
目前，相关手续正在办理之中，且不存在重大法律障碍。
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2007-07-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年7月20日以通讯方式召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、聘任孙凯为公司董事会秘书。
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2007-07-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年7月16日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的烟台鲁银药业有限公司(下称：烟台药业)部分股权的议案：2007年7月15日，经烟台药业董事会审议同意，黑龙江省朗晟医药有限责任公司(下称：朗晟医药)以200万元人民币向烟台药业增资，成为其新股东。增资后，烟台药业注册资本变更为130473723.48元，其中公司持有其股权比例由65.97%下降至64.96%。同日，公司与朗晟医药签订股权转让协议，公司将所持有烟台药业33.47%的股权转让给朗晟医药，转让价格为人民币100元，所转让股权的账面价值为0元，烟台药业其他股东放弃优先购买权。协议生效后，公司仍持有烟台药业31.49%股份，仍对其拥有控制权。
二、同意杨峰辞去公司董事及副总经理职务。
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2007-07-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年7月2日，鲁银投资集团股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司管理层、大股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组及其它应披露未披露的重大信息。公司目前生产经营状况正常，未发生其它对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年6月26日以通讯方式召开五届十六次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司退出山东视网联媒介发展股份有限公司(公司持有7769680股股份，持股比例为9.86%)经营。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年6月1日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。公司发表声明如下：
公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,567,273,035.76 1,532,316,234.06
股东权益(不含少数股东权益) 346,675,712.54 335,765,693.79
每股净资产 1.47 1.42
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,466,783.46 7,466,783.46
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 2.13 2.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.16 2.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月25日以通讯方式召开五届十四次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司执行新会计准则的议案。
三、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意吕祥友辞去公司董事会秘书职务，指定公司董事、副总经理刘世合代行公司董事会秘书职责。
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2007-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年4月4日以通讯方式召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
二、同意何英磊辞去公司董事职务。
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2007-03-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计中介机构。
四、通过公司关于核销坏账的议案。
五、通过关于继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
六、通过关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-03
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2007年3月1日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过关于核销坏账的议案。
五、通过关于采用成本模式对投资性房地产进行后续计量的议案。
六、通过关于2007年度继续执行公司与第一大股东莱钢集团公司及其附属单位所签署关联交易协议的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-03
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议2006年度董事会工作报告；
2.审议2006年度监事会工作报告；
3.审议公司2006年度报告及其摘要；
4.审议公司2006年利润分配预案；
5.审议关于公司2006年度财务决算的议案；
6.审议关于公司2007年度财务预算的议案；
7.审议关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
8.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
9.审议公司关于核销坏账的议案；
10.审议关于2007年度继续执行公司与莱钢集团及其附属单位所签署关联交易协议的议案；
11.审议关于将股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。（该项议案已经2006年8月24日召开的五届董事会第十次会议通过。）
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2007-03-03
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,522,917,654.98 1,543,578,737.23
股东权益(不含少数股东权益) 326,449,172.88 308,592,351.59
每股净资产 1.31 1.24
调整后的每股净资产 1.08 1.03
2006年 2005年
主营业务收入 3,160,295,827.53 3,605,143,206.99
净利润 30,218,214.37 21,296,864.03
每股收益 0.12 0.09
净资产收益率(%) 9.26 6.90
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.44
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-30
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公布股票交易异常波动情况说明公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海证券交易所上市公司部(下称：交易所)于2007年1月26日发来有关问询函，要求鲁银投资集团股份有限公司董事会就公司股票交易异常波动情况作出说明并就此事致函公司大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)。现将相关情况公告如下：
公司股价自2006年12月18日收盘3.33元至2007年1月25日收盘7.93元，最低价3.08元，最高价7.93元，波动幅度157.47%。期间，公司3次发布股票交易异常波动公告，并于2006年12月26日发布公告，针对市场上关于齐鲁证券有限公司(下称：齐鲁证券)借壳公司上市的传言进行了澄清。
按交易所要求，莱钢集团于2007年1月29日复函说明：莱钢集团自介入公司和齐鲁证券以来，依法通过该两公司的股东大会等法定途径行使出资人权利，不存在超越股东大会直接干预两公司经营决策的行为。对于市场传言的事项，从未作出任何研究和决策。
目前，公司生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项；公司董事及高管对于公司股票交易异常波动的原因也不知情。公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2007-01-29
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关于股权分置改革相关承诺事项履行情况的公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置 |
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根据鲁银投资集团股份有限公司股权分置改革方案，由公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)承接公司对子公司14笔共计88261762元银行借款的担保责任。截止本次公告日，已有12笔共计70371762元担保已办理完毕转担保手续，另有对潍坊舜天化工有限公司的2笔共计1789万元转担保手续尚在办理中。
对上述2笔银行借款担保，中国农业银行潍坊高新技术开发区支行已同意将担保单位变更为莱钢集团，待上级银行审批同意后再办理有关手续。截止目前，对该2笔借款担保的变更事宜，上级银行尚未最终批准。莱钢集团方面已经在相关转担保协议上确认，同意承接该2笔担保责任，待上级银行批准后即可办理相关转移担保手续。
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2007-01-17
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月16日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-11
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月10日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司再次提醒广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-03 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司(公司持有其95%的股权，下称“禹城粉末”)于2006年3月14日向禹城市工商银行申请350万元流动资金贷款，由山东毛绒制品有限公司提供连带责任担保，该笔贷款到期后，由公司继续为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限自2006年12月16日至2007年12月16日。 截止公告之日，公司累计对外提供担保金额10739万元，其中已逾期的累计金额1789万元 |
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2006-12-26
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2006年12月21日某媒体刊登题为《三天涨停或被市场想象力推高》一文，该文述称鲁银投资集团股份有限公司最近几个交易日以来连续涨停，上涨原因是公司具有券商概念和条件，齐鲁证券有望借壳公司上市。公司现就报道中涉及事项和公司股票于2006年12月19日-22日连续五个交易日达到涨幅限制情况特发布澄清公告如下：
1、公司主要股东未就齐鲁证券借壳公司上市事项进行过任何研究和决策。
2、公司目前生产经营情况正常，没有应披露而未披露的重大事项。
3、公司所有信息均以在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险 |
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2006-12-26
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公布股权转让公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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鲁银投资集团股份有限公司于2006年12月25日与山东永通实业有限公司(下称“永通实业”)签订股权转让协议，向永通实业转让公司持有的威海爱威制药有限公司(注册资本500万美元，公司持有其51%的股权，下称“威海爱威”)全部股权，截止2006年11月，威海爱威净利润-6516517.80元(未经审计)，经协商，转让价格确定为68元。 上述股权转让已经公司董事会审议通过。鉴于公司已按权益法对该项长期股权投资账面价值减计为0，本次股权转让对公司当期损益不产生重大影响 |
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2006-12-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2006年12月20日，鲁银投资集团股份有限公司股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，被上海证券交易所认定为股票交易异常波动。
经确认，公司目前生产经营状况正常，不存在应披露未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,577,225,410.89 1,543,578,737.23
股东权益(不含少数股东权益) 314,092,808.34 308,592,351.59
每股净资产 1.26 1.24
调整后的每股净资产 1.04 1.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 111,697,494.50 91,413,698.39
每股收益 0.04 0.09
净资产收益率(%) 2.91 6.95 |
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