| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-07
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1996年年度送股，10送8登记日 ，1997-05-12 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-07
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1996年年度送股，10送8除权日 ，1997-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-07
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1996年年度送股，10送8送股上市日 ，1997-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2004年10月25日召开五届三次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于授权经理班子对粉末冶金项目进行可行性研究的议案。
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2004-09-08
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(600784)“鲁银投资”公布关于银行借款的补充及解除对山东省齐鲁资产管理有限公司担保责任公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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鲁银投资集团股份有限公司于近日接上海证券交易所关于2004年半年度报告
的事后审核意见函，现就公司银行借款情况进行补充披露。截止2004年6月30日，
公司借款收到的现金9730万元，大部分为公司下属的控股子公司与银行之间办
理的还旧借新业务，小部分为新增借款，明细资料详见2004年9月8日《上海证券
报》。
鲁银投资集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司与莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)进行资产置换的议案及资产置换
协议》和《公司重大资产置换暨关联交易报告书》等议案。2004年2月28日，山
东省齐鲁资产管理有限公司(下称：齐鲁资产)在建设银行济南市市中支行的5000
万元贷款转为莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)担保。
近期，公司收到莱钢集团与中国银行济南分行签订的为齐鲁资产10000万元
和2000万元贷款进行担保的担保合同，相关转担保手续业已办理完毕。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币26008万元，美元37.231
万元。
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2004-08-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,资产(债务)重组 |
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| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2004年8月25日召开五届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于为公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其注册资本
的65.97%)提供担保的议案：被担保人烟台鲁银药业有限公司于2001年8月1日向
中国工商银行烟台市分行申请贷款人民币1300万元整，由公司为此笔贷款提供连
带责任担保，担保期限自2001年8月1日至2004年7月30日。该笔贷款到期后，经
双方协商，决定先归还贷款130万元，其余1170万元办理展期，同时对价值1000
万元的固定资产设备办理抵押，贷款期限自2004年7月30日至2005年7月29日。公
司董事会同意为此笔贷款继续提供连带责任保证担保，担保期限自2004年7月30
日至2005年7月29日。本次担保行为生效后，公司及所属控股子公司累计对外提
供担保36335.3万元，其中逾期担保金额15526.3万元。
三、通过关于拟对公司之控股子公司威海爱威制药有限公司(公司持股51%，
下称：爱威制药)实施债务重组的议案：公司为其提供担保人民币717万元，美元
31万元，均已逾期。由于该公司债务负担沉重，经过公司充分论证，拟联合其他
股东与债权人，对爱威制药通过债务重组的方式解决面临的债务负担。
四、通过关于聘请中介机构进行辅导的议案。
鲁银投资集团股份有限公司近日获悉，公司第二大股东上海银嘉科技投资管
理有限公司已于2004年6月26日更名为上海银炬实业发展有限公司，其经营范围
变更为：计算机软硬件的研发，国内贸易(专项审批除外)，园林绿化，室内装潢
及设计，投资咨询(除经纪，涉及许可经营的凭可许证经营)。
目前，公司正按程序办理股东名册变更手续。
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2004-09-03
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公布2004年半年报摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600784)“鲁银投资”
由于鲁银投资集团股份有限公司在2004年半年报摘要模板转换过程中，未选
择“3.1股份变动情况表”的“适用”类别，致使公司半年报正文与摘要中“股
份变动情况”不一致，现将摘要“3.1股份变动情况表”予以补充公告，详见200
4年9月3日《上海证券报》。补充更正后的半年报摘要详见上海证券交易所网站
：www.sse.com.cn。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位: 人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,406,481,243.60 1,326,473,170.00
股东权益(不含少数股东权益) 266,895,651.03 256,295,920.97
每股净资产 1.07 1.03
调整后的每股净资产 0.78 0.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,319,888.03 19,319,888.03
每股收益 0.043 0.043
净资产收益率 3.97% 3.97% |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,578,308,247.54 1,326,473,170.00
股东权益（不含少数股东权益） 273,404,479.32 256,295,920.97
每股净资产 1.10 1.03
调整后的每股净资产 0.79 0.73
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,133,005.49 137,340,446.83
每股收益 0.007 0.069
净资产收益率（%） 0.65 6.26
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2005-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-15
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公布银行贷款的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600784)“鲁银投资”
为补充鲁银投资集团股份有限公司下属带钢分公司和鲁银国际经贸有限公司
流动资金，公司决定在中国建设银行济南市市中区支行办理额度为5000万元的银
行授信，担保方为莱芜钢铁集团有限公司，贷款期限为一年。同时，根据中国建
设银行济南市市中区支行建议，公司将本部及下属子、分公司在中国建设银行现
有贷款共计人民币18000万元改用统借统还的方式。其中公司本部贷款14900万元
，由莱芜钢铁集团有限公司提供担保；烟台鲁银药业有限公司贷款1200万元，鲁
银集团山东毛绒制品有限公司贷款1100万元，鲁银集团德州实业有限公司贷款80
0万元，均由公司提供担保。改用统借统还方式后的18000万元人民币贷款由莱芜
钢铁集团有限公司提供担保。至此，公司对外担保总额将减少3100万元。
近日，公司与中国建设银行济南市市中区支行签订的借款合同已经上级银行
批准，贷款金额总计23000万元，担保方为莱芜钢铁集团有限公司，贷款期限自2
004年12月31日至2005年12月30日。
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1998-07-30
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公司名称由“鲁银实业集团股份有限公司”变为“鲁银投资集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1998-07-30
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公司名称由鲁银实业集团股份有限公司变为鲁银投资集团股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-03-16
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证券简称由*ST鲁银变为鲁银投资 |
公司概况变动-证券简称 |
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2002-07-04
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2002.07.04是*ST鲁 银(600784)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增1 |
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-05-30
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(600784)“*ST鲁银”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2003年5月29日召开四届二十二次董事会及四届
十三次监事会，会议审议通过了如下决议：
一、通过了关于提名张秋生和赵黎明为公司四届董事会独立董事候选人的议案。
二、通过关于更换由职工代表出任的监事的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年利润
分配预案等及以上有关事项。
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 鲁银投资集团股份有限公司第四届董事会二十二次会议于2003年5月29日在公司会议室召开,应到董事7名,实到5名。董事刘相学先生、莫森先生因故未能出席会议,刘相学先生委托李玮先生出席会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长李玮先生主持,会议经过审议,形成以下决议：
一、审议通过了关于提名张秋生先生和赵黎明先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案,同时决定其年津贴额为人民币3万元；
二、审议通过了关于的议案。
(一)召开会议的基本情况
1.会议时间：2003年6月30日上午9：00；
2.会议地点：济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室；
(二)会议审议事项
1.审议公司董事会2002年度工作报告；
2.审议公司监事会2002年度工作报告；
3.审议公司2002年度报告及其摘要；
4.审议公司2002年利润分配预案；
5.审议公司关于续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
6.审议关于公司董事、监事年度薪酬的议案；
7.审议公司关于核销坏帐的议案；
8.审议公司关于修改公司章程的议案；
(上述事项详见2003年2月28日、4月28日的中国证券报和上海证券报)
9.审议公司董事会关于提名张秋生先生和赵黎明先生为公司第四届董事会独立董事并决定其年津贴额的议案。
(三)出席的对象：
1、截止股权登记日2003年6月20日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
(四)会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2003年6月27日,
上午9：00-11：00,下午2：30-5：30
登记地点：公司六楼办公室
3、其他
联系地址：济南市经十路128号
联系电话：0531-2024156传真：0531-2024179
邮编：250001联系人：吕祥友
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。
附：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(公司)出席鲁银投资集团股份有限公司二00二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)委托人证券账号
委托人持股数委托日期
被委托人(签名)被委托人身份证号码
特此公告。
附：鲁银投资集团股份有限公司独立董事提名人声明
鲁银投资集团股份有限公司独立董事候选人声明
二ΟΟ三年五月二十九日
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2003-04-30
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(600784)“ST鲁银”公布关于对子公司实施增资的公告 |
上交所公告，风险提示,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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鲁银投资集团股份有限公司于今年三月分别与鲁银投资集团德州羊绒纺织有
限公司张建华等三十七位个人出资者及山东天创经贸有限公司签订股权转让协议，
收购其总计270万元和30万元的出资。至此，公司持有鲁银投资集团德州羊绒纺织
有限公司90%股权，对该公司形成绝对控股。公司决定对该公司实施增资扩股，增
资金额为人民币1000万元。本次增资扩股完成后，注册资本变更为1500万元，其
中公司持有1450万股，占96.67%。
截止公告日，该增资工作已基本完成，相关变更手续正在办理之中。
(600784)“ST鲁银”公布关于股票交易实行退市风险警示公告
鉴于鲁银投资集团股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计结
果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003年5月12日起实行
退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST鲁银”，股票代码仍为
“600784”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-06-27
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(600784)“*ST鲁银”公布为威海爱威制药有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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鲁银投资集团股份有限公司分别于2000年12月29日为威海爱威制药有限公司
提供流动资金贷款担保人民币117万元、500万元和美元31万元，贷款银行为中国
银行威海开发区支行，期限分别为自2000年12月29日至2001年12月3日、自2000年
12月29日至2001年12月2日、2000年12月29日至2001年12月3日。到期后威海爱威
制药有限公司不能按期全额归还，请求贷新还旧，并另新增贷款100万元。公司决
定，同意为威海爱威制药有限公司上述三笔展期贷款及一笔新增贷款提供担保，担
保方式为连带责任保证担保，担保期限均自2003年6月18日至2004年6月18日。
连同本次担保，公司及所属控股子公司累计对外提供担保金额52385.3万元，
其中逾期担保金额12760万元。
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2003-07-01
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(600784)“*ST鲁银”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、2002年度报告及其摘要。
二、2002年度利润分配方案。
三、续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过核销坏帐的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、提名张秋生和赵黎明为公司第四届董事会独立董事候选人。
(600784)“*ST鲁银”公布董事会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司于2003年6月30日召开四届二十三次董事会，会
议审议通过关于拟为山东省齐鲁资产管理有限公司提供担保的议案：公司分别于
2003年2月19日、2003年3月28日为山东省齐鲁资产管理有限公司提供流动资金贷
款担保人民币10000万元和2000万元，贷款银行为中国银行济南分行，期限分别
为自2003年2月19日至2003年7月18日、自2003年3月28日至2003年8月28日。上述
两笔贷款到期后，公司董事会同意继续为该两笔贷款提供连带责任保证。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-15
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公布2003年度年报的补充公告及撤销退市风险警示及特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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| 公布2003年度年报的补充公告
鲁银投资集团股份有限公司2003年度报告摘要已刊登于2004年3月3日的《
中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年报全文亦在上交所网站上
进行披露。现对2003年度报告予以补充披露。
(600784)*ST鲁银：公布撤销退市风险警示及特别处理公告
鲁银投资集团股份有限公司于2004年3月3日披露了2003年年报，经湖北大
信会计师事务有限公司审计，2003年公司实现税后净利润2555万元，扣除非经
常性损益后净利润为2155万元，每股净资产为1.03元，且目前公司生产经营正
常，公司董事会认为，符合撤销退市风险警示和特别处理条件。经公司申请并
经上海证券交易所审核同意，公司股票于3月15日停牌一天，自3月16日撤销退
市风险警示和特别处理，公司股票简称恢复为“鲁银投资”，日涨跌幅限制为
10%。
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2004-06-30
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国有股股权划转及变更国家股股权性质的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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鲁银投资集团股份有限公司临2004-008号公告披露了关于公司第二大股东山东
省国有资产管理办公室向公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司划转其所持有的公
司7.38%共计18315619股国家股的有关情况及其相应的持股变动报告书。目前有关划
转过户手续已全部办理完毕，按国务院国有资产监督管理委员会有关文要求，划转的
该部分国家股股权性质变更为国有法人股 |
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2004-07-09
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公布中国证监会行政处罚决定的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年3月12日，中国证券监督管理委员会稽查局调查小组进驻鲁银投资集
团股份有限公司，就公司涉嫌违反证券法规有关问题进行调查。2004年7月8日，
公司接中国证监会法律部委托山东证监局送达的《行政处罚决定书》。
中国证监会认为，公司在2001年年度报告中虚增利润476.63万余元、未按规
定在2001年年度会计报告附注中披露有关事项的行为，违反了《中华人民共和国
证券法》有关规定，经研究决定，对公司处以30万元罚款，对原董事长刘歧鸣处
以警告、罚款5万元，对时任财务负责人李春林处以警告、罚款3万元，对董事刘
世合、莫森、任维功、梁婧分别处以警告 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,492,666,532.19 1,326,473,170.00
股东权益(不含少数股东权益) 271,636,160.69 256,295,920.97
每股净资产 1.09 1.03
调整后的每股净资产 0.77 0.73
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,676,745,967.88 353,999,047.03
净利润 15,340,239.72 13,563,871.77
扣除非经常性损益后的净利润 14,593,206.41 13,677,927.12
每股收益 0.062 0.06
净资产收益率(%) 5.65 5.69
经营活动产生的现金流量净额 108,207,441.34 42,285,790.42
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1996-12-10
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1996.12.10是*ST鲁 银(600784)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:1000.45万股,发行后总股本:7600.45万股) |
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1996-12-19
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1996.12.19是*ST鲁 银(600784)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.58: 发行总量:1000.45万股,发行后总股本:7600.45万股) |
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