| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-04
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,543,578,737.23 1,509,771,631.99
股东权益(不含少数股东权益) 308,592,351.59 286,586,191.92
每股净资产 1.24 1.15
调整后的每股净资产 1.03 0.76
2005年 2004年
主营业务收入 3,605,143,206.99 3,608,955,029.12
净利润 21,296,864.03 30,662,605.68
每股收益 0.09 0.12
净资产收益率(%) 6.90 10.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.62
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-02-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-02-27
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600784)“鲁银投资”
根据有关文件的规定，鲁银投资集团股份有限公司两家非流通股股东莱芜钢铁集团有限公司和上海银炬实业发展有限公司提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2006-01-25
|
公布所属子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600784)“鲁银投资”
2004年12月15日，鲁银投资集团股份有限公司之子公司-山东鲁邦房地产开发有限公司(下称：鲁邦公司)会同青岛耀华集团有限公司和新世界(青岛)置地有限公司共同与韩国大韩电线株式会社(下称：大韩会社)签订股权转让协议，受让其持有的青岛青大电缆有限公司(注册资本1680万美元，下称：青大电缆)全部96.49%的股权，其中鲁邦公司受让51%，协议各方一致确认，青大电缆96.49%的股权转让价格为110万美元，按受让比例，鲁邦公司以自有资金支付收购价款为56.1万美元。同时，青大电缆的外资银行贷款本金1130万美元，由受让各方按股权受让比例代偿，鲁邦公司因此代偿576.3万美元。该股权变更事宜经青岛市对外贸易经济合作局以有关批复同意。
截止公告之日，该股权转让相关程序均已完成。通过本次股权转让，鲁邦公司取得了青大电缆的控股地位 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-17
|
公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司(公司出资5700万元，占95%)近日向公司提出申请，请求公司为其在工行德州市分行申请的人民币2000万元综合授信业务提供担保，期限一年。该笔业务尚需上级银行批准通过。经研究，公司同意为该笔综合授信业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额为人民币19718万元，美元31万元，其中已逾期的累计金额人民币4398万元，美元31万元 |
|
|
2005-10-22
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,644,727,033.71 1,509,771,631.99
股东权益(不含少数股东权益) 317,904,074.84 286,586,191.92
每股净资产 1.28 1.15
调整后的每股净资产 0.92 0.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,064,086.64 89,132,240.45
每股收益 0.03 0.08
净资产收益率(%) 2.31 6.25 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
公布关于继续为烟台鲁银药业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(注册资本为12847.4万元人民币，其中公司占65.97%，下称：被担保人)分别于2004年7月26日和7月31日向工行烟台市分行申请人民币贷款800万元和1170万元，期限一年，由公司提供担保。上述两笔贷款到期后，被担保人分别归还贷款80万元和120万元，对其余720万元和1050万元向银行申请办理展期，并向公司申请继续为该笔贷款提供担保。经研究，公司同意继续为上述两笔贷款提供担保。担保方式为连带责任保证担保。担保期限：其中720万元贷款的担保期限自2005年7月29日至2006年7月24日；1050万元贷款的担保期限自2005年7月29日至2006年1月13日。近日，两笔贷款均已经上级银行批准通过。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额人民币19168万元，美元31万元，其中已逾期的累计金额人民币4398万元，美元31万元 |
|
|
2005-08-27
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,591,238,821.59 1,509,771,631.99
股东权益(不含少数股东权益) 311,227,636.11 286,586,191.92
每股净资产 1.25 1.15
调整后的每股净资产 0.89 0.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,917,887,252.49 1,676,745,967.88
净利润 12,265,545.26 15,340,239.72(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,225,537.56 14,593,206.41(调整后)
每股收益 0.05 0.06(调整后)
净资产收益率(%) 3.94 5.65(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 68,068,153.81 108,207,441.34(调整后) |
|
|
2005-08-03
|
公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定不再聘任王礼法为公司副总经理 |
|
|
2005-07-15
|
公布债务重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600784)“鲁银投资”
截止2005年4月30日，鲁银投资集团股份有限公司全资子公司鲁银投资集团德州实业有限公司(下称：鲁银德州公司)欠德州市商业银行贷款本金4950万元。上述贷款中有1800万元为德州三极生物科技有限公司向德州商业银行贷款，鲁银德州公司为该笔贷款提供了连带责任担保，2005年3月21日，鉴于该笔贷款实际使用人为鲁银德州公司，鲁银德州公司、德州商业银行、德州三极生物科技有限公司三方签订协议，将该笔1800万元贷款本息转为鲁银德州公司对德州商业银行的贷款。另3150万元贷款为鲁银德州公司向德州商业银行申请的短期流动资金贷款，并以在德州市湖滨路的自有房产作抵押。截止2005年5月底，鲁银德州公司欠德州商业银行人民币贷款本金4950万元，利息3834913.39元。
2005年6月7日，鲁银德州公司与德州市商业银行签订协议，鉴于鲁银德州公司无力偿还在德州市商业银行的贷款，经双方协商，同意将已经作贷款抵押的房产(德州市湖滨路128号太阳楼大酒店，房产证号为鲁德字第103761号、107109号，土地证号为德国用2003第041号)，按照评估价值5370万元抵偿德州商业银行4950万元贷款本金及利息3834913.39元，并由德州市商业银行代鲁银德州公司偿付420万元债务 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-30
|
公布为烟台鲁银药业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司之控股子公司烟台鲁银药业有限公司(被担保人，注册资本12847.4万元人民币，公司占65.97%)于2004年3月31日向恒丰银行烟台海港路支行申请人民币贷款1800万元，期限一年，由公司提供担保。该笔贷款于2005年3月31日到期，到期后被担保人归还贷款300万元，其余1500万元申请贷新还旧，并向公司申请继续为该笔贷款提供担保。经研究，公司同意继续为其提供担保。近日，该笔贷款已经上级银行批准生效。担保方式为连带责任保证担保；担保期限自2005年6月6日至2006年6月6日。
截止公告之日，公司累计对外提供担保金额20574.37万元，其中已逾期的累计金额6754.37万元 |
|
|
2005-05-17
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2005年5月16日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
六、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
七、通过关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案 |
|
|
2005-04-26
|
公布2005年第一季度报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600784)“鲁银投资”
由于鲁银投资集团股份有限公司2005年第一季度报告模板完成较早，此后在对Excle表进行修改的过程中，未对模板中现金流量表内容进行相应修改，致使2005年第一季度报告全文中现金流量表个别数字出现错误，现更正如下：
现金流量表“筹资活动产生的现金流量”中“现金流出小计”原为86176863.42，现更正为：86151289.02；“筹资活动产生的现金流量净额”原为：-32604347.62，现更正为：-32578773.22。
更正后的第一季度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn |
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600784)“鲁银投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,493,920,968.15 1,509,771,631.99 股东权益(不含少数股东权益) 289,167,963.20 286,586,191.92 每股净资产 1.16 1.15 调整后的每股净资产 0.77 0.76
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 28,827,115.20 28,827,115.20 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率(%) 1.24 1.24 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-30
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
|
| 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,公司决定,具体安排如下：
一、召开会议的基本情况
1. 会议时间：2005年5月16日(周一)上午9：00。
2. 会议地点：济南市经十路128号鲁银投资集团八楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议公司董事会2004年度工作报告；
2.审议公司监事会2004年度工作报告；
3.审议公司2004年度报告及其摘要；
4.审议公司2004年利润分配预案；
5.审议通过了关于公司2004年度财务决算的议案；
6.审议通过了关于公司2005年度财务预算的议案；
7.审议关于设立董事会专门委员会的议案；
8.审议公司关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计中介机构的议案；
9.审议关于董事、监事年度薪酬的议案；
10.审议关于修改公司章程的议案；
11.审议关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案；
12.审议关于预计公司2005年日常关联交易的议案；
13.审议关于投资成立鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司的议案(该议案经公司五届董事第一次会议审议通过,详见2004年6月1日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。
三、出席的对象
1、截止股权登记日2005年4月29日(周五)下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书(详见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2005年5月9日(周一)
上午9：00-11：00,下午2：00-5：00
登记地点：公司六楼办公室
3、其他
联系地址：济南市经十路128号
联系电话：0531-2024156 传真：0531-2024179
邮编：250001 联系人：吕祥友 张 俊
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司
二○○五年三月二十八日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(公司)出席鲁银投资集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名) 委托人证券账号
委托人持股数 委托日期
被委托人(签名) 被委托人身份证号码 |
|
|
2005-03-30
|
2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600784)"鲁银投资"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,509,771,631.99 1,326,473,170.00
股东权益 286,586,191.92 256,295,920.97
每股净资产 1.15 1.032
调整后的每股净资产 0.76 0.73
2004年 2003年
主营业务收入 3,608,955,029.12 812,082,758.40
净利润 30,662,605.68 25,549,263.46
每股收益(全面摊薄) 0.12 0.103
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.70 9.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-30
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,投资项目 |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司于2005年3月28日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配的预案：不分配。
三、通过续聘大信会计师事务有限公司担任公司会计报表审计及其他相关咨询服务等业务的会计师事务所的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于粉末冶金制品项目可行性研究的议案：该项目投资2998.91万元。同时，公司同意与公司之控股子公司鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司共同出资，设立“鲁银集团禹城粉末冶金制品有限公司”，以实施对该项目的投资与管理。新设公司注册资本为人民币3000万元，其中公司出资2850万元，占95%股份。
六、通过关于以盈余公积、资本公积弥补以前年度亏损的议案。
七、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
(600784)“鲁银投资”公布预计公司2005年日常关联交易的公告
鲁银投资集团股份有限公司现将预计2005年度公司及控股子公司与公司第一大股东莱芜钢铁集团有限公司(下称：莱钢集团)及其控股子公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向莱芜钢铁股份有限公司销售钢锭、废钢、氧化铁皮等，2004年交易总金额为17424.44万元，预计2005年度交易总金额为4300万元；公司向莱芜钢铁股份有限公司、莱钢集团及莱芜天元气体有限公司采购货物，2004年交易总金额为102120.72万元，预计2005年度交易总金额为102380万元；公司与齐鲁证券有限公司之间因提供服务而形成交易，2004年交易总金额为550.50万元，预计2005年度交易总金额为550万元 |
|
|
2005-03-03
|
公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600784)“鲁银投资”
鲁银投资集团股份有限公司控股子公司烟台鲁银药业有限公司(公司占其65.97%股权)于2004年1月10日向烟台市商业银行申请人民币最高额贷款2000万元，期限一年，由公司提供担保。该笔贷款到期后，公司同意继续为其提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自2005年1月31日至2006年3月31日。近日
，该笔贷款已经上级银行批准生效。
|
|
|
2002-06-28
|
2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-07-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-28
|
2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-07-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-28
|
2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-12
|
1999年年度转增，10转增1登记日 ，2000-07-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-12
|
1999年年度转增，10转增1转增上市日 ，2000-07-18 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2000-07-12
|
1999年年度转增，10转增1除权日 ，2000-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-04-24
|
1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-04-24
|
1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
