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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-15
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2019年8月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案、关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案、关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600784_20190815_11.pdf
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2019-08-15
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九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十四次会议于2019年8月14日召开，会议审议通过《关于出售山东省鲁邦房地产开发有限公司股权的议案》、《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600784_20190815_1.pdf
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2019-08-15
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出售子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-15/600784_20190815_6.pdf
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2019-07-20
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九届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十三次会议于2019年7月19日召开，会议审议通过《关于公司涉盐板块股权整合的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2019-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日 ，2019-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-12
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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鲁银投资集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.012元（含税）。
股权登记日：2019/7/18
除息日：2019/7/19
现金红利发放日：2019/7/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-12
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2018年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日 ，2019-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-02
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关于认购私募基金份额的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-17; 一次变更日期: 2019-08-29; 一次变更公告日期: 2019-07-31; |
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2019-05-22
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关于控股股东增持股份计划完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-29
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关于诉讼执行进展的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.013
加权平均净资产收益率(%) 0.49
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公告全文参考链接:
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2019-04-25
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2019-04-25
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2019-04-25
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2019-04-25
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.18
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2019-04-25
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九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十一次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2019-04-25
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2019年5月20日13点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年年度报告及其摘要的议案、关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
5 关于公司2018年度财务决算的议案
6 关于公司2018年度利润分配预案的议案
7 关于为子公司提供担保的议案
8 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案
9 关于公司2018年度关联交易情况和2019年度关联交易预计情况的议案
10 关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案
11 关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
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2019-04-25
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2019-04-25
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于重大资产重组实施情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600784_20190316_1.pdf
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2019-02-28
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关于控股股东增持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600784_20190228_1.pdf
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2019-02-21
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600784_20190221_1.pdf
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2019-02-21
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关于签署股权转让意向协议的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600784_20190221_2.pdf
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2019-01-25
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2018年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3600万元到-2600万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600784_20190125_1.pdf
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