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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-07
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召开2006年股东大会 ，2006-08-28 |
召开股东大会 |
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| 《东方锅炉（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-08-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-08-14 ，2006-08-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-07-03
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公布关于取消股权分置改革动议的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2006年6月23日公告了公司股权分置改革(下称：股改)方案。公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与部分流通股股东进行了沟通，并于2006年6月28日进行了本次股改的网上路演。为了扩大沟通范围，征求尽量多的流通股股东意见，公司董事会受非流通股股东的委托，决定取消本次股改动议，原定于2006年7月31日召开的2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议取消。
公司股票自2006年7月4日起复牌 |
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2006-06-27
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年6月23日在《中国证券报》及《上海证券报》刊登了《公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知》和《公司董事会委托投票征集函》，因该公告中部分内容有误，现予以更正。更正内容详见2006年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-06-27
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公布关于进行股权分置改革网上路演的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司定于2006年6月28日14:00-16:00进行股权分置改革网上路演。路演网站：中证网(www.cs.com.cn) |
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2006-06-26
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公布股权分置改革说明书摘要的更正公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年6月19日在《中国证券报》及《上海证券报》刊登了《公司股权分置改革说明书(摘要)》。现将“保荐机构对本次对价安排的分析意见”部分内容予以更正。详见2006年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-06-23
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公布召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决定于2006年7月31日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月27日至31日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738786”；投票简称为“东锅投票”。
股权分置改革方案：公司本次股权分置改革拟采取非流通股单方面缩股的方式，即：公司非流通股股东所持有的非流通股股份按照每1股缩为0.85607股的比例单向缩股，流通股股本保持不变。换算成送股方式，相当于流通股股东每10股获送1.2股股票。
公司唯一非流通股股东中国东方电气集团公司在遵守法定承诺外，承诺持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年7月21日-28日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动 |
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2006-06-19
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未如期公布股改沟通结果停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-04 ，2006-07-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-19
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“东方锅炉”
根据相关文件的规定，东方锅炉(集团)股份有限公司唯一非流通股股东中国东方电气集团公司提出了公司股权分置改革(下称：股改)的动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项提示公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将依据股改的进展情况，最晚于6月23日之前披露公司股改说明书及相关文件。如不能如期披露，公司将于6月23日取消本次股改动议，并于下一交易日复牌 |
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2006-06-19
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未如期公布股改沟通结果停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-19,恢复交易日：2006-07-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-07
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600786)“东方锅炉”
2006年6月3日，媒体《大众证券》发表题为《东方锅炉股改孕育陷阱》文章，其中涉及到东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案的内容。公司特作如下说明： 1.公司曾于2006年5月9日、16日刊登《国有股权划转进展情况公告》，现公司再次重申控股股东中国东方电气集团公司(下称：电气集团)的如下声明：电气集团计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内启动公司的股改工作。公司国有股权划转手续已于2006年5月17日完成。 2.公司目前生产经营工作正常进行，没有应该披露而未披露的信息。 3.公司董事会郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2006-06-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年6月2日召开2006年度第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、补选张晓仑为公司董事长。
二、聘任田月华为公司董事会秘书、姚志光为公司证券事务代表；贺建强不再担任公司董事会秘书职务 |
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2006-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年6月2日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、补选张晓仑、徐鹏为公司董事。
二、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-23
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公布国有股权划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600786)“东方锅炉”
2005年12月22日，东方锅炉(集团)股份有限公司控股股东东方锅炉厂与中国东方电气集团公司(下称：东方电气)签署了《国有法人股无偿划转协议》，东方锅炉厂将其持有的公司298815244股国有股(占公司股本总数的74.44%)全部无偿划转给东方电气持有。
公司于2006年5月22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签发的《过户登记确认书》，确认了公司上述国有股已于2006年5月17日过户至东方电气证券账户内。至此，公司国有股划转事宜已全部完成。本次股权划转完成后，东方电气将持有公司298815244股国有股，成为控股公司的第一大股东，东方锅炉厂将不再持有公司股份 |
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2006-05-23
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公布关于增加临时股东大会议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司董事会于2006年5月22日收到控股股东中国东方电气集团公司(下称：东方电气，持有公司74.44%股份)《关于2006年6月2日临时股东大会增加相关议案的提案》。由于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2006年5月17日出具了《过户登记确认书》，明确原控股股东持有的29881.5244万股国有股已过户至东方电气证券账户内，国有股权划转事宜已完成，公司章程应作相应修改，并提交于2006年6月2日召开的临时股东大会审议。
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2006-05-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 张晓仑、徐鹏。
修改公司章程。
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2006-05-16
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年5月15日以通讯表决方式召开2006年度第二次董事会临时会议，会议决定于2006年6月2日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议增补公司两名董事的议案 |
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2006-05-16
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公布国有股权划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年4月6日刊登了《关于国有股权划转获中国证监会豁免要约收购义务批复的公告》，目前，有关股份过户事宜正在办理过程中，过户完成后，中国东方电气集团公司(下称：电气集团)将成为公司的第一大股东，原控股股东东方锅炉厂将不再持有公司的股份。
公司日前收到电气集团通知，上述股份过户的手续正在办理过程当中，股权划转的交割事宜尚未完成。电气集团计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内启动公司的股权分置改革工作 |
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2006-05-12
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公布关于购买国债有关情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600786)“东方锅炉”
2004年3月，东方锅炉(集团)股份有限公司持自有证券账户到中国科技证券有限责任公司(下称：中科证券)重庆营业部开立资金账户，汇入总额2亿元资金，先后购入有关记账式国债。2006年2月下旬，公司通过媒体获知中科证券被中国证券投资者保护基金公司宣布托管。于是，公司立即委托四川汇韬律师事务所(下称：汇韬律师)进行调查。至2006年5月10日，汇韬律师向公司出具了《律师函》，初步查明，中科证券在公司不知晓的情况下，擅自将公司所有的2亿元国债，早于2004年3月底即质押回购融资。
汇韬律师于2006年3月20日和4月10日，向入驻中科证券的工作组分别递交了有关函。由于中科证券处于被托管状态，公司目前无法确知这一事件的全部情况和最终结果。公司将继续采取措施保全自己的合法财产 |
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2006-05-11
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司董事易兴旺和王丽蓉日前向公司董事会提出辞职书，辞去所任的公司董事职务。易兴旺同时亦辞去所任董事长职务。
根据有关规定，在董事会重新选举出新任董事长之前，由副董事长李太顺代行董事长职权 |
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2006-05-09
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公布国有股权划转进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司日前收到中国东方电气集团公司(下称：电气集团)通知，由于办理公司国有股份过户的手续正在准备当中，故本次国有股权划转的交割事宜尚未完成。电气集团计划将于国有股权划转交割事宜完成后30日内启动公司的股权分置改革工作 |
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2006-04-29
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公布董事会决议公告
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上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600786)“东方锅炉”公布董事会决议公告
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年4月27日召开2006年度第二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、聘任田月华为公司财务负责人(总会计师)；同意李长俊不再担任公司财务负责人职务。
三、同意向中国华电宜宾发电有限责任公司(原宜宾电厂)按公司原10%的投资比例增资1100万元。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600786)“东方锅炉”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,116,472,109.11 11,121,667,876.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,823,228,408.96 1,582,126,356.03
每股净资产 4.5420 3.9414
调整后的每股净资产 4.3275 3.8356
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -472,904,171.36 -472,904,171.36
每股收益 0.5509 0.5509
净资产收益率(%) 12.1296 12.1296
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2006-04-14
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2005年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16红利发放日 ，2006-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-14
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本401415244股为基数，每10股派2.40元(含税)。
股权登记日：2006年4月19日
除息日：2006年4月20日
现金红利发放日：2006年4月26日 |
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2006-04-14
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2005年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16除权日 ，2006-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-14
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2005年年度分红，10派2.4(含税)，税后10派2.16登记日 ，2006-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年4月6日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过改聘会计师事务所的议案 |
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2006-04-06
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司日前收到中国东方电气集团公司(下称：东方电气)通知，中国证券监督管理委员会出具了有关批复文件，同意豁免东方电气因行政划转而持有298815244股(占公司总股本的74.44%)公司股票而应履行的要约收购义务。此外，国务院国有资产监督管理委员会出具了有关批复文件，同意公司控股股东东方锅炉厂将其持有的公司298815244股国有股全部无偿划转给东方电气持有。
本次国有股权划转后，东方电气将持有公司298815244股，占公司总股本的74.44%，成为公司第一大股东，股份性质为国家股 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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公布2005年度股东大会新增提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年3月23日以通讯方式召开2006年度第一次董事会临时会议，会议审议同意按照《上市公司章程指引(2006年修订)》要求对《公司章程》及其附件进行修改，并将其作为临时提案列入公司于2006年4月6日召开的2005年度股东大会议程 |
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