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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-12
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重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据东方锅炉(集团)股份有限公司与控股股东中国东方电气集团公司(持有公司74.44%的非流通股份，下称：东方电气)已签署的《股权转让协议书》，在保持东方电气(广州)重型机器有限公司(下称：东方重机)原有的54240万元注册资本不变的前提下，由公司以现金受让东方电气所持有东方重机30%的股权，交易价格为评估后该部分股权所对应的权益17419.97万元。
本次股权转让完成后，公司将持有东方重机30%的股权，成为其第一大股东；东方电气仍持有东方重机27.3%的股权，成为其第二大股东；公司与东方电气仍构成了“一致行动人”关系，合计持有东方重机57.3%的股权。
上述事项构成重大关联交易，尚需相关有权部门的批准。
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2007-02-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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东方锅炉(集团)股份有限公司于近日召开2007年度第一次董、监事会，会议审议通过关于受让中国东方电气集团公司所持有东方电气(广州)重型机器有限公司30%股权的议案。
董事会决定于2007年3月19日下午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
公司于2007年2月9日以通讯方式召开2007年度第一次董事会临时会议，会议审议同意在2006年度财务决算中对存在受偿风险的2亿元国债计提投资跌价准备1.5亿元。
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2007-02-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决定于2007年3月12日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统进行投票表决，网络投票时间为2007年3月8日-12日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738786 ”；投票简称为“东锅投票”。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东中国东方电气集团公司(下称：东方电气)同意向流通股股东作出对价安排。具体为：在保持公司总股本不变的前提下，由东方电气向相关股东会议股权登记日收盘时登记在册的全体流通股股东共计送出2565万股股份，即流通股股东每持有10股流通股将获送2.5股公司股份的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
东方电气承诺，在本次股权分置改革方案实施完成后，以其通过非公开发行的方式增持的东方电机股份有限公司(下称：东方电机)A股股票为换股证券，向公司无限售条件的流通股股东发出全面换股收购要约，公司无限售条件的流通股股东持有的每1股公司流通股股份可以换成1.02股东方电机A股股票，即换股比例为1:1.02。
东方电气和东方电机均承诺，除了东方电气拟实施重大资产重组需要转让公司的股份外，将严格遵守有关股份限售的规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2007年3月2日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2007年3月5日至9日(正常工作日每日9:00-17:00)。
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2007-02-05
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召开2007年股东大会 ，2007-03-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《东方锅炉（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2007-02-05
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股东公布要约收购报告书摘要 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据收购人中国东方电气集团公司(下称：东方电气)2007年1月4日董事会决议，为履行东方电气在东方锅炉(集团)股份有限公司(下称：S东锅)股权分置改革中作出的承诺，东方电气决定以换股并配以现金选择权的方式向S东锅无限售条件的流通股股东发出全面收购要约。
本次全面换股要约收购的对价为东方电气将取得的东方电机股份有限公司(下称：东方电机)以非公开发行的方式发行的13081.5万股A股股份。本次全面换股要约的换股比例为1:1.02，即S东锅无限售条件的流通股股东每持有1股S东锅股票可以选择在要约收购期限内换取东方电气持有的1.02股东方电机的A股股票。
东方电气以东方电机A股股票支付收购价款的同时将向S东锅无限售条件的流通股股东提供现金选择权，现金选择权价格为25.40元/股，即不同意换股的S东锅无限售条件的流通股股东可以在正式要约收购期限内选择将其所持有的S东锅股票按照25.40元/股的价格全部或部分转让给东方电气。
本次要约收购需要获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，需经中国证监会审核并对本次要约收购无异议。
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2007-02-05
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公布举行股权分置改革网上投资者交流会的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司定于2007年2月6日14:00-16:00举行股权分置改革网上投资者交流会。交流会网站：全景网中国股权分置改革专网(网址http://gqfz.p5w.net)。
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2006-12-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已上报国务院国有资产监督管理委员会，目前正在审批过程中，待获批后，公司将及时刊登股改说明书 |
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2006-12-25
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“S东锅”
根据有关文件规定，东方锅炉(集团)股份有限公司非流通股股东中国东方电气集团公司提出了股权分置改革(下称：股改)动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
公司股改拟与重大资产收购、出售相结合，经有关部门同意，公司股票已于2006年12月20日起停牌，并至本公告发布之日起继续停牌，直至公司披露股改方案后按规定复牌。公司股改方案由于尚未最终确定，仍存在取消本次股改或者长期无法刊登股改方案的可能性，因此公司股票停牌时间可能较长 |
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2006-12-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-02-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-02-13 ，2007-02-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-21
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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东方锅炉(集团)股份有限公司由于拟进行股权分置改革(下称：股改)的原因，涉及重大资产重组事项，公司拟于2006年12月25日发布股改提示性公告，公司股票从本公告发布之日起继续停牌 |
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2006-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-21,恢复交易日：2006-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 东方锅炉(集团)股份有限公司由于拟进行股权分置改革(下称：股改)的原因，涉及重大资产重组事项，公司拟于2006年12月25日发布股改提示性公告，公司股票从本公告发布之日起继续停牌 |
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2006-12-21
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-12-21,恢复交易日：2006-12-25 ，2006-12-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 东方锅炉(集团)股份有限公司由于拟进行股权分置改革(下称：股改)的原因，涉及重大资产重组事项，公司拟于2006年12月25日发布股改提示性公告，公司股票从本公告发布之日起继续停牌 |
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2006-12-20
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因重要事项未公告，12月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600786)“S东锅”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年10月29日召开2006年度第五次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、通过关于向广东粤电油页岩发电有限责任公司(下称“油页岩发电”)追加投资的议案：油页岩发电本次需增加的注册资本金额为14500万元，按照组建合同确定的出资比例，董事会同意公司按10%的比例出资1450万元。完成本次增资后，公司对油页岩发电累计注入资本金将达到2350万元，持股比例保持不变 |
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2006-10-31
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600786)“S东锅”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,866,295,780.66 11,121,667,876.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,998,514,009.47 1,582,126,356.03
每股净资产 4.9787 3.9414
调整后的每股净资产 4.8140 3.8356
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,793,121,020.70
每股收益 0.3964 1.1558
净资产收益率(%) 7.9627 23.2149 |
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2006-09-28
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证券简称由“东方锅炉”变为“S东锅” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
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2006-08-30
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600786)“东方锅炉”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,314,630,811.09 11,121,667,876.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,833,358,803.18 1,582,126,356.03
每股净资产 4.5672 3.9414
调整后的每股净资产 4.3874 3.8356
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,497,689,647.94 3,527,859,345.63
净利润 304,818,124.91 420,390,911.76
扣除非经常性损益的净利润 313,768,669.12 417,296,645.42
每股收益 0.7594 1.0473
净资产收益率(%) 16.6262 38.1847
经营活动产生的现金流量净额 -993,247,217.75 -243,529,554.99 |
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2006-08-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年8月28日召开2006年度第四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意解聘徐鹏公司副总经理职务 |
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2006-08-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年8月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式未能审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-08-24
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司于2006年8月22日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-08-23
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公布关于召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
根据有关文件的规定，东方锅炉(集团)股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日至28日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738786”；投票简称为“东锅投票”。
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2006-08-21
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-29 |
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2006-08-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-21,恢复交易日：2006-08-30，连续停牌 ，2006-08-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-21,恢复交易日：2006-08-30 ，2006-08-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-17
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公布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
根据有关文件的规定，东方锅炉(集团)股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日至28日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738786”；投票简称为“东锅投票” |
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2006-08-11
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司股权分置改革方案自2006年8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东向流通股股东送出2565万股作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的2.5股股份的对价。
投资者请仔细阅读公司董事会2006年8月11日刊登于上海证券交易所网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿)。《公司股权分置改革说明书(修订稿)》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年8月14日复牌 |
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2006-08-07
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公布召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600786)“东方锅炉”
东方锅炉(集团)股份有限公司董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月24日至28日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738786”；投票简称为“东锅投票”。
股权分置改革方案：公司非流通股股东向流通股股东送出2257.20万股作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的2.2股股份的对价。
公司唯一非流通股股东中国东方电气集团公司将遵守有关股份限售的规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年8月21日-25日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
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2006-08-07
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-07,恢复交易日：2006-08-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-07
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召开2006年股东大会 ，2006-08-28 |
召开股东大会 |
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| 《东方锅炉（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
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