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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-03
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关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-30
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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八届三十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届三十一次董事会于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于选举公司八届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会提名委员会委员的议案》、《关于公司在天津农村商业银行股份有限公司北辰中心支行办理综合授信业务的议案》等事项。
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2020-06-30
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监事会八届十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-06-29
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关于对上海证券交易所年报问询函延期回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-29 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-06-18
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关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-06-11
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 梁伟华
2.02 李大伟
2.03 李勇昭
3.00 关于增补监事的议案
3.01 薛斌 |
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2020-06-11
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关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-06-11
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关于董事长及部分董事辞职暨增补董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2020-06-11
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案
2.00 关于增补董事的议案
2.01 梁伟华
2.02 李大伟
2.03 李勇昭
3.00 关于增补监事的议案
3.01 薛斌 |
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2020-06-11
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监事会八届十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2020-06-11
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关于监事会主席辞职暨增补监事的公告 |
上交所公告 |
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2020-06-11
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中储发展股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
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2020-06-11
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八届三十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届三十次董事会于2020年6月10日召开，会议审议通过《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》、《关于增补董事的议案》等事项。
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2020-06-04
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关于参加“天津辖区网上集体接待日”活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过中储发展股份有限公司2019年年度报告、中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案、关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案等事项。
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2020-05-19
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关于召开2019年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-30
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八届二十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-30
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关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-30
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监事会八届十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-23
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2019年度第一期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-15
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-15
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关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-15
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600787)“中储股份”公布
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2020-04-15
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监事会八届十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600787)“中储股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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募集资金临时补充流动资金公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600787)“中储股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600787)“中储股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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八届二十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中储发展股份有限公司八届二十八次董事会于2020年4月13日召开，会议审议通过《中储发展股份有限公司2019年年度报告》、《中储发展股份有限公司2019年度利润分配预案》、《关于确认2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600787_20200415_1.pdf
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