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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-31
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七届董事会第三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第三次（临时）会议于2012年10月30日召开，会议审议通过了《公司2012年第三季度报告》、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.17
加权平均净资产收益率(%) -5.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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七届监事会第三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-08
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关于收购全资孙公司股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-22
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关于与华鲁控股集团有限公司成立合资公司完成情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-31
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关于增加公司2012年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.12
加权平均净资产收益率(%) -4.39
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第二次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过《公司2012年半年度报告及摘要》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于收购全资孙公司山东鲁抗动植物药品经营有限公司股权的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-31
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关于收购全资孙公司山东鲁抗动植物药品经营有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-09
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2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东鲁抗医药股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2012年7月13日
除息日：2012年7月16日
现金红利发放日：2012年7月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-09
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-07-09
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-07-09
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2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-05-30
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关于本公司及所属子公司胶囊剂产品铬超标有关情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600789)“鲁抗医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第一次会议于2012年5月16日召开，会议审议通过了选举高祥友先生为公司董事长、同意聘任高祥友先生为公司总经理、同意聘任田立新先生为公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-17
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月16日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》及其《摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.81
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-16
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-16
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2011年度董事会工作报告》
（二）《公司2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年度独立董事述职报告》
（四）《公司2011年度财务决算报告》
（五）《公司2012年财务预算报告》
（六）《公司2011年度利润分配方案》
（七）《公司2011年年度报告》及《摘要》
（八）《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
（九）《关于修改公司章程部分条款的议案》（此议案已经六届董事会第十一次会议审议通过）
（十）《关于公司七届董事会换届选举的议案》
（十一）《关于公司七届监事会换届选举的议案》 |
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2012-04-16
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关于召开公司2011年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁抗医药股份有限公司董事会定于2012年5月16日（星期三）上午9时召开公司“2011年年度股东大会”，审议《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》及《摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-16
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六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十五次会议于2012年4月12日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告》及《摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-01-20
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2011年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计山东鲁抗医药股份有限公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降60%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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六届董事会第十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十四次（临时）会议于2012年1月5日召开，会议审议通过了《关于华鲁控股集团有限公司向本公司提供财务资助并终止中期票据发行的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-06
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关于关联方提供财务资助并终止本公司中期票据发行的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-16 |
拟披露年报 |
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