鲁抗医药(600789) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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鲁抗医药

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鲁抗医药（600789）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-16	拟披露年报

2011-12-21	股权收购公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司收购青海大地药业有限公司70%股权，收购价格不超过4,200万元人民币(尚需山东省人民政府国有资产监督管理委员会审核备案)。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	六届监事会第十三次(临时)会议决议公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第十三次（临时）会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-21	六届董事会第十三次(临时)会议决议公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十三次（临时）会议于2011年12月19日召开，会议审议通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-17	股改限售流通股上市公告	上交所公告，股本变动
山东鲁抗医药股份有限公司本次安排的限售流通股174,751,420股将于2011年12月21日起上市流通。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-22	关于公司技术中心被认定为国家级企业技术中心的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	关于公司技术中心被认定为国家级企业技术中心的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-22	关于公司技术中心被认定为国家级企业技术中心的公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.12 加权平均净资产收益率(%) 4.05 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.95 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-31	拟披露季报

2011-08-26	六届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司六届董事会第十一次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于拟收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.097 加权平均净资产收益率(%) 3.37 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.93 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	六届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司六届监事会第十一次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的议案》、《关于拟收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	关于为子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司提供银行贷款担保的公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司为全资子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司向交通银行股份有限公司济宁分行申请的不超过2000万元人民币短期贷款、向中国建设银行股份有限公司济宁分行申请的不超过3000万元人民币短期贷款提供担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-26	拟披露中报

2011-06-07	(600789) 鲁抗医药:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 29768005.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9590063.75 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 9265055.00 中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 8715398.00 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 4508292.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1407340.56 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 1354666.00 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 1248407.26 长江证券股份有限公司上海汉口路证券营业部 1225806.00 齐鲁证券有限公司武汉宝丰路证券营业部 1125486.00
2011-05-27	股东大会决议公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司于2011年5月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年度利润分配方案。二、通过公司2010年年度报告及其摘要。三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构。四、通过关于公司2011年度日常性关联交易的议案。五、通过关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案。六、通过关于与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案。七、通过公司关于发行中期票据的议案。八、通过公司关于调整董、监事会成员的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	(600789) 鲁抗医药:换手率达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 79248277.57 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 43307971.00 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 31912272.97 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 21730695.91 中国建银投资证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 16004674.06 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 28507198.34 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 25040759.06 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 21372791.88 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 13568398.75 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10823486.92
2011-04-20	(600789) 鲁抗医药:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 27232571.00 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 22794622.00 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 19372975.78 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 9673516.00 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 9606626.31 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3602518.00 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 3521129.78 华泰联合证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 3415928.00 齐鲁证券有限公司慈溪天九街证券营业部 3193636.00 中国银河证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 3160341.61
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-27	拟披露季报

2011-03-25	关于子公司股权转让完成公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
根据山东鲁抗医药股份有限公司2009年度股东大会通过的有关决议，公司聘请了相关机构对公司所持明治鲁抗医药有限公司(下称：明治鲁抗)全部31.25%股权(共计6140.034万股股权)进行了审计和评估，并经公开挂牌竞标，标的股权以76,263,500元(人民币)的价格一次性全部转让给明治制果株式会社，公司于近日收到该笔转让款。　　日前，公司接到原明治鲁抗通知，称该项股权转让和名称变更工作已获得山东省济宁市商务局批准，并已办理完毕相关工商登记变更手续。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-12	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
山东鲁抗医药股份有限公司于2011年3月9日召开六届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：　　一、通过公司2010年度利润分配预案：暂不分配，不转增。　　二、通过公司2010年年度报告及其摘要。　　三、通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。　　四、同意公司2011年继续向中国银行股份有限公司济宁分行等14家银行申请2011年融资额度合计为16.30亿元人民币，期限为1-5年。　　五、通过关于公司2011年度日常性关联交易的议案。　　六、通过关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案，该项目总投资26787.82万元，资金筹措方案为申请银行贷款12000万元，企业自有资金14787.82万元。　　七、通过关于公司拟与华鲁控股集团有限公司(下称：华鲁控股)共同合资组建新的有限责任公司的议案：其中华鲁控股以泰安制药厂净资产出资(具体以审计评估后的结果为准)，占总股本的49%；公司以现金、现有闲置设备出资，占总股本的51%。　　八、同意公司拟一次性处置所持山东省资产管理公司17%股权，转让价格以审计和评估后的结果为准。　　九、通过关于公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行中期票据的议案：发行规模不超过6亿元人民币，票据期限不超过五年。该决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效。　　十、通过关于调整公司部分高管人员的议案。　　十一、通过关于调整公司董、监事会成员的议案。　　董事会决定于2011年5月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-12	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.22 加权平均净资产收益率(%) 8.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.83 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-12	日常关联交易公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司与有关关联方就采购货物、销售货物及材料、提供服务发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为14490万元，2010年度交易总金额为14173万元。该事项还需提交公司2010年度股东大会审议批准。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-12	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-05-26	召开股东大会，年度股东大会
（一）《公司2010 年度董事会工作报告》；（二）《公司2010 年度监事会工作报告》；（三）《公司2010 年度财务决算报告》；（四）《公司2011 年财务预算报告》；（五）《公司2010 年度利润分配方案》；（六）《公司2010 年年度报告》及其《摘要》；（七）《关于续聘上海上会会计师事务所为公司2011 年审计机构的议案》； (八) 《关于公司2011 年度日常性关联交易的议案》；（九）《关于对泰乐菌素和盐霉素项目进行技术升级改造的议案》；（十）《关于公司与华鲁控股集团有限公司设立合资公司的议案》；（十一）《公司关于发行中期票据的议案》；（十二）《公司关于调整董事会成员的议案》；（十三）《公司关于调整监事会成员的议案》
2011-02-26	2010年度业绩预告修正公告	上交所公告，业绩预测
山东鲁抗医药股份有限公司曾在2010年第三季度报告中，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会有较大增幅。现经公司财务部初步测算，预计2010年度的累计净利润同比增长200-250%之间(上年同期归属于上市公司股东的净利润为37579648.42元)。具体财务数据公司将在2010年度报告中详细披露。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-01-04	拟披露年报，2011-03-12	拟披露年报

2010-10-29	2010年第三季度主要财务指标	刊登季报
单位：人民币元本报告期末上年度期末总资产 2,931,373,707.33 2,478,403,834.32 所有者权益(或股东权益) 1,622,708,552.49 1,524,249,002.60 归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 2.62 报告期年初至报告期期末归属于上市公司股东的净利润 21,321,033.04 103,156,549.88 基本每股收益 0.04 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.18 加权平均净资产收益率(%) 1.32 6.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.31 6.48 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20
2010-10-27	关于董事辞职公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司董事会于近日收到程军的辞职报告，其因工作变动提出辞去公司董事、董事会战略发展委员会委员职务。按照有关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
2010-09-29	拟披露季报，2010-10-29	拟披露季报

2010-09-13	股票交易异常波动公告	上交所公告
山东鲁抗医药股份有限公司股票于2010年9月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股票交易异常波动。经征询公司控股股东、实际控制人及公司董事会和管理层，到目前为止并在可预见的三个月之内，得知均不存在有关规则所涉及的应披露而未披露的事宜，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项等。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。董事会确认，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司所有公开披露的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。