| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-23
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-23
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,767,418,291.99 2,696,537,512.88
股东权益 1,569,534,270.86 1,614,900,300.75
每股净资产 3.81 3.92
调整后的每股净资产 3.80 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -399,565.95 8,418,950.72
每股收益 -0.057 -0.053
净资产收益率(摊薄、%) -1.50 -1.40
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,776,611,593.98 2,696,537,512.88
股东权益(不含少数股东权益) 1,593,032,620.87 1,614,900,300.75
每股净资产 3.87 3.92
调整后的每股净资产 3.86 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 469,403,427.80 571,148,938.64
净利润 1,545,870.55 46,739,363.13
扣除非经常性损益后的净利润 1,526,604.81 46,554,767.34
全面摊薄每股收益 0.004 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 0.10 2.83
经营活动产生的现金流量净额 8,818,516.67 107,384,867.19
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2004-09-30
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[20043预亏](600789) 鲁抗医药：公布2004年第三季度业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600789)“鲁抗医药”公布2004年第三季度业绩预亏的提示性公告
自2004年以来，国内抗感染类药品市场受到政府降价和今年7月1日起执行的《关于加强零售药店抗菌药物销售监管、促进合理用药的通知》的“限售令”影响，山东鲁抗医药股份有限公司主要产品的销售价格仍在持续走低，加之生产抗生素所需的主要原材料如煤炭、石化产品等的价格继续在高价位运行，使生产成本较上年同期大幅上升，公司的生产经营遇到前所未有的阶段性困难。经初步测算1-9月份将出现亏损，具体数据将在公司2004年第三季度报告中披露。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。
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2004-08-10
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600789)“鲁抗医药”
近日，有的媒体撰文报道了所谓山东鲁抗医药股份有限公司的子公司灵芝药
业两大董事会对垒的有关文章，认为“再一次将‘鲁抗’推向了更深、更大的纷
争旋涡”的言论，给广大投资者造成了误导，给企业造成了不良影响。根据有关
要求，公司特做澄清公告。详见2004年8月10日《上海证券报》。
公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》和《中国证券报》为公司指定的
信息披露报刊，公司所有信息均以在上述指定报刊刊登的信息为准。
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2004-04-22
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司四届董事会第六次会议于2004年3月10日上午9：00 时在公司经营大楼804会议室召开,会议应到董事 13 人,实到董事13人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长章建辉先生主持,本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2003年年度董事会工作报告》。
二、审议通过了《公司2003年年度总经理业务工作报告》。
三、审议通过了《公司2003年年度财务预算执行情况及2004年财务预算报告》。
四、审议通过了《公司2003年年度利润分配预案》。
经上海上会会计师事务所有限公司上会师报字［2004］第228号审计报告验证,公司2003年年度实现利润总额78,410,253.98元,税后利润54,120,154.62元,提取10%的法定盈余公积金5,412,015.46元,提取5%法定公益金2,706,007.73元,加上上年未分配利润215,189,183.79元,扣除2003年中期已分配红利41,175,421.50元,本年度可供股东分配的利润为220,015,893.72 元。经研究,董事会拟定以2003年12月末公司总股本411,754,215股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6 元(含税),共计为24,705,252.90 元,剩余未分配利润195,310,640.82元结转至下一年度,同时不进行资本公积金转赠股本。本预案需经公司股东大会审议通过后实施。
五、2004年度利润分配政策：公司拟在2004年度结束后分配利润一次,公司下一年度净利润用于股利分配的比例约为 50 %。2004年度利润分配计划需由董事会提出预案,提交股东大会审议通过后实施。
六、审议通过了《公司2003年年度报告》和《摘要》。
七、审议通过了《关于提请股东大会追认公司会计师事务所及其年度审计费用的预案》。
根据上海上会会计师事务所有限公司为公司财务进行审计的业务工作,董事会拟定给予该审计单位年度审计报酬费用为人民币40 万元(该预案尚需公司股东大会批准通过)。
八、审议通过了《关于公司收购控股股东部分资产的预案》。
为进一步提高公司技术创新和产品开发能力,健全公司质量检测体系,更好地保持公司资产的独立性和完整性,减少持续关联交易,使公司更加规范与完善。董事会同意以4936万元人民币收购控股股东部分资产,付款方式：以现金和转帐方式进行,三年内分三次付清。主要包括：山东鲁抗医药集团有限公司研究所、质监中心的全部资产。(本次收购预案尚需经股东大会通过后实施)。
此次收购已构成为关联交易,根据国家有关规定与会的关联董事回避了该事项的表决,独立董事及其他非关联董事表决通过此议案。(评估审计报告及本次关联交易公告将在股东大会召开前至少5个工作日另行公告)。
独立董事认为：1、我们仔细阅读了公司关于本次收购控股股东部分资产情况的说明,审核了资产出让人的实际状况,基于我们的独立判断,认为公司本次出资收购,可进一步增强公司的科研开发后劲,有利于公司实现长久持续稳定发展的目标,符合公司和全体股东的利益。我们同意公司与山东鲁抗医药集团有限公司签定有关本次收购资产的协议。
2、本次出资收购控股股东部分资产属关联交易,该关联交易预案已经2004年3月10日召开的公司四届六次董事会审议通过；会上关联董事回避了表决,遵守了关联交易表决程序的规定。
3、本次交易的价格经董事会反复讨论协商,我们认为最后确定的价格是较为公允的,程序合法,并遵循了公平、公正、公开的原则。
九、审议通过了《关于的议案》。
经研究,公司董事会定于2004年4月 22 日在公司驻地召开公司"2003年年度股东大会",现将会议召开有关事项报告如下：
(一)会议时间：2004年4月22日上午9：00 时；
(二)会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室；
(三)会议期限：一天；
(四)会议审议以下议题：
1.《公司2003年年度董事会报告》；
2.《公司2003年年度监事会报告》；
3.《公司2003年年度财务预算执行情况和2004年度财务预算的报告》 ；
4.《公司2003年年度利润分配议案》；
5、《关于提请股东大会追认公司审计机构及其年度审计费用的议案》；
6、《关于公司收购控股股东部分资产的议案》。
(五)参加会议的方法：
1.出席对象：
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
(2)2004年4月15日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2.登记事项：
请符合上述条件的公司股东于2004年4月15日？？？4月21日(上午9：00-下午4：00)持股东帐户卡和个人身份证或委托书,(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司董事会秘书处办理登记手续(鲁抗经营大楼801室),异地股东可用信函或传真方式登记。
公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号
邮编：272021
联系电话：0537-2983174或2983042
传真：0537-2983097
3.其他事项：与会股东住宿及交通费自理 (授权委托书参考格式附后)。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二OO四年三月十二日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2003年年度股东大会并按以下权限行使股东权利：
1.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。
如有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投否决票。
5.对1？4项未做具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 二○○四年 月 日
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2004-03-12
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2004年3月10日召开四届六次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配预案：拟定以2003年12月末公司总股本
411754215股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司收购控股股东部分资产的预案：董事会同意以4936万元人民币
收购控股股东部分资产，主要包括山东鲁抗医药集团有限公司研究所、质监中心
的全部资产。此次收购构成关联交易。
四、经公司职工代表大会选举由甘上喜代替任广涛出任公司职工代表监事。
董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
主营业务收入 974,193,121.35 1,039,480,479.00
净利润 54,120,154.62 96,452,818.11
总资产 2,696,537,512.88 2,393,698,628.36
股东权益(不含少数股东权益) 1,614,900,300.75 1,257,506,420.24
每股收益 0.13 0.26
每股净资产 3.92 3.45
调整后的每股净资产 3.92 3.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.87
净资产收益率(%) 3.35 7.67
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-06-08
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2003年年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山东鲁抗医药股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司2003年12月末
总股本411754215股为基数，每10股派发现金红利0.60元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除息日：2004年6月15日
现金红利发放日：2004年6月22日
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2004-06-23
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公布补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国证监会山东监管局于2004年3月29日至4月4日对山东鲁抗医药股份有限
公司进行了现场检查。《整改通知》指出：公司分别于2001年1月、2002年9月、
2003年1月、2003年7月对外签订了工艺、设备技术引进合同，在技术尚未研发成
功交接前，公司将支付的技术费作为“在建工程”核算，不符合《企业会计制度
》的有关规定。公司现予以补充公告，详见2004年6月23日《上海证券报》。
中国证监会山东监管局于2004年3月29日至4月4日对山东鲁抗医药股份有限
公司进行了巡回检查。公司于2004年5月24日收到了有关《整改通知》书。《通
知》中指出：公司年产1000吨青霉素工业钾盐及半合成系列产品工程从1996年9
月开始委托公司第一大股东山东鲁抗医药集团有限公司(下称：鲁抗集团)代为建
设，2001年5月已经完工并办理了估价转资手续。2003年12月鲁抗集团通知公司，
该工程竣工决算少转了部分资金(经审计确认后的工程竣工决算与原估价转资差
额为4996万元)，该差额为鲁抗集团垫支的工程投资，公司据此增加了相应的固
定资产，并相应冲减了鲁抗集团的欠款。增加固定资产价值，并通过转帐支付鲁
抗集团少转的资金属于重大关联交易，该项关联交易未经公司董事会集体讨论，
且未及时披露。
公司董事会认为此笔款项由鲁抗集团先期进行了垫资，公司管理层依照协议
进行支付并无不当之处，鉴于本事项已经支付完毕，并已在公司2003年年报中进
行了披露。本次董事会经慎重讨论，对上述支付方式进行了重新追认。
2004-06-23
(600789)“鲁抗医药”公布董事会临时会议决议公告
山东鲁抗医药股份有限公司于2004年6月18日召开四届八次董事会临时会议，
会议审议通过公司《关于中国证监会山东监管局巡回检查整改报告》 |
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2004-07-13
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[20042预减](600789) 鲁抗医药：公布2004年度上半年业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度上半年业绩预警公告
经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年上半年经营业
绩比2003年同期下降幅度将超过50%以上。具体数据和情况将在2004年半年度报
告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-03
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公布补充公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会山东监管局对山东鲁抗医药股份有限公司下发的有关巡回检
查《整改通知》和中国证监会有关规定要求，公司聘请了上海上会会计师事务所
对公司2003年工艺、设备技术引进费用会计差错事项进行了专项审计。2004年7
月31日，上海上会会计师事务所以有关文向公司出具了《关于会计差错调整的专
项审计报告》并对上述会计差错予以更正。详见2004年8月3日《上海证券报》。
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2004-07-09
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公布收购控股股东部分资产实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山东鲁抗医药股份有限公司2004年4月22日召开的年度股东大会通过的关于
公司出资4936万元人民币收购控股股东山东鲁抗医药集团有限公司研究所、质监
中心全部资产的事项，双方根据《收购协议》要求，于2004年6月30日完成了以
上资产的转帐交接工作，并在山东省国资局办理了备案手续。以上被收购的资产
和相关数据已纳入公司2004年上半年经营管理范畴。
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1997-01-23
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1997.01.23是鲁抗医药(600789)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.3: 发行总量:8000万股,发行后总股本:29865万股) |
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2003-03-03
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600789)“鲁抗医药”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 236107.68 240501.16 -1.83
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 125935.72 116173.55 8.40
主营业务收入(万元) 103948.05 77113.74 34.80
净利润(万元) 9762.18 7046.02 38.55
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8385.37 5696.70 47.20
每股收益(元) 0.27 0.19 42.11
每股净资产(元) 3.45 3.18 8.49
调整后的每股净资产(元) 3.44 3.17 8.52
净资产收益率(%) 7.75 6.07 27.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.93 4.93 40.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.87 0.74 17.57
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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1997-01-24
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1997.01.24是鲁抗医药(600789)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.3: 发行总量:8000万股,发行后总股本:29865万股) |
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2003-06-30
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2003.06.30是鲁抗医药(600789)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-12-30
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2003.12.30是鲁抗医药(600789)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2003年,中期分配方案为:分红 |
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2003-12-23
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2003年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-12-24
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2003年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-12-30
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2003年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-10-07
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1998.10.07是鲁抗医药(600789)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.818 |
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2003-04-19
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(600789)“鲁抗医药”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2003年4月18日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过了公司2002年年度利润分配的议案。
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2003-05-23
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(600789)“鲁抗医药”公布2003年度增发A股网上发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东鲁抗医药股份有限公司本次股票增发已获中国证券监督管理委员会证监
发行字[2002]31号文批准。
本次增发数量的上限为4700万股，每股面值为1.00元；采用在一定的询价区
间内询价发行，询价区间上限为股权登记日前十个交易日“鲁抗医药”的平均收
盘价，询价区间下限为上限的85%，最终确定的询价区间将在股权登记日2003年5
月26日公告；原社会公众股股东在相当于其股权登记日所持股数10：1以内的获售
申购将优先获得足额配售。网上申购日为2003年5月27日，在上海证券交易所正常
交易时间内进行；供原社会公众股股东专用的申购代码为“731789”，申购简称
为“鲁抗配售”；其他社会公众投资者网上申购代码为“730789”，申购简称为
“鲁抗增发”，每个股票帐户的申购数量上限为47000000股。
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2003-05-30
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(600789)“鲁抗医药”公布增发A股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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山东鲁抗医药股份有限公司增发不超过4700万股A股网上、网下申购已于2003
年5月27日结束。本次发行价格为7.66元/股，发行数量为4700万股。
本次发行最终确定在网上发行的数量为17045988股，占本次发行总量的36.27%。
扣除原社会公众股股东优先配售的部分后，其他公众投资者和原社会公众股股东参
与网上比例认购的获售申购的认购倍数为55.56倍，配售比例为0.018，获售申购获
得的实际配售数量共计12796524股，占本次发行总量的27.23%。
本次发行最终确定在网下发行的数量为29954012股，占本次发行总量的63.73%。
机构投资者参与网下比例认购的获售申购的认购倍数为55.36倍，配售比例为
0.018062，获售申购获得的实际配售数量为29952932股，占本次发行总量的63.73%。
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