| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 2,605,532,997.93 2,585,362,6
89.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,503,215,887.14 1,498,446,120.7
7
每股净资产 3.65 3.6
4
调整后的每股净资产 3.65 3.6
4
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 33,107,502.68 33,107,502.6
8
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.32
0.32
|
|
|
2006-04-08
|
公布2005年年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司刊登于2006年4月4日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公司2005年年度报告摘要中有关“2006年的经营计划”遗漏了预期利润指标，现予以补充，详见2006年4月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-04-04
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,资金占用 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年3月30日召开四届十七次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
四、通过修改公司章程的预案。
五、通过关于用部分土地向银行办理抵押贷款的议案：公司原在中国工商银行股份有限公司济宁市分行(下称：工行济宁分行)申请借入的信用贷款，被要求改为质押或担保贷款。经协商，工行济宁分行同意公司用评估价值为12817.56万元的公司南厂区的201533.947平方米国有出让土地进行抵押担保向银行申请最高额度为8610万元人民币的借款，抵押率为67.17%，抵押期限为3年，从2006年2月22日起至2009年2月21日止。
六、通过关于清理关联方山东鲁抗灵芝药业股份有限公司占用公司资金的议案。
七、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人换届提名的预案。
董事会决定于2006年5月12日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-04-04
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,585,362,689.83 2,698,031,691.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,498,446,120.77 1,495,371,215.85
每股净资产 3.64 3.63
调整后的每股净资产 3.64 3.63
2005年 2004年
主营业务收入 1,155,936,150.84 1,027,521,640.91
净利润 4,976,569.80 -92,347,823.64
每股收益 0.01 -0.22
净资产收益率(%) 0.33 -6.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 0.15
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-04
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2005年年度董事会报告》；
2、《公司2005年年度监事会报告》；
3、《公司2005年年度财务决算报告》；
4、《公司2006年财务预算报告》；
5、《公司2005年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
6、《公司2005年年度报告》和《摘要》；
7、《关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年年度审计机构的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于审议公司五届董事会换届选举的议案》；
10、《关于审议公司五届监事会换届选举的议案》 |
|
|
2006-04-03
|
拟披露年报 ，2006-04-04 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-01 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-12-20
|
大股东所持股权依法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
日前，山东鲁抗医药股份有限公司获悉大股东山东鲁抗医药集团有限公司持有的公司全部142997400股国有股股权被依法冻结，该部分股权占公司股本总额的34.73%，冻结期限为2005年12月15日至2006年12月14日。山东鲁抗医药集团有限公司因与中国工商银行济宁市分行借款纠纷一案中，中国工商银行济宁市分行申请诉前保全，山东省高级人民法院作出了冻结山东鲁抗医药集团有限公司持有公司142997400股股权的民事裁定。
目前，山东省高级人民法院已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权冻结手续。
|
|
|
2005-10-28
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2005年10月26日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。经初步测算，董事会预计年初至下一报告期期末公司的净利润与上年同期相比将发生大幅度变动，实现扭亏为盈，盈利金额约在400-600万元人民币之间，具体数据将在公司2005年年度报告中予以披露。
二、通过关于劳元一辞去公司董事、副董事长职务及推荐包丰为公司董事的议案。该事项尚需提请下次股东大会审议。
三、通过公司关于向银行办理资产抵押贷款的议案：由于2004年度出现较大亏损，公司在各银行的信用级别降低，原在部分金融机构申请借入的信用贷款，被要求改为质押或担保贷款。经协商，中国银行股份有限公司济宁分行和中国工商银行济宁市分行同意公司用价值为63396.10万元的公司北区部分厂房(济宁市新华路1号，房产资产价值为96371860.37元，共计十三处，使用权面积合计为54170.56平方米)及机器设备(资产价值为537589113.59元，共分两大类，合计2887项)进行抵押担保向银行申请最高额度为20380万元人民币的借款，主要用于借新还旧的短期流动资金借款。具体情况如下：
1、以价值9637.19万元的房产资产向中国银行济宁分行申请最高金额5780万元的抵押贷款，抵押率为59.98%，抵押期限为11个月，从2005年5月20日起至2006年3月31日止。
2、以价值33870.74万元的机器设备资产向中国银行股份有限公司济宁分行申请最高金额为9600万元的抵押贷款，抵押率为28.34%，抵押期限为三年，从2005年9月8日起至2008年9月7日止。
3、以价值19888.17万元的机器设备资产向中国工商银行济宁市分行申请最高金额为5000万元的抵押贷款，抵押率为25.14%，抵押期限为三年，从2005年9月8日起至2008年9月7日止。
本次抵押贷款只限用于办理贷款的最高额度 |
|
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,689,543,545.69 2,698,031,691.80
股东权益 1,496,740,627.38 1,495,371,215.85
每股净资产 3.64 3.63
调整后的每股净资产 3.64 3.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,083,194.21 97,010,277.35
每股收益 0.0007 0.0058
净资产收益率(%) 0.02 0.16 |
|
|
2005-10-12
|
[20053预盈](600789) 鲁抗医药：公布2005年第三季度业绩预增的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600789)“鲁抗医药”公布2005年第三季度业绩预增的公告
经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月份公司净利润较上年同期相比将实现扭亏为盈，盈利金额约在200-300万元人民币之间(上年同期净利润为-21952479.46元)，具体数据将在公司2005年三季度报告中予以披露 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-08-21
|
总经理由“林永彬”变为“张正海” ，2005-08-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-08-20
|
2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,726,842,121.88 2,698,031,691.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,496,890,011.95 1,495,371,215.85
每股净资产 3.64 3.63
调整后的每股净资产 3.64 3.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 529,891,958.67 469,403,427.80
净利润 2,129,549.62 1,545,870.55(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 1,872,748.22 1,526,604.81(调整后)
每股收益 0.0052 0.0038(调整后)
净资产收益率(%) 0.142 0.103(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 78,712,021.37 8,818,516.67(调整后) |
|
|
2005-08-20
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2005年8月18日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司管理层任职的议案：其中聘任张正海为公司总经理 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-04-25
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,762,803,496.40 2,698,031,691.80 股东权益(不含少数股东权益) 1,496,622,721.05 1,495,371,215.85 每股净资产 3.64 3.63 调整后的每股净资产 3.64 3.63
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 38,377,893.62 38,377,893.62 每股收益 0.0037 0.0037 净资产收益率(%) 0.10 0.10
|
|
|
2005-04-13
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过《关于进一步修改公司章程修订案的提案》等，并同意将其作为新增或修改议案提交于2005年4月28日召开的2004年度股东大会审
议。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-26
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600789)"鲁抗医药"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,698,031,691.80 2,696,537,512.88
股东权益 1,495,371,215.85 1,614,900,300.75
每股净资产 3.63 3.92
调整后的每股净资产 3.63 3.92
2004年 2003年
主营业务收入 1,027,521,640.91 974,193,121.35
净利润 -92,347,823.64 54,120,154.62
每股收益(全面摊薄) -0.22 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) -6.18 3.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-03-26
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经研究,公司董事会定于2005年4月28日在公司驻地召开公司"2004年年度股东大会",现将会议召开有关事项报告如下：
(一)会议时间：2005年4月28日上午9：00 时；
(二)会议地点：山东省济宁市太白楼西路173号鲁抗经营大楼12楼1201会议室；
(三)会议期限： 1 天；
(四)会议审议以下议题：
1、《公司2004年年度董事会报告》；
2、《公司2004年年度监事会报告》；
3、《公司2004年年度财务预算执行情况的报告》；
4、《公司2005年年度财务预算报告》；
5、《公司2004年年度利润分配预案》；
6、《公司2004年年度报告》和《摘要》；
7、《关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2005年年度审计机构的预案》；
8、《关于进一步修改公司章程修订案的提案》；
9、《公司累积投票制实施细则》。
(五)参加会议的方法：
1、出席对象：
(1)公司全体董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
(2)2005年4月21日交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、登记事项：
请符合上述条件的公司股东于2005年4月21 日---4月27日(上午9：00-下午4：00)持股东帐户卡和个人身份证或委托书,(委托人为法人的,应加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署的委托书)到公司董事会秘书处办理登记手续(鲁抗经营大楼801室),异地股东可用信函或传真方式登记(委托书参考式样附后)。
公司地址：山东省济宁市太白楼西路173号
邮编：272021
联系电话：0537-2983174或2983042
传真：0537-2983097
3、其他事项：与会股东食、宿、交通费自理 (授权委托书参考格式见附件)。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二OO五年三月二十六日
附件： 授权委托书式样
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席山东鲁抗医药股份有限公司2004年年度股东大会并并按以下权限行使股东权利：
1.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投赞成票；
2.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投反对票；
3.对召开股东大会通知公告所列第( )项审议事项投弃权票；
4.对于可能纳入股东大会议程的临时议案有/无表决权。
如有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投否决票。
5.对1-4项未做具体指示的事项,代理人可/不可按自己的意愿表决。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人(签名)： 身份证号码：
委托日期： 二○○五年 月 日 |
|
|
2005-03-26
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2005年3月24日召开四届十一次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于提请股东大会同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2005年年度审计机构的预案。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、同意黄贤胜辞去公司副总经理职务，同时聘任张雪岩担任公司副总经理。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2005-02-28
|
1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-28
|
1996年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-11-28
|
境内会计师事务所由“山东乾聚有限责任会计师事务所”变为“上海上会会计师事务所有限公司” ，2004-04-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1998-08-07
|
配股，每10股配1.818股，配股价:5元/股股权登记日：1998-08-21，，配股缴款日1998-08-24到1998-09-04 ，1998-08-24 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-08-07
|
配股，每10股配1.818股，配股价:5元/股，配股可流通部分上市 ，1998-10-07 |
配股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-08-07
|
配股，每10股配1.818股配股价:5元/股，股权登记日：1998-08-21，配股缴款截止日 ，1998-09-04 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-08-07
|
配股，每10股配1.818股，配股价:5元/股，申购代码：700789 ，配售简称：鲁抗医药配股 ，1998-08-24 |
配股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-05-23
|
1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-05-23
|
1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
