| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-10-26
|
对价方案：对全体股东10转增7股，G分配股权登记日 ，2006-10-27 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-10-17
|
公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“S鲁抗药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年10月16日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-10-11
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“S鲁抗药”
山东鲁抗医药股份有限公司已于2006年10月10日收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
|
|
2006-10-11
|
公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600789)“S鲁抗药”
根据有关文件的要求，山东鲁抗医药股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日及16日，每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司关于股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738789”；投票简称为“鲁抗投票”。 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“鲁抗医药”变为“S鲁抗药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
公布关于国家股持股单位的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司日前接到相关部门转发的有关通知，明确公司国家股的持股单位为山东省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-10-31 ，2006-10-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-29,恢复交易日：2006-10-31，连续停牌 ，2006-09-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-09-27
|
公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
根据有关文件的要求，山东鲁抗医药股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年10月16日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日及16日，每日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司关于股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738789”；投票简称为“鲁抗投票” |
|
|
2006-09-21
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)方案自2006年9月12日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与公司流通股股东进行了沟通和交流，根据双方协商的结果，非流通股股东对公司股改方案部分内容作如下修改：
原方案中的对价安排现修改为：以公司现有流通股本205,097,945股为基数，以截至2006年6月30日经审计的公司资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增7股的股份，同时向中国资本转增股份，每10股获得4.12股。相当于流通股股东每10股流通股获得2.04股的对价，国家股股东送出的对价股份相当于每10股非流通股送出2.92股。 如果中国资本在本次股改相关股东会议股权登记日之前，签订《股权转让协议》转让其所持公司股份，受让人必须同意以上方案中向流通股股东的转增，并取消向中国资本的同时转增。若《股权转让协议》最终生效(商务部批准)，且公司股改方案获得批准，受让股份过户和公司股改方案实施过户一并办理。 调整后的股改方案尚待公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过。 公司股票将于2006年9月22日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年9月21日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股改说明书(修订稿)》及摘要修订稿 |
|
|
2006-09-12
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-16 |
召开股东大会 |
|
| 《山东鲁抗医药股份有限公司关于股权分置改革方案的议案》 |
|
|
2006-09-12
|
公布董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年9月7日召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过公司关于股权分置改革方案的议案。
股权分置改革方案：以公司现有股本为基数，以截至2006年6月30日经审计的公司资本公积向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股份，每10股获得6股，同时向公司非流通股股东中国资本(控股)有限公司(下称：中国资本)转增股份，每10股获得3.54股。相当于国家股每10股送出2.61股，流通股股东每10股流通股获得1.82股的对价。如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本将不会付诸实施。
如果中国资本在本次股权分置改革相关股东会议股权登记日之前，签订《股权转让协议》转让其所持公司股份，受让人必须同意以上方案中向流通股股东的转增，并取消向中国资本的同时转增。若《股权转让协议》最终生效(商务部批准)，且公司股权分置改革方案获得批准，受让股份过户和公司股改方案实施过户一并办理。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
(1)公司国家股控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会承诺：在遵守有关限售规定的基础上，公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易；在股权分置改革方案实施之日起六十个月内，在交易所通过证券交易系统挂牌转让的价格不低于每股5元。
(2)中国资本承诺遵守有关限售规定。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年9月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年9月29日-10月13日正常工作日上午9:00至下午5:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报
刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年10月16日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年10月12日、13日、16日，每日9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司关于股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738789”；投票简称为“鲁抗投票”。
|
|
|
2006-09-11
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-22 ，2006-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-09-11
|
公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
根据有关规定，山东鲁抗医药股份有限公司的全体非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
2、公司将根据股权分置改革工作进展情况，最迟于2006年9月15日公告股权分置改革相关文件，若不能如期披露，公司将取消本次股改动议，公司股票下一交易日复牌 |
|
|
2006-09-11
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-11,恢复交易日：2006-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-08-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年8月29日召开五届三次董事会临时会议及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于利用树脂分厂现有资产与上海立科药物化学有限公司(下称：上海立科)组建合资公司的议案：经与上海立科协商，初步拟定双方共同出资成立“山东鲁抗立科药物化学有限公司”，首期注册资本拟设定在3000万元左右，其中公司拟以树脂分厂现有的厂房、机器设备、仪器以及济宁开发区鲁抗工业园约六十亩土地等作为出资，占注册资本的40%。同时责成项目组按照董事会的意见修改合资公司章程及相关的合同文本，待董事会批准后方可签订正式协议。
三、通过包丰辞去公司董事职务的议案 |
|
|
2006-08-31
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,572,451,814.17 2,585,362,689.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,505,313,695.44 1,498,446,120.77
每股净资产 3.66 3.64
调整后的每股净资产 3.66 3.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 567,996,055.17 529,891,958.67
净利润 6,932,837.65 2,129,549.62
扣除非经常性损益的净利润 6,571,528.42 1,872,748.22
每股收益 0.017 0.0052
净资产收益率(%) 0.46 0.142
经营活动产生的现金流量净额 11,424,155.50 78,712,021.37 |
|
|
2006-08-04
|
公布关于取消股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年7月31日刊登了《关于进行股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》。但截止目前，公司股改方案仍在相关部门审批之中，因此导致公司无法如期在2006年8月4日前完成股改相关文件及披露有关事项。据此情形，公司董事会特作如下公告：
1、取消公司本次提出的股改动议，公司股票自2006年8月7日起复牌。
2、公司将积极与有关各方进行沟通与斡旋，争取尽早进入股改程序 |
|
|
2006-07-31
|
公布关于股权分置改革提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
根据相关文件的规定，山东鲁抗医药股份有限公司非流通股股东山东鲁抗医药集团有限公司(持有公司非流通股14299.74万股，占公司总股本比例的34.73%，占非流通股比例的69.20%，为公司控股股东)提出了股权分置改革(下称：股改)的动议。公司董事会经征求上海证券交易所的意见，现将有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起停牌；
2、公司将于2006年8月4日披露股改相关文件，如不能按时披露，公司股票将于2006年8月7日复牌 |
|
|
2006-07-31
|
未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-31,恢复交易日：2006-08-07 ，2006-08-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-07-31
|
未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-31,恢复交易日：2006-08-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-07-03
|
公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司在2005年年度报告“重要事项”中，对股权分置改革(下称：股改)事项作了如下披露：“关于股改工作，公司两大非流通股股东已经进行了多次沟通，目前有关各方仍在协商过程中，力争在2006年6月30日前完成。”
由于公司就股改方案正在与有关部门进行沟通，因此公司在2006年6月30日前不能进入股改程序。公司非流通股股东正在积极开展股改的各项准备工作，争取早日启动公司股改工作 |
|
|
2006-06-03
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，质押 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年6月2日以通讯表决方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过关于用部分资产向银行办理抵押贷款的议案：中国银行股份有限公司济宁分行同意公司用评估价值为19830.64万元的公司部分资产(主要包括位于济宁市太白楼西路173号的部分固定资产设备)进行抵押担保向该行申请最高额度为4920万元人民币的借款，抵押率为24.81%，抵押期限为3年(从2006年6月2日起至2009年6月1日止) |
|
|
2006-05-27
|
公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司分别于2006年4月4日披露的2005年年度报告及2006年4月24日披露的2006年第一季度报告中列出了公司资金被占用的情况，因对“非经营性占用资金”的判断理解问题，公司大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的余额应为零 |
|
|
2006-05-20
|
公布关于大股东所持股权依法轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司日前获悉大股东山东鲁抗医药集团有限公司(下称：集团公司)持有的公司142997400股国有股股权(占公司股本总额的34.73%)被依法轮候冻结，冻结期限为2006年5月16日至2007年5月15日。本次轮候冻结包括送股红利。
集团公司因与中国建设银行股份有限公司济宁分行(下称：建行济宁分行)借款纠纷一案，建行济宁分行申请诉前保全，山东省高级人民法院(下称：山东高院)作出了轮候冻结公司142997400股国家股股权的民事裁定，并于5月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权轮候冻结手续。
此前，集团公司因与中国工商银行济宁市分行借款纠纷一案，已经被山东高院冻结了全部国家股股权 |
|
|
2006-05-13
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘从德为公司董事长。
二、聘任张正海为公司总经理。
三、聘任田立新为公司董事会秘书。
四、委任王德泉为公司董事会证券事务代表。
五、选举王海燕为公司监事会主席 |
|
|
2006-05-13
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年5月12日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年年度审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2006-04-24
|
公布董监事会临时会议决议公告
|
上交所公告，投资项目 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年4月20日召开四届十八次董事会临时会
议及四届十二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司关于向明治鲁抗医药有限公司(下称：明治鲁抗公司)增资扩股
的议案：明治鲁抗公司本次计划投资1350万元对硫酸粘杆菌素项目进行二期扩产
改造。增资扩股后，明治鲁抗公司的注册资本将由现在的2000万美元增加到2400
万美元，其中公司增资150万美元，增资后，公司出资比例由现在的30%变为31.2
5%。
|
|
|
2006-04-24
|
2006年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民
币元
本报告期末 上年度
期末
总资产 2,605,532,997.93 2,585,362,6
89.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,503,215,887.14 1,498,446,120.7
7
每股净资产 3.65 3.6
4
调整后的每股净资产 3.65 3.6
4
报告期 年初至报告期
期末
经营活动产生的现金流量净额 33,107,502.68 33,107,502.6
8
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.32
0.32
|
|
| | | |
