| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-10-29
|
董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决的方式召开五届十次董事会临时会议及五届六次监事会临时会议，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过修改公司章程变更经营范围条款的预案。该预案尚需提交公司下次股东大会审议通过。
|
|
|
2007-09-28
|
拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-09-24
|
公布治理专项活动公众评议方式公告 |
上交所公告 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司设立了治理专项活动的公众评议平台，社会公众和投资者可以通过电话[(0537)2983174、2983079]、传真[(0537)2983097]、邮箱(lkpc_dmc@126.com)、网络平台(http://lkpc.com/gfgs/gsjj.jsp)等方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
|
|
|
2007-09-22
|
治理专项活动公众评议方式公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司设立了治理专项活动的公众评议平台，社会公众和投资者可以通过电话[(0537)2983174、2983079]、传真[(0537)2983097]、邮箱(lkpc_dmc@126.com)、网络平台(http://lkpc.com/gfgs/gsjj.jsp)等方式对公司治理情况和整改计划提出意见和建议。
|
|
|
2007-08-09
|
2007年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,435,857,601.83 2,428,756,731.99
股东权益 1,433,094,349.31 1,421,400,095.82
每股净资产 2.46 2.44
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 708,750,483.80 604,641,280.28
归属于母公司净利润 11,794,253.49 6,900,140.89
基本每股收益 0.0203 0.0168
净资产收益率(%) 0.82 0.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.087 0.027
|
|
|
2007-08-09
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年8月7日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-09 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年6月28日召开五届八次董事会临时会议，会议审议同意公司与山东工程机械集团有限公司相互提供银行贷款担保，互保贷款总额为4000万元人民币，等额互保期限为一年。
截止2007年3月末，公司对外实际未发生任何担保事项。
|
|
|
2007-06-14
|
公布关于大股东所持股权依法继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
日前，山东鲁抗医药股份有限公司获悉，山东省高级人民法院裁定继续冻结公司大股东山东鲁抗医药集团有限公司持有的公司142997400股国家股股权(占公司股本总额的24.59%，本次冻结包括冻结期间产生的孳息)，冻结期限为2007年6月12日至2007年12月11日，冻结手续已于2007年6月12日办理完毕。
|
|
|
2007-06-02
|
公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属股价异常波动。根据有关规定，公司作出如下公告：
目前公司及其控股股东、实际控制人经营情况正常，无应披露而未披露事项。
公司相关信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
|
|
|
2007-05-26
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,借款 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。
四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的议案。
七、通过关于与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司相互提供银行贷款担保的议案。
八、增补刘安国为公司董事。
|
|
|
2007-04-28
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2006年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年财务预算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配议案》；
6、审议《公司2006年年度报告》及其《摘要》；
7、审议《关于股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案》；
8、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
13、审议《关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的议案》；
14、审议《关于与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司相互提供银行贷款担保的议案》；
15、审议《关于增补刘安国先生为公司董事的议案》。
|
|
|
2007-04-28
|
2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,428,679,033.27 2,585,362,689.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,421,339,490.82 1,498,446,120.77
每股净资产 2.44 3.64
调整后的每股净资产 2.44 3.64
2006年 2005年
主营业务收入 1,113,639,966.83 1,155,936,150.84
净利润 -96,537,929.69 4,976,569.80
每股收益 -0.17 0.01
净资产收益率(%) -6.66 0.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0967 0.39
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-04-28
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2007年4月25日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司对应收山东灵芝药业股份有限公司890.59万元全额计提坏帐准备的议案。
四、通过公司股权分置改革相关费用294.87万元直接冲减资本公积金的预案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的预案。
六、通过关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司三家控股子公司股权的议案。
七、同意公司出资500万元人民币，成立全资子公司“山东鲁抗国际贸易有限公司”，负责开展公司进出口业务。
八、通过公司2007年向各大银行申请贷款授信额度合计为7.294亿元人民币的议案。
九、通过公司自2007年1月1日起全面执行新企业会计准则的议案。
十、通过公司2007年第一季度报告。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-28
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司拟以自有资金收购山东鲁抗医药集团有限公司(下称：鲁抗集团)持有的其控股子公司山东鲁抗舍里乐药业有限公司(注册资本为1766万元)83.56%的股份、山东鲁抗动物药业有限公司(注册资本为588万元)80%的股份、山东鲁抗赛特药业有限公司(注册资本为1080万元)54%的股份，将鲁抗集团范围内的兽用抗生素资源统一整合到公司。截止到2007年3月31日，上述三家子公司净资产总额合计为4291.41万元，按照股权比例，鲁抗集团所属净资产为2808.90万元，以不高于此评估值为定价依据，本次收购股权的价格暂定为2808.90万元。
上述事项构成关联交易，尚需报经山东省国有资产监督管理委员会备案批准。
|
|
|
2007-04-28
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,431,507,955.52 2,428,756,731.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,427,491,194.54 1,421,400,095.82
每股净资产 2.46 2.45
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,114,553.93 4,813,275.02
每股收益 0.01 0.012
净资产收益率(%) 0.29 0.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.24 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.08
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-23
|
部分股权解除轮候冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司近日接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，公司限售流通股(股权分置改革前为国家股)已被部分解除司法轮候冻结。本次被解除轮候冻结的股数为4050万股(占公司总股本的6.96%)。上述股份解除司法轮候冻结的时间为2007年3月21日。
|
|
|
2007-01-31
|
[20064预亏](600789) 鲁抗医药：公布2006年度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2006年度业绩预亏公告
经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润与上年同期相比将有较大幅度的下降并出现较大亏损(上年同期净利润为497.66万元)。具体亏损数额将在经审计后的公司2006年年度报告中予以披露。
|
|
|
2006-12-30
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年12月29日召开五届六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司《章程》部分条款的预案。
二、同意公司与山东樱花纺织集团有限公司及山东如意科技集团有限责任公司签订“互保协议”，三方协商相互担保额为7240万元，等额互保期限为一年。公司目前没有对外担保。
三、同意公司将其持有的陕西鲁康医药有限公司(下称“鲁康医药”)140万股股权，按协议价格全部一次性转让给孙军胜等四位自然人，转让价款总金额为40.076万元。
四、通过关于修改公司坏帐准备计提办法的议案。
五、通过关于公司与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司(下称“鲁抗药业”)相互提供银行贷款担保的议案：同意公司为鲁抗药业的1800万元流动资金借款提供担保，借款期限为一年。互保协议尚未签署。
上述有关事项尚须获得股东大会的批准。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-27
|
公布大股东所持股权依法继续冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
山东鲁抗医药股份有限公司日前获悉，公司大股东山东鲁抗医药集团有限公司(下称：集团公司)因与中国工商银行股份有限公司济宁分行借款纠纷一案，山东省高级人民法院裁定继续冻结集团公司所持公司142997400股国有股股权(占公司股本总额的24.59%)，冻结期限为2006年12月13日至2007年6月13日，本次冻结包括冻结期间产生的孳息 |
|
|
2006-11-04
|
公布国家股管理权变更公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司日前接到实际控制人山东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：省国资委)有关文件，省国资委决定将公司的国家股股权暂时委托华鲁控股集团有限公司管理 |
|
|
2006-10-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,质押 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
山东鲁抗医药股份有限公司于2006年10月30日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的预案：同意公司用评估价值为37635.72万元的公司部分机器设备提供抵押担保向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请最高额度为12000万元人民币的展期借款，抵押率为31.88%，抵押期限为3年，从2006年10月12日起至2009年10月11日止；公司用评估价值5923.98万元的面积106612平方米(152.42亩)的土地使用权提供抵押担保向深圳发展银行济南花园路支行申请最高额度为4000万元的短期借款,抵押率为67.52%，抵押期1年，从2006年10月12日起至2007年10月11日止。
三、通过关于增补刘安国为公司董事的预案。
上述第二、三项议案尚须提交下次股东大会审议 |
|
|
2006-10-31
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600789)“鲁抗医药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,496,454,415.77 2,585,362,689.83
股东权益(不含少数股东权益) 1,505,738,349.32 1,498,446,120.77
每股净资产 3.66 3.64
调整后的每股净资产 3.66 3.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,709,192.71 3,693,613.95
每股收益 0.0010 0.0179
净资产收益率(%) 0.03 0.49 |
|
|
2006-10-26
|
证券简称由“S鲁抗药”变为“鲁抗医药” ，2006-10-31 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-10-26
|
对价方案：对全体股东10转增7股，除权日 ，2006-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-10-26
|
公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动,日期变动 |
|
| (600789)“S鲁抗药”
山东鲁抗医药股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东获得每10股转增7股的股份；同时向公司第二大非流通股股东中国资本(控股)有限公司转增股份，每10股获得4.12股。 实施股权登记日：2006年10月27日 对价股份上市日：2006年10月31日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。 自2006年10月31日起，公司股票简称改为“鲁抗医药”，股票代码保持不变 |
|
|
2006-10-26
|
对价方案：对全体股东10转增7股，G分配转增股上市日 ，2006-10-31 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-10-26
|
对价方案：对全体股东10转增7股，G分配转增股到账日 ，2006-10-30 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
|
|
|
|
2006-10-26
|
对价方案：对全体股东10转增7股，G分配股权登记日 ，2006-10-27 |
G分配股权登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
