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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布收购鲁抗集团三家子公司股权进展情况公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司现将关于出资收购山东鲁抗医药集团有限公司(简称：鲁抗集团)三家控股子公司股权进展情况公告如下：
经山东省人民政府国有资产监督管理委员会核准确认山东鲁抗动物药业有限公司80%股份、山东鲁抗赛特药业有限公司54%股份的转让底价分别为1031.24万元、1912.36万元。2008年6月24日，本次转让相关标的完成了公开挂牌交易程序，最终公司以2943.6万元的价格完成了对上述两公司相关国有股权的收购，并于2008年6月27日办理完毕上述股权收购的工商变更登记。
对山东鲁抗舍里乐药业有限公司的股权收购工作也将进入挂牌转让阶段。
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2008-06-11
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(600789) 鲁抗医药:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
德邦证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 1202853.51
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 883921.00
长江证券股份有限公司上海汉口路营业部 724438.29
国泰君安证券股份有限公司衡阳雁城路证券营业部 683733.00
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 665513.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 4939672.00
国金证券股份有限公司成都蜀都大道证券营业部 1097023.00
东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 947703.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 681729.00
中国银河证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 549691.94
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2008-06-11
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年6月10日以通讯方式召开五届十七次董事会(临时)会议，会议选举高祥友为公司董事长。
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2008-06-11
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意增补高祥友为公司董事。
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2008-06-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司向四川地震灾区捐赠1000000元现金和价值404800元的急需药品。另外，公司全体党员、干部和员工向灾区捐献了420379元现金；交纳特殊党费107257元。上述款项与药品公司已按有关程序通过上级机关和相关红十字会交付灾区人民。
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2008-05-24
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于增补高祥友先生为公司董事的议案》 |
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2008-05-24
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月23日召开五届十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意刘从德辞去公司董事、董事长职务。
二、通过增补高祥友为公司董事的预案。
董事会决定于2008年6月10日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月22日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过公司部分董、监事会成员变动的议案。
五、通过修改公司章程变更经营范围条款的议案。
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2008-05-23
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公布监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年5月22日召开五届九次监事会临时会议，会议选举甘士喜为公司监事会主席。
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2008-05-14
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(600789) 鲁抗医药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沈阳诚浩证券经纪有限责任公司沈阳热闹路证券营业部 7630497.95
广发证券股份有限公司石家庄裕华西路裕园证券营业部 7141888.09
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4498678.75
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4244519.16
国元证券股份有限公司合肥金寨路证券营业部 3902252.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 65546364.12
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12018633.31
兴业证券股份有限公司西安东一路证券营业部 7969005.09
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 7944482.51
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7507911.51
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,627,244,063.03 2,509,026,743.63
所有者权益(或股东权益) 1,464,402,019.44 1,459,506,076.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.52 2.51
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,895,942.86 4,895,942.86
基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 0.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《公司2007 年年度董事会工作报告》；
（二）《公司2007 年年度监事会工作报告》；
（三）《公司2007 年年度财务决算报告》；
（四）《公司2008 年财务预算报告》；
（五）《公司2007 年年度利润分配议案》；
（六）《公司2007 年年度报告》及其《摘要》；
（七）《公司关于续聘上海上会会计师事务所为2008 年年度审计机构的议案》；
（八）《关于审议增补谢孔标先生为公司董事的议案》；
（九）《关于通过公司关联交易管理制度的议案》；
（十）《关于修改公司章程变更经营范围条款的议案》；
(十一)《关于对公司监事会有关成员进行调整的议案》 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,462,410,568.20 1,171,100,944.38
归属于上市公司股东的净利润 25,973,645.90 -96,492,989.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,072,715.67 -97,545,556.41
基本每股收益 0.04 -0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.05 -0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 1.78 -6.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.85 -6.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.0967
2007年末 2006年末
总资产 2,509,026,743.63 2,428,741,066.85
所有者权益(或股东权益) 1,459,506,076.58 1,421,384,430.68
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.44
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年3月26日召开五届十四次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于对前期已披露2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出变更或调整的议案。
四、通过公司2007年年度核销坏帐的议案。
五、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年年度审计机构的议案。
六、同意公司2008年拟继续向相关银行申请额度合计为7.59亿元人民币的贷款。
七、通过公司董、监事会有关成员调整的议案：其中，同意王海燕不再担任公司监事、监事会主席。
八、同意刘敏不再担任公司财务总监。
董事会决定于2008年5月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-02-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2008年2月15日以通讯表决方式召开五届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与山东工程机械集团有限公司签订相互提供10000万元的银行借款担保协议，等额互保期限为二年(2008年1月18日-2010年1月17日)。
二、同意公司为参股40%的子公司山东鲁抗立科药物化学有限公司(下称：鲁抗立科)向中国银行股份有限公司济宁分行申请3500万元中长期项目贷款(期限为36个月，自2008年1月25日至2011年1月25日)提供连带担保，上海立科药物化学有限公司同意以其持有的鲁抗立科60%的股权向公司承担反担保保证责任。
截止2007年底，公司对外提供的相互担保总额为11800万元，没有逾期担保。
三、同意公司以自筹资金收购山东民生煤化有限公司医药资产，即持有的山东民生煤化有限公司菏泽公司(注册资本人民币5495.60万元，下称：菏泽公司)75.74%的股权，收购价格参考评估结果(菏泽公司净资产为3117.72万元)并同意一定折价，最终商定标的股权的协议价格为人民币1900万元，正式收购协议将于董事会通过后签署。
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2008-02-14
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(600789) 鲁抗医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司零售客户服务总部 13883439.98
国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 12776010.02
山西证券有限责任公司太原府西街营业部 7499493.01
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 5110105.94
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4945373.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 32345916.82
国信证券有限责任公司佛山体育路证券营业部 5447778.98
齐鲁证券有限公司聊城东昌东路证券营业部 5015911.72
信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 2978067.48
东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 2474700.71
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2008-01-29
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公布2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经山东鲁抗医药股份有限公司财务部门测算，2007年1-12月份公司净利润将达2000万元以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为-96537929.69元)。具体业绩数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2008-01-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司股票价格于2008年1月14日至16日连续三个交易日内触及涨幅限制，属股票交易异常波动。
经征询，到目前为止并在可预见的三个月之内，公司及其大股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-16
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(600789) 鲁抗医药:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 44526096.00
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 20248490.30
华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 12526113.99
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 9529810.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 9199890.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 34007929.16
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 29873740.26
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 7115611.99
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 6855297.06
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 6504773.17
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2008-01-16
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(600789) 鲁抗医药:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 44549533.00
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 32421859.00
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 31303732.98
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 20253215.31
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 15816516.19
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 34021580.15
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 30612259.65
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 9298758.44
泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 9239439.62
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 7598781.66
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2008-01-15
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(600789) 鲁抗医药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 32367849.97
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 28058353.57
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 6616626.14
方正证券有限责任公司义乌工人西路证券营业部 5041692.99
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 4860510.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
泰阳证券有限责任公司衡阳衡西大市场证券营业部 8490757.37
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6360859.45
国信证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 5914181.89
万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 5691082.63
东海证券有限责任公司东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业 3847480.02
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2008-01-04
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公布明确国家股持股单位公告 |
上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于近日接到《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认书》，公司原登记在国家股专用帐户名下的142997400股限售流通股股份(占公司总股本的24.59%)已于2008年1月2日正式登记到山东省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：山东省国资委)名下。本次登记确认后，山东省国资委直接持有上述限售流通股，为公司第一大股东。
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2007-12-29
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决的方式召开五届十二次董事会(临时)会议，会议审议通过公司关联交易管理制度等议案。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-13
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国家股股权解除冻结公告
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上交所公告 |
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山东鲁抗医药股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，由于公司国家股股东与债权人中国工商银行股份有限公司济宁市分行借款纠纷一案，因双方当事人达成和解协议且已履行完毕，经山东省高级人民法院裁定，公司限售流通股国家股142997400股(占公司总股本的24.59%)已于2007年12月11日被全部解除司法冻结。
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2007-11-03
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2007年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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山东鲁抗医药股份有限公司已披露的2007年第三季度报告全文中会计报表部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2007年10月30日召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,449,496,142.40 2,428,756,731.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,439,833,432.43 1,421,400,095.82
每股净资产 2.48 2.44
报告期 年初至报告期期末
净利润 6,739,083.12 18,533,336.61
基本每股收益 0.0115 0.0318
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0320
净资产收益率(%) 0.47 1.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.47 1.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2007-10-29
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山东鲁抗医药股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决的方式召开五届十次董事会临时会议及五届六次监事会临时会议，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告及摘要。
二、通过修改公司章程变更经营范围条款的预案。该预案尚需提交公司下次股东大会审议通过。
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