| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-29
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午10时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2003年9月29日召开2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午10:30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
审议《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司收购、出售资产的提案》；
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年9月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年9月25日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158；0575-4119961转8008
传真：0575-4116158(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-08-18
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司控股子公司——浙江墙煌建材有限公
司(下称：墙煌公司)与浙江精工钢结构有限公司(下称：精工钢结构公司)于
2003年8月14日签订供货协议，墙煌公司将成为精工钢结构公司彩涂钢板等
产品的长期供货方，交易的定价原则根据交易时的市场价格确定。合同有效
期至2003年12月31日止。
本次交易构成关联交易。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年8月15日召开四届六次董事
会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年报及其摘要。
二、聘任傅明晟、周绍炎为公司总经理助理。
三、通过公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司(下称：
纺印集团)收购、出售资产的决议：纺印集团与杭州兴邦科技开发有限公司等
三家企业于2003年8月14日签署《股权转让合同》，纺印集团将其持有的浙江
易纺数码纺织有限公司(下称：易纺公司)39.04%股权作价1045.5万元转让给杭
州兴邦科技开发有限公司，将持有的易纺公司17.74%的股权作价475万元转让
给浙江大学科技园发展有限公司，将持有的易纺公司17.74%的股权作价475万
元转让给江西浙大中凯科技园发展有限公司。本次交易纺印集团合计取得股权
转让收入1995.5万元，转让损益预计为-539.56万元，将对公司第三季度业绩产
生一定程度的影响。本次股权转让后，纺印集团不再持有易纺公司的股权。纺
印集团与易纺公司于2003年8月14日签署了《资产转让合同》，鉴于纺印集团
转让持有的易纺公司全部股权后，易纺公司同意将现有的在柯北工业园区的在
建工程、办公设备、车辆等资产转让给纺印集团，协议转让价格按照账面审计
值2038万元计价。
四、通过公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司关联交易的决议。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,016,156,906.79 2,792,775,553.13
股东权益(不含少数股东权益) 974,353,879.43 969,738,028.98
每股净资产 2.62 2.61
调整后每股净资产 2.43 2.51
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 651,488,122.02 572,291,297.59
净利润 4,615,850.45 24,064,315.12
扣除的非经常性损益后的净利润 4,438,075.54 21,399,861.65
每股收益 0.012 0.065
净资产收益率(%) 0.47 2.48
经营活动产生的现金流量净额 -63,648,409.29 50,131,529.50
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2003-08-29
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司与绍兴精工房地产开发有限公司
(简称：精工房产)于2003年8月27日签署《资产转让协议》，公司收购精
功集团有限公司(简称：精功集团)下属控股子公司精工房产拥有的中国
轻纺城服装市场的相关资产，收购价格以资产评估报告确定的评估基准
日被收购资产的评估值176246227元为准。
公司与精功集团于2003年8月27日签署《资产转让协议》，公司将越
隆纺织分公司部分存货(纺织品库存)协议出售给精功集团， 出售价格以
资产交接日交易标的的账面值加17%增值税(销项税金)为准，交易总价款
约为9100万元(含税)。
公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司(简称：纺印
集团)与精功集团于2003年8月27日签署《资产转让协议》，纺印集团拟
将持有的部分资产协议出售给精功集团，出售价格以资产评估报告确定
的评估基准日被出售资产的评估价值84907426.40元为准。
上述交易构成关联交易。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年8月28日召开四届七次董事
会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购绍兴精工房地产开发有限公司拥有的部分资产
的议案。
二、通过关于出售公司部分资产(纺织品存货)给精功集团有限公司的议案。
三、通过关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司出售
部分资产给精功集团有限公司的议案。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2004-06-05
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公布第一大股东工商变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司接到第一大股东的通知，其于2004年4月2
1日在绍兴县工商行政管理局办理了工商变更登记手续，该公司名称由“绍兴县
彩虹实业有限公司”变更为“浙江精功控股有限公司”。
同时浙江精功控股有限公司日前已通过中国银河证券有限公司绍兴证券营业
部，在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券账户的变更 |
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2004-06-18
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公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司的主业系市场营业用房的租赁、开发及物业
管理。公司所辖的中国轻纺城市场“东、西、北”三大交易区为国内超大型纺织面
料交易市场。根据约定，东交易区营业用房第二期六年的租期已满。
东交易区的第三期续租收费工作于日前圆满完成。本次东交易区共收到后6年租
金10243.1万元，按每年可摊销金额计算，与上期收费相比每年增加收入253.46万元，
增幅达17.68%。
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2004-07-20
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公告 |
上交所公告，其它 |
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根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司整体发展的需要，子公司浙江中国
轻纺城纺织印染集团有限公司于2004年7月16日在绍兴县工商行政管理局办理
了工商变更登记手续，其中该公司名称变更为浙江中轻控股集团有限公司 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-31
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司就资产转让事宜，与浙江精工钢结构建设集团
有限公司(下称：精工钢构)于2004年7月28日草签了《股权转让合同》和《公司与精工
钢构关于部分资产转让协议》，公司拟将持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权(75%)
协议转让给精工钢构，双方协议确定成交价格，总计4821.96万元；公司拟将下属绍兴
越隆纺织分公司部分资产协议转让给精工钢构，双方协议确定成交价格，总计391.26
万元。
上述交易构成关联交易。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年7月30日召开四届十七次董事会及四届
九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的议案：公
司与金时代控股有限公司(下称：金时代)于2004年7月28日草签了《股权转让合同》，
拟将拥有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司的全部股权(70%)协议出售给金时代，
双方协议确定成交价格，总计7307.55万元。
二、通过转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的议案。
三、通过转让公司下属越隆纺织分公司部分资产的议案。
四、通过关于控股子公司浙江中轻控股集团有限公司转让其拥有的部分资产的议
案：同意浙江中轻控股集团有限公司将其拥有的部分资产出售给绍兴中国轻纺城舒美
特纺织有限公司，转让价格为2215.32万元。
五、通过关于浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目的议案：同意浙江
中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目，拟建电厂注册资本为5000万元，其中浙
江中轻控股集团有限公司出资2750万元占股份55%。
六、通过关于调整2003年度股东大会《受让天汇房产公司股权的决议》的议案：
同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权，调整为由浙江中轻控股集团有限
公司收购，协议其他条款不变。
七、同意江翠斐辞去公司四届董事会副董事长的职务。
八、同意俞吉伟辞去公司四届董事会秘书职务，聘任傅明晟为公司四届董事会
秘书。
董事会决定于2004年8月31日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让,借款,信托,质押 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第三次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城
舒美特纺织有限公司实施股权托管的提案。
二、通过关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的提案
。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年11月25日以通讯表决方式召开四
届二十一次董事会，会议审议通过公司实施信托贷款计划暨部分资产抵押的议案
：同意公司向浙江省国际信托投资有限责任公司申请6000-10000万元人民币的信
托贷款，并将公司拥有的中国轻纺城北交易区下属三区863间(建筑面积为2.98万
平方米)的市场营业用房抵押给浙江省国际信托投资有限责任公司。
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,质押 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年10月26日召开四届十九次董事会
及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司实施股权托管的议
案。
二、通过关于转让公司持有的浙江金大地生物工程有限公司(下称：金大地)
股权的议案：2004年9月30日，公司与通联创业投资有限公司(下称：通联创业)
草签了《公司与通联创业关于金大地之股权转让协议》，与自然人陈伯宜草签了
《公司与陈伯宜关于金大地之股权转让协议》。公司拟将拥有的金大地的全部股
权(35%)协议出售给通联创业和陈伯宜，其中29%的股权以3246.99万元的价格转
让给通联创业，6%的股权以672.34万元的价格转让给陈伯宜，总计3922万元。
三、通过公司实施部分资产抵押贷款的议案：同意公司将市场公司西交易区
建筑面积为2641874平方米、评估值为80247.10万元的营业用房抵押给银行用于
贷款，具体抵押期限、贷款银行、贷款额度和贷款期限由公司董事长茹关筠确定
。
四、同意王来根辞去公司副总经理的职务。
五、同意周绍炎辞去公司总经理助理的职务。
六、通过公司2004年三季度报告。
七、通过公司子公司浙江中轻控股集团有限公司取消投资热电厂项目的议案
。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司子公司浙江中轻控股集团有限公司(公司
持有其98%的股权，下称：中轻控股)与浙江精功纺织有限公司(下称：精功纺织)
于2004年10月24日草签了《股权托管协议》，中轻控股拟将持有的绍兴中国轻纺
城舒美特纺织有限公司全部股权(75%)委托精功纺织经营，委托期限2005年1月1
日至2007年12月31日，为期三年，中轻控股每年向精功纺织收取480万元托管费
。精功集团有限公司(精功纺织控股股东、公司实际控制人)为精功纺织履行协议
项下各项义务提供连带责任的保证担保。
上述交易构成关联交易。
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2004-09-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年8月31日召开2004年第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权
的提案：同意公司将拥有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司的全部股权(70%
)协议出售给金时代控股有限公司，出售价格总计7307.55万元。
二、通过关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的提案：同意
公司将持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权(75%)协议转让给浙江精工钢结构
建设集团有限公司，转让价格总计4821.96万元。
三、通过关于转让公司下属绍兴越隆纺织分公司部分资产的提案：同意公司
将下属绍兴越隆纺织分公司部分资产协议转让给浙江精工钢结构建设集团有限公
司，转让价格总计391.26万元。
四、通过关于调整2003年度股东大会《关于受让天汇房产公司股权的决议》
的提案：同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权，调整为由公司子公
司浙江中轻控股集团有限公司收购，协议其他条款不变。
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2004-09-23
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公布股权质押变动的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司接到第一大股东浙江精功控股有限公司通
知，该公司已于2004年9月21日将其持有的原于2004年3月19日质押给交通银行绍
兴分行越城支行，质押期为两年的公司2000万股社会法人股权在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司提前办理了解除质押手续。
同日，浙江精功控股有限公司将其所持有的公司社会法人股中的2000万股(
占总股本的5.38%)质押给交通银行绍兴分行越城支行，质押期限自2004年9月21
日至2005年9月21日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理质押登记手续。
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600790)“轻纺城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,600,704,587.94 3,246,921,260.05
股东权益(不含少数股东权益) 986,223,338.29 978,053,609.20
每股净资产 2.652 2.630
调整后的每股净资产 2.578 2.584
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 449,656,149.89 651,488,122.02
净利润 8,169,729.09 4,615,850.45
扣除非经常性损益后的净利润 6,123,051.62 4,438,075.54
每股收益 0.022 0.012
净资产收益率(%) 0.83 0.47
经营活动产生的现金流量净额 181,583,329.23 -63,648,409.29
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2004-03-30
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年3月27日在《中国证券报》和《上
海证券报》刊登了《公司四届十四次董事会决议公告》，经审核发现，公告内容中
的个别数据有误。“非关联方浙江金昌房产集团有限公司出资2940万元，占股份总
数的51%。”应更正为“非关联方浙江金昌房产集团有限公司出资2940万元，占股
份总数的49%。” |
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2004-01-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年1月13日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过公司关于投资入股浙商银行(筹)的提案。
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2004-03-24
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股权质押变动的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司接到第一大股东绍兴县彩虹实业有
限公司通知，该公司已于2004年3月19日将其持有的原于2002年12月27日
质押给交通银行绍兴分行大江桥支行，质押期为两年的公司2000万股法人
股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了提前解除质押手
续。
同日，绍兴县彩虹实业有限公司将其所持有的公司法人股中的2000万股
(占总股本的5.38%)质押给交通银行绍兴分行越城支行，质押期限自2004年
3月19日至2005年8月19日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理质押登记手续。
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2003-12-28
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召开公司2003年度第五次临时股东大会，上午9：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决定于2003年12月28日召开2003年度第五次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年12月28日(星期日)上午9：30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
(一)、审议《关于公司出售越隆纺织分公司部分资产给绍兴越隆贸易有限公司的提案》；
(二)、《关于调整公司2003年度第三次临时股东大会第二项决议中有关内容的提案》。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年12月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年12月25日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟 张伟夫
联系电话：0575-4116158 ；0575-4135816
传真：0575-4116158(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO三年十一月二十六日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)：
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2004-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-29
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因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-01-13
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：30，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决定于2004年1月13日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年1月13日(星期二)上午9：30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
审议《关于公司投资入股浙商银行(筹)的议案》；
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年1月7日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2004年1月9日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158 ；0575-4135816
传真：0575-4116158 ,(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二O0三年十二月十一日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-11-30
|
召开2003年度第四次临时股东大会，上午9：30，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决定于2003年11月30日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年11月30日(星期日)上午9：30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
《关于更换公司董事的提案》(相关资料已经在9月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上刊登)。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年11月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年11月27日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158!+'；0575-4135816
传真：0575-4116158!+'(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO三年十月三十日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-11-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年11月26日召开四届十次董事会及
四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售越隆纺织分公司部分资产给绍兴越隆贸易有限公司(下称：
越隆贸易)的议案：就本次资产出售事宜，公司于2003年11月25日与越隆贸易草拟
了《公司与越隆贸易关于部分资产的转让协议》和《公司与越隆贸易关于部分土地
及房产转让协议》，公司拟将越隆纺织分公司部分资产协议出售给越隆贸易，出售
价格以出售资产截止2003年10月31日的账面净额及评估值为作价依据，双方协议确
定成交价格，总计16100万元。
二、通过公司出售部分资产给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司的议案：拟
将越隆纺织分公司部分设备出售给公司下属浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司
的控股子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司，按照所转让资产2003年8月底
的账面值减减值准备后的净额作为转让价，总计51810886.47元。
三、通过调整公司2003年度第三次临时股东大会第二项决议中有关内容的议案：
调整2003年第三次临时股东大会通过的《公司关于出售部分资产(纺织品存货)给精
功集团有限公司的提案》中的出售方，由原来的越隆纺织分公司出售调整为由越隆
纺织分公司、浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司、绍兴中国轻纺城舒美特纺织
有限公司三家出售，其中越隆分公司出售额为2500万元，纺印集团为1700万元，舒
美特为4900万元，合计9100万元。其他原出售协议中的条款不变。
董事会决定于2003年12月28日上午召开2003年度第五次临时股东大会，审议以
上有关事项 |
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2003-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年10月28日以通讯表决方式召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、同意将公司持有的中国轻纺城大酒店全部股权，经评估后委托专业拍卖公司以向社会公开拍卖的方式进行股权处置。
董事会决定于2003年11月30日上午召开2003年度第四次临时股东大会，审议更换公司董事的提案 |
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2003-12-13
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部分国有法人股权转让获财政部批复的公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司第二大股东浙江省国际信托有限责任公司向
浙江永利实业集团有限公司转让其持有的29206406股国有法人股权的有关事宜，已
于2003年十一月二十日获财政部有关批复。财政部同意浙江省国际信托有限责任公
司以每股3.10元人民币价格向浙江永利实业集团有限公司转让所持公司国有法人股
29206406股(占公司总股本的7.85%)，转让总价90539800元人民币，转让后股权性质
变更为社会法人股。
据此，浙江省国际信托有限责任公司与浙江永利实业集团有限公司签订的《股
权转让协议书》正式生效，并可依法办理股权转让过户手续。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年12月11日召开四届十二次董事会，会
议审议通过公司投资入股浙商银行(筹)暨关联交易的议案：同意公司出资2011.9万元
以每股1.1元价格协议受让浙江国信控股有限责任公司持有的浙商银行1829万元股权；
同意公司出资15256.5万元以每股1：1.5的比例认购浙商银行新增注册资本中的10171
万元股权。本次股权受让及增资事项，公司合计拟出资17268.4万元，增资完成后，公
司持有浙商银行(筹)总股本106000万元股权中的12000万元股权，占总股本的11.31%，
为其第四大股东。本次股权转让及增资事项构成关联交易。
董事会决定于2004年1月13日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 3,402,357,173.05
股东权益(不含少数股东权益) 972,698,715.04
每股净资产 2.616
调整后的每股净资产 2.353
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 -0.0067
净资产收益率 -0.25%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.24%
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2003-03-12
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(600790)“轻纺城”公布董事会决议补充公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司四届二次董事会，审议通过了《关于确
定集团公司2003年度为下属控股企业贷款担保额度的议案》(以下简称担保议
案)等议案，相关决议公告已在3月8日的《中国证券报》和《上海证券报》上
刊登。现将有关事项给予补充公告。详见3月12日《上海证券报》。
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2003-04-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年3月7日上午9：30在公司本部三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,其中,董事方锦女士因故未能出席本次会议,委托公司董事江翠斐女士代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长金良顺先生主持,参会董事审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于对集团公司纺织印染资产进行战略性重组的议案》。
经与会董事审议,同意以公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司为母体,增资组建浙江中国轻纺城纺织印染有限公司(暂定名),纺织印染集团公司注册资本拟定为3亿元,其中本公司拟增资24500万元,公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司拟增资500万元。增资完成后,本公司占纺织印染集团公司98%的股份,墙煌公司占纺织印染集团股份总数的2%；董事会还同意在纺织印染集团组建完成后进行内部产业整合,将本公司所属越隆纺织分公司的资产以及所持有的舒美特公司75%的股权、浙江易纺数码纺织有限公司74.52%的股权一次性转让给纺织印染集团,转让基准日为2002年12月31日,作价依据为经过注册会计师2002年度审计后的净资产值。董事会同意将此议案以提案形式提交公司2003年度第一次临时股东大会审议批准。
董事会认为,对公司纺织印染业实施内部战略性整合,是公司抓住机遇、加快发展、与时俱进的重大举措,纺织印染集团组建后,通过对产品研发、市场营销、企业管理、生产调度和财务结算实施一体化管理,有利于实现内部纺织印染产业的有效衔接,最大限度地降低生产成本和管理成本；同时,纺织印染产业的内部重组,对于摆脱纺织印染行业面临的严峻形势,增强企业驾驭市场的能力,提高企业的经营业绩和国际竞争力,重塑轻纺城上市公司的良好形象,具有重大而深远的意义。
二、审议通过了《关于确定集团公司2003年度为下属控股企业贷款担保总额的议案》。
董事会同意2003年度集团公司为下属控股企业2003年贷款担保总额为不超过人民币98100万元,其中：东风绍兴酒有限公司18000万元,浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司10000万元,浙江墙煌建材有限公司8000万元,绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司18000万元,绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司12000万元,浙江中国轻纺城集团股份有限公司越隆纺织分公司19400万元,浙江中国轻纺城进出口有限公司3500万元,浙江易纺数码纺织有限公司1200万元,绍兴县中国轻纺城国际物流中心有限公司8000万元,其他新办控股企业的贷款担保额度董事会另定。
为使担保审批手续高效运转,公司董事会授权公司总经理在此担保额度内行使职权。在公司纺织印染产业进行内部整合后,公司董事会授权公司总经理在42600万元额度内对下属纺织印染企业担保金额进行结构性调整。
三、审议通过了《关于召开公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2003年4月11日上午9：30在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司大厦二楼会议室召开公司2003年度第一次临时股东大会。(股东大会会议通知见附件)
特此公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年三月七日
附件：浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于召开2003年度第一次临时股东大会的通知
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决定于2003年4月11日召开2003年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月11日(星期五)上午9：30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
审议《关于对集团公司纺织印染资产进行战略性重组的提案》；
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年3月28日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年3月31日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158；0575-4119961转8008
传真：0575-4116158(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO三年三月七日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-03-08
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(600790)“轻纺城”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,资产(债务)重组 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年3月7日召开四届二次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了关于对集团公司纺织印染资产进行战略性重组的议案：同意以
公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司为母体，增资组建浙江中国
轻纺城纺织印染有限公司(暂定名)，纺织印染集团公司注册资本拟定为3亿元，
其中公司拟增资24500万元，公司控股子公司浙江墙煌建材有限公司(以下简称
“墙煌公司”)拟增资500万元。增资完成后，公司占纺织印染集团公司98%的股
份，墙煌公司占纺织印染集团股份总数的2%；董事会还同意在纺织印染集团组
建完成后进行内部产业整合，将公司所属越隆纺织分公司的资产以及所持有的
舒美特公司75%的股权、浙江易纺数码纺织有限公司74.52%的股权一次性转让给
纺织印染集团，转让基准日为2002年12月31日，作价依据为经过审计后的净资
产值。
二、通过了关于确定集团公司2003年度为下属控股企业贷款担保总额的议
案：同意2003年度集团公司为下属控股企业2003年贷款担保总额为不超过人民
币98100万元。
三、通过了关于更换公司部分监事的议案。
董事会决定于2003年4月11日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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