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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年11月10日以通讯表决方式召开四
届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于出资组建浙江华越置业有限公司的议案：同意公司与中天
力香港国际投资有限公司、浙江三新建材有限公司联合组建“浙江华越置业有限
公司”，该公司注册资金为2600万美元，其中公司出资300万美元，占股份11.54
%。
二、通过关于对公司子公司浙江宝驰置业有限公司增资的议案：同意公司对
浙江宝驰置业有限公司增资，注册资金从原来的2500万元人民币增资到6000万元
，公司追加投资2450万元，所占股份比例70%不变。
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2004-12-23
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司近日收到子公司浙江中国轻纺城中金市场
投资有限公司的通知，其子公司绍兴县中国轻纺城新东区市场开发有限公司在对
其开发的“联合市场项目”的建安工程进行了公开招标，有五家符合投标条件的
建筑公司进行了投标，最后浙江精工世纪建设工程有限公司(系公司实际控制人
精功集团有限公司的关联公司)以下浮率最高而中标。联合市场建安工程项目预
算价约为3.5亿元。
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1999-06-08
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1998年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.34，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-09
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1998年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.34，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-10
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1998年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.34，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-31
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召开公司2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2004年7月30日上午9：30在公司三楼会议室召开,应到董事9人,实到董事7人,公司独立董事陈建勇先生、董事金良顺先生因故未能出席本次会议,分别委托公司独立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长茹关筠先生主持,参会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的议案》。(详见同日披露的公告：临2004-018)
二、审议通过了《关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的议案》。(详见同日披露的公告：临2004-019)
三、审议通过了《关于转让公司下属越隆纺织分公司部分资产的议案》。(详见同日披露的公告：临2004-019)
四、审议通过了《关于控股子公司浙江中轻控股集团有限公司转让其拥有的部分资产的议案》。
中轻控股转让的部分的资产的账面价值为2,194.23万元,评估价格为2,215.32万元,董事会同意控股子公司浙江中轻控股集团有限公司将其拥有的部分资产出售给绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司,转让价格为2,215.32万元。
绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司是浙江中轻控股集团有限公司的子公司。
五、审议通过了《关于子公司浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目的议案》。
同意公司控股子公司浙江中轻控股集团有限公司投资建设热电厂项目,拟建电厂注册资本为5000万元,浙江中轻控股集团有限公司出资2750万元占股份55%,浙江咸亨高科有限公司出资2250万元占股份45%。
六、审议通过了《关于调整2003年度股东大会<受让天汇房产公司股权的决议>的议案》。
同意将原公司收购浙江天汇房地产有限公司的股权,调整为由公司子公司浙江中轻控股集团有限公司收购,协议其他条款不变。
七、审议通过了《关于江翠斐女士辞去公司副董事长职务的议案》。
同意江翠斐女士因股东股权变动辞去公司四届董事会副董事长的职务。
八、审议通过了《关于公司更换财务总监的议案》。
同意傅祖康先生因工作变动辞去公司财务总监职务,聘任江翠斐女士为公司财务总监,任期至2005年12月29日。江翠斐女士简历见附件一。
公司独立董事就聘任江翠斐财务总监事项发表了独立意见,认为程序合法、内容合规。
九、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》。
同意俞吉伟先生因工作调动辞去公司四届董事会秘书职务,聘任傅明晟先生为公司四届董事会秘书,任期至2005年12月29日。傅明晟先生简历见附件一。
公司独立董事就聘任傅明晟为董事会秘书事项发表了独立意见,认为程序合法、内容合规。
十、审议通过了《关于公司召开2004年第二次临时股东大会的议案》。
决定于2004年8月31日(星期二)上午9点30分在公司二楼会议室召开2004年度第二次临时股东大会。股东大会会议通知见附件二。
特此公告
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00四年七月三十日
附件一：江翠斐女士、傅明晟先生简历
江翠斐 女,1953年7月出生,浙江省台州市人,中共党员,大专学历,会计师。历任浙江省人民政府财贸办公室会计、浙江省人民政府办公厅会计、财贸处主任科员,浙江省国际信托投资公司投资经营管理部副经理、浙江省国信控股集团有限责任公司资产管理部副经理等职,浙江省国信企业(集团)公司总经理助理。江翠斐女士系本公司第二、三、四届董事会董事。
傅明晟 男,1975年2月出生,浙江省绍兴市人,1998年获澳门大学工商管理硕士学位。历任上海仪电控股(集团)公司资产管理部和财务部业务经理,上海华源股份有限公司投资发展部项目经理,部门总经理助理及副总经理,现任本公司总经理助理、投资发展部经理。
附件二：
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于召开2004年度第二次临时股东大会的通知
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决定于2004年8月31日召开2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年8月31日(星期一)上午9:30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
1、审议《关于转让公司持有的绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司全部股权的提案》；
2、审议《关于转让公司持有的浙江墙煌建材有限公司全部股权的提案》；
3、审议《关于转让公司下属绍兴越隆纺织分公司部分资产的提案》；
4、审议《关于调整2003年度股东大会〈关于受让天汇房产公司股权的决议〉的提案》。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年8月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2004年8月27日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人： 张伟夫
联系电话：0575-4116158
传真：0575-4116045(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO四年七月三十日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)：
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2003-05-16
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2003年4月11日下午在本公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中,公司独立董事沈玉平、公司董事方朝阳因出差未出席本次董事会,分别委托公司独立董事陈建勇、公司董事傅祖康代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金良顺先生主持,会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2002年度总经理工作报告》；
2、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2002年度报告正文及其摘要》；
4、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经浙江天健会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润4,621,596.52元,加：2001年未分配利润-57,999,412.53元,本年度可供股东分配的利润为-53,372,816.01元,董事会决定本年度不进行利润分配。
6、审议通过了《关于计提公司2002年度资产减值准备的报告》；
根据《企业会计制度》和公司《关于实施提取各项资产减值准备的暂行办法》的有关规定,董事会同意计提公司2002年度资产减值准备合计26,211,681.59万元,其中,计提坏帐准备20,648,092.02元,计提存货跌价准备4,454,043.47元,计提固定资产减值准备1,109,546.10"!%元。
7、审议通过了《关于对公司部分应收款项计提特别坏账准备的议案》；
董事会同意按照现行会计政策规定,对公司账龄较长、收回可能性不大的应收款项根据实际情况计提特别坏帐准备,一、对公司应收万顺房地产开发公司款项30,000,000元,董事会同意根据该款项预计损失,2002年补提坏帐准备3,346,0001%%%元,累计计提坏帐14,160,000%1%%%元。二、董事会同意对公司所属外贸分公司应收裕达公司(英文名称：YUDDAINT.CORP.)账龄超过3年的货款USD3,784,139.13 折合人民币31,322,454.82元 ,计提30%的坏账准备计9,396,736.45元。同上述应收款业务相关的出口退税款3,659,423.69-元,根据税法有关规定已经无法退回,董事会同意按全额计提坏账准备3,659,423.69-元。三、董事会同意对公司所属越隆分公司应收宋阿龙等自然人账龄超过3年的款项计5,356,139.20元,计提50%的坏账准备2,678,069.60元。
8、审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的有关规定,公司2003年度拟支付给独立董事的津贴为每人4万元(含个人所得税),独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费,以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用实报实销。
9、审议通过了《关于董事会设立提名、战略、审计、薪酬与考核委员会的议案》；
公司董事会提名、战略、审计、薪酬与考核等四个专门委员会组成人员如下：
董事会提名委员会：独立董事陈建勇先生任主任委员,独立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生为提名委员会委员。
公司董事会战略委员会：董事长金良顺先生任主任委员,独立董事王松年先生、副董事长江翠斐女士、副董事长王其荣先生、董事方朝阳先生、董事方锦女士为战略委员会委员。
公司董事会审计委员会：独立董事王松年先生任主任委员,独立董事沈玉平先生、董事傅祖康先生为审计委员会委员。
公司薪酬与考核委员会：独立董事沈玉平先生任薪酬与考核委员会主任委员,独立董事陈建勇先生、董事傅祖康先生为薪酬与考核委员会委员。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2002年度审计报酬的议案》；
董事会同意续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年财务审计工作,聘期一年；同意支付其2002年度财务审计报酬为48万元。
11、审议通过了《关于对公司控股子公司时代房产公司进行增资的议案》。
绍兴中国轻纺城时代房地产有限公司系公司控股子公司,注册资本1000万元,其中公司占70%,另一股东绍兴中国轻纺城建设开发有限公司占30%。
该公司2002年度实现净利润2881万元,股东大会决议将提取两金后的净利润中的2200万元转增资本金,在此基础上再进行同比例增加注册资本金1800万元,其中,本公司应增资1260元,绍兴中国轻纺城建设开发有限公司应增资540万元。
董事会同意以公司自有资金出资1260万元,增加对时代房地产公司的投资,本次增资完成后,时代房地产公司注册资本金增加至5000万元,其中,本公司占总股本的70%,绍兴中国轻纺城建设开发有限公司占总股本的30%。
12、审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。
董事会同意增设总经理办公室、人力资源部；撤消行政事务部和下属的党政办公室,保留计划财务部、企业管理部(下设审计办)、投资发展部。
调整后的内部管理机构为一办四部：一办即总经理办公室,四部即人力资源部、计划财务部、企业管理部(下设审计办)、投资发展部。
13、审议通过了《关于召开公司2002年年度股东大会的议案》。
决定于2003年5月16日上午9：30在浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室召开公司2002年年度股东大会。(股东大会会议通知见附件1)
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年四月十一日
附件1：
浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司第四届董事会第三次会议决定,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月16日(星期五)上午930。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配方案》；
6、审议《关于独立董事津贴标准的议案》；
7、审议《关于董事会设立提名、战略、审计、薪酬委员会的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2002年度审计报酬的议案》。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年5月9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年5月12日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158!+.；0575-4119961!转8008
传真：0575-4116045%)+(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00三年四月十一日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
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2003-04-15
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(600790)“轻纺城”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年4月11日召开四届三次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：不分配。
三、通过了关于计提公司2002年度资产减值准备的报告。
四、通过了关于对公司部分应收款项计提特别坏账准备的议案。
五、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年财务审计工
作的议案。
六、通过了关于对公司控股子公司时代房产公司进行增资的议案：同意
以公司自有资金出资1260万元，增加对时代房地产公司的投资，本次增资完
成后，时代房地产公司注册资本金增加至5000万元，其中，公司占总股本的
70%。
董事会决定于2003年5月16日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-04-15
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(600790)“轻纺城”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 279277.56 270797.25 3.13
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 96973.80 96179.40 0.83
主营业务收入(万元) 138476.11 104070.97 33.06
净利润(万元) 859.01 -4716.06
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 834.30 -5899.20
每股收益(元) 0.023 -0.127
每股净资产(元) 2.608 2.586 0.85
调整后的每股净资产(元) 2.383 2.483 -4.03
净资产收益率(%) 0.89 -4.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.85 -6.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.285 0.546 -47.85
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-12
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(600790)“轻纺城”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年4月11日召开2003年第一次
临时股东大会，会议审议通过了关于对集团公司纺织印染资产进行战略性重
组的提案：同意以公司控股子公司浙江绍兴中国轻纺城印染有限公司为母体，
增资组建浙江中国轻纺城集团纺织印染有限公司(暂定名，以下简称“纺织
印染集团公司”)，纺织印染集团公司注册资本拟定为3亿元，其中公司拟增
资24500万元。增资完成后，公司占纺织印染集团公司98%的股份。股东大会
还同意在纺织印染集团公司组建完成后进行内部产业整合，将公司所属越隆
纺织分公司的资产以及所持有的舒美特公司的股权、浙江易纺数码纺织有限
公司的股权一次性转让给纺织印染集团公司。
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2003-04-25
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(600790)“轻纺城”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 285357.57 279277.56 102.18
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 97245.97 96973.80 100.28
每股净资产(元) 2.62 2.61 100.27
调整后的每股净资产(元) 2.39 2.38 100.29
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 2247.29
每股收益(元) 0.0073 0.02 36.5
净资产收益率(%) 0.28 1.13 24.78
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.26 1.12 23.21
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2003-05-17
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(600790)“轻纺城”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年5月16日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告正文及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配。
三、公司续聘浙江天健会计师事务所担任公司2003年度财务报告的审计机构。
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2003-06-05
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(600790)“轻纺城”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江省国际信托投资有限责任公司(出让方)与浙江永利实业集团有限公司(受
让方)于2003年6月2日签订协议，转受让股份的数量为29206406股，占浙江中国轻
纺城集团股份有限公司的比例为7.85%，股份性质由国有法人股变更为社会法人股。
本次持股变动尚需取得有关部门的批准。
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2003-06-04
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(600790)“轻纺城”公布关于股权协议转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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接浙江中国轻纺城集团股份有限公司第二大股东浙江省国际信托投资有限责
任公司(以下简称“浙江国信投资”)函告，浙江国信投资于2003年6月2日与浙江
永利实业集团有限公司(以下简称“浙江永利集团”)签署了《股权转让协议书》。
根据有关规定，现将股份转让的有关事宜提示公告如下：
浙江国信投资同意将其合法持有的公司29206406股国有法人股(占公司总股
本的7.85%)转让给浙江永利集团。本次股份转让的价格以公司2002年12月31日止
经审计的每股净资产人民币2.61元为基础，经双方协商，以每股3.10元人民币价
格溢价转让，转让总金额合计90539800元人民币。
本次股权转让后，公司总股本没有发生变化，浙江国信投资将不再持有公司
的法人股权，浙江永利集团将持有公司国有法人股29206406股，占公司总股本的
7.85%，股份性质为社会法人股，成为公司的第二大股东。公司其他非流通股股东
持有的股份数不变 |
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2003-06-24
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(600790)“轻纺城”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2003年6月23日以通讯表决方式召开四
届五次董事会，会议审议通过金良顺辞去公司总经理职务；同意聘任鲍永明为公
司总经理。
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2003-07-22
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(600790)“轻纺城”公布关于纺织印染资产内部整合实施情况进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会的决议精
神，公司增资组建了浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司(简称：纺印集团)，
并将公司持有的绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司(简称：舒美特公司)以及浙
江易纺数码纺织有限公司(简称；易纺公司)的股权协议转让给纺印集团，现将有
关实施情况公告如下：
一、经绍兴县工商行政管理局批准，纺印集团正式组建完成并领取了企业法
人营业执照，注册资本三亿元，其中公司占注册资本的98%。
二、公司与纺印集团于2003年4月22日签署股权内部转让协议书，公司将持
有的舒美特公司75%的股权按照该公司3月31日的账面净资产值107458423.87元协
议转让给纺印集团，该股权转让方案已经绍兴县对外贸易经济合作局批准同意，
相关资金收付及股权变更手续已办理完毕。
三、公司与纺印集团于2003年5月12日签署股权内部转让协议书，公司将持
有的易纺公司74.52%的股权按该公司4月30日账面净资产值25534492.87元协议转
让给纺印集团，相关资金收付及股权变更手续已办理完毕 |
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2004-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年3月26日以通讯表决方式召开四
届十四次董事会，会议审议通过投资组建浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司
的决议：该公司注册资本6000万元，其中公司出资3060万元，占股份总数的51% |
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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股权收购暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司与精功集团有限公司(下称：精功集团)于2004
年4月11日签署了《精功集团与公司关于浙江天汇房地产有限公司(下称：天汇房产)之
股权转让协议》：公司协议受让精功集团持有的天汇房产50%股权(计2000万股)，本次
股权转让价款总计为7000万元。上述股权转让价款公司将通过自有资金与银行融资相结
合的方式解决。
本次交易构成关联交易。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年4月13日召开四届十五次董事会及四
届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配。
三、通过计提公司2003年度资产减值准备的报告。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2004年财务审计工作的议
案。
五、通过公司协议受让精功集团有限公司持有的浙江天汇房地产有限公司50%股权
的议案。
六、通过公司对控股子公司2004年度担保总额的议案：董事会同意2004年公司为下
属控股企业贷款担保总额为人民币91600万元。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过受让中国轻纺城东市场以东市场改造商业地块国有土地使用权的议案：董
事会同意公司协议受让绍兴县国土资源局拥有的位于绍兴县104国道以北、湖西路以西
地段(即中国轻纺城东市场以东地块)总面积为30800平方米的国有土地使用权，受让价
格为6.23亿元。该商业地块开发总投资约10亿元，建设期为一年半；公司控股51%的子
公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司(下称：中金公司)将与中国轻纺城市场经营
大户组建注册资本为5000万元的项目公司(其中中金公司占51%)。公司在该项目中实际所
占比例为25%左右。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 3,246,921,260.05 2,791,500,641.64
股东权益(不含少数股东权益) 978,053,609.20 969,738,028.98
每股净资产 2.630 2.608
调整后的每股净资产 2.584 2.383
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 1,399,612,634.81 1,384,761,083.78
净利润 5,312,278.58 8,590,083.94
每股收益 0.014 0.023
每股经营活动产生的现金流量净额 0.728 0.285
净资产收益率(%) 0.54 0.89
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-05-18
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会决定召开2003年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年5月18日(星期二)上午9：30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2003年度审计报酬的提案》。
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司收购浙江天汇房地产有限公司全部股权的提案》；
9、审议《关于公司对控股子公司2004年度担保总额的提案》；
10、审议《关于修改公司章程的提案》；
11、审议《关于受让中国轻纺城东市场以东市场改造商业地块国有土地使用权的提案》。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年5月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2004年5月14日(上午8：30？11：30,下午1：30？4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟 张伟夫
联系电话：0575-4116158
传 真：0575-4116045(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二00四年四月十五日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)：
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,605,003,003.49 3,246,921,260.05
股东权益(不含少数股东权益) 983,955,381.11 978,053,609.20
每股净资产 2.646 2.630
调整后的每股净资产 2.603 2.584
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 52,380,861.43 52,380,861.43
每股收益 0.0159 0.0159
净资产收益率 0.60% 0.60%
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1997-01-17
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1997.01.17是轻 纺 城(600790)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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1997-01-17
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1997.01.17是轻 纺 城(600790)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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1997-01-21
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1997.01.21是轻 纺 城(600790)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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1997-01-23
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1997.01.23是轻 纺 城(600790)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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1997-01-20
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1997.01.20是轻 纺 城(600790)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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1997-01-23
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1997.01.23是轻 纺 城(600790)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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1997-02-28
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1997.02.28是轻 纺 城(600790)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.78: 发行总量:2925万股,发行后总股本:11700万股) |
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2005-04-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-09-29
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午10时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决定于2003年9月29日召开2003年度第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年9月29日(星期一)上午10:30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
审议《关于公司控股子公司浙江中国轻纺城纺织印染集团有限公司收购、出售资产的提案》；
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2003年9月22日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2003年9月25日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人：俞吉伟张伟夫
联系电话：0575-4116158；0575-4119961转8008
传真：0575-4116158(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO三年八月十五日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：身份证号码：
受托日期：委托人签字(盖章)：
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