| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-20
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[20052预增](600790) 轻 纺 城：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600790)“轻纺城”公布业绩预增公告
经浙江中国轻纺城集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年业绩(净利润)较去年同期增长100%以上(上年同期净利润为816.97万元) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2005年6月27日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过关于转让公司持有的杭州新中大软件股份有限公司(下称：新中大)股权的议案：2005年6月25日，公司与自然人石钟韶草签了《公司与石钟韶关于新中大之股权转让协议》，向石钟韶转让公司持有的新中大全部股权1350万股(新中大36%的股权)，以每股1.222元的价格(计1650万元)转让给石钟韶 |
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2005-06-24
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配股，每10股配2股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 ，1998-07-10 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配2股配股价:8元/股，股权登记日：1998-06-11，配股缴款截止日 ，1998-06-25 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配2股，配股价:8元/股，申购代码：700790 ，配售简称：轻纺城配股 ，1998-06-11 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-06-24
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配股，每10股配2股，配股价:8元/股股权登记日：1998-06-11，，配股缴款日1998-06-12到1998-06-25 ，1998-06-12 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-05-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2005年5月18日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计工作。
四、同意公司2005年为下属控股企业贷款担保总额计划为人民币49000万元。
五、通过修改公司章程的提案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600790)“轻纺城”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,033,344,750.84 3,832,987,383.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,007,532,150.56 999,270,329.56
每股净资产 2.709 2.687
调整后的每股净资产 2.675 2.650
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 112,325,870.08 112,325,870.08
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.82 0.82
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 3,832,987,383.35 3,246,921,260.05
股东权益 999,270,329.56 978,053,609.20
每股净资产 2.687 2.630
调整后的每股净资产 2.650 2.584
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,020,766,574.02 1,399,612,634.81
净利润 21,484,940.51 5,312,278.58
每股收益(全面摊薄) 0.058 0.014
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.15 0.54
每股经营活动产生的现金流量净额 1.579 0.728
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2005年4月13日召开四届二十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配。
三、通过关于确定2005年度公司对下属子公司贷款担保总额的议案：同意2005年公司为下属控股企业贷款担保总额计划为人民币49000万元。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计工作的议案。
六、同意张伟夫辞去公司董事会证券事务代表职务。
七、同意傅明晟辞去公司董事会秘书；聘任张伟夫为公司董事会秘书。
董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于的通知
根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会决定以现场方式召开2004年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议召集人：浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二、会议时间：2005年5月18日(星期三)上午9：30。
三、会议地点：本公司二楼会议室。
四、会议主要议程
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度报告正文及其摘要》；
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；
5、审议《公司2004年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2004年度审计报酬的提案》。
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于确定2005年度公司对控股子公司担保总额的提案》；
9、审议《关于修改公司章程的提案》；
10、审议《关于修订股东大会议事规则的提案》；
11、审议《关于修订董事会议事规则的提案》；
12、审议《关于修订监事会议事规则的提案》；
此外将宣读《独立董事述职报告》。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2005年5月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2005年5月16日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人： 张伟夫
联系电话：0575-4116158
传 真：0575-4116045(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO五年四月十五日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司与子公司浙江中轻控股集团有限公司投资组建江西中轻现代物流中心发展有限公司(暂定名)，新公司注册资金5000万元，其中，公司出资3500万元，占70%的股份。
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4登记日 ，2001-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4除权日 ，2001-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度转增，10转增4转增上市日 ，2001-04-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-04-17 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送2送股上市日 ，2001-04-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-11
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2000年年度送股，10送2除权日 ，2001-04-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度送股，10送4登记日 ，1998-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度送股，10送4除权日 ，1998-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-05-11 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-06
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1997年年度送股，10送4送股上市日 ，1998-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年12月8日以通讯表决方式召开
四届二十二次董事会，会议审议通过关于联合市场工程项目实施招标的议案：
同意公司子公司浙江中国轻纺城中金市场投资有限公司的子公司绍兴县中国
轻纺城新东区市场开发有限公司开发的联合市场工程项目(预计工程造价3.5
亿元)实施公开招标。
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2004-05-19
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公布股东大会决议及国有法人股股权转让完成过户登记的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年5月18日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司收购浙江天汇房地产有限公司全部股权的提案。
五、通过公司对控股子公司2004年度担保总额的提案。
六、通过修改公司章程部分条款的提案。
七、通过受让中国轻纺城东市场以东市场改造商业地块国有土地使用权的提案。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，浙江永利实业集团有限公司受让公司第二大股东浙江省国际信托有限责任公司持有的公司29206406股国有法人股，占公司总股本的7.85%，已于2004年5月14日办理了过户登记手续，股份性质由国有法人股变更为社会法人股。至此，浙江永利实业集团有限公司持有公司29206406股社会法人股，占公司总股本的7.85%，浙江省国际信托有限责任公司不再持有公司的法人股。
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2004-11-26
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召开2004年度第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江中国轻纺城集团股份有限公司关于的通知
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决定于2004年11月26日,现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年11月26日(星期五)上午9：30。
二、会议地点：浙江省绍兴县柯桥镇鉴湖路1号本公司二楼会议室。
三、会议主要议程
1、审议《关于公司子公司浙江中轻控股集团有限公司对其子公司绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司实施股权托管的提案》；
2、审议《关于转让公司持有的浙江金大地生物工程股份有限公司股权的提案》。
四、会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡在2004年11月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
五、会议登记办法
1、登记手续：法人股东持上海证券帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记(电话委托登记不予受理)。
2、登记时间：2004年11月22日(上午8：30-11：30,下午1：30-4：30)
3、登记地点：本公司董事会秘书办公室。
4、联系人： 张伟夫
联系电话：0575-4116158
传真：0575-4116045(传真后请来电确定)
六、会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二OO四年十月二十六日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江中国轻纺城集团股份有限公司2004年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 委托人签字(盖章)： |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,225,227,450.63 3,246,921,260.05
股东权益（不含少数股东权益） 994,849,948.27 978,053,609.20
每股净资产 2.675 2.630
调整后的每股净资产 2.590 2.584
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 112,276,720.85
每股收益 0.023 0.045
净资产收益率（%） 0.867 1.69
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2004-11-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600790)“轻纺城”
浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2004年11月10日以通讯表决方式召开四
届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于出资组建浙江华越置业有限公司的议案：同意公司与中天
力香港国际投资有限公司、浙江三新建材有限公司联合组建“浙江华越置业有限
公司”，该公司注册资金为2600万美元，其中公司出资300万美元，占股份11.54
%。
二、通过关于对公司子公司浙江宝驰置业有限公司增资的议案：同意公司对
浙江宝驰置业有限公司增资，注册资金从原来的2500万元人民币增资到6000万元
，公司追加投资2450万元，所占股份比例70%不变。
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