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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年7月17日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的报告》，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-05-15
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开五届九次监事会，会议选举胡晓明为公司第五届监事会主席。
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股。
股权登记日：2008年5月20日
除权日：2008年5月21日
新增可流通股份上市日：2008年5月22日
实施转增股本方案后，按新股本计算，2007年度每股收益为0.223元。
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年5月9日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配；以2007年末总股本475981678股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作。
四、通过关于更换一名公司监事的提案。
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,168,157,230.97 4,184,066,369.93
所有者权益(或股东权益) 1,140,345,282.79 1,141,379,299.44
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.40
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 36,509,431.04 36,509,431.04
基本每股收益 0.077 0.077
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.012 0.012
全面摊薄净资产收益率(%) 3.20 3.20
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.49 0.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-04-24
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公布更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司已披露的2007年年度报告及其摘要中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2008年4月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-18
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告全文及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司二OO 七年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所及支付其2007 年度审计报酬的提案》；
7、审议《关于独立董事津贴标准的提案》；
8、审议《关于公司更换一名监事的议案》；
9、宣读《独立董事述职报告》 |
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2008-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年4月16日召开五届二十四次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；以2007年末总股本475981678股为基数，用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及金额进行调整的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计工作的议案。
五、通过公司出售绍兴东风酒厂部分资产给会稽山绍兴酒股份有限公司的议案。
六、同意公司按占武汉龙鼎置业有限公司(下称：龙鼎置业)注册资本60%的份额以每股1元的价格增资3192万元，增资后所占股本比例仍为60%。增资完成后龙鼎置业的股本由2680万元增到8000万元。
七、同意周会良辞去公司常务副总经理职务。
八、通过公司更换一名监事的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 853,761,088.86 1,004,869,106.28
归属于上市公司股东的净利润 138,945,330.78 -88,796,144.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,999,725.82 -104,434,772.32
基本每股收益 0.29 -0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 -0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 12.17 -8.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.78 -10.95
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 1.26
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,184,066,369.93 4,762,699,559.54
所有者权益(或股东权益) 1,141,379,299.44 999,255,327.74
归属于上市公司股东的每股净资产 2.40 2.10
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度资本公积金转增股本预案：每10股转增3股。
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2008-04-18
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公布出售部分资产暨关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年4月15日与会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山，其控股股东为公司实际控制人；公司持有会稽山40.8%的股权)签订了《资产转让协议》，公司拟将所属绍兴东风酒厂的部分土地、房屋等固定资产转让给会稽山，协商确定以标的资产的评估值29890625.00元作为交易价格。
该事项构成关联交易。
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2008-04-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司本次有限售条件的流通股2199068股将于2008年4月7日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司近日已收到转让浙江华越置业有限公司(下称：华越置业)11.54%股权的全部股权转让款5851.07万元，华越置业也已完成了相应的工商登记变更手续，至此，公司转让华越置业股权工作已全部完成。上述股权转让获得收益3368.12万元(税前)。
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2008-03-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司近日已全部收到浙商银行股份有限公司2006年度股利分红款14316964.20元(税后)。
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2008-03-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年3月12日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的议案。
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2008-03-11
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公布公告
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上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山)于2008年3月10日召开了2008年第二次临时股东大会，会议决定在各方条件成熟的前提下，会稽山尽快申请在国内资本市场IPO；同意聘任国信证券有限公司为会稽山的辅导机构和上市保荐人，聘任浙江东方会计师事务所有限公司为会计报表的审计和验证机构，聘任国浩律师集团(杭州)事务所有限公司为法律顾问。
会稽山最终能否完成上市目标具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2008-02-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年2月25日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司出售上海浦东发展银行股份有限公司(公司已出售其股票2097015股，至今尚持有其非限售流通股股份2000000股)及海南高速公路股份有限公司(公司持有其非限售流通股股份782617股)非限售流通股股份。
二、通过关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司(公司实际控制人精功集团有限公司为其第一大股东；公司持有其40.8%的股权，为其第二股东，下称：会稽山)担保额度的议案：公司拟为会稽山在2008年6月30日前提供总额不超过4.8亿元人民币流动资金贷款担保(包括现有的担保额)；从2008年7月1日至2009年6月30日止提供总额不超过3.8亿元人民币流动资金贷款担保。本次担保事项属于关联交易。
截止本公告日，公司为会稽山提供担保余额4.8亿元人民币，无其它对外担保。
董事会决定于2008年3月12日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-02-26
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山)于2008年2月24日召开了一届五次董事会，会议决定在各方条件成熟的前提下，申请在国内资本市场IPO；为配合会稽山IPO，同意聘任国信证券有限公司为会稽山辅导机构和上市保荐人，聘任浙江东方会计师事务所有限公司为会稽山会计报表的审计和验证机构，聘任国浩律师集团(杭州)事务所有限公司为会稽山的法律顾问。会稽山将在2008年3月10日召开2008年第二次临时股东大会审议上述事项。
会稽山最终能否完成上市目标具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。
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2008-02-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于确定公司对会稽山绍兴酒股份有限公司担保额度的提案》； |
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2008-02-01
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年1月31日，某报刊发表了《股权结构调整完成 会稽山谋划分拆上市》的文章，就报道内容浙江中国轻纺城集团股份有限公司征询了参股公司会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山)及公司实际控制人、会稽山第一大股东精功集团有限公司，就有关情况说明如下：
会稽山日前完成了股份制改造和增资扩股工作。会稽山有设想在条件成熟的情况下直接进入国内资本市场，但至今会稽山董事会和股东大会尚未讨论过资本运作之事项，也未形成决议和备忘录，尚未和任何中介机构签订过有关协议，也没有向证券监督机构申报过有关材料。
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2008-01-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据浙江中国轻纺城集团股份有限公司五届二十一次董事会决议和会稽山绍兴酒股份有限公司(下称：会稽山)2008年第一次临时股东大会决议，会稽山向公司实际控制人精功集团有限公司(下称：精功集团)以每股3.5元的价格定向增发500万股的增资扩股工作已经完成，并于2008年1月28日完成工商变更手续。增资完成后，会稽山的注册资金为2.5亿元，精功集团持有其10300万股股份(占其总股本的41.2%)，为其第一大股东；公司持有其10200万股股份(占其总股本的40.8%)，为其第二大股东。
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2008-01-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙商银行股份有限公司(下称：浙商银行)收到中国银监会有关批复文件后，于2008年1月24日在浙江省工商行政管理局办理完成增资扩股的工商变更登记工作，注册资本由原来的150073万元增至270073万元。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司下属子公司会稽山绍兴酒股份有限公司正式成为浙商银行的股东，持有其11448万股股份(占浙商银行总股本的4.24%)。
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2008-01-25
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公布第一大股东部分股权解押及质押公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司接到第一大股东浙江精功控股有限公司(下称：精功控股)通知，精功控股于2007年2月2日分别质押给中国工商银行股份有限公司绍兴支行、杭州市商业银行股份有限公司的公司限售流通股股权1000万股、1500万股(合计2500万股，占公司总股本的5.25%)已于2008年1月23日解除质押；同日，精功控股又将持有的公司限售流通股股权1000万股、1500万股分别质押给上述两家银行。
上述股权的解押及质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-01-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司于2008年1月15日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售公司持有的浙江华越置业有限公司(注册资本为2600万美元，公司持有其11.54%的股权，下称：华越置业)全部股权的议案：公司于2008年1月12日与浙江三新建材有限公司(下称：三新建材)签订了《华越置业股权转让协议》，公司将持有的华越置业全部股权转让给三新建材。以审计的截止2007年11月30日华越置业的账面净资产为基础，双方协商确定标的股权交易价为5851.07万元。
本次交易如顺利完成，公司预计盈利约3368.12万元(税前)，将对公司全年业绩产生影响。
二、同意聘任张伟夫为公司总经理助理。
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2008-01-16
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司日前接到贵州黔隆国际信托投资有限责任公司(下称：黔隆公司)的函，黔隆公司将公司及其全资子公司浙江中轻担保有限公司(下称：中轻担保)资格审查资料报中国银行业监督管理委员会(下称：中国银监会)审查时，由于公司2006年年度经营业绩为亏损和中轻担保成立未满三年，未能通过中国银监会的资格认定，因此公司和中轻担保终止投资参与黔隆公司增资扩股计划。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-18 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布会稽山绍兴酒参加浙商银行增资扩股计划进展公告 |
上交所公告 |
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浙江中国轻纺城集团股份有限公司现将下属子公司会稽山绍兴酒股份有限公司(简称：会稽山绍兴酒)投资参加浙商银行股份有限公司(简称：浙商银行)2007年增资扩股事项的进展情况公告如下：
浙商银行日前收到了中国银监会有关批复，同意浙商银行增发12亿股股份用于补充流动资金；对会稽山绍兴酒等低于浙商银行5%股份以下的其他股东参与本次浙商银行增资扩股的，中国银监会授权浙商银行董事会按照有关法律、法规和规章的要求认定。
浙商银行事前已分别召开董事会、股东大会，同意会稽山绍兴酒出资人民币13852.08万元，以每股1.21元的价格认购11448万股浙商银行新增股份。现浙商银行正在加紧办理工商变更登记工作。
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