| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-05-23
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-23
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-23
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2004年10月12日召开四届十六次董事会临时会议及
四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整“公司2004年度申请增发A股议案”中部分募集资金投向的议
案。
二、通过公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告。
董事会决定于2004年11月12日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上及其它相关事项。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600791)“天创置业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 922,859,125.44 477,242,362.69
股东权益(不含少数股东权益) 233,314,862.54 216,486,689.18
每股净资产 1.81 1.68
调整后的每股净资产 1.78 1.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -119,701,594.33
每股收益 0.02 0.13
净资产收益率(%) 0.95 7.21
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2004-11-12
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司的通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2004年11月12日上午9时
2、会议地点：北京市西城区天银大厦 A西八层公司会议室
(二)会议审议事项：
1、关于调整"天创置业股份有限公司2004年度申请增发 A股议案"中部分募集资金投向的议案；
2、公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告；
3、天创置业股份有限公司关于母公司向银行贷款及控股子公司提供抵押担保的议案。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2004年11月5日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(四)会议登记方法：
为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2004年11月8日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
2、登记地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层公司董事会办公室。
3、登记方式：传真、信函或专人送达
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(五)其它事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-66418368传真：010-66413715
3、联系人：姚勇王凤华
4、联系地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西8层董事
会办公室邮编：100031
特此公告。
天创置业股份有限公司董事会
2004年10月12日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 548,560,278.04 477,242,362.69
股东权益(不含少数股东权益) 231,093,786.23 216,486,689.18
每股净资产 1.80 1.68
调整后的每股净资产 1.79 1.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 85,551,051.00 143,890,179.16
净利润 14,607,097.05 26,020,395.74
扣除非经常性损益后的净利润 14,601,207.75 25,285,468.77
全面摊薄每股收益 0.11 0.20
净资产收益率(%) 6.32 13.32
经营活动产生的现金流量净额 -68,844,471.26 -97,035,425.53
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2004-03-17
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重大合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2004年3月11日，天创置业股份有限公司与北京市天创房地产开发公司、北
京首创资产管理有限公司(下称：首创公司)、北京长城再现房地产咨询有限公司
和嘉信创业房地产开发有限公司(下称：嘉信公司)五方签署《合作协议书》，公
司拟出资4000万元人民币对嘉信公司进行增资。增资后嘉信公司注册资本为11000
万元人民币，其中公司持股36.37%。增资后，公司将受让首创公司持有的嘉信公
司23.63%的股权，股权转让后，公司将持有嘉信公司60%的股权。
上述《合作协议书》的签署尚须公司董事会及股东会批准后方能生效 |
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1997-12-12
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公司名称由“贵州华联(集团)股份有限公司”变为“贵州华联旅业(集团)股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600791)“天创置业”
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京国资委)《关于北
京国际电力开发投资公司(下称：国电公司)与北京市综合投资公司(下称：综投
公司)合并重组相关问题的通知》，国电公司和综投公司合并重组成立北京能源
投资(集团)有限公司(下称：新设公司)。
上述重组完成后，公司第一大股东北京市天创房地产开发公司将成为新设公
司的全资子公司。新设公司为北京市人民政府出资设立并授权北京国资委履行出
资人职责的国有独资公司，注册资本为88亿元人民币。
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2004-12-22
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办公地址由“北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 （邮编：100031）
”变为“北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2001-08-16
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公司名称由贵州华联旅业(集团)股份有限公司(GUIZHOUTIANCHUANGPROPERTY（GROUP）CO．LTD．)变为天创置业股份有限公司(TIANCHUANG PROPERIY |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-03-31
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2003.03.31是天创置业(600791)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2转增1 |
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2003-07-03
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[20032预增](600791)“天创置业”公布2003年上半年度业绩大幅上升提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600791)“天创置业”公布2003年上半年度业绩大幅上升提示性公告
由于上半年度天创置业股份有限公司天创世缘项目的商业用房销售情况良好，
预计公司2003年上半年度净利润将比上年同期增长50%以上。具体数据将在公司
2003年半年度报告中予以披露。
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2003-07-02
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(600791)“天创置业”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天创置业股份有限公司于2003年6月26日以通讯方式召开四届七次董事会临
时会议，会议审议通过了关于更换华联装饰股权受让方的议案：经公司四届五次
董事会临时会议研究决定，同意将公司持有贵州华联天创建筑装饰工程有限责任
公司的全部(95%)股权，转让给北京盈盛创建科技有限责任公司(下称：盈盛创建
)，但由于盈盛创建自身原因未能完成相关股东变更登记手续，鉴于此，经公司
与盈盛创建协商，董事会同意将上述股权转让给奚大龙。经双方协商，同意除受
让人变更外原股权转让合同其他条款不变，转让价款仍为人民币陆佰叁拾捌万元
整。
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2003-08-15
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(600791)“天创置业”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 472,016,797.22 410,822,109.86
股东权益(不含少数股东权益) 195,341,760.07 169,457,149.19
每股净资产 1.52 1.71
调整后的每股净资产 1.51 1.70
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 143,890,179.16 106,070,095.42
净利润 26,020,395.74 12,142,978.64
扣除非经常性损益后的净利润 25,285,468.77 11,642,385.36
全面摊薄每股收益 0.20 0.12
净资产收益率 13.32% 9.07%
经营活动产生的现金流量净额 -97,035,425.53 -2,928,191.56 |
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1997-01-27
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1997.01.27是天创置业(600791)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.02: 发行总量:1000万股,发行后总股本:6000万股) |
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2004-12-20
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司的通知如下：
(一)召开会议基本情况
1、会议时间：2004年12月20日上午9时
2、会议地点：北京市西城区天银大厦 A西八层公司会议室
(二)会议审议事项：
公司关于修改公司章程的议案
(三)出席会议对象：1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2004年12月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(四)会议登记方法：
为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2004年12月15日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
2、登记地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西八层公司董事会办公室。
3、登记方式：传真、信函或专人送达
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(五)其它事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-66418368传真：010-66413715
3、联系人：姚勇王凤华
4、联系地址：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦 A西8层董事
会办公室邮编：100031
特此公告。
天创置业股份有限公司董事会
2004年11月19日附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证/营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期：年月日 |
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2004-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目,质押 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2004年11月12日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整“公司2004年度申请增发A股议案”中部分募集资金投向
议案。
二、通过公司关于调整后部分募集资金运用的可行性分析报告。
三、通过公司向银行贷款及控股子公司提供抵押担保的议案：同意公司向银
行贷款7000万元人民币，贷款年利率为5.31%、贷款期限为一年。同意公司由控
股子公司北京天科创业科技有限公司将其拥有的位于北京市海淀区中关村西区的
“天创科技大厦”部分房产进行抵押，为公司的上述贷款提供担保。抵押资产为
“天创科技大厦”地上7、10、12、13层的房屋建筑面积12303.10平方米，分摊
土地面积2810.97平方米。根据有关《房地产估价报告》，上述房地产总价为158
67.08万元人民币。
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2004-12-29
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公布提示性公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600791)“天创置业”
根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，北京国际电力开发
投资公司和北京市综合投资公司合并重组成立北京能源投资(集团)有限公司(下
称：京能集团)。京能集团于2004年12月26日正式成立。
由于天创置业股份有限公司第一大股东北京市天创房地产开发公司为北京市
综合投资公司的全资子公司，京能集团成立后，北京市天创房地产开发公司将成
为京能集团的全资子公司；同时，京能集团将间接控制公司。
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2005-02-16
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-25
第二次披露日期：2005-02-05 |
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2004-12-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2004年12月20日召开2004年第三次临时股东大会，
会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
|
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2004-11-20
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2004年11月17日以通讯方式召开四届十八次董事会
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司注册地从贵州省贵阳市迁至北京。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月20日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-22
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公布变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司将迁入新址。自2004年12月22日起，公司新的办公地
址及联系电话如下：
办公地址：北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层
邮编：100088
联系电话：010-82273638
传真电话：010-82272948
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2005-02-16
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600791)“天创置业”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 875,743,473.61 477,029,017.68
股东权益 247,618,962.50 216,294,678.67
每股净资产 1.92 1.68
调整后的每股净资产 1.88 1.68
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 215,528,435.31 263,208,715.00
净利润 28,620,348.89 45,714,210.53
每股收益 0.22 0.36
净资产收益率(%) 11.56 21.13
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.06 -0.88
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-02-16
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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| (600791)"天创置业"
天创置业股份有限公司于2005年2月3日召开四届五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
三、通过公司关于2005年度继续实施增发A股的预案：本次发行数量不超过4000万股。
四、通过公司前次募集资金使用专项说明。
五、通过公司收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案。
六、通过公司董事会换届选举的议案。
七、通过续聘中瑞华事务所负责公司2005年度审计工作的议案。
董事会决定于2005年3月22日上午9时召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年3月21日下午5:00至2005年3月22日下午3:00。审议以上有关事项。
(600791)“天创置业”公布关联交易公告
天创置业股份有限公司与第一大股东北京市天创房地产开发公司(现持有公司3379.74万股国有法人股，占公司总股本的26.26%，下称：天创公司)、杨崇仪、郑役兵、北京安泰达房地产开发有限责任公司(下称：安泰达公司)、北京市落实私房政策办公室和北京万宁新华科技开发有限公司于2005年1月25日共同签订了《协议书》，由公司与天创公司共同投资安泰达公司。其中，公司以自有资金630万元人民币分阶段受让安泰达公司原股东持有的安泰达公司60%股权，并在股权转让的各阶段按照其持有的安泰达公司股权比例，以合法形式向安泰达公司投入资金6990万元人民币，由安泰达公司偿还其从事安泰项目前期开发所形成的对外负债，并向原股东支付相关服务费用。天创公司按照上述方式以自有资金420万元人民币受让安泰达公司40%股权，并向安泰达公司投入4660万元，由安泰达公司偿还债务及支付服务费用。
公司与天创公司共投入安泰达公司总金额为人民币12700万元，其中股权收购款人民币1050万元、偿还债务总额共计人民币11531.19万元、服务费用人民币118.81万元。
本次交易涉及公司与第一大股东共同投资且金额较大，属于重大关联交易。
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2003-04-12
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(600791)“天创置业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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天创置业股份有限公司于2003年4月10日召开四届五次董事会临时会议及
三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司董事会决定收购北京市天创房地产开发公司持有的北京
嘉房地产开发有限公司80%的股权并授权总经理决定相关事宜的议案。
二、通过了公司关于改选第四届董、监事会董、监事的议案。
三、通过了公司董事会关于同意控股子公司银行贷款额度及为其提供担
保相关事宜的议案：同意北京天创世缘房地产开发有限公司、北京天科创业
科技有限公司在各自公司资产负债率不高于70%的幅度内，向银行申请贷款
额度总计不超过人民币3亿元，同时同意公司为上述情况下的项目公司贷款
提供担保。
四、通过了公司关于出售其控股子公司贵州华联天创建筑装饰工程有限
责任公司95%股权的议案：公司董事会决定向北京盈盛创建科技有限责任公
司出售公司持有的控股子公司贵州华联天创建筑装饰工程有限责任公司95%
的股权。经双方协商，确定转让价格为人民币陆佰叁拾捌万元整。
五、拟增补黎建萍为公司第三届监事会监事。
董事会决定于2003年5月12日上午召开2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
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2003-04-23
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(600791)“天创置业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 36537.87 41082.21 88.94
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 18246.33 16945.71 107.68
每股净资产(元) 1.42 1.71 83.04
调整后的每股净资产(元) 1.42 1.70 83.53
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -12979.18
每股收益(元) 0.1011 0.0121 835.54
净资产收益率(%) 7.13 0.97 735.05
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 7.13 1.14 625.44
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2003-05-13
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(600791)“天创置业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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天创置业股份有限公司于2003年5月12日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会关于改选公司董、监事的议案。
二、通过公司董事会关于同意控股子公司银行贷款额度及为其提供担保相
关事宜的议案：同意由公司的项目公司－北京天创世缘房地产开发有限公司和
北京天科创业科技有限公司，在公司资产负债率不高于70%的幅度内，向银行申
请额度总计不超过人民币3亿元的贷款，同时公司为上述情况下的项目公司贷款
提供担保 |
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2003-05-21
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(600791)“天创置业”公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天创置业股份有限公司与公司的项目公司－北京天创世缘房地产开发有限公
司(以下简称“天创世缘”)、华夏银行北京中轴路支行于2003年5月16日签订了
《保证合同》，为天创世缘在华夏银行北京中轴路支行为期一年的8000万元贷款
提供担保。公司的保证方式为连带责任保证，至此，公司累计对外担保金额为
8000万元整，无对外担保逾期事项。
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