| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-05-11
|
股东公布收购进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600791)“天创置业”
根据有关规定，北京能源投资(集团)有限公司现就天创置业股份有限公司(下称：天创置业)收购的进展情况公告如下：
北京能源投资(集团)有限公司已向证监会报送了天创置业收购报告书，并按其要求提供了相关补正材料，尚待取得证监会的无异议函。关于本次收购涉及的天创置业国有股权变动事宜，北京能源投资(集团)有限公司已将送审材料报送至北京市国资委(下称：国资委)，尚待取得国资委的批准文件。
|
|
|
2005-05-10
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，红利发放日 ，2005-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-10
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，除权日 ，2005-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-05-10
|
公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司总股本128700000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2005年5月13日
除息日：2005年5月16日
现金红利发放日：2005年5月20日 |
|
|
2005-05-10
|
2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.16，登记日 ，2005-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-29
|
公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600791)“天创置业”
经天创置业股份有限公司四届二十一次董事会临时会议审议通过控股子公司北京天科创业科技有限公司(公司持有其90%股权，下称：天科创业公司)接受公司第一大股东北京市天创房地产开发公司(现持有公司3379.74万股国有法人股，占公司总股本的26.26%，下称：天创公司)不超过3000万元的委托银行贷款，年利率为5.58%。
天科创业公司现已接受天创公司委托银行贷款1200万元人民币，年利率为5.58%，借款期限一年。
上述交易构成关联交易。自2005年1月1日起至本披露日，公司与天创公司累计已发生各类关联交易的总金额为1.44亿元人民币。
|
|
|
2005-04-27
|
召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
|
| 本公司的通知如下：
(一)、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年5月27日上午9时
2、会议地点：北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司会议室
(二)、会议审议事项：
1、天创置业股份有限公司关于修改章程的议案；
2、天创置业股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案；
3、天创置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；
4、天创置业股份有限公司关于公司控股子公司天创世缘公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案。(此议案已经公司第四届董事会第二十次临时会议审议通过,详细内容见2005年4月1日中国证券报、上海证券报)
(三)、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2005年 5月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(四)、会议登记方法：
为便于大会的组织和安排,请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、 登记时间：
2005年5月24日上午9：00-11：00,下午14：00-17：00
2、登记地址：北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司董事会办公室。
3、登记方式：传真、信函或专人送达
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(五)、其它事项：
1、本次股东大会会期半天,与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-82273638 传真：010-82272948
3、联系人：姚勇 王凤华
4、联系地址：北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司董事会办公室 邮编：100088
(六)、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
天创置业股份有限公司董事会
2005年4月25日
|
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600791)“天创置业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 858,555,399.46 875,743,473.61
股东权益(不含少数股东权益) 250,672,221.76 247,618,962.50
每股净资产 1.95 1.92
调整后的每股净资产 1.92 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,288,491.56 -14,288,491.56
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率(%) 1.22 1.22 |
|
|
2005-04-27
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
|
| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年4月25日召开四届二十一次董事会临时会议及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司为控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(下称：天创世缘公司)贷款提供担保的议案：天创世缘公司7000万元贷款于2005年4月底到期，公司董事会同意天创世缘公司将上述贷款中的6800万元贷款展期不超过一年，同时，同意公司及公司控股子公司北京天科创业科技有限公司(下称：天科创业公司)为此笔贷款提供担保，北京天创维嘉房地产开发有限公司提供反担保。
三、同意天科创业公司接受公司第一大股东北京市天创房地产开发公司，不超过3000万元的委托银行贷款，年利率为5.58%。
四、通过修改章程的议案。
五、聘任姚勇为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-04-01
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于近日召开四届二十次董事会临时会议及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于北京能源投资(集团)有限公司收购事宜致全体股东的报告书，报告书全文详见2005年4月1日《上海证券报》。
二、通过公司控股子公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案。该议案尚需经股东大会批准。
(600791)“天创置业”公布关联交易公告
2002年6月21日，中国地质装备总公司(下称：中装公司)、美国迪地艾尔建筑开发股份有限公司(下称：迪地艾尔)和天创置业股份有限公司第一大股东北京市天创房地产开发公司(持有公司3379.74万股国有法人股，占公司总股本的26.26%，下称：天创公司)共同设立北京天元港房地产开发有限公司(下称：天元港公司)，合作开发位于北京市朝阳区三元桥东桥北侧的合作项目。合作项目投资总额为3630万美元，天元港公司注册资本为1210万美元。合作方式为中装公司提供合作项目用地；天创公司和迪地艾尔认缴天元港公司全部注册资本，其中天创公司认缴注册资本的70%。三方共同签署《天元港公司合同书》，约定由天创公司和迪地艾尔按照各自出资比例缴纳合作项目土地出让金。
公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司(公司持有其90%股权，下称：天创世缘)分别于2002年度和2004年度以协议方式受让了天创公司和迪地艾尔对天元港公司的合计25%出资额及相应权益，并按照出资比例承担相应土地出让金。
2004年12月底，根据北京市人民政府下发关于缴清地价的紧急通知要求，天元港公司于2004年12月31日前缴清了合作项目的全部土地出让金共计2.23亿元人民币。各合作方根据约定，按照各自对天元港公司的出资比例承担应缴纳的土地出让金；其中，天创世缘承担上述土地出让金中的0.56亿元。
本次交易构成关联交易。
|
|
|
2005-03-25
|
2004年度股东大会决议补充公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
天创置业股份有限公司2004年度股东大会决议公告已于2005年3月23日在《上海证券报》和《中国证券报》披露。根据中国证监会有关规定，需披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况，现将有关事项予以补充公告。补充内容详见2005年3月25日《上海证券报》。
|
|
|
2005-03-23
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
|
| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年3月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年期末总股本128700000股为基数，每10股派人民币0.20元(含税)。
三、通过公司关于2005年度继续实施增发A股的预案：本次发行数量不超过4000万股。
四、通过公司前次募集资金使用专项说明。
五、通过公司收购北京安泰达房地产开发有限责任公司的议案。
六、选举产生公司第五届董事会非独立董事及独立董事。
七、续聘中瑞华事务所负责公司2005年度的审计工作。
|
|
|
2005-03-18
|
公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司 |
|
| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司收悉国务院国有资产监督管理委员会有关批复，即同意北京阳光房地产综合开发公司将所持公司2084.407万股国有法人股全部转让给北京国际电力开发投资公司(下称：国际电力)；同时，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，国际电力与北京市综合投资公司(下称：北京综投)于2004年12月8日正式合并重组设立北京能源投资(集团)有限公司(下称：京
能集团)。京能集团成立后，将承继原北京综投全资子企业北京市天创房地产开发公司100%的出资，从而间接控制公司3379.74万股国有法人股。
由此，京能集团将合并控制公司5464.147万股国有法人股，占公司股份总数的42.46%，成为公司实际控制人。
|
|
|
2005-03-15
|
召开2004年度股东大会通知 ，2005-03-16 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天创置业股份有限公司董事会决定于2005年3月22日上午召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为2005年3月21日下午5:00至2005年3月22日下午3:00。审议公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
|
|
|
2005-02-25
|
注册地址由“贵州省贵阳市中华中路137号 （邮编：550001）”变为“北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层 （邮编：100031）” ，2005-02-16 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-02-25
|
公布变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600791)“天创置业”
经天创置业股份有限公司四届十八次董事会临时会议和2004年第三次临时股东大会审议，同意公司将注册地迁至北京市。工商变更手续于2005年2月16日办理完毕，公司注册地址变更为“北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层”。
|
|
|
2005-02-17
|
公司名称由“贵州华联旅业(集团)股份有限公司”变为“天创置业股份有限公司” ，2001-08-16 |
公司名称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
2002年年度送股，10送2登记日 ，2003-03-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
2002年年度送股，10送2除权日 ，2003-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
2002年年度送股，10送2送股上市日 ，2003-04-01 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
2002年年度转增，10转增1除权日 ，2003-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
2002年年度转增，10转增1转增上市日 ，2003-04-01 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-03-25
|
2002年年度转增，10转增1登记日 ，2003-03-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-09-09
|
1998年中期转增，10转增2除权日 ，1998-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-09-09
|
1998年中期送股，10送3除权日 ，1998-09-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-09-09
|
1998年中期送股，10送3登记日 ，1998-09-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-09-09
|
1998年中期转增，10转增2转增上市日 ，1998-09-15 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-09-09
|
1998年中期送股，10送3送股上市日 ，1998-09-15 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1998-09-09
|
1998年中期转增，10转增2登记日 ，1998-09-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-05-23
|
1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
