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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,借款,日期变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向银行申请银行抵押贷款的议案：同意公司通过以控股子公司-北京天科创业科技有限公司所有的天创科技大厦部分房产进行抵押的方式，向招商银行北京分行万寿路支行申请8000万元人民币借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款期限为一年。
二、通过公司参股公司北京安泰达房地产开发有限责任公司(公司现持有其36%股权，下称：安泰达公司)向银行申请抵押贷款的议案：同意安泰达公司通过将其拥有的安泰项目部分土地使用权及在建工程抵押的方式，向中国农业银行北京石景山区支行申请1亿元人民币借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，贷款期限不超过两年。
三、通过关于与北京中融物产有限责任公司(下称：中融物产)合作开发棉花片危改区B-3区项目(总规划用地5.15公顷；总建设用地4.69公顷；用地性质为住宅及配套商业；规划总建筑面积约为19.36万平方米，下称：棉花片项目)的议案：同意公司由控股子公司-北京天创世缘房地产开发有限公司(下称：天创世缘)与中融物产合作开发棉花片项目，天创世缘在该项目合作期间投入的前期开发资金约为人民币56695.5万元，其中，拆迁费合计人民币46440万元，项目用地的地价款为人民币10255.5万元。
四、通过关于调整对北京天元港房地产开发有限公司(注册资本为1210万美元，天创世缘拥有其25%的出资额及相应权益，下称：天元港公司)投资的议案：现天元港公司拟将天元港项目A区(占地面积14025.56平方米)国有土地使用权及地上在建工程对外转让。转让后，天创世缘将根据其对天元港公司的出资比例分配相应的转让收益，以及受让方根据天创世缘对天元港项目A区开发建设提供的服务所支付的服务费用。董事会同意天创世缘在天元港项目A区转让后，受让天元港公司合作方-美国迪地艾尔建筑开发股份有限公司(下称：迪地艾尔)持有的天元港公司15%出资额及相应权益，转让价格为迪地艾尔的原出资金额(即181.5万美元)。转让后，天创世缘将拥有天元港公司40%出资额及相应权益。
五、通过公司关于调整对北京安泰达房地产开发有限责任公司投资比例的议案。
董事会决定于2006年2月7日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-12-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司与北京市天创房地产开发公司(下称：天创公司)、杨崇仪、郑役兵、北京市落实私房政策办公室、北京万宁新华科技开发有限公司和北京安泰达房地产开发有限责任公司(下称：安泰达公司)共同签订《股权调整协议》，公司调整对安泰达公司的投资比例，将最终收购的安泰达公司股权比例由60%增至76%；天创公司将其最终收购的安泰达公司股权比例由40%减至24%，公司增加收购前述16%股权所需支付的股权转让款为人民币168万元，需承担的相应债务共计人民币1864万元。
上述交易构成关联交易 |
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2005-12-20
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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天创置业股份有限公司董事会决定于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-20日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东向流通股股东总计支付1287万股股票，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股股份对价。
按照有关规定，公司参与股权分置改革的非流通股股东作出有关法定承诺。此外，公司非流通股股东北京能源投资(集团)有限公司还作出如下特别承诺事项：
1、 承诺人持有的公司非流通股自获得上市流通权之日起的36个月内(下称：流通锁定期)不上市交易或转让。
2、在上述流通权锁定期届满后，承诺人通过证券交易所挂牌交易出售股份合计占公司股份总额的比例在第一个12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
3、承诺人将为表示反对或者未明确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月7日9:00至1月19日17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-20
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股东股权过户手续办理完毕的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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天创置业股份有限公司近期接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出的过户登记确认书，记录表明公司原第一大股东北京市天创房地产开发有限公司将其持有的公司国有法人股33797400股于2005年12月15日过户至北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)；公司原第二大股东北京阳光房地产综合开发公司将其持有的公司国有法人股20844070股于2005年12月15日过户至北京国际电力开发投资公司，于12月16日过户至京能集团(京能集团由北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司合并重组成立)。上述股份转让过户手续已办理完毕。
本次股权过户后，北京市天创房地产开发有限公司和北京阳光房地产综合开发公司不再持有公司法人股，京能集团持有公司5464.147万股(占总股本的42.46%)，为公司第一大股东。
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2005-12-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议《天创置业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2005-12-16
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公布重大合同公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600791)“天创置业”
近期，天创置业股份有限公司控股子公司北京天创维嘉房地产开发有限公司(公司持有其51%的股权)与两家买受人分别就天创维嘉项目签订了建筑面积1.2万平方米及1.4万平方米购房合同，房款分别为1亿元人民币及1.3亿元人民币，销售总金额共计2.3亿元人民币 |
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2005-12-09
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公布国有股权要约收购豁免的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司收悉中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)因持有公司5464.147万股国有股(占总股本的42.46%)而应履行的要约收购义务。
根据相关法规的规定，京能集团可以向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股权过户登记手续。
本次收购完成后，京能集团将持有公司5464.147万股(占总股本的42.46%)股份，为公司第一大股东 |
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2005-12-05
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600791)“天创置业”
根据有关文件的规定，持有天创置业股份有限公司54.62%股份(占非流通股份的81.93%)的国有股股东提出股权分置改革动议。公司董事会已委托海通证券股份有限公司就股权分置改革方案的技术可行性和召开股权分置改革相关股东会议的时间安排，征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日(2005年12月5日)起开始停牌；
2、公司将在近期公告公司关于股权分置改革相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-30 ，2005-12-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-05
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-05,恢复交易日：2005-12-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年11月22日召开五届六次董事会临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐京付董事任公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱兆梅任公司第五届董事会秘书。(由于朱兆梅目前未获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，待取得资格证书后正式上岗，在此期间由董事长代行董事会秘书职责。)
三、续聘姚勇担任公司第五届董事会证券事务代表。
四、同意王晓斌辞去公司第四届监事会召集人职务；推选方秀君任公司第四届监事会召集人 |
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2005-11-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,委托理财 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年11月22日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于接受公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司委托银行贷款的议案。
二、通过关于补选公司第五届董事会董事及第四届监事会监事的议案 |
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2005-11-12
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公布国有股划转及国有股持股单位变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产） |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司收悉国务院国有资产监督管理委员会关于公司国有股划转及国有股持股单位变更有关问题的批复，同意北京市天创房地产开发公司将所持公司3379.74万股国有法人股划转给北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)；北京阳光房地产综合开发公司将所持公司2084.407万股国有法人股全部转让给北京国际电力开发投资公司(下称：国际电力)，该转让已取得国务院国有资产监督管理委员会批准。鉴于国际电力与北京市综合投资公司已正式合并重组设立京能集团，同意上述2084.407万股国有法人股持股单位由原国际电力公司变更为京能集团。
上述划转和持股单位变更工作完成后，京能集团将持有公司5464.147万股股份，占公司股份总数的42.46%，股份性质为国家股。鉴于京能集团持有公司股份超过总股份的30%，按照有关文件规定，京能集团将向中国证券监督管理委员会提出申请豁免要约收购。 |
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2005-10-22
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于近日以通讯方式召开五届五次董事会临时会议及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司关于接受北京能源投资(集团)有限公司委托银行贷款的议案。
三、通过公司关于补选第五届董事会成员及第四届监事会成员的议案。
董事会决定于2005年11月22日上午召开2005年第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600791)“天创置业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,244,249.45 875,743,473.61
股东权益(不含少数股东权益) 253,932,215.38 247,618,962.50
每股净资产 1.97 1.92
调整后的每股净资产 1.95 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 38,595,191.67
每股收益 0.007 0.069
净资产收益率(%) 0.36 3.5
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2005-10-22
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司关于接受京能集团委托银行贷款的议案；
2、公司关于补选第五届董事会成员的议案；
3、公司关于补选第四届监事会成员的议案 |
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2005-10-22
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司接受实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(间接持有公司3379.74万股国有法人股，占公司总股本的26.26%，下称：京能集团)4190万元人民币的委托银行贷款，贷款年利率不高于商业银行同期贷款利率，期限为一年。上述交易构成关联交易。
自2005年1月1日起至本披露日公司与京能集团累计发生各类关联交易的总金额为5790万元人民币。 |
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2005-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年10月11日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-10
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、天创置业股份有限公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案；
2、天创置业股份有限公司关于制定独立董事工作制度的议案；(此议案已经公司第五届董事会第二次临时会议审议通过)
3、天创置业股份有限公司关于制定募集资金使用管理办法的议案。(此议案已经公司第五届董事会第三次临时会议审议通过) |
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2005-09-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司接受实际控制人北京能源投资(集团)有限公司(现间接持有公司3379.74万股国有法人股，占公司总股本的26.26%，下称：京能集团)1600万元人民币的委托银行贷款，贷款年利率为5.3%，期限为一年。该事项属关联交易。
自2005年1月1日起至本披露日公司与京能集团累计已发生各类关联交易的总金额为1600万元人民币。
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2005-09-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,担保(或解除) ,借款 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年9月8日以通讯方式召开五届四次董事会临时会议及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于接受北京能源投资(集团)有限公司委托银行贷款的议案。
二、通过公司关于将在浦东发展北京分行的借款展期及控股子公司提供抵押担保的议案：经公司四届十五次董事会临时会议及2004年第二次临时股东大会审议通过，公司于2004年向银行借款7000万元人民币，借款年利率为5.31%、借款期限为一年。公司控股子公司北京天科创业科技有限公司将其拥有的“天创科技大厦”部分房产进行抵押，为公司的上述贷款提供担保。
上述借款即将到期，现董事会同意将上述借款中的6500万元人民币展期不超过一年，并继续以“天创科技大厦”部分房产作抵押为借款提供担保。
董事会决定于2005年10月11日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600791)“天创置业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 810,512,670.13 875,743,473.61
股东权益(不含少数股东权益) 253,027,451.93 247,618,962.50
每股净资产 1.97 1.92
调整后的每股净资产 1.95 1.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 70,556,533.30 85,551,051.00
净利润 7,982,489.43 14,607,097.05
扣除非经常性损益后的净利润 4,473,401.00 14,601,207.75
每股收益 0.062 0.113
净资产收益率(%) 3.15 6.32
经营活动产生的现金流量净额 16,526,058.53 -68,844,471.26 |
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2005-07-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年7月21日以通讯方式召开五届三次董事会临时会议，会议审议通过公司关于控股子公司质押贷款的议案：同意控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司将其在中信实业银行的3000万元定期存单质押给中信实业银行，为北京天创世缘房地产开发有限公司的3000万元贷款提供担保，贷款期限为半年，贷款年利率为5.58% |
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2005-07-09
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公布股权划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600791)“天创置业”
2005年7月8日，天创置业股份有限公司接大股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)转来的有关批复文件，获悉北京市政府原则同意北京市天创房地产开发公司将其所持公司3379.74万股(占公司股份的26.26%)无偿划转给京能集团持有。
上述股权划转事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和中国证监会审核无异议 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二次董事会临时会议，会议审议通过修改《投资者关系管理制度》部分条款及公司关于建立《独立董事工作制度》等议案。上述有关事项尚需经公司股东大会批准后方可生效，股东大会通知将另行公告 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、天创置业股份有限公司关于修改章程的议案；
2、天创置业股份有限公司关于修改股东大会议事规则的议案；
3、天创置业股份有限公司关于修改董事会议事规则的议案；
4、天创置业股份有限公司关于公司控股子公司天创世缘公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案。
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2005-05-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年5月27日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司修改章程的议案。
二、通过公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司按照出资比例承担北京天元港房地产开发有限公司合作项目相应土地出让金的议案 |
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2005-05-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于近日以通讯方式召开五届一次董事会临时会议，会议审议通过公司信托贷款展期的议案：公司于2004年6月24日向新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)贷款8000万元人民币，年贷款利率6%。截止2005年5月25日，上述8000万元贷款到期，经与新华信托协商，公司董事会同意将其中的4000万元贷款展期两个月，月贷款利率0.5%；同意公司控股子公司北京天科创业科技有限公司，将其拥有的位于中关村西区天创科技大厦的建筑面积20041.68平方米及其相应土地抵押给新华信托，为展期贷款提供抵押担保，抵押期限自信托贷款合同生效之日起至贷款本息及其一切相关费用全部还清之日止 |
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2005-05-11
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股东公布收购进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600791)“天创置业”
根据有关规定，北京能源投资(集团)有限公司现就天创置业股份有限公司(下称：天创置业)收购的进展情况公告如下：
北京能源投资(集团)有限公司已向证监会报送了天创置业收购报告书，并按其要求提供了相关补正材料，尚待取得证监会的无异议函。关于本次收购涉及的天创置业国有股权变动事宜，北京能源投资(集团)有限公司已将送审材料报送至北京市国资委(下称：国资委)，尚待取得国资委的批准文件。
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