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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司五届三次董事会审议通过了公司关于非公开发行股票的有关事项，该事项尚需经公司股东大会及相关部门审批后方可实施。现将有关该事项的《资产评估报告书》摘要予以公告(《资产评估报告书》尚需北京市国资委核准)，《审计报告》及《资产评估报告书》全文详见2006年6月14日上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月23日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司于2006年6月4日召开五届三次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票为人民币普通股(A股)，发行数量不超过6000万股(含6000万股)。发行对象为公司第一大股东北京能源投资(集团)有限公司(下称：京能集团)及其他符合相关法律法规规定的企业法人、证券投资基金等机构投资者、公司现有股东等(国家法律法规禁止者除外)。上述发行对象不超过10名。
二、通过关于京能集团以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3900万股股份的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年6月21日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738791”；投票简称为“天创投票”。
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2006-06-06
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
（1） 发行股票的类型和面值；
（2） 发行数量；
（3） 发行对象；
（4） 发行方式；
（5） 发行价格和定价依据；
（6） 募集资金用途；
（7） 关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案。
（8） 本次非公开发行股票的有效期限。
2、审议关于北京能源投资(集团)有限公司以拥有的北京国电房地产开发有限公司90%股权及部分现金认购公司非公开发行不少于3,900万股股份的议案
3、审议授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案
4、审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2006-06-06
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司与第一大股东北京能源投资(集团)有限公司(持有公司46133326股国家股，占公司总股本的35.85%，下称：京能集团)于2006年6月2日签订了《非公开发行股份认股意向书》，京能集团拟以拥有的北京国电房地产开发有限公司(注册资本6000万元，下称：国电公司)90%股权及部分现金认购不少于3900万股公司非公开发行的股份。价格以有关资产评估报告确定的评估基准日国电公司90%股权的评估值为准。本次交易完成后，公司将成为国电公司的控股股东。
上述交易构成关联交易 |
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2006-06-05
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司因有重要事项未公告，特于2006年6月5日停牌一天，公司将尽快公告相关事项 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、补选徐小萍为公司第四届监事会监事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘中瑞华事务所为公司2006年度审计机构 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600791)“G天创”
天创置业股份有限公司于2006年4月20日召开五届二次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年期末总股本128700000股为基数，每10股派0.30元(含税)。
三、审阅了中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司(下称：中瑞华会计师事务所)出具的《关于公司关联方占用公司资金情况的专项说明》。
四、通过公司2006年第一季度报告。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过续聘中瑞华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
七、通过关于补选公司监事的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600791)“G天创”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 988,321,806.68 875,743,473.61
股东权益(不含少数股东权益) 265,939,971.61 247,618,962.50
每股净资产 2.07 1.92
调整后的每股净资产 1.98 1.88
2005年 2004年
主营业务收入 290,724,595.10 215,528,435.31
净利润 18,187,558.84 28,620,348.89
每股收益 0.14 0.22
净资产收益率(%) 6.84 11.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -1.06
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税) |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600791)“G天创”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,021,551,648.91 988,321,806.68
股东权益(不含少数股东权益) 267,252,833.33 265,939,971.61
每股净资产 2.08 2.07
调整后的每股净资产 2.03 2.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -9,720,347.09 -9,720,347.09
每股收益 0.01 0.01
净资产收益率(%) 0.49 0.49 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、天创置业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、天创置业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3、天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要；
4、天创置业股份有限公司2006年财务预算；
5、天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案；
6、天创置业股份有限公司关于补选第四届监事会监事的议案；
7、天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；
8、天创置业股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、天创置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-02-08
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告，借款,投资项目,质押 |
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| 天创置业股份有限公司于2006年2月7日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向银行申请银行抵押贷款的议案。
二、通过公司关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案。
三、通过公司关于与北京中融物产有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案。
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2006-02-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票3.0股。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年2月8日
对价股份上市日：2006年2月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制。
自2006年2月10日起，公司股票简称改为“G天创”，股票代码保持不变。
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2006-02-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-02-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-02-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-07
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证券简称由“天创置业”变为“G天创” ，2006-02-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-02-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-23
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公布股权分置改革事项的相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2006年1月20日召开股权分置改革事项的相关股东会议，会议以现场投票、董事会委托投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2006年1月16日收到北京市国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获北京市国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-01-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-20日期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-05
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日9:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-20日的期间交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-10 ，2006-02-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-10，连续停牌 ，2006-01-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司董事会受参与股权分置改革的非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案于2005年12月20日刊登后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了交流。公司股权分置改革方案维持不变。
公司股票将于2005年12月30日复牌 |
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2005-12-28
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-07 |
召开股东大会 |
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| 1、关于公司向银行申请抵押贷款的议案；
2、关于北京安泰达房地产开发有限责任公司向银行申请抵押贷款的议案；
3、关于公司与北京中融物产有限责任公司合作开发棉花片危改区B-3区项目的议案
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2005-12-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,借款,日期变动 |
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| (600791)“天创置业”
天创置业股份有限公司于2005年12月26日以通讯方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向银行申请银行抵押贷款的议案：同意公司通过以控股子公司-北京天科创业科技有限公司所有的天创科技大厦部分房产进行抵押的方式，向招商银行北京分行万寿路支行申请8000万元人民币借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款期限为一年。
二、通过公司参股公司北京安泰达房地产开发有限责任公司(公司现持有其36%股权，下称：安泰达公司)向银行申请抵押贷款的议案：同意安泰达公司通过将其拥有的安泰项目部分土地使用权及在建工程抵押的方式，向中国农业银行北京石景山区支行申请1亿元人民币借款，借款利率不高于银行同期贷款利率，贷款期限不超过两年。
三、通过关于与北京中融物产有限责任公司(下称：中融物产)合作开发棉花片危改区B-3区项目(总规划用地5.15公顷；总建设用地4.69公顷；用地性质为住宅及配套商业；规划总建筑面积约为19.36万平方米，下称：棉花片项目)的议案：同意公司由控股子公司-北京天创世缘房地产开发有限公司(下称：天创世缘)与中融物产合作开发棉花片项目，天创世缘在该项目合作期间投入的前期开发资金约为人民币56695.5万元，其中，拆迁费合计人民币46440万元，项目用地的地价款为人民币10255.5万元。
四、通过关于调整对北京天元港房地产开发有限公司(注册资本为1210万美元，天创世缘拥有其25%的出资额及相应权益，下称：天元港公司)投资的议案：现天元港公司拟将天元港项目A区(占地面积14025.56平方米)国有土地使用权及地上在建工程对外转让。转让后，天创世缘将根据其对天元港公司的出资比例分配相应的转让收益，以及受让方根据天创世缘对天元港项目A区开发建设提供的服务所支付的服务费用。董事会同意天创世缘在天元港项目A区转让后，受让天元港公司合作方-美国迪地艾尔建筑开发股份有限公司(下称：迪地艾尔)持有的天元港公司15%出资额及相应权益，转让价格为迪地艾尔的原出资金额(即181.5万美元)。转让后，天创世缘将拥有天元港公司40%出资额及相应权益。
五、通过公司关于调整对北京安泰达房地产开发有限责任公司投资比例的议案。
董事会决定于2006年2月7日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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