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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-04
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-04/600793_20190904_1.pdf
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2019-08-30
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关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600793_20190830_8.pdf
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2019-08-30
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》
2.00 关于第十届董事会增补董事议案
2.01 《关于选举董事候选人李欣忆为公司董事的议案》
2.02 《关于选举董事候选人罗大川为公司董事的议案》
3.00 关于第十届监事会增补监事议案
3.01 《关于选举监事候选人吴晓琳为公司监事的议案》 |
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2019-08-30
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第十届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《宜宾纸业股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要、《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》、《关于第十届董事会增补董事议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600793_20190830_1.pdf
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2019-08-30
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第十届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
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2019-08-30
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关于第十届监事会增补监事的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-30
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2019年9月24日14点30分召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》、关于第十届董事会增补董事议案、关于第十届监事会增补监事议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600793_20190830_9.pdf
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2019-08-30
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关于第十届董事会增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1356
加权平均净资产收益率(%) 3.34
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2019-07-25
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关于注销部分募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
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2019-07-23
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2019年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经宜宾纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年1至6月实现归属于上市公司股东的净利润约1600万元, 比上年同期下降92.65%。
经财务部门初步测算，预计2019年1至6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润亏损约8000万元。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/600793_20190723_1.pdf
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2019-07-06
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宜宾纸业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年7月5日召开，会议审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-31; 一次变更日期: 2019-08-30; 一次变更公告日期: 2019-07-12; |
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2019-06-20
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》
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2019-06-20
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第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第九次会议于2019年6月19日召开，会议审议通过《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-20
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关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
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2019-06-20
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宜宾纸业股份有限公司董事会决定于2019年7月5日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年7月5日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600793_20190620_5.pdf
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2019-06-20
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》 |
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2019-06-19
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关于公司生产经营说明的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
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2019-05-30
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关于收到成都办事处搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
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2019-05-28
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第十届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年5月27日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600793_20190528_1.pdf
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2019-05-28
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-28
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600793_20190528_6.pdf
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2019-05-28
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宜宾纸业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月27日召开，会议审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》、《关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《关于确认2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-28/600793_20190528_7.pdf
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2019-05-23
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关于2018年年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600793_20190523_2.pdf
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2019-05-21
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600793_20190521_1.pdf
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2019-05-14
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关于举行集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600793_20190514_4.pdf
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2019-05-14
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关于《简式权益变动报告书》的补充更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600793_20190514_2.pdf
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2019-05-11
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600793_20190511_1.pdf
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2019-05-11
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关于披露权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-11/600793_20190511_6.pdf
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2019-05-07
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关于召开2018年度利润分配网上投资者说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600793)“宜宾纸业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600793_20190507_2.pdf
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