| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600795)“国电电力”
国电电力发展股份有限公司于2004年11月15日召开四届二十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分高科技公司股权的议案：公司拟将持有的国电烟台龙
源电力技术有限公司31%股权、国电龙源电力技术工程有限责任公司86.68%的股
权、北京国电智深控制技术有限公司45%的股权、国电通达电气有限公司86.68%
的股权、龙威发电技术服务有限公司50%和北京国电联合商务网络有限公司27%的
股权出售给增资后的北京国电龙源环保工程有限公司(该公司注册资本金为19268
.27万元，公司持有其49%股权，为第一大股东，下称：环保公司)。公司拟以经
评估后的净资产为基础，按公司享有的各公司评估后的相应权益向增资后的环保
公司转让公司持有的上述公司相应股权，转让价格合计为7908.07万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月16日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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2005-01-05
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公布可转债转股情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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自2004年10月8日起至2004年12月31日期间，共有6003000元国电电力发展股
份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”，转股股数为910924
股；截至2004年12月31日上海证券交易所收市止，累计共有169780000元公司发
行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25758019股；尚有
1830220000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.51%。股本
变动情况如下：
单位：股
变动前(2004年9月30日) 本次变动增加 变动后
非流通股 1680551608 1680551608
流通股 587963865 910924 588874789
合计 2268515473 910924 2269426397
(600795、100795)“国电电力、国电转债”公布2004年度发电量情况公告
根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2004年12月31日，公司全
资及控股各运行发电企业2004年已累计完成发电量376.77亿千瓦时，上网电量完
成354.14亿千瓦时，分别较去年同期增长了49.29%和48.9%。截至2004年12月31
日，公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2005年1月5日《上海证券报》
。
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2004-04-07
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2003年年度转增,10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度转增,10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-03-26
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公司概况变动-总经理 |
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2000-01-24
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公司名称由大连东北热电发展股份有限公司变为国电电力发展股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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2005-01-20
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
近日，有关新闻媒体披露了国家环境保护总局关于公布违反环保法律的30个
建设项目的报道，其中，包括国电电力发展股份有限公司持股41%控股子公司国
电宣威发电有限责任公司负责建设的2*30万千瓦发电机组项目(宣威电厂七期2*3
00MW扩建工程)。公司已要求宣威发电有限责任公司认真处理，现将有关情况公
告如下：
1.按照国家环境保护总局的有关规定，云南省环境保护局已经对宣威七期项
目进行了处理，对宣威发电有限责任公司罚款5万元人民币。
2.受国家环境保护总局委托，国家环境保护总局环境工程评估中心已经完成
了《国电宣威发电有限责任公司宣威电厂七期扩建工程环境影响报告书》的评估
，并以国环评估书[2004]430号文上报国家环境保护总局；同时，云南省环境保
护局也以云环审[2004]1023号文对环评报告出具了审查意见，并已上报国家环境
保护总局。
3.宁夏石嘴山发电厂2×33万千瓦技改工程与公司无关，不属于公司建设的
项目。
待宣威七期项目获得国家正式批准后，公司将与国电宣威发电有限责任公司
共同对该项目加强工程管理，保证工程质量，按时投产。
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2002-09-10
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2002.09.10是国电电力(600795)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增7 |
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2003-01-17
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２００３年１月１７日
●会议召开地点：北京
●会议方式：现场
●重大提案：关于修改公司章程的议案
关于董事会换届选举的议案
关于监事会换届选举的议案
公司三届二十二次董事会和三届十三次监事会召开后，审议通过的议案需经公司股东大会进行审议，因此董事会提议召开公司２００３年一次临时股东大会。现就召开公司２００３年第一次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、会议时间：２００３年１月１７日上午９：００
二、会议地点：北京
具体地点会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
１．审议《关于修改公司章程的议案》
２．审议《关于董事会换届选举的议案》
３．审议《关于监事会换届选举的议案》
以上议案详细内 |
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2004-07-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年7月28日上午9点
●会议召开地点：北京
●会议方式：现场
●重大提案：关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案
关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案
关于授权公司董事会对外投资权限的议案
关于授权公司董事会对外担保权限的议案
关于授权公司经理层对外投资权限的议案
关于授权公司经理层对外担保权限的议案
关于修改公司章程部分条款的议案
公司四届十八次董事会召开后,审议通过的议案需经公司股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2004年第二次临时股东大会。临时股东大会的有关内容如下：
一、会议时间：2004年7月28日上午9点
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1.关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案
2.关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案
3.关于授权公司董事会对外投资权限的议案
4.关于授权公司董事会对外担保权限的议案
5.关于授权公司经理层对外投资权限的议案
6.关于授权公司经理层对外担保权限的议案
7.关于修改公司章程部分条款的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.公司本届董事、监事及高级管理人员。
2.2004年7月16日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年7月20日(上午9：00-下午17：00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层507室
联系人：宋涛殷廷大
电话：(010)-5197588851975875
传真：(010)-68535269
邮编：100045
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人姓名：身份证号：
委托权限：委托日期：
委托人签名：受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年六月二十四日
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2004-06-24
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2004年6月23日召开四届十八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程(下称：太阳宫项目)的议案：
北京国际电力开发投资公司、公司、法国电力公司和北京热力集团有限责任公司于
2004年4月19日签署了投资意向书，拟共同投资建设太阳宫项目。该项目总投资估算
为28.5546亿元，项目注册资本金为总投资的20%，其中公司在项目公司注册资本中
的出资比例为26%，按此比例，公司需出资1.48亿元。该项目实际投资总额(工程建成
价)和资本金的差额，由项目法人向商业银行贷款融资，并由投资各方按照出资比例
提供相应担保。
二、通过关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案：公司建议与沈阳
金山热电股份有限公司共同投资组建庄河电厂项目公司，负责该项目的建设和经营，
其中公司出资比例为51%。发电工程包括脱硫静态投资49.95亿元，动态投资54.44亿元。
项目资本金为工程动态投资的20%，即10.89亿元，其中公司应出资5.55亿元。
三、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司(公司持有其51%的股权，下称：
大渡河公司)对外投资的议案：大渡河公司拟出资成立四川金源实业有限公司(下称：
金源实业)。拟组建的金源实业注册资本金为2000万元，其中大渡河公司出资400万元
人民币，占20%股权，为第一大股东。
四、通过关于授权公司董事会对外投资权限及对外担保权限的议案。
五、通过关于授权公司经理层对外投资权限及对外担保权限的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年7月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上有
关事项 |
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2004-06-10
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公告 |
上交所公告，其它 |
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近日国电电力发展股份有限公司接到国电宁夏石嘴山发电有限责任公司(公
司持有其40%股份，为该公司第一大股东，下称：石嘴山发电公司)报告，石嘴
山发电公司4号机组于2004年6月4日顺利通过168小时满负荷试运行，比计划提
前26天投产发电，标志着石嘴山发电公司投资建设的机组全面建成投产，同时
也标志着全国燃煤示范电厂在宁夏首先建成。
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2004-07-13
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公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电电力发展股份有限公司于2003年7月18日发行的可转换公司债券“国电
转债”至2004年7月17日止满一年，根据公司的《可转换公司债券募集说明书》
有关条款的规定，现将付息事项公告如下：
票面利率第一年为0.8%，即每手可转债(面值1000元)利息为8元(含税)。
债权登记日：2004年7月16日
除息日：2004年7月19日
兑息日：2004年7月22日
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2004-07-06
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公布2004年上半年电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2004年6月30日，公司全
资及控股各运行发电企业2004年上半年完成发电量161.35亿千瓦时，上网电量完
成151.33亿千瓦时，分别较去年同期增长了45.72%和45.36%。
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2004-07-03
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年6月30日上海证券交易所收市，已有163717000元国电电力发展股
份有限公司发行的“国电转债”转成公司发行的股票“国电电力”，转股股数为
24837993股；尚有1836283000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总
量的91.81%。
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2004-07-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2004年7月28日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资北京太阳宫燃气热电冷联供工程的议案。
二、通过关于确定投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案。
三、通过授权公司董事会、经理层对外投资及担保权限的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-07-30
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,641,638,573.08 22,748,791,249.04
股东权益(不含少数股东权益) 6,031,761,854.12 5,413,868,486.10
每股净资产 2.659 3.861
调整后的每股净资产 2.653 3.838
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,333,121,438.82 2,241,853,183.18
净利润 498,199,588.35 363,290,468.06
扣除非经常性损益后的净利润 500,480,131.65 351,384,379.26
每股收益 0.220 0.259
净资产收益率(%) 8.26 7.126
经营活动产生的现金流量净额 886,744,814.79 607,347,842.80
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2003-07-29
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(600795)“国电电力”公布可转换公司债券上市公告书补充公告 |
上交所公告，其它 |
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7月26日国电电力发展股份有限公司刊登的上市公告书中的可转换公司债券
的前十名最大持有人名称和持有数量为主承销商网下申购系统与中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司网上申购的合并统计。根据中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司债权登记的最终结果，现将公司20亿元可转换公司债券的前十
名最大持有人名称和持有数量予以公告。详见7月29日《上海证券报》 |
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2003-07-15
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(600795)“国电电力”公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司本次可转换公司债券发行已获中国证券监督管理
委员会证监发行字[2003]79号文核准。
本次共发行20亿元可转换公司债券，票面金额：100元，发行价格：按面值
平价发行；转债期限为5年(自发行之日起)，票面利率第一年为0.8%，第二年为1
.1%，第三年为1.8%，第四年为2.1%，第五年为2.5%。初始转股价格为10.55元/
股，转股起止日期自发行之日起6个月后至国电转债到期日止(2004年1月18日至2
008年7月17日)；本次发行采取向所有现有股东优先配售，优先配售后的余额采
用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行
。股权登记日为2003年7月17日，优先配售及网上申购日期：2003年7月18日；优
先配售认购代码为“700795”，认购名称为“国电配债”；一般社会公众投资者
通过上证所交易系统进行网上申购，申购代码为“733795”，申购名称为“国电
发债”。每个帐户申购上限为200万手(20亿元)。
(600795)“国电电力”公布公告
国电电力发展股份有限公司接到控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公
司报告，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司投资建设的2号发电机组(装机容量33
万千瓦)于2003年7月14日零时顺利通过168小时试运行，各项考核指标全部达到
优良，标志着2号机组已完成土建、安装、调试工作，具备移交生产、正式投入
发电运行的条件。
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司负责投资、建设和经营管理4台33万千瓦
燃煤发电机组，公司持有其40%股份，为第一大股东。1号机组已于去年年底投产
，预计另外2台机组将于今年底和明年中期投产发电 |
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2003-07-23
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(600795)“国电电力”公布公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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日前，国电电力发展股份有限公司接到所属全资发电企业朝阳发电厂报告，
根据辽宁省物价局有关通知，朝阳发电厂上网电价由0.31元/千瓦时调整为0.303
元/千瓦时(均为含税电价)。调整后的上网电价自2003年6月10日起执行。
此次电价调整将减少朝阳发电厂今年收入600万元左右。
(600795)“国电电力”公布可转换公司债券网上网下发行结果公告
国电电力发展股份有限公司20亿元可转换公司债券网上网下申购配售工作已
结束，现将发行申购结果公告如下：
本次最终确定的网上发行数量为0.71792亿元，网上社会公众投资者的有效
申购数量为206.22708亿元，上网发行的中签率为0.3481211%；本次网下发行数
量为8.2619亿元，机构投资者的有效申购为2373.823亿元，配售比例为0.348041
% |
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2003-07-08
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(600795)“国电电力”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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国电电力发展股份有限公司于2003年7月7日召开四届六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告及摘要。
二、关于确定可转债部分发行条款的议案：董事会确定了对转股溢价上浮比
例和向原股东优先配售数量，决定本次可转债向原股东优先配售的方案为：原股
东每股可优先认购0.85元公司可转债。按此方案共向原股东优先配售1191948825.60
元公司可转债，占本次20亿元可转债的59.597%。
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2003-07-08
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(600795)“国电电力”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 1993385
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 509814
主营业务收入(万元) 224185
净利润(万元) 36329
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 35138
每股收益(元) 0.259
每股净资产(元) 3.636
调整后的每股净资产(元) 3.612
净资产收益率(%) 7.126
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.892
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.433 |
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2003-09-13
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公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，国电电力发展股份有限公司接到控股子公司国电大渡河流域水电开发
有限公司(下称：大渡河公司)通知，大渡河公司二届三次董事会审议通过了关于
该公司日常工作委托管理的议案，同意将大渡河公司日常工作委托中国国电集团
公司(持有大渡河公司39%的股份)进行管理 |
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2003-10-10
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年10月10日上午9：00
●会议召开地点：北京中商大厦5层会议室
●会议方式：现场
●重大提案：审议关于选举独立董事的议案
审议关于投资河南驻马店市古城电厂扩建项目的议案
公司四届八次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开公司2003年第四次临时股东大会。2003年第四次临时股东大会有关内容如下：
一、会议时间：2003年10月10日上午9：00
二、会议地点：北京市西城区三里河东路5号中商大厦506室
三、会议主要议程：
(1)审议关于选举独立董事的议案
(2)审议关于投资河南驻马店市古城电厂扩建项目的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员。
(2)2003年9月26日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2003年9月29日(上午9?00-下午17?00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层507室
联系人：宋涛李忠军
电话：(010)-51975888
传真：(010)-68535269
邮编：100045
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2003年第四次临时股东大会,并行使表决权。
委托人：身份证号：
委托人股东帐号：委托人持股数：
受委托人姓名：身份证号：
委托权限：委托日期：
委托人签名：受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二00三年九月五日
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,078,808,318.30 17,692,203,511.87
股东权益(不含少数股东权益) 5,243,354,057.74 4,734,836,264.05
每股净资产 3.739 3.376
调整后的每股净资产 3.715 3.357
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 887,864,835.59
每股收益 0.104 0.363
净资产收益率(%) 2.77 9.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.70 9.40 |
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2003-09-05
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监事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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由于工作变动的原因，梁世斋辞去国电电力发展股份有限公司职工监事职
务。经公司工会选举，推荐吴强任公司第四届监事会职工监事。
国电电力发展股份有限公司于2003年9月3日召开四届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过提名王信茂任公司第四届董事会独立董事的议案。
二、通过成立公司基建工程管理部的议案。
三、通过公司大同第二发电厂废水回用技术改造工程项目贷款的议案：公司
全资企业大同第二发电厂准备实施废水回用技术改造工程。工程计划总投资6700
万元，公司以自有资金出资1675万元。同时，董事会批准公司申请5025万元国家
贴息贷款资金。
四、通过为龙威发电技术服务有限公司贷款提供担保的议案：龙威发电技术
服务有限公司拟向金融机构贷款1000万元用以补充流动资金，公司与德国西门子
公司按股权比例，各提供500万元的贷款担保。
五、通过投资河南驻马店市古城电厂2×30万千瓦项目的议案：工程总投资
26.89亿元，项目资本金总额为53780万元，按照75%的投资比例公司实际出资额
为40335万元。
六、通过开展辽宁庄河电厂4×60万千瓦建设工程前期工作的议案：庄河电厂
一期工程动态投资526610万元(含脱硫)。
董事会决定于2003年10月10日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-10-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2003年10月10日召开2003年第四次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过选举独立董事的议案。
二、通过投资河南驻马店市古城电厂扩建项目的议案 |
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2004-06-18
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控股子公司机组投产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日，国电电力发展股份有限公司接到国电宣威发电有限责任公司(公司持有
其41%股份，为该公司第一大股东，下称：宣威发电公司)报告，宣威发电公司10号
机组于2004年6月16日顺利通过168小时满负荷试运行，机组整体试运指标优良，比
计划提前45天投产发电，标志着宣威发电公司投资建设六期扩建的2台30万千瓦机
组全部投产发电，同时也标志着宣威发电公司跻身于百万千瓦级火力发电厂，成为
云南电力主要的电源支撑点之一。
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2004-09-29
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公布办公地址变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600795)“国电电力”
国电电力发展股份有限公司自2004年10月18日办公地址将搬迁至新址，具体
情况如下：
办公地址：北京市西城区阜城门北大街6号国际投资大厦B座九层
邮政编码：100034
公司总机：010-58682200
公司传真：010-58553800
投资者服务电话：010-58682100
投资者服务传真：010-58553822
公司上述联系方式自2004年10月18日开始启用。
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2004-08-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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国电电力发展股份有限公司于2004年8月30日召开2004年第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资中国国电财务有限责任公司的议案。
二、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司投资中国国电财务有限责任
公司的议案。
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