| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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召开2004年第四次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年10月25日上午9点
●会议召开地点：北京
●会议方式：现场
●重大提案：关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案
公司四届二十次董事会召开后,审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2004年第四次临时股东大会。临时股东大会的有关内容如下：
1. 会议时间：2004年10月25日上午9点
2. 会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
3. 会议主要议程：
关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案
本次会议时间预定半天。
4. 出席会议人员：
1. 公司本届董事、监事及高级管理人员。
2. 2004年10月15日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
5.会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年10月19日(上午9：00？下午17：00)在北京市西城区阜城门北大街6号国投大厦B座九层办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
6.联系事项
地址：北京市西城区阜城门北大街6号国投大厦B座九层
联系人：宋涛 殷廷大
电话：(010)？58682100 58682105 51975888 51975875
传真：(010)？58553822 68535269
邮编：100034
7.出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年第四次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
委托人签名： 受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年九月二十五日
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2004-09-25
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司拟引进战略合作伙伴共同对公司控股子公司北京国电
龙源环保工程有限公司(下称：环保公司)进行增资。截止到2004年6月30日，环保公
司注册资本金为3600万元，该公司一届十一次董事会通过了将所有未分配利润转增注
册资本的决议。转增后，该公司的注册资本金将增加到4863.8万元，目前公司持有该
公司79.61%的股权，相应注册资本金为3872.07万元。公司拟以该公司转增后注册资
本金为基础，联合公司控股股东中国国电集团公司(直接和间接持有公司43.9%的股
权，下称：国电集团)和龙源电力集团公司共同对环保公司进行增资。增资后，环保
公司的注册资本金为19268.27万元，其中公司需以现金出资5569.38万元，拥有增资
后的环保公司49%股权，为第一大股东；国电集团持有其45%的股权。
本次增资行为构成关联交易。
国电电力发展股份有限公司于2004年9月24日召开四届二十次董事会及四届七次
监事会，会议审议通过关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案。
董事会决定于2004年10月25日上午召开2004年第四次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-10-09
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公布关于可转债转股情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600795)“国电电力”
自2004年7月1日起至2004年9月30日期间，共有60000元国电电力发展股份有
限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”，转股股数为9102股；截
至2004年9月30日上海证券交易所收市止，累计共有163777000元公司发行的“国
电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为24847095股；尚有1836223000
元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.81%。
根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2004年9月30日，公司全
资及控股各运行发电企业2004年已累计完成发电量266.53亿千瓦时，上网电量完
成250.43亿千瓦时，分别较去年同期增长了47.76%和47.26%。公司全资及控股各
发电企业电量具体情况详见2004年10月9日《上海证券报》。
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2004-09-11
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股东公布国有股权要约收购豁免公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600795)“国电电力”
中国国电集团公司于近日接到中国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免
中国国电集团公司因无偿行政划转而持有76284.7万股国电电力发展股份有限公
司(下称：国电电力)股票(占国电电力总股本的34%)应履行的要约收购义务。
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2004-12-16
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召开2004年第五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2004年12月16日上午9点
● 会议召开地点：北京
● 会议方式：现场
● 重大提案：关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案
关于修改公司章程部分条款的议案
公司四届二十一次董事会和二十二次董事会审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议,因此董事会提议召开公司2004年第五次临时股东大会。现就召开公司2004年第五次临时股东大会的有关内容报告如下：
一、会议时间：2004年12月16日上午9点
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1.关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案(请详见刊登于2004年10月26日中国证券报和上海证券报的公司四届二十一次董事会决议公告)
2.关于修改公司章程部分条款的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.公司本届董事、监事及高级管理人员。
2.2004年12月10日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年12月13日(上午9：00-下午17：00)在北京市西城区阜城门北大街6号国投大厦B座706办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区阜城门北大街6号国投大厦B座706
联系人：宋涛 殷廷大
电话：(010)-58682100 58682105
传真：(010)-58553822
邮编：100034
七、.出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年第五次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
委托人签名： 受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年十一月十六日 |
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2004-11-10
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公布国有法人股股权过户情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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国电电力发展股份有限公司于近日获悉并经中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司证实，根据国务院及国家经贸委有关文，原公司第一大股东国家电力
公司持有公司476779640股(2004年4月转增后为762847424股)的股份以行政划拨
的方式无偿划转至中国国电集团公司的事宜，在经国家有关部门批准，中国证监
会豁免受让方要约收购义务后，已于2004年11月2日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股权过户登记手续，至此，国家电力公司不再持有公
司股份，中国国电集团公司已经成为公司第一大股东，持有公司762847424股国
有法人股，占公司总股本的33.63%；此外，持有公司222123099股国有法人股(占
公司总股本的9.79%)的第三大股东龙源电力集团公司也划归至中国国电集团公司
，至此，中国国电集团公司直接和间接持有公司43.4%的股权，成为公司的控股
股东(以上数据均截止到2004年9月末)。目前公司相应的工商变更等手续正在办
理过程中。
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2005-02-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，国家环境保护总局以有关复函进行了批复，复函原则同意云南省环境保护局
对国电电力发展股份有限公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司负责建设的七期扩
建工程项目环境评价的初审意见，同意该项目建设。
目前公司正积极与该项目法人单位国电宣威发电有限责任公司一起准备有关文件，
以便尽早获得国家有关部门对该项目的核准。
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2000-01-24
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公司名称由“大连东北热电发展股份有限公司”变为“国电电力发展股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-18
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办公地址由“北京市西城区三里河东路5号中商大厦”变为“北京市西城区阜城门北大街6号国际投资大厦 B座九层
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600795)“国电电力”
国电电力发展股份有限公司于2004年12月16日召开2004年第五次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-04-07
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2003年年度分红,10派0.4(含税)登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-08
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2003年年度分红,10派0.4(含税)除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-15
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2003年年度分红,10派0.4(含税)红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-19
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(600795)“国电电力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会及2003
年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案。
三、关于放弃投资贵州黔北电厂项目的议案。
四、关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资瀑布沟工
程的议案。
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2003-05-22
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(600795)“国电电力”公布关于2002年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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国电电力发展股份有限公司于2003年1月29日在《中国证券报》和《上海证券
报》上刊登了2002年年度报告摘要，并在指定网站上登载了年度报告全文。公司
对2002年年度报告财务报表附注中有关确定受让出资权购买日、合并报表范围、关
联方关系、在建工程、无形资产、长期待摊费用、长期应付款、其他应付款、资本
公积金、长期投资项目、委托贷款等情况做了补充说明。负责公司年报审计的辽宁
天健会计师事务所对该补充说明出具了专项审核意见。有关补充说明的详细内容请
登录上海证券交易所网站或公司网站浏览更新后的公司2002年年度报告全文。
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2003-05-13
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(600795)“国电电力”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国电电力发展股份有限公司之控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公
司(以下简称石嘴山公司)日前接到宁夏回族自治区物价局有关文通知，根据国
家计委有关通知，核定石嘴山公司上网电价为每千瓦时0.226元(含税)，实施中
分步到位，第一步2003年的25.1亿千瓦时上网电量执行0.212元/千瓦时(含税)，
自2003年3月1日起抄见电量执行。3月1日前，石嘴山公司执行的临时电价为
0.176元/千瓦时(含税)。
石嘴山公司负责投资、建设和经营管理4台33万千瓦燃煤发电机组，公司持
有其40%股份，为第一大股东。第一台机组已于2002年底投产，预计第2台机组
将于今年7月份投产，第三台、第四台机组将分别于今年底和2004年中期投产。
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2003-06-26
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(600795)“国电电力”收购报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院有关文的批复及国家经贸委有关通知，国务院正式批准了中国国
电集团公司的组建方案。根据该组建方案，原国家电力公司持有的国电电力发展
股份有限公司476779640股(占国电电力总股本的34%)以行政划拨方式无偿划转至
中国国电集团公司。中国国电集团公司成为国电电力第一大股东，国家电力公司
不再持有国电电力股份。同时，持有国电电力138826937股(占国电电力总股本的
9.9%)的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司的
全资企业。
本次股权划转须报请财政部批准。
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2003-07-24
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(600795)“国电电力”发行可转换公司债券中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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国电电力发展股份有限公司发行可转换公司债券中签号码于7月23日产生，
中签号码为：
117、617、970
2025、4525、7025、9525
33839、46339、58839、71339、83839、96339、21339、08839
367555
2242116
11409655、20173787 |
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2003-06-07
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(600795)“国电电力”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电电力发展股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末股份
总数1402292736股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元(含税)。股权登记日
为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。
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2004-04-22
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司接到上海外高桥第二发电有限责任公司(下称：外高
桥发电公司)报告，外高桥发电公司第一台90万千瓦超临界燃煤发电机组于2004年4月
20日17时顺利通过168小时满负荷试验，比计划提前71天投入商业运行，为缓解上海
日趋紧张的用电形势和上海经济可持续发展起到重要作用。
公司持有外高桥发电公司40%股份，为该公司并列第一大股东。该公司建设的第
二台机组计划于今年底投产发电。
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2004-03-29
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(600795)国电电力:2003年度利润分配及公积金转增股本实施提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国电电力发展股份有限公司将于2004年4月3日刊登公司2003年度利润分配
及资本公积金转增股本实施公告，“国电转股”(代码181795)自4月2日至股权
登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2003年度的利润分配及资本公积金转
增股本权益的“国电转债”(代码100795)持有人可在4月1日之前进行转股。
公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本实施后，将依据“国电转债
”募集说明书发行条款相关规定对当期转股价格进行调整 |
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2004-04-01
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控股子公司投资项目进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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近日， 国电电力发展股份有限公司控股股东中国国电集团公司收到国务院
发展和改革委员会有关通知，公司控股51%股权的子公司国电大渡河流域水电开发
有限公司(下称：大渡河公司)投资的瀑布沟项目可行性研究报告已经国务院批准，
同时国家发改委以有关文将该项目列入2004年第三批新开工固定资产投资大中型
项目计划。该项目已于3月30日正式开工。
按2003年一季度价格水平测算，工程静态总投资166.51亿元，动态总投资为
199.43亿元，项目资本金约占总投资的20%，为39.93亿元，由大渡河公司收益解
决，不足部分，由大渡河公司各投资方按比例以现金投入，资本金以外部分通过
银行贷款解决。
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2004-04-16
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 24,743,960,833.47 22,748,791,249.04
股东权益(不含少数股东权益) 5,689,570,494.95 5,413,868,486.10
每股净资产 4.043 3.861
调整后的每股净资产 4.006 3.838
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 216,915,087.97 216,915,087.97
每股收益 0.1593 0.1593
净资产收益率(%) 3.94 3.94
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2004年4月15日召开四届十六次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：大渡河公司)
增资的议案：大渡河公司二届五次董事会通过决议，拟将大渡河公司未分配利润中
的65000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股
东新增资本金投入。此次分配公司应得的数额为33150万元，相应增加公司在大渡
河公司的资本金投资数额为33150万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达
到223000万元，公司持股比例仍为51%，为113730万元。
三、通过继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机
构的议案。
董事会决定于2004年5月18日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-04-02
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2004年第一季度电量情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年3月31日上海证券交易所收市，已有51558000元国电电力发展股份
有限公司发行的“国电转债”转成公司发行的股票“国电电力”，转股股数为
4886732股；尚有1948442000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量
的97.42%。
根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2004年3月31日，公司全资及
控股各运行发电企业完成发电量67.95亿千瓦时，上网电量完成63.38亿千瓦时，分别
较去年同期增长了35.22%和35.28% |
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2004-05-18
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 会议召开时间：2004年5月18日上午9：00
● 会议召开地点：北京
● 会议方式：现场
● 重大提案：关于对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案
关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构和审计费用的议案
公司四届十六次董事会召开后,审议通过的议案需经公司股东大会进行审议,因此,董事会提议召开公司2004年第一次临时股东大会。临时股东大会的有关内容如下：
一、会议时间：2004年5月18日上午9：00点
二、会议地点：北京
具体地点,会议登记时另行通知。
三、会议主要议程：
1. 关于对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案
2. 关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构和审计费用的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1. 公司本届董事、监事及高级管理人员。
2. 2004年5月12日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2004年5月14日(上午9：00？下午17：00)在北京市西城区三里河东路5号中商大厦507室办理登记手续,也可以邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层507室
联系人：宋涛 殷廷大
电话：(010)？51975888 51975875
传真：(010)？68535269
邮编：100045
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
委托人签名： 受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
特此通知。
国电电力发展股份有限公司董事会
二○○四年四月十六日
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2004-05-19
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公布临时股东大会决议及董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2004年5月18日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对腔股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司增资的议案。
二、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
国电电力发展股份有限公司于2004年5月18日召开四届十七次董事会，会议审议通过继续受让河北邯郸热电股份有限公司(下称：邯郸热电)4%股权的议案：公司拟受让天津铁厂持有的邯郸热电1600万股股份(占邯郸热电总股本4%)，转让价格确定为2335.72万元。本次所转让股份在邯郸热电2003年度的红利以及2004年1月1日至股份交割日止产生的收益由公司享有。本次股份转让的基准日确定为2004年3月31日，股份转让价款的交割日为2004年5月20日。本次转让完成后，公司合计持有邯郸热电39%股权，仍为第一大股东。
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2004-05-26
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司接到上海外高桥第二发电有限责任公司(下称：外高桥
发电公司)报告，外高桥发电公司第二台90万千瓦超临界燃煤发电机组于2004年5月23日
成功实现首次并网发电，比原计划提前54天。
公司持有外高桥发电公司40%股份，为该公司并列第一大股东 |
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2004年10月25日召开2004年第四次临时股东大
会，会议审议通过关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案。
国电电力发展股份有限公司于2004年10月25日召开四届二十一次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于调整投资辽宁庄河电厂一期工程投资比例议案：经与有关各方
友好协商，公司拟变更对辽宁庄河发电厂项目工程的投资比例。变更后，其中公
司对庄河电厂项目的投资比例由51%调整为45%，为第一大股东。庄河发电厂新建
工程规划容量为4×600MW，该项目建设工程的动态投资总额为56.19亿元(以批准
的概算为准)。项目资本金为工程动态投资的20%，即11.24亿元，按调整后的比
例，公司应出资5.06亿元。根据电力行业建设惯例，公司需要按45%出资比例承
担该项目公司贷款的相应担保责任。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大
会召开日期另行通知。
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2004-11-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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| (600795)“国电电力”
国电电力发展股份有限公司于2004年11月15日召开四届二十二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分高科技公司股权的议案：公司拟将持有的国电烟台龙
源电力技术有限公司31%股权、国电龙源电力技术工程有限责任公司86.68%的股
权、北京国电智深控制技术有限公司45%的股权、国电通达电气有限公司86.68%
的股权、龙威发电技术服务有限公司50%和北京国电联合商务网络有限公司27%的
股权出售给增资后的北京国电龙源环保工程有限公司(该公司注册资本金为19268
.27万元，公司持有其49%股权，为第一大股东，下称：环保公司)。公司拟以经
评估后的净资产为基础，按公司享有的各公司评估后的相应权益向增资后的环保
公司转让公司持有的上述公司相应股权，转让价格合计为7908.07万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年12月16日上午召开2004年第五次临时股东大会，审议以
上有关及其它相关事项。
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