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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-08-17
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公布对外投资关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司及控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(公司拥有其51%股份，下称：大渡河公司)拟联合其他投资方共同投资组建国电大渡河大岗山水电开发有限公司(下称：大岗山公司)，并由大岗山公司投资建设大岗山水电站。
大岗山公司股东及股权结构为公司占10.2%，大渡河公司占80%，公司控股股东中国国电集团公司(直接和间接持有公司43.4%的股权)占7.8%，其他投资方占2%，成立初期注册资本金为6000万元人民币，按上述金额及比例计算，大岗山公司成立初期，公司需出资612万元，大渡河公司需出资4800万元；按大岗山项目全部资本金及公司持股比例计算，公司共需出资3.56亿元，大渡河公司需出资27.91亿元。
大岗山水电站工程静态总投资为141.38亿元，动态总投资为174.43亿元。大岗山公司需按工程总投资的20%投入项目资本金，即34.89亿元，大岗山项目资本金以外的资金需求由大岗山公司通过贷款等融资方式解决。工程总投资金额及项目资本金实际金额以最终经国家有关部门核准的数据为准。
上述交易构成关联交易 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 34,130,547,685.38 31,430,944,724.11
股东权益(不含少数股东权益) 7,074,700,538.97 6,661,977,509.51
每股净资产 3.117 2.936
调整后的每股净资产 3.084 2.919
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,917,869,883.55 3,333,121,438.82
净利润 412,658,031.20 498,199,588.35(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 421,397,578.77 500,480,131.65(调整后)
每股收益 0.182 0.220(调整后)
净资产收益率(%) 5.83 8.260(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 1,026,560,726.39 886,744,814.79(调整后) |
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2005-08-17
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2005年8月15日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵自力为公司副董事长。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过关于投资同忻煤矿的议案：公司与大同煤矿集团有限责任公司共同投资同忻煤矿。同忻煤矿建设总投资为18.23亿元(包括矿井一、二期、洗煤厂、铁路，以2004年底国家有关政策、税费和相关专项基金测算)。其中资本金为6.38亿元。公司投资比例为40%，需出资2.55亿元，为参股股东。
四、通过公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(下称：大渡河公司)增资的议案：根据大渡河公司二届七次董事会通过决议，拟将该公司2004年末可供股东分配的利润中的32000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为16320万元，相应增加公司在大渡河公司的资本金投资数额为16320万元。截止到2004年末，大渡河公司股本总额为223000万元，公司占有51%股份，为113730万元。按上述方案增资后，大渡河公司总股本达到255000万元，公司持股比例仍为51%，为130050万元。
五、通过大渡河公司投资深溪沟水电站的议案：深溪沟项目工程静态总投资为52.57亿元，动态总投资为62.13亿元。大渡河公司需按工程总投资的20%投入项目资本金，为12.43亿元，深溪沟项目资本金以外的资金需求由大渡河公司通过贷款等融资方式解决。工程总投资金额及项目资本金实际金额以最终经国家有关部门核准的数据为准。
六、通过关于投资组建国电大渡河大岗山水电开发有限公司(下称：大岗山公司)并投资大岗山水电站的议案。
七、通过大渡河公司投资组建大岗山公司并投资大岗山水电站的议案。
八、通过大渡河公司借款担保方案的议案：根据公司四届三次董事会和2003年第三次临时股东大会的决议，目前大渡河公司正在建设瀑布沟水电站项目，该项目总投资为199.43亿元人民币，其中项目资本金占20%，为39.89亿元；借款等其他方式融资占80%，为159.5亿元。大渡河公司拟采取以下具体方式，提供对瀑布沟项目除资本金外的贷款等融资的担保：1、以大渡河公司存量资产抵押，主要包括龚嘴水电站和铜街子水电站的固定资产和瀑布沟水电站在建工程；2、瀑布沟水电站投产机组电费收费权质押；3、瀑布沟水电站大额工程保险受益人权利质押。
截至2005年6月底，公司累计为公司控股子公司和参股公司按股权比例提供担保余额为44.77亿元。
九、通过大渡河公司投资建设大渡河梯级电站调度中心的议案：大渡河公司拟在成都建设大渡河流域梯级电站调度中心。大渡河公司二届八次董事会审议通过了建设梯级调度中心的有关议案。拟建设的梯级调度中心总建筑面积为74028平方米，工程初步概算总投资41781.4万元，其中，建安工程投资34409.42万元，工程其他费用为5765万元，基本预备费1606.98万元。该项目资金来源为大渡河公司自有资金和银行贷款，整个项目投资在已投产的龚嘴、铜街子电站运营收益和在建、拟建的瀑布沟、深溪沟、大岗山等电站项目投资中列支、分摊。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项需经公司股东大会审议，会议时间和地点另行通知 |
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2005-07-23
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国电电力发展股份有限公司接到国电电力大同发电有限责任公司(公司持有其60%股份，为该公司第一大股东，下称：大同发电公司)报告，大同发电公司第二台60万千瓦直接空冷发电机组于2005年7月22日11:58顺利通过168小时满负荷试运，比计划提前六个半月正式投产发电。在试运期间，机组运行安全稳定，平均负荷率达100.168%，自动投入率达100%，保护投入率达100% |
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2005-07-11
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公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
国电电力发展股份有限公司于2003年7月18日发行的可转换公司债券“国电转债”至2005年7月17日止满两年，根据公司的《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将付息事项公告如下：
“国电转债”按票面金额从2004年7月18日起至2005年7月17日止计算2004年度利息，票面利率为1.1%，即每手可转债面值1000元，利息为11元(含税)。
付息债权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
兑息日：2005年7月22日 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，红利发放日 ，2005-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-04
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2004年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电电力发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：2005年7月1日开始，公司的可转债已经停止转股交易，因此，至7月7日收盘，公司总股本数将与6月30日收盘后的股本数一致，为2269436255股，本次利润分配以此为基数，每10股派0.80元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.072元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月14日 |
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2005-07-02
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公布可转债转股情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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自2005年4月1日起至2005年6月30日期间，共有65000元国电电力发展股份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”，转股股数为9858股；截至2005年6月30日上海证券交易所收市止，累计共有169845000元公司发行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25767877股；尚有1830155000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.508%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
(2005年3月31日) (2005年6月30日)
非流通股 1,680,551,608 0 1,680,551,608
流通股 588,874,789 9,858 588,884,647
合计 2,269,426,397 9,858 2,269,436,255 |
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2005-07-02
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公布2005年上半年发电量情况及收购股权进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2005年6月30日，公司全资及控股各运行发电企业2005年上半年已累计完成发电量217.08亿千瓦时，上网电量完成203.56亿千瓦时，分别较去年同期增长了34.55%和34%。截至2005年6月30日，公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2005年7月2日《上海证券报》。
公司四届二十四次董事会审议通过了受让中国国电集团公司持有的国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的有关议案。国务院国有资产监督管理委员会日前以有关文批准了此次股权转让行为 |
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-17 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-06-25
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公布2004年度利润分配实施提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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国电电力发展股份有限公司将于2005年7月2日刊登《公司2004年度利润分配实施公告》，“国电转股”(181795)自7月1日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2004年度利润分配的“国电转债”持有人可在7月1日之前进行转股。
根据“国电转债”募集说明书发行条款相关规定，公司分红派息时不对转股价格进行调整 |
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2005-06-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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国电电力发展股份有限公司于2005年5月31日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案。
三、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案。
四、通过关于更换公司部分董事的议案。
五、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
六、通过公司2005年提供贷款担保总额的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-10
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公布2005年电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家发展和改革委员会的有关文件，现将国电电力发展股份有限公司系统在华东、华北、华中、南方、东北和西北电网范围内电厂的上网电价(含税)调整情况予以公告。该电价调整自2005年5月1日抄见电量起执行。具体调整情况详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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国电电力发展股份有限公司拟受让控股股东中国国电集团公司(下称：国电集团)持有的国电宁夏石嘴山发电有限责任公司(截止到2004年末，公司占其40%的股权，下称：石嘴山发电)10%股权。经与国电集团协商，交易价格以评估后的净资产值为基础，确定为1.4亿元。此外，双方同意对于评估日至交易日之间产生的收益，另行签订补充协议。本次受让后，公司持有石嘴山发电50%股权，仍为第一大股东。
上述交易构成关联交易，尚须得到国务院国有资产管理委员会批准。 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 33,247,874,384.47 31,430,944,724.11
股东权益(不含少数股东权益) 6,839,793,029.65 6,661,977,509.51
每股净资产 3.014 2.936
调整后的每股净资产 3.006 2.919
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 491,351,566.81 491,351,566.81
每股收益 0.078 0.078
净资产收益率(%) 2.600 2.600 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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国电电力发展股份有限公司于2005年4月26日召开四届二十四次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过关于受让国电宁夏石嘴山发电有限责任公司10%股权的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年5月31日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2005年5月31日
●会议召开地点：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座八层公司会议室
● 会议方式：现场
● 重大提案：董事会2004年度工作报告
监事会2004年度工作报告
董事会2004年度财务决算和2005年度财务预算报告
董事会2004年度利润分配预案
关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案
关于与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
关于更换公司部分董事的议案
独立董事2004年度述职报告
关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构和审计费用的议案
关于修改公司章程部分条款的议案
关于修改股东大会议事规则的议案
关于修改董事会议事规则的议案
关于修改监事会议事规则的议案
公司四届二十三次、二十四次董事会和四届八次、四届九次监事会召开后,审议通过的部分议案需经公司股东大会进行审议。因此,董事会提议以现场方式召开公司2004年度股东大会。现就召开公司2004年度股东大会的有关内容报告如下：
一、会议时间：2005年5月31日上午9：00
二、会议地点：北京国际投资大厦B座八层公司会议室
三、会议主要议程：
(1)审议董事会2004年度工作报告
(2)审议监事会2004年度工作报告
(3)审议董事会2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告
(4)审议董事会2004年度利润分配预案
(5)审议关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
(6)审议关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
(7)审议关于更换公司部分董事的议案
(8)审议关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构和审计费用的议案
(9)审议独立董事2004年度述职报告
(10)审议关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案
(11)审议关于修改公司章程部分条款的议案
(12)审议关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
(13)审议关于修改董事会议事规则部分条款的议案
(14)审议关于修改监事会议事规则部分条款的议案
本次会议时间预定半天。
四、出席会议人员：
1.公司董事、监事及高级管理人员。
2.2005年5月20日收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
五、会议登记办法
凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书,法人股东另持单位证明,于2005年5月24日(上午9：00-下午17：00)在北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦706室办理登记手续,北京以外的股东可邮寄或传真办理。
六、联系事项
地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦国电电力发展股份有限公司
联系人：宋涛 殷廷大
电话：(010)-58682100、58682105
传真：(010)-58553822
邮编：100034
七、出席会议者的食宿、交通费自理。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席国电电力发展股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受委托人姓名： 身份证号：
委托权限： 委托日期：
委托人签名： 受委托人签名：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
国电电力发展股份有限公司董事会
二〇〇五年四月二十八日 |
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2005-04-22
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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国电电力发展股份有限公司接到国电电力大同发电有限责任公司(公司持有其60%股份，为该公司第一大股东，下称：大同发电公司)报告，大同发电公司第一台60万千瓦直接空冷发电机组于2005年4月21日10:58顺利通过168小时满负荷试运，比计划提前109天正式投产发电 |
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2005-04-05
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投资庄河项目获得核准的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司四届二十一次董事会和2004年第五次临时股东大会审议通过了关于投资庄河项目的议案。近日，国家发展和改革委员会以有关文批复对该项目进行了核准。
根据该核准文件，工程建设2台60万千瓦超临界燃煤发电机组，同步建设海水淡化和烟气脱硫装置。以2003年价格水平测算，该工程静态总投资49亿元，动态总投资53亿元。项目资本金占动态总投资的20%，约为10.6亿元。
公司拥有庄河项目公司45%股权，为第一大股东。
根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2005年3月31日，公司全资及控股各运行发电企业2005年第一季度已累计完成发电量98.5亿千瓦时，上网电量完成92.13亿千瓦时，分别较去年同期增长了44.9%和45%。
自2005年1月4日起至2005年3月31日期间，没有国电电力发展股份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”；截至2005年3月31日上海证券交易所收市止，累计共有169780000元公司发行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25758019股；尚有1830220000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.51%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-03
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
国电电力发展股份有限公司于2005年3月1日召开四届二十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。由于公司存在可转债转股的情况，因此，派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案。
四、通过关于国电大渡河流域水电开发有限公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案。
五、通过更换公司部分董事的议案。
六、聘任武俊为公司副总经理，聘任刘建民为公司总工程师。
七、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
八、通过公司2005年贷款总额的议案：授权公司向金融机构贷款31.11亿元。其中：17.2亿元用于归还到期短期贷款，13.91亿元用于投入电源建设和项目前期费用。
九、通过公司2005年提供贷款担保总额的议案：经公司股东大会和董事会批准，至2004年12月31日公司已累计向各项目公司提供担保合计44.77亿元。2005年公司将增加向公司所投资基建项目公司贷款提供担保42亿元。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项需经公司2004年度股东大会审议。会议召开时间等事项另行通知。
(600795、100795)“国电电力、国电转债”公布关于2005年度经常性关联交易公告
国电电力发展股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向关联法人辽宁省电力有限公司(持有公司30.65%股权，下称：辽宁省公司)销售电力，2004年交易总金额为10.79亿元，预计2005年度交易总金额不超过15亿元；预计公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司2005年度在国电财务有限公司的存款余额最高上限为10亿元。
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2005-03-03
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 31,430,944,724.11 22,748,791,249.04
股东权益 6,661,977,509.51 5,413,868,486.10
每股净资产 2.936 3.861
调整后的每股净资产 2.919 3.838
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 7,752,111,153.92 4,845,988,384.01
净利润 836,889,557.01 674,971,809.96
每股收益(全面摊薄) 0.369 0.481
净资产收益率(全面摊薄、%) 12.562 12.467
每股经营活动产生的现金流量净额 0.810 1.016
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-04-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-03
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-04-07 |
登记日，分配方案 |
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