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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-26
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2005年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2006-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-20
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公布2005年度利润分配实施提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国电电力发展股份有限公司将于2006年6月26日刊登《公司2005年度利润分配实施公告》，“国电转股”(181795)自6月23日至股权登记日(具体日期另见公司于2006年6月24日公布的《2005年度利润分配实施公告》)期间停止交易，特提醒欲享受公司2005年度利润分配的“国电转债”持有人可在6月22日(含当日)之前进行转股。
根据“国电转债”募集说明书发行条款相关规定，公司分红派息时不对转股价格进行调整。
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2006-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
国电电力发展股份有限公司于2006年5月11日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案。
三、通过公司及控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案。
四、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
六、通过公司2006年提供贷款担保总额的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
国电电力发展股份有限公司于2006年5月11日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周大兵为公司董事长。
二、聘任刘润来为公司总经理、陈景东为公司董事会秘书。
三、聘任刘曙光为公司董事会证券事务代表。
四、通过公司对控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司(截止到2005年末，股本总额为255000万元，公司占其51%的股份，下称：大渡河公司)增资的议案：大渡河公司二届十次董事会通过决议，拟将该公司2005年末可供股东分配利润中的29000万元进行分配，并将此次全部的分配利润按该公司股东持股比例作为各股东新增资本金投入。按照上述方案计算，此次分配公司应得的数额为14790万元，以此相应增加公司在大渡河公司的资本金投资额。增资后，大渡河公司总股本达到284000万元，公司持股比例仍为51%，为144840万元。
五、选举李庆奎为公司第五届监事会主席。
经公司职工民主选举，吴强当选为公司第五届监事会职工监事 |
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 37,653,747,539.21 36,053,259,888.92
股东权益(不含少数股东权益) 7,613,085,058.11 7,437,125,539.90
每股净资产 3.355 3.277
调整后的每股净资产 3.349 3.270
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 617,381,970.40 617,381,970.40
每股收益 0.078 0.078
净资产收益率(%) 2.310 2.310
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2006-04-08
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公布对外投资关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司拟与龙源电力集团公司(持有公司9.79%股权)及其他投资方共同组建赤峰新胜风力发电有限公司(下称：项目公司)，其中公司投资比例为33%，需出资本金5204.4万元。项目公司负责建设和运营内蒙古翁牛特风力发电项目，规划建设总规模为500MW，该项目本期拟建设规模为100.5MW，工程静态总投资为76835万元，动态总投资为78855万元。单位千瓦造价7846元。项目资本金为工程总投资的20%，为15771万元。除资本金外，其余投资由项目公司通过银行贷款解决，并由项目公司股东各方按照投资比例提供相应担保。
上述投资构成关联交易 |
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 36,053,259,888.92 31,430,944,724.11
股东权益(不含少数股东权益) 7,437,125,539.90 6,661,977,509.51
每股净资产 3.277 2.936
调整后的每股净资产 3.270 2.919
2005年 2004年
主营业务收入 11,045,191,116.41 7,752,111,153.92
净利润 929,699,950.57 836,889,557.01
每股收益 0.410 0.369
净资产收益率(%) 12.501 12.562
每股经营活动产生的现金流量净额 1.421 0.810
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税) |
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2006-04-08
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公布2006年度经常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国电电力发展股份有限公司在辽宁省的朝阳发电厂、大连开发区热电厂、桓仁水电厂和太平哨水电厂的所发电量均直接销售给公司关联方辽宁省电力有限公司(截止到2005年末，持有公司30.65%股权)及其下属的公司。2006年度，上述交易仍将继续，交易电价均按国家有关部门批准的电价或市场形成的竞价上网价格执行。
2006年度公司及控股子公司仍将通过公司的关联方国电财务有限公司(下称：国电财务)办理存、贷款及资金结算等业务，利率及有关收费标准按中国人民银行及国家有关部门规定执行。
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会2005年度工作报告
（2）审议监事会2005年度工作报告
（3）审议2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告
（4）审议2005年度利润分配预案
（5）审议关于公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案
（6）审议关于公司及公司控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案
（7）审议关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构和审计费用的议案
（8）审议推荐第五届董事会成员的议案
（9）审议推荐第五届监事会成员的议案
（10）审议独立董事2005年度述职报告
（11）审议关于对公司投资的基建项目提供贷款担保的议案
（12）审议关于修改公司章程的议案
（13）审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
（14）审议关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案
（15）审议关于修改公司监事会议事规则部分条款的议案 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2006年4月6日召开四届二十九次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于部分资产提取减值准备的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过公司与辽宁省电力有限公司进行关联交易的议案。
五、通过公司及控股子公司与国电财务有限公司进行关联交易的议案。
六、通过关于投资内蒙古赤峰翁牛特风力发电项目的议案。
七、通过关于投资河南濮阳秸秆热电项目的议案：该项目工程静态总投资为23561万元，动态总投资为24147万元，单位千瓦造价为10061元。其中资本金占项目总投资的20%，为4829万元，除资本金外，其余投资通过银行贷款解决。公司拟全资建设该项目，需出资本金4829万元。
八、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
九、通过关于推荐公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
十、同意公司2006年拟向金融机构贷款总额为28.58亿元。
十一、通过公司2006年提供贷款担保总额的议案：经公司股东大会和董事会批准，至2005年12月31日公司已累计向各项目公司提供担保余额合计35.44亿元。2006年公司将增加向公司所投资项目公司贷款提供担保37亿元。
十二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月11日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-05
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公布2006年第一季度发电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2006年3月31日，公司全资及控股各运行发电企业2006年第一季度已累计完成发电量108.37亿千瓦时，上网电量完成101.33亿千瓦时，分别较去年同期增长了10.01%和10%。
2006年第一季度公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2006年4月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-04-05
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公布可转债转股情况的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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自2006年1月4日起至2006年3月31日期间，有72000元国电电力发展股份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”；截至2006年3月31日上海证券交易所收市止，累计共有169923000元公司发行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25779710股；尚有1830077000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.5%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
(2005年12月31日) (2006年3月31日)
非流通股 1,680,551,608 0 1,680,551,608
流通股 588,885,557 10,923 588,896,480
合计 2,269,437,165 10,923 2,269,448,088 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-29 |
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2006-02-18
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据国家发展和改革委员会核准批复，国电电力发展股份有限公司投资的上海外高桥电厂三期工程项目于2006年2月16日正式开工建设。
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2006-01-06
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公布2005年发电量完成情况公告
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上交所公告 |
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根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2005年12月31日，公司全资及控股各运行发电企业2005年已累计完成发电量469.09亿千瓦时，上网电量完成441.23亿千瓦时，分别较去年同期增长了24.50%和24.59%。
截至2005年12月31日，公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2006年1月6日《上海证券报》。
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2006-01-06
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公布可转债转股情况的公告 |
上交所公告 |
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自2005年10月8日起至2005年12月31日期间，有6000元国电电力发展股份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”；截至2005年12月31日上海证券交易所收市止，累计共有169851000元公司发行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25768787股；尚有1830149000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.507%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后
(2005年9月30日) (2005年12月31日)
非流通股 1,680,551,608 0 1,680,551,608
流通股 588,884,647 910 588,885,557
合计 2,269,436,255 910 2,269,437,165
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2006-01-06
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公布公告
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上交所公告 |
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近日，根据国家发展和改革委员会有关批复文件，核准上海外高桥电厂三期工程。
上海外高桥电厂三期工程建设规模为2台百万千瓦级国产化超临界燃煤发电机组，静态总投资为84.6亿元(含脱硝费用2亿元)，动态总投资为93.2亿元。项目资本金为18.6亿元，资本金以外所需74.6亿元资金，由中国建设银行贷款解决。国电电力发展股份有限公司在该项目中的股权比例为30%，工程由各投资方共同组建的项目公司负责电厂的建设、经营管理及贷款本息的偿还。
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2006-01-05
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公布可转债转股情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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自2004年10月8日起至2004年12月31日期间，共有6003000元国电电力发展股份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”，转股股数为910924股；截至2004年12月31日上海证券交易所收市止，累计共有169780000元公司发行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25758019股；尚有1830220000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.51%。股本变动情况如下：
单位：股
变动前(2004年9月30日) 本次变动增加 变动后
非流通股 1680551608 1680551608
流通股 587963865 910924 588874789
合计 2268515473 910924 2269426397 |
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2006-01-05
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公布2004年度发电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2004年12月31日，公司全资及控股各运行发电企业2004年已累计完成发电量376.77亿千瓦时，上网电量完成354.14亿千瓦时，分别较去年同期增长了49.29%和48.9%。截至2004年12月31日，公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2005年1月5日《上海证券报》 |
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2005-12-20
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获准发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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日前国电电力发展股份有限公司接到中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券最高余额为8亿元，该限额有效期至2006年12月底。为此，公司将按相关规定，发行总额为8亿元人民币的短期融资券，该次融资由中国民生银行负责主承销，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2005-11-29
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股东公布公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据国务院及国家经贸委有关文，原国家电力公司持有的国电电力发展股份有限公司(下称：国电电力)476779640股(2004年4月转增后为762847424股)法人股以行政划拨的方式无偿划转至中国国电集团公司持有。中国国电集团公司成为国电电力的控股股东。
2003年7月，国电电力发行了20亿元可转换债券，根据可转换债券募集说明书有关条款，此次发行可转债向股东进行优先配售。由于当时国电电力股权划转手续尚未完成，因此，仍由国电电力原股东国家电力公司认购了应配售的405263000元(占发行总额的20.263%)国电电力可转换债券。中国国电集团公司与国家电力公司就该笔转债签订了相关协议。
目前，国电电力股权过户手续已经完成。因此，2005年11月24日，中国国电集团公司通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式完成了上述可转换债券的过户。上述交易完成后，中国国电集团公司持有国电电力可转换公司债券为405263000元，已超过该公司发行可转债总额的20%。
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2005-11-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国电电力发展股份有限公司于2005年11月21日召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于调整对同忻煤矿投资比例的议案：公司四届二十五次董事会审议通过了《关于投资同忻煤矿的议案》。公司拟投资同忻煤矿40%股权。现公司拟增加在该煤矿的投资比例，将投资比例调整为49%。同忻煤矿建设总投资为18.23亿元(包括矿井一、二期、洗煤厂、铁路，以2004年底国家有关政策、税费和相关专项基金测算)。同忻煤矿资本金为6.38亿元。公司投资比例为49%，需出资3.13亿元，为参股股东。该矿井的建设总工期为24个月 |
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2005-11-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,投资设立(参股)公司 |
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国电电力发展股份有限公司于11月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于大渡河公司投资深溪沟项目的议案。
二、通过公司投资组建大渡河大岗山公司并投资大岗山项目的议案。
三、通过关于大渡河公司投资组建大渡河大岗山公司并投资大岗山项目的议案。
四、通过关于瀑布沟水电站担保方案的议案。
五、通过公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设大渡河梯级电站调度中心的议案。
六、通过公司申请发行短期融资券的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
国电电力发展股份有限公司于2005年10月25日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。
二、同意王风华辞去公司副总经理职务。
三、通过关于中国证监会大连监管局巡回检查中所发现问题的整改报告。报告内容详见2005年10月26日《上海证券报》 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600795、100795)“国电电力、国电转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 35,988,038,540.61 31,430,944,724.11
股东权益(不含少数股东权益) 7,202,138,153.69 6,661,977,509.51
每股净资产 3.17 2.936
调整后的每股净资产 3.14 2.919
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,078,341,146.81
每股收益 0.136 0.318
净资产收益率(%) 4.29 10.02 |
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2005-10-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于设立战略、审计、提名、薪酬和考核等董事会专业委员会的议案
（2）关于大渡河公司投资深溪沟项目的议案
（3）关于公司投资组建大渡河大岗山公司并投资大岗山项目的议案
（4）关于大渡河公司投资组建大渡河大岗山公司并投资大岗山项目的议案
（5）关于审议瀑布沟水电站担保方案的议案
（6）关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资建设大渡河梯级电站调度中心的议案
（7）关于公司申请发行短期融资券的议案
（8）关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-10-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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国电电力发展股份有限公司于2005年10月18日召开四届二十六次董事会，会议审议通过公司申请发行短期融资券的议案：公司拟向中国人民银行申请在中国境内发行待偿还余额不超过10亿元人民币的短期融资券，并在获得中国人民银行备案通知书之日起12个月内在中国境内发行。
董事会决定于2005年11月21日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-10-11
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公布可转债转股情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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自2005年7月1日起至2005年9月30日期间，没有国电电力发展股份有限公司发行的“国电转债”转成公司股票“国电电力”；截至2005年9月30日上海证券交易所收市止，累计共有169845000元公司发行的“国电转债”已转成公司股票“国电电力”，转股股数为25767877股；尚有1830155000元的“国电转债”未转股，占“国电转债”发行总量的91.508% |
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2005-10-11
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公布2005年1至9月份发电量完成情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国电电力发展股份有限公司的初步统计，截至2005年9月30日，公司全资及控股各运行发电企业2005年1-9月份已累计完成发电量347.46亿千瓦时，上网电量完成327.07亿千瓦时，分别较去年同期增长了30.38%和30.61%。
截至2005年9月30日，公司全资及控股各发电企业电量具体情况详见2005年10月11日《上海证券报》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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