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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年6月3日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3692700元坏帐的议案。
董事会决定于2004年7月5日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-03-24
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1997.03.24是钱江生化(600796)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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1997-03-24
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1997.03.24是钱江生化(600796)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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1997-03-27
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1997.03.27是钱江生化(600796)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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1997-03-27
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1997.03.27是钱江生化(600796)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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1997-03-28
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1997.03.28是钱江生化(600796)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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2003-06-07
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(600796)“钱江生化”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：按2002年末总
股本117094850股为基数，向全体股东每10股派发2.0元现金红利(含税)。股权登记
日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18日。
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2003-09-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江钱江生物化学股份有限公司三届十九次董事会于2003年8月21日在公司会议室召开。会议应到董事十一名,实到董事九名,独立董事章程、沈寅初先生因工作原因不能亲自参加会议,委托独立董事陈建根先生代为行使表决权,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司2003年半年度报告；
二、审议通过了公司投资者关系管理制度(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
三、审议通过了公司董事会换届的议案；
公司第三届董事会任期届满,本届董事会提名马炎、陈金明、范克森、裘国寅、吴慕涛、胡明先生、沈寅初、章程、陈建根九人为公司第四届董事会董事候选人。其中,沈寅初、章程、陈建根先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司董事会对王海寿先生、郑伟俭先生、梁文娟女士在担任公司董事期间对公司作出的贡献表示感谢。
董事及独立董事候选人简历：
马炎先生：1944年11月出生,大专学历,高级经济师。现任本公司董事长,长期从事微生物发酵方面的研究,历任公司前身海宁农药厂副厂长、厂长、海宁市工业局局长,曾获浙江省优秀厂长、浙江省有突出贡献经营者、浙江省经营管理大师称号。
陈金明先生：1955年4月出生,大专学历,经济师。现任海宁市资产经营公司董事长,历任海宁市长安财税所副所长、所长、海宁市辛江乡乡长、石路乡党委书记、长安镇党委书记、海宁市人大常委会财政经济工作委员会副主任委员、主任委员、海宁市财政局局长、市地方税务局局长、海宁市国资委办公室主任等职。
范克森先生：1955年3月出生,大学文化,工程师,现任本公司董事、副董事长、党委书记,长期从事微生物发酵方面的研究,历任公司前身海宁农药厂生技科长、分厂厂长、副总经理、总经理等职。
裘国寅先生：1954年10月出生,大专文化,工程师,现任本公司董事、总经理,长期从事微生物发酵方面的研究,历任公司前身海宁农药厂生技科副科长、设备科长、副厂长、副总经理等职。
吴慕涛先生：1945年10月出生,大专学历,会计师,现任本公司董事、总会计师,历任公司财务部经理、副总经理、财务总监,曾获全国优秀会计称号。
胡明先生：1962年7月出生,大专学历,会计师,现任本公司董事、董事会秘书,曾任公司财务部副经理。
沈寅初先生：1938年7月出生,研究生学历,中国工程院院士。现任浙江工业大学校长、中国化工学会生物化工专业委员会副主任。长期从事生物化工和生物农药研究,先后主持开发了井冈霉素、杀螨杀虫素等生物农药和微生物催化法生产丙烯酰胺工艺,曾任上海市农药研究所、化工部上海生物化工研究中心总工程师、所长等职。曾获上海市科技进步奖、何梁何利科学基金技术科学奖、上海市科技功臣。
章程先生：1954年10月出生,研究生学历。现任清华大学法学院教授,博士生导师,中国诉讼法研究会副会长、民事诉讼专业委员会副主任。兼任浙江阳光独立董事。
1986年毕业于西南政法大学,获法学硕士学位,同年留校执教。1993年
破格晋升为教授。
1993年赴日本,在东京大学和一桥大学作访问学者。
1996年被评为四川省有突出贡献的专家学者,获国家政府津贴,司法部″英雄模范″荣誉称号。
1998年1月至1999年1月任长城证券股份有限责任公司(深圳)首席法律顾问,1999年初调入清华大学法学院,被聘为教授至今。
陈建根先生：1963年3月出生,大学学历。任浙江财经学院副教授、浙财上市公司研究所副所长、高级会计师、浙江华达集团公司财务总监。具有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师资格证书。兼任浙江阳光、大红鹰、钱江水利等公司独立董事。
1984年毕业于江西财经学院(现江西财经大学)会计系财会专业学习。
1984年至1986年在财政部人事教育司工作。
1986年至1992年在浙江财经学院执教。
1992年至2000年1月在浙财会计师事务所(之江资产评估公司)工作,任部经理、副所长职务。
1996年3月至1998年1月在上海财经大学研究生进修班学习。2000年2
月至2001年1月,借调中国证监会杭州特派办上市公司监管处工作。
四、审议通过了修改公司章程的议案；
公司章程作以下修改：
原公司章程第一百零四条为：董事会由十一名董事会组成,设董事长一人,副董事长二人。
现公司章程第一百零四条修改为：董事会由九名董事会组成,设董事长一人,副董事长一人。
五、审议调整公司独立董事津贴的议案。
独立董事津贴：由原按每人每年3万元(含税)津贴计发,差旅交通费和出席会议费按实在本公司报销。
调整为：按每人每年5万元(含税)津贴计发,差旅交通费和出席会议费按实在本公司报销。
六、审议通过了的议案,决定于2003年9月24日,审议如下议案：
(一)、《公司董事会换届的议案》；
(二)、《修改公司章程的议案》；
(三)、《调整公司独立董事津贴的议案》；
(四)、《公司监事会换届的议案》。
股东大会有关事项公告如下：
1、会议定于2003年9月24日上午9时整,在本公司会议室(浙江省海宁市西山路598号7楼)召开。
2、出席会议人员：
(1)、本公司董事、监事及高级管理人员；
(2)、凡在2003年9月18日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
3、登记办法：
(1)、登记时间：2003年9月22日--9月23日,
上午8∶30--11∶30下午12∶30--4∶00
(2)、登记地点：浙江省海宁市硖石镇西山路598号7楼本公司董事会办公室。
(3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件三)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、联系方式：
电话：0573--7038237
传真：0573--7035640
邮编：314400
联系人：胡鸣一宋将林
5、股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司
董事会
2003/8/23
附件一：浙江钱江生物化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江钱江生物化学股份有限公司董事会,现就提名沈寅初先生、章程先生、陈建根先生为浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江钱江生物化学股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其它有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江钱江生物化学股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江钱江生物化学股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上市公司已发行股份1%的股东,也不是本上市公司的前10名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前5名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江钱江生物化学股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2003年8月21日
附件二：浙江钱江生物化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声名人陈建根,作为浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江钱江生物化学股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有上市该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江钱江生物化学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈建根
2003年8月21日
浙江钱江生物化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声名人沈寅初,作为浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江钱江生物化学股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有上市该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江钱江生物化学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：沈寅初
2003年8月21日
浙江钱江生物化学股份有限公司
独立董事候选人声明
声名人章程,作为浙江钱江生物化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江钱江生物化学股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及其直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及其直系亲属没有直接或间接持有上市该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司的前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江钱江生物化学股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：章程
2003年8月21日
附件三：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2003年第一次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐号：受托人股票帐号：
委托人持股数：受托日期：
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 571,901,427.43 533,453,690.79
股东权益(不含少数股东权益) 375,398,547.80 365,885,437.91
每股净资产 3.206 3.125
调整后的每股净资产 3.167 3.087
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 114,234,491.78 111,154,746.22
净利润 9,513,109.89 11,736,745.04
扣除非经常性损益后的净利润 9,402,621.94 8,575,324.51
每股收益 0.081 0.100
净资产收益率(%) 2.53 3.05
经营活动产生的现金流量净额 7,858,657.65 15,474,956.36 |
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年8月21日召开三届十九次
董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年9月24日上午召开2003年第一次临时股东大会，
审议以上有关事项 |
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2003-09-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年9月24日召开2003年第一次临
时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年9月24日召开四届一次董、监
事会，会议审议通过如下决议：
一、选举马炎为公司第四届董事会董事长，公司法定代表人。
二、聘任胡明为公司董事会秘书、聘任胡鸣一为公司董事会证券事务代表。
三、聘任马炎为公司总经理。
四、选举叶志廉为公司第四届监事会主席 |
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 589,642,806.48 561,247,190.63
股东权益(不含少数股东权益) 392,981,749.32 384,696,199.13
每股净资产 3.356 3.285
调整后的每股净资产 3.320 3.252
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -994,628.66 -994,628.66
每股收益 0.071 0.071
净资产收益率(%) 2.11 2.11 |
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2004-05-15
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分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股
本方案为：2003年度不进行利润分配。以2003年末总股本117094850股为基数，向
全体股东以资本公积金每10股转增8股。
股权登记日：2004年5月19日
除权日：2004年5月20日
新增可流通股份上市日：2004年5月21日
本次转增股本方案实施后，按新股本总数摊薄计算，公司2003年度每股收益为
0.089元 |
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1997-03-25
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1997.03.25是钱江生化(600796)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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1997-03-28
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1997.03.28是钱江生化(600796)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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1997-04-08
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1997.04.08是钱江生化(600796)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.13: 发行总量:1035万股,发行后总股本:5006.27万股) |
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2002-06-13
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配股，每10股配3股，配股价:12.1元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:12.1元/股，申购代码：700796 ，配售简称：钱江配售 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-11
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配股，每10股配3股，配股价:12.1元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-05-14
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配股，每10股配3股，配股价:12.1元/股股权登记日：2002-05-13，，配股缴款日2002-05-14到2002-05-27 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-05-27
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配股，每10股配3股配股价:12.1元/股，股权登记日：2002-05-13，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-09-21
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年9月20日召开四届董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过陈金明辞去公司董事、副董事长职务的议案。
二、通过推选徐丹倩为公司第四届董事会董事候选人的议案。
三、通过公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案：公司本次增加
出资2100万元，合计出资总额3600万元，占该公司扩股后注册资本18000万元的
20%。
四、通过关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
董事会决定于2004年10月25日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600796)“钱江生化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,319,766.39 561,247,190.63
股东权益(不含少数股东权益) 401,360,434.91 384,696,199.13
每股净资产 1.904 3.285
调整后的每股净资产 1.885 3.252
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 136,474,605.44 114,234,491.78
净利润 16,664,235.78 9,513,109.89
扣除非经常性损益后的净利润 13,883,351.92 9,402,621.94
每股收益 0.079 0.081
净资产收益率(%) 4.15 2.53
经营活动产生的现金流量净额 33,328,981.95 7,858,657.65
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2004-04-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江钱江生物化学股份有限公司2004年3月16日四届三次董事会会议决定,于2004年4月28日,现将有关事项通知如下：
一.时间：2004年4月28日上午9∶00
二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室
三.会议议案：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议与浙江钱江生物技术有限公司购销合同；
8、审议聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
四.出席会议人员
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡在2004年4月21日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
3. 登记办法：
(1)、登记时间：2004年4月22日---4月23日,
上午8∶30---11∶30 下午12∶30---4∶00
(2)、登记地点：浙江省海宁市硖石镇西山路598号7楼本公司董事会办公室。
(3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4. 注意事项
联系方式：电话：0573-7038237 传真：0573-7035640 邮编：314400
联系人： 胡鸣一 宋将林
股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2004年3月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2003年年度股东大会,代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章,
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2004-02-21
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董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日，浙江钱江生物化学股份有限公司申请的增加注册营业范围要求，已获
浙江省工商行政管理局批准，增加的营业范围为：黄霉素预混剂生产。
此外，公司互联网网站进行了全面改版，主要栏目有“关于钱江、产品介绍、
质量保证、网上订单、信息反馈、化工e圈”等，竭诚欢迎广大投资者访问公司网
站。
公司的网址是：www.qianjiangbioch.com
www.qianjiangbioch.cn
网络实名：钱江生化
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-17
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股票交易价格异常波动公告，停牌1小时 |
上交所公告，风险提示 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司股票已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声
明：截止到目前为止，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的事宜，《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有
需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-18
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年12月17日召开四届临时董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过为公司控股子公司桐乡钱江生物化学有限公司(公司控股80%)向中国银
行桐乡支行贷款1500万元(期限为2003年12月17日至2005年12月16日止)提供担保的议
案。
二、通过合资组建房产有限公司的议案：与嘉兴时代置业有限公司合作组建房产
公司，合资公司注册资本3500万元，其中，公司出资1925万元，占55%。
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江钱江生物化学股份有限公司2003年3月14日三届十七次董事会会议决定,于2003年4月25日,现将有关事项通知如下：
一.时间：2003年4月25日上午9∶00
二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室
三.会议议案：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度报告和年度报告摘要；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议与浙江钱江生物技术有限公司购销合同；
8、审议聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
四.出席会议人员
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡在2003年4月17日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
3.登记办法：
(1)、登记时间：2003年4月20日--4月21日,
上午8∶30--11∶30下午12∶30--4∶00
(2)、登记地点：浙江省海宁市硖石镇西山路598号7楼本公司董事会办公室。
(3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.注意事项
联系方式：电话：0573-7038237传真：0573-7035640邮编：314400
联系人：胡鸣一宋将林
股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2003年3月18日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2002年年度股东大会,代为行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章,
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2003-02-14
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(600796)“钱江生化”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年2月11日召开三届董事会临时会议，
会议审议通过如下决议：根据三届十五次董事会《关于成立房地产公司》的决议，
公司与自然人宋光曙、海宁市中远房产有限公司等共同投资组建扬州市中远房产
有限公司(暂名)，该公司注册资本为3000万元，公司以自有资金出资1200万元，
占注册资本的40%。
因扬州市中远房产有限公司(暂名)注册资本只有3000万元，考虑到本次开发
房产所购江苏江都经济开发区556亩土地价值较大，投资各方按注册资本比例解决
购买土地的资金缺口，公司决定以闲置资金3000万元，短期投资给扬州市中远房
产有限公司(暂名)，期限为一年，用于购买项目开发用土地 |
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