| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-03-10
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1998年年度送股，10送3登记日 ，1999-03-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-15
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-04-20 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-15
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-04-21 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-15
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 ，2003-10-27 |
上交所公告，其它 |
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2003-10-27 08:19 上交所
浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年10月24日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司机构设置的议案。
三、通过核销三年以上应收帐款坏帐的议案。 |
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1900-01-01
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 ，2003-10-27 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:19 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 552,854,267.00 533,453,690.79
股东权益(不含少数股东权益) 377,151,823.22 365,885,437.91
每股净资产 3.221 3.125
调整后的每股净资产 3.183 3.087
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 6,809,525.54
每股收益 0.015 0.096
净资产收益率(%) 0.46 2.99
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.47 2.97 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 622,118,479.57 561,247,190.63
股东权益（不含少数股东权益） 406,487,022.39 384,696,199.13
每股净资产 1.929 3.285
调整后的每股净资产 1.912 3.252
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -33,245,735.29 83,246.66
每股收益 0.024 0.103
净资产收益率（%） 1.21 5.36
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年10月25日召开四届七次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年3季度报告。
二、选举徐丹倩为公司第四届董事会副董事长。
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2004-10-25
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江钱江生物化学股份有限公司四届董事会临时会议于2004年9月20日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过以下决议：
一、通过了陈金明先生辞去公司董事、副董事长职务的议案；
二、通过了推选徐丹倩女士为公司第四届董事会董事候选人的议案；
三、通过了公司对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的议案；
公司原对上海天盈投资发展有限公司出资1500万元,占注册资本11600万元的12.93%,公司本次增加出资2100万元,合计出资总额3600万元,占该公司扩股后注册资本18000万元的20%。
四、通过了关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
本次核销三年以上应收帐款坏帐共计4,176,213.84元。
公司独立董事陈建根、章程、沈寅初对上述一、二、四事项均表示同意；对第三事项,独立董事陈建根表示反对,认为在目前宏观形势下应慎重为好。天盈公司增资后,本公司仅占20%的出资额,实际操作很难控制。其他二位独立董事均表示弃权,他们认为对天盈公司的盈利空间不易预测,难以把握具体运作情况。
五、董事会决定。
董事会定于2004年10月25日召开2004年第一次临时股东大会审议上述有关议案。具体事宜通知如下：
一.时间：2004年10月25日上午9∶00时整
二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室
三.会议议案：
1、审议陈金明先生辞去公司董事的议案；
2、审议选举徐丹倩女士为公司第四届董事会董事的议案(候选人简历见附件1)；
3、审议关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
四.出席会议人员
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡在2004年10月19日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
3.登记办法：
(1)、登记时间：2004年10月21日---10月22日,
上午8∶30---11∶30下午12∶30---4∶00
(2)、登记地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室。
(3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件2)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
(4)、注意事项：
联系方式：电话：0573-7038237
传真：0573-7035640
邮编：314400
联系人：胡鸣一宋将林
股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2004年9月21日
附件1：徐丹倩女士简历：
徐丹倩女士,1962年出生,大学学历,高级会计师,现为海宁市资产经营公司董事。历任海宁市财政局产权管理科、企业科、外经科副科长,国资管理科科长等职务。
附件2：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐号：受托人股票帐号：
委托人持股数：受托日期：
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章,
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2004-04-20
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公司2001年度配股的第二次回访报告 |
上交所公告，投资项目 |
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| 浙江钱江生物化学股份有限
根据贵会证监发〔2001〕48号文的要求,泰阳证券有限责任公司于2004年4
月13日对浙江钱江生物化学股份有限公司进行了回访。
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2004-10-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年10月25日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事的议案。
二、通过关于核销三年以上应收帐款坏帐的议案。
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2005-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-17
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600796)“钱江生化”
浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年12月13日以通讯方式召开了四届董
事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于成立海宁江潮热电有限公司(暂定名，下称：海宁江潮)的议案
：公司拟与海宁金潮实业有限公司、海宁市海昌投资开发有限公司三方共同投资
，在海宁经济开发区设立海宁江潮，新公司注册资本4800万元，其中公司出资24
48万元，占注册资本的51%。本次投资的资金来源为公司自有资金。
二、通过关于为控股子公司浙江南湖置业股份有限公司提供贷款担保的议案
：公司为浙江南湖置业股份有限公司向中信实业银行嘉兴支行申请总额不超过80
00万元人民币的项目贷款提供连带责任的担保，担保期限自2005年1月1日至2006
年9月30日止。截止公告日，公司累计担保总额9500万元。
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2004-05-19
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2003年年度转增，10转增8登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-20
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2003年年度转增，10转增8除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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2003年年度转增，10转增8上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-06-13
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2002.06.13是钱江生化(600796)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2004-07-05
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江钱江生物化学股份有限公司四届五次董事会会议于2004年6月3日在公司会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名,五名监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持,会议经审议通过以下决议：
一、通过了关于修改公司章程的议案；
公司章程作如下修改：
第一章第六条修改为：公司注册资本为21077.073万元人民币。
第三章第一节第二十条修改为：公司股本结构为：普通股21077.073万股。其中国家股10156.32万股,占总股本的48.19%；其他法人持有3318.093万股,占总股本的15.74%；其他内资股股东(社会公众股股东)持有7602.66万股,占总股本的36.07%。
二、通过了核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案。
公司于1998年10月9日借款500万元给啄木鸟服饰有限公司,啄木鸟服饰有限公司将500万元转借给浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司(以下简称"改革月报")。由于该资金的实际调配使用为该借款的担保单位"改革月报",故协议约定如啄木鸟服饰有限公司到期不能归还,由担保方无条件偿还。2001年底,经三方协商同意,啄木鸟服饰有限公司将该债务转移给"改革月报",并办妥相关法律手续。经本公司多次催讨,"改革月报"分别于1999年1月25日和2000年6月23日归还30万元和100万元,尚欠借款370万元。因"改革月报"经营不善,向杭州市中级人民法院提出破产申请,根据浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司破产清算组出具的2004年4月27日清算函和2004年5月8日浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书(2001)杭经初字第384-18号文件,破产清算后可分配我公司金额7300元,实际坏帐损失为3,692,700元,本公司已在2002年全额提取坏帐准备金370万元,本次核销金额为3,692,700元。
董事会决定于2004年7月5日审议上述议案。具体事宜通知如下：
一.时间：2004年7月5日上午9∶00
二.地点：浙江海宁西山路598号7楼本公司会议室
三.会议议案：
(一)、审议关于修改公司章程的议案；
(二)、审议关于核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3,692,700元坏帐的议案。
四.出席会议人员
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.凡在2004年6月30日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席。
3.登记办法：
(1)、登记时间：2004年7月1日-7月2日,
上午8∶30-11∶30下午12∶30-4∶00
(2)、登记地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司董事会办公室。
(3)、登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理,委托代理人还需持有授权委托书(见附件)；法人股东持上海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4.注意事项
联系方式：电话：0573-7038237传真：0573-7035640邮编：314400
联系人：胡鸣一宋将林
股东大会会期半天,与会股东交通、住宿费自理。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2004年6月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2003年年度股东大会,代为行使表决权。
委托人(签名)：受托人(签名)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股票帐号：受托人股票帐号：
委托人持股数：受托日期：
注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章,
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
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2003-04-18
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(600796)“钱江生化”公布董事会决议及获银行授信额度的公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年4月16日召开三届十八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了关于注销浙江浙大钱江生化有限公司工商登记的议案。董事会
同时审议通过了浙江大学、公司、浙大生化公司、杭州开源科技实业公司(浙江
大学全资企业)四方签订的《关于债权债务清偿的合同》。
三、通过了与海宁市兴达贸易有限责任公司烟煤购销合同：公司向海宁市
兴达贸易有限责任公司采购烟煤，采购价格为市场公允价，交易期限自2003年
1月至2003年12月止，全年交易金额不超过2000万元。
此外，近日，公司获中国农业银行嘉兴市分行2003年度客户授信额度人民
币壹亿伍仟万元。
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2003-04-18
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(600796)“钱江生化”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 56180.95 53345.37 105.32
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 37093.87 36588.54 101.38
每股净资产(元) 3.168 3.125 101.38
调整后的每股净资产(元) 3.130 3.087 101.39
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1327.05
每股收益(元) 0.043 0.043 100
净资产收益率(%) 1.36 1.367 99
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.36 1.367 99
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2003-03-18
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(600796)“钱江生化”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年3月14日召开三届十七次董事会及
三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：按2002年末总股本117094850股为
基数，向全体股东每10股派发2.0元现金红利(含税)，本年度不实施资本公积金
转增股本。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、通过了与浙江钱江生物技术有限公司兽药类产品购销合同。
五、通过了聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过了要求注销硖石分厂二级法人资格的议案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
(600796)“钱江生化”公布关联交易公告
浙江钱江生物化学股份有限公司三届十七次董事会审议通过了关于与钱江
生物技术公司购销合同的议案，公司拟按市场公允价格向浙江钱江生物技术有
限公司(以下简称“钱江生物技术公司”)销售兽药类产品，销售数量按钱江生
物技术公司实际需要确定，年销售额不超过3000万元。供货时间：2003年1月1
日至2003年12月31日。
公司持有钱江生物技术公司36%的股份，为公司参股公司。故本次交易构成
了公司的关联交易。
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2003-03-18
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(600796)“钱江生化”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 53345.37 43994.24 21.26
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36588.54 25004.06 46.33
主营业务收入(万元) 20237.63 20024.45 1.07
净利润(万元) 1674.92 2631.63 -36.35
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1473.69 2284.79 -35.50
每股收益(元)(摊薄) 0.143 0.247 -42.11
每股净资产(元)(摊薄) 3.125 2.347 33.15
调整后的每股净资产(元) 3.087 2.339 31.98
净资产收益率(%) 4.58 10.52 -56.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)(加权)4.47 8.85 -49.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.454 0.293 54.95
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派2.0元(含税) |
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2003-04-26
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(600796)“钱江生化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告和年报摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派2.0元(含税)。
三、通过了修改公司章程的议案。
四、通过了公司与浙江钱江生物技术有限公司购销合同：交易时间为2003
年1月至2003年12月，销售产品为兽药类产品，销售价格为市场公允价，全年交
易金额不超过3000万元。
五、通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
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2003-06-27
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(600796)“钱江生化”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2003年6月25日以通讯方式召开三届董事
会临时会议，会议审议通过关于为扬州市中远房产有限公司向中国银行江苏省江
都支行贷款1800万元提供担保的议案。
(600796)“钱江生化”公布关联交易公告
浙江钱江生物化学股份有限公司第三届董事会临时会议审议通过了《关于为
扬州市中远房产有限公司向中国银行江苏省江都市支行贷款1800万元提供担保的
议案》。公司拟在2003年7月，为扬州市中远房产有限公司向中国银行江苏省江
都支行一次性贷款1800万元提供担保，担保期限为二年(2003年7月1日至2005年
6月30日)。同时扬州市中远房产有限公司第一、第三大股东宋光曙、海宁市中远
房产有限公司为此项担保提供反担保。本次交易构成了公司的关联交易。
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2004-03-18
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司拟按市场公允价格向浙江钱江生物技术有限
公司销售兽药类产品，年销售额不超过8000万元。供货时间为2004年1月1日至2006
年12月31日。
本次交易构成了公司的关联交易。
浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年3月16日召开四届三次董事会及四届
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案：2003年度不进
行红利分配。以2003年末总股本117094850股为基数，向全体股东以资本公积金每
10股转增8股。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过与浙江钱江生物技术有限公司兽药类产品购销合同。
五、通过继续聘任浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过调整材料成本核算的议案。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 561,247,190.63 533,453,690.79
股东权益(不含少数股东权益) 384,696,199.13 389,304,407.91
每股净资产 3.285 3.325
调整后的每股净资产 3.252 3.287
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 237,128,702.68 202,376,337.56
净利润 18,810,761.22 16,749,164.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.383 0.454
每股收益(摊薄) 0.161 0.143
净资产收益率(摊薄,%) 4.89 4.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增8股。 |
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2004-04-07
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[20041预增](600796) 钱江生化：2004年第一季度业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增的提示性公告
2004年第一季度浙江钱江生物化学股份有限公司生产经营保持了良好的发展
势头，经对第一季度的经营及财务状况进行初步测算，预计公司第一季度的净利
润将比去年同期增长50%以上，具体数据将在第一季度报告中详细披露 |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年7月5日召开2004年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3692700元坏帐的
议案。
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2004-06-04
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江钱江生物化学股份有限公司于2004年6月3日召开四届五次董事会及四届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过核销浙江省《改革月报》实业集团有限责任公司3692700元坏帐的议案。
董事会决定于2004年7月5日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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